證券代碼：601678?????????????????股票簡稱：濱化股份??????????????公告編號：2024-098

　　濱化集團(tuán)股份有限公司

　　第六屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　濱化集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第一次會議（以下簡稱“會議”）于2024年12月6日在公司辦公樓會議室以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式召開，應(yīng)出席會議的董事6名，實際出席會議的董事6名（其中1名以通訊表決方式出席）。會議通知于2024年12月6日以口頭方式發(fā)出。會議由董事于江召集并主持。本次會議召開符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。與會董事以記名投票的方式進(jìn)行了表決，形成決議如下：

　　一、審議通過了《關(guān)于選舉公司第六屆董事會董事長的議案》。

　　選舉于江先生擔(dān)任公司第六屆董事會董事長職務(wù)，任期自本次董事會會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。（簡歷附后）

　　表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過了《關(guān)于選舉公司第六屆董事會副董事長的議案》。

　　選舉任元濱、劉洪安先生擔(dān)任公司第六屆董事會副董事長職務(wù)，任期自本次董事會會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。（簡歷附后）

　　表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議通過了《關(guān)于選舉公司第六屆董事會專門委員會委員的議案》。

　　選舉下列董事?lián)胃鲗ｉT委員會的委員：

　　1、于江、任元濱、劉洪安、郝銀平、王謙（其中郝銀平、王謙為獨立董事）組成發(fā)展戰(zhàn)略委員會；于江擔(dān)任發(fā)展戰(zhàn)略委員會召集人。

　　2、王謙、于江、郝銀平、李海霞（其中郝銀平、李海霞、王謙為獨立董事）組成提名委員會；王謙擔(dān)任提名委員會召集人。

　　3、李海霞、于江、郝銀平、王謙（其中郝銀平、李海霞、王謙為獨立董事）組成薪酬與績效考核委員會；李海霞擔(dān)任薪酬與績效考核委員會召集人。

　　4、郝銀平、李海霞、王謙3名獨立董事組成審計委員會；郝銀平擔(dān)任審計委員會召集人。

　　以上各專門委員會委員的任期自本次董事會會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　四、審議通過了《關(guān)于聘任公司總裁的議案》。

　　聘任董紅波先生擔(dān)任公司總裁（總經(jīng)理）職務(wù)，任期自本次董事會會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止，薪酬執(zhí)行公司總裁薪酬標(biāo)準(zhǔn)。（簡歷附后）

　　表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案已經(jīng)第六屆董事會提名委員會第一次會議審議通過。

　　五、審議通過了《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》。

　　聘任劉洪安先生、蔡穎輝先生、孫惠慶先生、喬緒升先生為公司副總裁（副總經(jīng)理），任期自本次董事會會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止，薪酬執(zhí)行公司副總裁薪酬標(biāo)準(zhǔn)。（簡歷附后）

　　表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案已經(jīng)第六屆董事會提名委員會第一次會議審議通過。

　　六、審議通過了《關(guān)于公司董事代行董事會秘書職責(zé)的議案》。

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，在公司尚未聘任董事會秘書時，董事會應(yīng)當(dāng)及時指定一名董事或者高級管理人員代行董事會秘書的職責(zé)。董事會指定董事任元濱先生暫時代行公司董事會秘書職責(zé)。公司將盡快聘任第六屆董事會秘書。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案已經(jīng)第六屆董事會提名委員會第一次會議審議通過。

　　七、審議通過了《關(guān)于提名董事候選人的議案》。

　　同意提名董紅波先生為公司第六屆董事會董事候選人。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案已經(jīng)第六屆董事會提名委員會第一次會議審議通過，尚需提交股東大會審議。

　　八、審議通過了《關(guān)于召開2024年第五次臨時股東大會的議案》。

　　同意公司召開2024年第五次臨時股東大會，審議關(guān)于選舉董紅波先生為公司董事的議案。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　濱化集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2024年12月6日

　　附：簡歷

　　1、于江

　　于江，男，出生于1972年，籍貫山東省五蓮縣，研究生學(xué)歷。1992年參加工作，1996年加入中國共產(chǎn)黨。

　　工作簡歷：

　　1996一2003?山東濱化集團(tuán)有限責(zé)任公司總經(jīng)理辦公室副主任；

　　2003一2007.1?山東濱化集團(tuán)有限責(zé)任公司辦公室主任；

　　2007.1一2007.9?山東濱化集團(tuán)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理；

