證券代碼：601678 股票簡稱：濱化股份 公告編號：2025-002
濱化集團股份有限公司
第六屆董事會第三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
濱化集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三次會議（以下簡稱“會議”）于2025年1月15日在公司辦公樓會議室以現場和通訊表決相結合方式召開，應出席會議的董事7名，實際出席會議的董事7名（其中3名以通訊表決方式出席）。會議通知于2025年1月9日以電子郵件和專人送達方式發出。會議由董事長于江召集并主持。本次會議召開符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》及有關法律、法規規定。與會董事以記名投票的方式進行了表決，形成決議如下：
一、審議通過了《公司輿情管理制度》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
制度具體內容詳見公司于本公告日披露的《濱化集團股份有限公司輿情管理制度》。
二、審議通過了《關于開展2025年度期貨套期保值業務的議案》。
為對沖產品、原材料價格及匯率波動風險，提升經營業績的穩定性，公司擬通過境內外金融機構開展燒堿、聚丙烯、液化石油氣、甲醇等大宗商品及匯率的期貨套期保值業務，擬投入保證金不超過人民幣0.8億元，任一交易日持有的最高合約價值不超過人民幣4億元。保證金額度可循環滾動使用，期限為自公司董事會審議通過之日起十二個月內，資金來源為公司自有資金。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
本議案已經公司第六屆董事會審計委員會第二次會議審議通過。
議案具體內容詳見公司于本公告日披露的《濱化集團股份有限公司關于開展2025年度期貨套期保值業務的公告》。
三、審議通過了《關于開展期貨套期保值業務的可行性分析報告》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
本議案已經公司第六屆董事會審計委員會第二次會議審議通過。
報告具體內容詳見公司于本公告日披露的《濱化集團股份有限公司關于開展期貨套期保值業務的可行性分析報告》。
四、審議通過了《公司2025年度估值提升計劃》。
公司根據《國務院關于加強監管防范風險推動資本市場高質量發展的若干意見》《上市公司信息披露管理辦法》《上市公司監管指引第10號一一市值管理》等相關規定，制定了《公司2025年度估值提升計劃》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
議案具體內容詳見公司于本公告日披露的《濱化集團股份有限公司2025年度估值提升計劃》。
特此公告。
濱化集團股份有限公司董事會
2025年1月15日
證券代碼：601678 股票簡稱：濱化股份 公告編號：2025-006
濱化集團股份有限公司
關于第一大股東以專項貸款和自有資金增持公司股份計劃的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●濱化集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年1月15日收到公司第一大股東濱州和宜產業投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“和宜投資”）通知，和宜投資擬自本公告披露之日起12個月內通過上海證券交易所系統以集中競價交易方式增持公司股份，增持總金額不低于人民幣1.4億元（含），不超過人民幣2.8億元（含）（以下簡稱“本次增持計劃”）。
●本次增持計劃可能存在因資本市場情況發生變化或目前尚無法預判的其他風險因素導致增持計劃延遲實施或者無法完成實施的風險，敬請廣大投資者注意投資風險。
一、增持主體的基本情況
（一）增持主體名稱及與公司的關系：增持主體為和宜投資，為公司第一大股東。
（二）增持主體已持有股份的數量、占公司總股本的比例：本次增持計劃實施前，和宜投資持有公司股票145,678,110股，占公司目前總股本的7.08%。
（三）本次公告前12個月內增持主體增持情況：本次增持前12個月內，和宜投資未披露增持公司股份計劃。
二、增持計劃的主要內容
（一）本次增持股份的目的
