獨家|地方網監嚴密監控虛擬貨幣迂回交易，下步措施等上級通知

　　殷怡

　　中國對于虛擬貨幣交易的監管仍在收緊。

　　第一財經記者2月28日從某地網監大隊相關負責人處獨家獲悉，公安系統網監部門正在嚴密監控涉及比特幣等虛擬貨幣交易的境內外交易網站，預防洗錢、傳銷、詐騙等非法案件的發生。

　　雖然央行等七部委去年9月發布了《關于防范代幣發行融資風險的公告》，全面取締ICO（首次幣發行）等非法融資，并隨后關閉了境內所有虛擬貨幣交易所，但包括比特幣在內的虛擬貨幣產業通過各種“變身”依舊活躍。

第一財經記者 楊瑾 攝

　　上述網監大隊負責人對第一財經記者表示，從去年9月起，公安機關網監部門就開始密切關注境內交易平臺的動向，雖然一些平臺轉移到了境外，但它們依然對它們進行同步監控，“至于下一步是否會有進一步監管措施，還要等待上級單位的通知。”

　　一名曾從事比特幣交易的投資人告訴第一財經記者，這表明，不論是在境內還是境外，大部分還在進行虛擬貨幣交易的網站，還有那些從事虛擬貨幣交易的境內賬戶，都已經被監管部門盯上，“就看什么時候收網了。”

　　組合拳

　　有媒體日前報道稱，中國監管部門將對比特幣交易采取進一步的監管措施，主要針對那些允許境內投資者在海外交易所進行數字貨幣交易的平臺。

　　報道稱，中國監管部門發現，有境內企業、個人通過到境外設立交易所，或者把服務器遷至境外，或者在境外注冊公司等方式，規避中國對于虛擬貨幣交易的監管。為此，對于那些被懷疑為幫助境內投資者在海外交易所進行數字貨幣交易的企業和個人的境內銀行賬號和在線支付賬號，中國監管部門將進行審查。

　　某資深虛擬貨幣業內人士對第一財經記者表示，網絡監管最主要的方式是關閉網站入口，但這種方法通過技術手段很容易破解，“如果對交易平臺相關銀行賬號和支付賬號進行監管或是凍結，會更直接一些，印度此前有過先例。”

　　第一財經記者查詢發現，印度曾于今年1月采取措施，包括印度國家銀行在內的部分印度銀行對所有本土比特幣交易所，包括前十大交易所的賬戶暫停交易，監管機構認為這些賬戶存在可疑交易。這些銀行還要求比特幣交易所就其借款提供額外擔保，同時銀行對仍在運作的少數賬戶采取了限制提現的措施。

　　“如果交易賬戶被凍結，交易所便不能再繼續作業，否則很容易涉及非法集資、洗錢等違法犯罪行為。”上述業內人士稱。

　　事實上，在今年以來不到兩個月的時間內，監管層已對虛擬貨幣整個產業鏈中的場外交易、境外交易平臺、挖礦等的各個環節進行了全面出擊。

　　1月中旬，有媒體報道稱，央行、中央網信辦、工信部等多部委將聯合加強對虛擬貨幣市場的整頓清理，特別是對于注冊地在境內的場外交易平臺、境內大額“點對點”的做市交易，以及注冊在境內但通過其在境外的網站平臺為國內客戶提供虛擬貨幣集中交易服務等行為，將進行逐步清理。

　　除從上述交易環節入手外，第一財經記者1月5日從權威渠道獨家獲悉，互聯網金融風險專項整治辦工作領導小組（下稱“互金整治辦”）向各省（區、市）下發了一份針對比特幣挖礦的通知。互金整治辦稱，據有關部門反映，目前存在一些生產“虛擬貨幣”的所謂“挖礦”企業，在消耗大量資源的同時，也助長了“虛擬貨幣”投資炒作之風。

　　對于下一步的工作安排，互金整治辦提出兩點要求：一是積極引導轄內企業有序退出“挖礦”業務，并請積極協調轄內有關部門，多措并舉，綜合采取電價、土地、稅收和環保等措施，引導相關企業有序退出；并要求各地整治辦于1月10日前上報目前轄內“挖礦”企業基礎情況及引導退出情況。二是為及時掌握各地工作進展，要求各地整治辦每月10日前填報轄內“挖礦”企業有關情況。