　　2007.9一2020?濱化集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理；

　　2007一2013、2017一2021?濱化集團(tuán)股份有限公司董事會秘書；

　　2011.2一?濱化集團(tuán)股份有限公司董事；

　　2020.4一2021.12?濱化集團(tuán)股份有限公司副董事長；

　　2020.4一2022.4?濱化集團(tuán)股份有限公司黨委副書記；

　　2021.12一?濱化集團(tuán)股份有限公司董事長；

　　2022.4一?濱化集團(tuán)股份有限公司黨委書記。

　　2、任元濱

　　任元濱，男，出生于1968年，籍貫山東省博興縣，碩士學(xué)歷，1990年加入中國共產(chǎn)黨。

　　工作簡歷：

　　1990一1998?歷任濱化集團(tuán)石化車間工段技術(shù)員、工段長、車間副主任、主任工程師、車間黨支部副書記（兼）；

　　2001一2006?歷任濱化集團(tuán)助劑公司經(jīng)理助理、副經(jīng)理（主持工作）、經(jīng)理、黨支部書記；

　　2006一2011?濱化集團(tuán)股份有限公司化工公司經(jīng)理、黨總支書記；

　　2007一2011?濱化集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理助理；

　　2011一2021?濱化集團(tuán)股份有限公司副總裁；

　　2021一2024.12?濱化集團(tuán)股份有限公司總裁；

　　2021.12一?濱化集團(tuán)股份有限公司董事；

　　2024.12一?濱化集團(tuán)股份有限公司副董事長。

　　3、劉洪安

　　劉洪安，男，出生于1969年，籍貫山東省惠民縣，博士研究生學(xué)歷。

　　工作簡歷：

　　1992一1995?歷任山東濱州化工廠催化車間副主任、設(shè)計室主任工程師；

　　1995一2004?濱化集團(tuán)石化廠技術(shù)科長、石化廠廠長助理、科技處處長；

　　2004一2018?中海瀝青股份有限公司總工程師、副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理；

　　2007一2018?濱化集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事；

　　2018.7一?濱化集團(tuán)股份有限公司副總裁；

　　2021.12一?濱化集團(tuán)股份有限公司董事；

　　2024.12一?濱化集團(tuán)股份有限公司副董事長。

　　4、董紅波

　　董紅波，男，1974年出生，籍貫山東陽信，本科學(xué)歷，1997年參加工作，2004年加入中國共產(chǎn)黨。

　　工作簡歷：

　　1997一2010?歷任濱化集團(tuán)股份有限公司化工分公司氯堿車間操作工、技術(shù)員、副主任工程師、副主任、主任；

　　2010一2019?濱化集團(tuán)股份有限公司化工分公司副經(jīng)理；

　　2019一2020?濱化集團(tuán)股份有限公司化工分公司經(jīng)理；

　　2020.9一2021.12?濱化集團(tuán)股份有限公司總裁助理兼基礎(chǔ)化工生產(chǎn)基地總經(jīng)理；

　　2021.12一2022.9?濱化集團(tuán)股份有限公司副總裁兼基礎(chǔ)化工生產(chǎn)基地總經(jīng)理；

　　2022.9一?濱化集團(tuán)股份有限公司高級副總裁兼氯堿事業(yè)部總經(jīng)理；

　　2024.12一?濱化集團(tuán)股份有限公司總裁。

　　5、蔡穎輝

　　蔡穎輝，男，出生于1982年，籍貫山東省濱州市，高級工程師，博士研究生學(xué)歷。

　　工作簡歷：

　　2007.8一2010.2?歷任山東濱化東瑞化工有限責(zé)任公司?15?萬噸氯乙烯項目主任工程師，氯乙烯車間生產(chǎn)主任，25萬噸氯堿項目主任工程師，經(jīng)理助理、技術(shù)科科長；

　　2009.9一2010.1?山東濱化濱陽燃化有限公司經(jīng)理助理；

　　2010.3一2018.9?歷任濱化集團(tuán)股份有限公司科技開發(fā)部經(jīng)理助理、副經(jīng)理，公司工藝總工程師；

　　2018.10一2020.1?山東京博控股集團(tuán)有限公司技術(shù)開發(fā)中心副主任、創(chuàng)新中心總經(jīng)理；

　　2020.2一2022.8?山東京博控股集團(tuán)有限公司董事、高級副總裁、技術(shù)開發(fā)中心主任，黃河三角洲京博化工技術(shù)研究院有限公司總經(jīng)理；