基于對公司未來發展前景的堅定信心及中長期投資價值的認可，為增強投資者對公司的投資信心，促進公司持續、穩定、健康發展，和宜投資決定實施本次增持計劃。
（二）本次擬增持股份的種類和方式
1、本次擬增持股份的種類：公司無限售條件流通A股
2、本次擬增持股份的方式：通過上海證券交易所系統以集中競價交易方式增持。
（三）本次擬增持股份的金額
本次擬增持股份總金額不低于人民幣1.4億元（含），不超過人民幣2.8億元（含）。
（四）本次擬增持股份的價格區間
本次增持不設價格區間，將基于對公司股票價值的合理判斷，并結合公司股票價格波動情況及資本市場整體趨勢，擇機實施增持。
（五）本次增持計劃的實施期限
自本公告披露之日起12個月內，和宜投資將綜合考慮市場波動、窗口期、資金安排等因素實施增持計劃。增持計劃實施期間，公司股票因籌劃重大事項連續停牌10個交易日以上的，增持計劃在股票復牌后順延實施。
（六）本次擬增持股份的資金來源
本次擬增持股份的資金來源為中國建設銀行股份有限公司濱州濱城支行（簡稱“建設銀行濱城支行”）向和宜投資提供的專項貸款及和宜投資自有資金。根據中國人民銀行、金融監管總局、中國證監會發布的《關于設立股票回購增持再貸款有關事宜的通知》，近日，建設銀行濱城支行向和宜投資出具《貸款承諾書》，同意為和宜投資增持公司股份提供專項貸款支持，貸款額度為人民幣2.5億元，貸款期限36個月。除上述貸款外，本次股份增持的其余資金來源為和宜投資自有資金。
（七）本次增持主體承諾
和宜投資承諾在本次增持計劃實施期間及法定期限內不減持所持有的公司股份。
三、增持計劃實施的不確定性風險
本次增持計劃可能存在因資本市場情況發生變化或目前尚無法預判的其他風險因素導致增持計劃延遲實施或者無法完成實施的風險。增持計劃實施過程中如出現上述風險情形，公司將及時履行信息披露義務。
四、其他說明
公司將根據《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第8號一股份變動管理》等相關規定，持續關注和宜投資增持公司股份的有關情況，并及時履行信息披露義務。
特此公告。
濱化集團股份有限公司董事會
2025年1月15日
證券代碼：601678 股票簡稱：濱化股份 公告編號：2025-003
濱化集團股份有限公司
關于開展2025年度期貨套期保值業務的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 交易目的、交易品種、交易工具、交易場所和交易金額：為對沖產品、原材料價格及匯率波動風險，濱化集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬通過境內外金融機構開展燒堿、聚丙烯、液化石油氣、甲醇等大宗商品及匯率的期貨套期保值業務，擬投入保證金不超過人民幣0.8億元，任一交易日持有的最高合約價值不超過人民幣4億元。保證金額度可循環滾動使用，期限為自公司董事會審議通過之日起十二個月內，資金來源為公司自有資金。
● 已履行的審議程序：該事項已經公司第六屆董事會第三次會議審議通過，無需提交股東大會審議。
● 特別風險提示：公司開展期貨套期保值業務，不以套利、投機為目的，但進行期貨套期保值交易仍可能存在市場風險、資金風險、技術風險、操作風險、違約風險等，公司將積極落實風險控制措施，審慎操作，防范相關風險。敬請廣大投資者注意投資風險。
一、交易情況概述
（一）交易目的
公司主營業務為有機、無機化工產品的生產、加工與銷售，主要產品為燒堿、環氧丙烷等，原材料包括丙烯、液化石油氣、甲醇等。為對沖產品、原材料價格及匯率波動風險，充分利用期貨市場的套期保值功能，公司擬根據主營業務生產經營計劃，綜合考慮采購、銷售規模及套期保值業務預期成效等因素，開展與生產經營相關的原材料、產品、匯率的套期保值業務，促進主營業務穩健發展。
（二）交易金額
公司擬開展期貨套期保值業務投入保證金不超過人民幣0.8億元，任一交易日持有的最高合約價值不超過人民幣4億元。保證金額度在授權期限內可循環滾動使用。
（三）資金來源
資金來源為公司自有資金，不涉及募集資金。
（四）交易方式
1、交易品種：燒堿、聚丙烯、液化石油氣等與公司日常經營相關的大宗商品及匯率。
2、交易工具：期貨、期權等金融工具。
3、交易場所：境內外經監管機構批準、具有相關業務經營資格的金融機構。
（五）交易期限