　　此外，央行營業管理部還于今年初發文要求轄內各法人支付機構，嚴禁為虛擬貨幣交易提供服務，并采取有效措施防止支付通道用于虛擬貨幣交易。

　　場外交易泛濫

　　之所以中國監管層對于虛擬貨幣產業連續打出“組合拳”，主要是因為場內交易被取締后，場外交易依舊泛濫。

　　據第一財經記者了解，雖然自去年9月七部委聯合發文之后，境內的各大虛擬貨幣交易平臺紛紛出走海外，火幣網、OKCoin、幣安等大型數字貨幣交易平臺將交易所業務全線撤離中國境內，并停止所有人民幣兌數字貨幣的交易。

　　不過，這些平臺雖然將服務器遷至境外，但依然對境內用戶“敞開大門”，用戶可以繼續登錄交易網站，通過場外交易將人民幣兌換成比特幣，再通過幣幣交易兌換其他種類的數字貨幣。

　　交易平臺出海的同時，投資者也隨之出海。一位內地投資者告訴第一財經，國內不能直接用人民幣交易之后，他立刻去香港地區開了好幾個賬戶，方便虛擬貨幣交易。

　　一位手持數千枚比特幣的資深礦工也告訴第一財經，他一直都是在美國和日本的比特幣交易所直接交易的，“我可以‘翻墻’，又有國外賬戶，國內監管對我的交易操作幾乎沒有影響，最多就是幣價跌了很多，但相比較前兩年，漲幅已經足夠多了。”

　　上躥下跳的比特幣等虛擬貨幣的價格也是交易活躍的表現。以比特幣為例，去年12月曾漲至20000美元的歷史高位，但隨著1月以來全球各國的持續監管，幣價在2月6日時跌至6000美元低位，一個多月跌幅創出70%的歷史新高。此后，由于有多筆巨額資金流入交易市場，且韓國監管層對比特幣交易“松口”，幣價逐漸升至10000美元左右。

　　Coinhills網站數據顯示，過去24小時全球比特幣交易量為121萬枚比特幣，約合125.9億美元。日元交易量占比最大，占全球交易額的54%，其次是美元和韓元，分別占比25.4%和11.3%。

　　新華社2月4日報道稱，監管叫停ICO后，很多境內人士轉向境外平臺網站繼續參與虛擬貨幣交易，考慮到境內投資者轉向境外平臺參與交易面臨種種風險，將采取一系列監管措施。

　　報道還稱，下一步國家將采取包括取締相關商業存在，取締、處置境內外虛擬貨幣交易平臺網站等在內的一系列監管措施，以防范金融風險，維護金融穩定。以后只要發現一家就要關閉一家。同時，未來視事態發展情況，也不排除出臺更進一步監管措施的可能。

　　事實上不僅是交易平臺出海，許多虛擬貨幣礦業企業也受到政策監管的影響，正在逐步將業務轉移至海外。

　　國內一家全球排名靠前的比特幣挖礦企業礦池業務負責人告訴第一財經記者，虛擬貨幣產業搬遷和“變身”最容易的就是交易平臺，由于它們的業務絕大部分是在線上完成，所以它們最先出海，并且很快就可以在全世界設點，開展全球多國法幣對虛擬貨幣的交易業務。

　　“但礦池業務想要出海就沒有那么容易，一方面，國內電價相對于東南亞等地較為便宜，且大部分礦機都是中國生產，在中國挖礦可以省去很多運輸和搬遷的費用，如果企業要搬遷，礦機也得跟著搬；另一方面，東南亞國家對于非本國挖礦企業的審核和準入條件較為嚴格，政策條件也并不比國內寬松。”他表示。

　　上述礦池業務負責人還對第一財經透露，全球目前依然有70%~80%的礦池業務在中國開展，其中還有很多礦場是由日本、美國和一些東南亞國家投資的，目前在虛擬貨幣產業中，買賣礦機和挖礦業務仍然是盈利最大的一環。

責任編輯：謝海平