　　2022.10一?濱化集團(tuán)股份有限公司副總裁。

　　6、孫惠慶

　　孫惠慶，男，出生于1970年，籍貫山東蓬萊，本科學(xué)歷，1994年加入中國共產(chǎn)黨，1995年參加工作。

　　工作簡歷：

　　1995.9一2007.12?歷任山東濱化集團(tuán)有限責(zé)任公司氯堿車間工人、副主任工程師、副主任、主任；

　　2008.1一2020.8?山東濱化東瑞化工有限責(zé)任公司副經(jīng)理；

　　2019.3一2020.9?濱化集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事；

　　2020.9一2021.12?山東濱華氫能源有限公司總經(jīng)理；

　　2020.9一2023.4?濱化集團(tuán)股份有限公司總裁助理；

　　2021.12一?濱化集團(tuán)股份有限公司安全總監(jiān)；

　　2023.4一?濱化集團(tuán)股份有限公司副總裁。

　　7、喬緒升

　　喬緒升，男，出生于1977年，工商管理碩士，注冊會計師，1997年參加工作。

　　工作簡歷：

　　2008.3一2011.7?歷任平安證券投資銀行部高級經(jīng)理、高級副總裁；

　　2011.8一2017.3?華林證券投資銀行部執(zhí)行副總經(jīng)理；

　　2017.3一2020.5?財達(dá)證券投行部董事總經(jīng)理；

　　2020.6一2021.12?財通證券股權(quán)部執(zhí)行總經(jīng)理；

　　2021.12一2023.12?長城證券投行部執(zhí)行董事；

　　2023.12一?濱化集團(tuán)股份有限公司管理人員；

　　2024.3一2024.12?濱化集團(tuán)股份有限公司職工代表監(jiān)事；

　　2024.12一?濱化集團(tuán)股份有限公司副總裁。

　　證券代碼：601678??????股票簡稱：濱化股份?????公告編號：2024-099

　　濱化集團(tuán)股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　濱化集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第一次會議于2024年12月6日以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合方式召開，應(yīng)出席會議的監(jiān)事5名，實際出席會議的監(jiān)事5名（其中1名以通訊表決方式出席）。本次會議召開符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。會議由監(jiān)事鞏永香主持。與會監(jiān)事以記名投票的方式進(jìn)行了表決，形成決議如下：

　　審議通過了《關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會主席的議案》。

　　選舉鞏永香女士為公司第六屆監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會會議審議通過之日起至本屆監(jiān)事會任期屆滿之日止（簡歷附后）。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　濱化集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會

　　2024年12月6日

　　簡歷：

　　鞏永香，女，出生于1972年，籍貫山東省濱州市，高級經(jīng)濟(jì)師，本科學(xué)歷。1992年參加工作。

　　工作簡歷：

　　1992.7一2022.6?中海瀝青股份有限公司統(tǒng)計員、核算員、薪酬管理、審計專員、審計主管、審計高級主管、審計法務(wù)高級主管、審計法務(wù)崗位經(jīng)理；

　　2022.6一2022.9?濱化集團(tuán)股份有限公司審計部部長；

　　2022.9一?濱化集團(tuán)股份有限公司審計合規(guī)部總經(jīng)理；

　　2024.12一?濱化集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會主席。

　　證券代碼：601678???證券簡稱：濱化股份???公告編號：2024-097

　　濱化集團(tuán)股份有限公司

　　2024年第四次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2024年12月6日

　　(二)股東大會召開的地點：山東省濱州市黃河五路869號濱化集團(tuán)股份有限公司會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由董事會召集，董事長于江先生主持。會議采用現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事7人，出席6人，董事張忠正因故未能出席會議；

　　2、公司在任監(jiān)事5人，出席2人，監(jiān)事韓曉、閆進(jìn)福、孫鳳美因故未能出席會議；

　　3、董事會秘書李芳出席會議；部分高級管理人員列席了會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：1、關(guān)于公司2024年前三季度利潤分配方案的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：2.01、選舉于江先生為非獨立董事

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、議案名稱：2.02、選舉任元濱先生為非獨立董事

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　4、議案名稱：2.03、選舉劉洪安先生為非獨立董事

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　5、議案名稱：3、關(guān)于選舉韓曉女士為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)累積投票議案表決情況

　　6、4.00、關(guān)于選舉公司第六屆董事會獨立董事的議案

　　■

　　(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次會議的議案4.01、4.02、4.03為累積投票議案，表決結(jié)果為審議通過。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京植德律師事務(wù)所

　　律師：王月鵬、王樹娟

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及濱化股份章程的規(guī)定；本次股東大會的召集人和出席會議人員的資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決方法符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及濱化股份章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　濱化集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月6日

　　●??上網(wǎng)公告文件

　　經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　●??報備文件

　　經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議

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