自公司董事會審議通過之日起十二個月內有效。如單筆交易的存續期超過授權期限，則授權期限自動順延至該筆交易終止時止。
二、審議程序
公司于2025年1月15日召開第六屆董事會第三次會議，審議通過了《關于開展2025年度期貨套期保值業務的議案》，同意公司根據實際經營需求，開展期貨套期保值業務。本次開展期貨套期保值業務在董事會審批權限內，該議案無需提交股東大會審議。
三、交易風險及風控措施
（一）風險分析
公司通過期貨套期保值操作可以規避產品、原材料價格及匯率波動對公司造成的影響，有利于公司的正常經營，但同時也可能存在一定風險，具體如下：
1、市場風險：期貨及其他衍生產品行情變動幅度較大或流動性較差而成交不活躍，可能產生價格波動風險，造成套期保值損失；
2、資金風險：部分交易場所施行交易保證金逐日結算制度，可能會帶來一定的資金流動性風險。當市場價格出現巨幅變化時，可能因保證金不足、追加不及時被強行平倉的風險；
3、技術風險：由于無法控制或不可預測的系統、網絡、通訊故障等造成交易系統非正常運行，使交易指令出現延遲、中斷或數據錯誤等問題，從而帶來相應風險；
4、操作風險：由于交易員主觀臆斷或不完善的操作造成錯單，給公司帶來損失；
5、違約風險：由于交易對手出現違約，不能按照約定支付公司套期保值盈利而無法對沖公司實際的損失。
（二）風險控制措施
1、公司已制定《期貨及衍生品套期保值業務管理制度》，對套期保值業務的審批權限、組織機構設置及職責、授權管理、執行流程和風險處理程序等作出明確規定，在整個套期保值操作過程中所有業務都將嚴格按照上述制度執行；
2、公司已建立完善的組織機構，設有套期保值領導小組、管理小組、執行小組和監督小組，配備投資決策、業務操作、風險控制等專業人員，明確相應人員的職責，并建立了符合要求的交易、通訊及信息服務設施系統；
3、公司將合理調度資金用于套期保值業務，嚴格控制套期保值的資金規模，合理計劃和使用保證金，制定并執行嚴格的止損機制；
4、公司將持續加強對業務人員的培訓，提升專業技能和業務水平，增強風險管理及防范意識；
5、公司將選擇與資信好、業務實力強的經紀公司合作，以避免發生信用風險。
四、交易對公司的影響及相關會計處理
公司開展套期保值業務是以日常經營需要為前提，不以套利和投機為目的，可借助期貨市場的風險對沖功能，利用套期保值工具規避產品、原材料價格及匯率波動風險，有利于提升經營業績的穩定性。
公司根據《企業會計準則第22號一金融工具確認和計量》《企業會計準則第24號一套期會計》《企業會計準則第37號一金融工具列報》等相關規定，對擬開展的套期保值業務進行相應的會計處理。
特此公告。
濱化集團股份有限公司董事會
2025年1月15日
證券代碼：601678 股票簡稱：濱化股份 公告編號：2025-004
濱化集團股份有限公司
2025年度估值提升計劃
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 估值提升計劃的觸發情形及審議程序：自2024年1月1日至2024年12月31日，濱化集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票已連續12個月每個交易日收盤價均低于最近一個會計年度經審計的每股歸屬于上市公司股東的凈資產，根據《上市公司監管指引第10號一一市值管理》，屬于應當制定估值提升計劃的情形。公司第六屆董事會第三次會議審議通過了本次估值提升計劃。
● 估值提升計劃概述：2025年度公司擬通過提升經營效率和盈利能力、積極實施現金分紅和股份回購、強化投資者關系管理、建立長效激勵機制、做好信息披露相關工作、積極尋求并購重組機會、鼓勵主要股東增持等措施提升公司投資價值。
● 風險提示：本估值提升計劃僅為公司行動計劃，不代表公司對業績、股價、重大事件等任何指標或事項的承諾。公司業績及二級市場表現受到宏觀形勢、行業政策、市場情況等諸多因素影響，相關目標的實現情況存在不確定性。
一、估值提升計劃的觸發情形及審議程序
（一）觸發情形
根據《上市公司監管指引第10號一一市值管理》，股票連續12個月每個交易日收盤價均低于其最近一個會計年度經審計的每股歸屬于公司普通股股東的凈資產的上市公司（以下簡稱長期破凈公司），應當制定上市公司估值提升計劃，并經董事會審議后披露。
自2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票處于低位波動，已連續12個月每個交易日收盤價均低于最近一個會計年度經審計的每股歸屬于上市公司股東的凈資產，即2024年1月1日至2024年4月26日每日收盤價均低于2022年經審計每股凈資產（5.51元），2024年4月27日至2024年12月31日每日收盤價均低于2023年經審計每股凈資產（5.54元），屬于應當制定估值提升計劃的情形。
公司每股凈資產變化情況
■
（二）審議程序
2025年1月15日，公司召開第六屆董事會第三次會議，審議通過了《公司2025年度估值提升計劃》，同意公司實施本次估值提升計劃。該議案無需提交股東大會審議。
二、估值提升計劃的具體內容
2025年度，為實現公司投資價值提升，提高股東回報能力，公司將采取以下具體措施：
（一）提升經營效率和盈利能力
誠實守信，規范運作，專注主業，穩健經營，以新質生產力的培育和運用，推動經營水平和發展質量提升。強化安全環保工作，積極應對市場變化，合理制定銷供產方案，全面分解、協同推進各項目標任務，確保主要產品生產計劃實現。加強與高校院所深度合作，塑造核心研發團隊，搭建更加豐富的創新平臺，開發關鍵核心技術。堅定執行公司發展戰略，督辦落實全年重點工作，全面贏取北海投產、科創攻堅、海外拓展、綠色轉型、管理升級、資本運營及生態建設、激勵聚能、安環固基、產業升級、思想解放及人才強軍“十大會戰”的最終勝利。
（二）積極實施現金分紅和股份回購
根據公司經營狀況和財務情況，2025年在滿足《公司章程》規定的現金分紅條件的基礎上，擬增加現金分紅頻次，即：在2024年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，且公司累計可供分配利潤為正值的前提下，實施2024年年度現金分紅；在2025年半年度或前三季度實現的可分配利潤為正值，且公司累計可供分配利潤為正值的前提下，至少實施一次中期分紅，穩定投資者分紅預期，增強投資者獲得感。同時，使用自有資金或利用回購專項貸款等政策支持，積極開展股份回購，2025年度以現金方式分配的利潤與當年公司回購資金之和原則上不低于當年實現歸屬于上市公司股東凈利潤的30%。
（三）強化投資者關系管理
與投資者建立暢通的溝通機制，積極收集、分析市場各方對上市公司投資價值的判斷和對上市公司經營的預期。不斷豐富投資者交流方式，拓展溝通渠道，提升透明度。積極組織參加投資者接待日、投資者座談會等，主動全面地向資本市場展示公司價值，增強投資者對公司長期投資價值的認可度。優化投資者關系管理的工作機制和內容，制定與投資者交流的計劃安排。2025年至少舉辦三次業績說明會，圍繞公司定期報告、戰略規劃、經營狀況、重大項目等資本市場高度關切的問題，定期與投資者開展深入交流，正確引導市場預期。
（四）建立長效激勵機制
充分運用股權激勵、員工持股計劃等激勵工具，合理擬定授予價格、激勵對象范圍、股票數量和業績考核條件，強化管理層、員工與上市公司長期利益的一致性，激發管理層、員工提升上市公司價值的主動性和積極性。優化薪酬結構，合理配置短、中、長期激勵資源，吸引、保留和激勵優秀人才，使薪酬水平與市場發展、個人能力價值和業績貢獻、上市公司可持續發展相匹配，促進公司持續健康發展。
（五）做好信息披露相關工作
密切關注市場對上市公司價值的反映，在市場表現明顯偏離上市公司價值時，審慎分析研判可能的原因，促進上市公司投資價值真實反映上市公司質量。采取說明會、圖文簡報、短視頻等可視化形式，對定期報告、臨時公告進行解讀，展示公司經營情況、產品情況、資訊情況，進一步提高信息披露內容的可讀性，持續提升信息披露透明度和精準度。加強輿情監測分析，密切關注各類媒體報道和市場傳聞，發現可能對投資者決策或者上市公司股票交易產生較大影響的，應當根據實際情況及時發布澄清公告等，同時可通過官方聲明、召開新聞發布會等合法合規方式予以回應。
（六）積極尋求并購重組機會
圍繞公司主業，尋找合適的并購重組標的，綜合運用股份、現金、定向可轉債等工具，適時開展并購重組，注入優質資產，強化主業核心競爭力，發揮產業協同效應，拓展業務范圍，獲取關鍵技術和市場，實現公司資產規模、盈利能力和整體估值的提升。同時，對不符合公司長期發展戰略、沒有成長潛力或影響公司盈利能力的資產進行剝離，對閑置資產進行盤活，提高資源配置效率，提升資產質量。
（七）鼓勵主要股東增持
公司將加強與主要股東的溝通聯系，鼓勵持有公司5%以上股份的股東，在符合條件的情況下制定、披露并實施股份增持計劃，或者通過承諾不減持股份等方式提振市場信心。積極協助主要股東在金融機構辦理增持專項貸款，配合主要股東完成增持計劃發布，密切關注主要股東增持進展或承諾履行情況，并及時履行相關信息披露義務。
三、估值提升計劃的合理性、可行性
本次估值提升計劃的制定以提高公司質量為基礎，充分考慮了公司戰略、財務狀況、發展階段、投資需求、市場環境等因素，注重長期價值創造和投資者利益，穩定投資者回報預期，實現公司與投資者共享企業價值成長，具有合理性和可行性，有助于提升上市公司投資價值。
四、評估安排
公司屬于長期破凈情形時，每年對估值提升計劃的實施效果進行評估，評估后需要完善的，經董事會審議后進行披露。
公司觸發長期破凈情形所在會計年度，如日平均市凈率低于所在行業平均值的，公司將在年度業績說明會中就估值提升計劃的執行情況進行專項說明。
五、風險提示
1.本估值提升計劃僅為公司行動計劃，不代表公司對業績、股價、重大事件等任何指標或事項的承諾。公司業績及二級市場表現受到宏觀形勢、行業政策、市場情況等諸多因素影響，相關目標的實現情況存在不確定性。
2.本估值提升計劃中的相關措施，系基于公司對當前經營情況、財務狀況、市場環境、監管政策等條件和對未來相關情況的合理預期所制定。若未來因相關因素發生變化導致本計劃不再具備實施基礎，則公司將根據實際情況對計劃進行修正或者終止。敬請投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
濱化集團股份有限公司董事會
2025年1月15日
證券代碼：601678 股票簡稱：濱化股份 公告編號：2025-005
濱化集團股份有限公司
關于收到回購專項貸款承諾書暨
增加股份回購資金來源的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、股份回購基本情況
濱化集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年9月20日召開第五屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關于以集中競價交易方式回購股份的預案》，同意公司以集中競價交易方式回購公司股份，用于員工持股計劃。回購股份價格為不超過5.00元/股；回購股份的資金總額不低于人民幣7,500萬元，不超過人民幣1.5億元；回購期限為自公司董事會審議通過本次回購股份預案之日起12個月內。預案具體內容詳見公司于2024年9月21日在上海證券交易所網站披露的《濱化集團股份有限公司關于以集中競價交易方式回購股份的回購報告書》。2024年10月18日，公司召開第五屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關于變更回購股份用途的議案》，同意對回購股份的用途進行變更，由“用于員工持股計劃”變更為“用于員工持股計劃或股權激勵”。議案具體內容詳見公司于2024年10月19日在上海證券交易所網站披露的《濱化集團股份有限公司關于變更回購股份用途的公告》。截至2024年12月31日，公司通過集中競價交易方式累計回購公司股份2,610,000股，占公司總股本的比例為0.127%，已支付的資金總額合計人民幣9,999,200.00元（不含交易費用）。
二、本次增加股份回購資金來源的原因及具體情況
前期，中國人民銀行聯合金融監管總局、中國證監會發布《關于設立股票回購增持再貸款有關事宜的通知》，設立股票回購增持再貸款，激勵引導金融機構向符合條件的上市公司和主要股東提供貸款，支持其回購和增持上市公司股票。
近日，公司收到中國建設銀行股份有限公司濱州濱城支行（簡稱“建設銀行濱城支行”）出具的《貸款承諾書》，建設銀行濱城支行同意為公司股份回購提供1.26億元人民幣專項貸款額度，貸款期限36個月。貸款具體權利和義務以雙方最終簽署的借款合同為準。
《貸款承諾書》的獲得可為公司回購股份提供融資支持。基于上述變化，公司本次回購股份的資金來源將由“公司自有資金”變更為“公司自有資金及專項貸款”。
公司后續將在實施本次回購計劃時嚴格遵守貸款資金“專款專用，封閉運行”的原則，并按照相關法律、法規和規范性文件的規定及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
濱化集團股份有限公司董事會
2025年1月15日
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