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　　證券代碼：002875????證券簡稱：安奈兒????公告編號(hào)：2024-064

　　深圳市安奈兒股份有限公司

　　2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?huì)議召開的時(shí)間：

　　1、現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2024年12月6日（星期五）下午14:00。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　?。?）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2024年12月6日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　?。?）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時(shí)間為2024年12月6日上午9:15至下午3:00。

　　（二）現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：深圳市龍崗區(qū)坂田街道雪崗路2018號(hào)天安云谷產(chǎn)業(yè)園一期3棟A座15樓1501會(huì)議室。

　?。ㄈ?huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，同一股份只能選擇現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。ㄋ模┕蓶|大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

　?。ㄎ澹┕蓶|大會(huì)的主持人：公司董事長曹璋先生

　?。?huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　?。ㄆ撸┍敬喂蓶|大會(huì)出席情況如下：

　　截至本次股東大會(huì)股權(quán)登記日，公司總股本為213,004,872股，公司回購股份專用證券賬戶的股份數(shù)為606,252股。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號(hào)一一回購股份》的有關(guān)規(guī)定，上市公司回購專用賬戶中的股份不享有股東大會(huì)表決權(quán)，因此本次股東大會(huì)有表決權(quán)的總股數(shù)為212,398,620股。

　　1、參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東委托代理人共計(jì)509名，代表公司股份42,640,436股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的20.0757%；其中，通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加本次股東大會(huì)的中小股東（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）共計(jì)507名，代表公司股份1,884,239股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8871%。

　　2、現(xiàn)場出席情況

　　出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東委托代理人共2名，代表公司股份40,756,197股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的19.1885%。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共507名，代表公司股份1,884,239股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8871%。

　　4、公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書出席了本次股東大會(huì)，高級(jí)管理人員列席了本次股東大會(huì)，北京市金杜（深圳）律師事務(wù)所指派見證律師出席了本次股東大會(huì)。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，以下普通決議案均已經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的二分之一以上通過（具體表決情況詳見附件：決議案投票結(jié)果）：

　　普通決議案

　　（一）關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案

　　曾任偉先生已取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書，其獨(dú)立董事任職資格及獨(dú)立性已經(jīng)深圳證券交易所審核無異議。曾任偉先生當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事及公司第四屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員（召集人）、審計(jì)委員會(huì)委員，任期自2024年12月6日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　公司董事會(huì)不設(shè)由職工代表擔(dān)任的董事，本次補(bǔ)選后，公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

　　三、律師出具的法律意見

　　（一）律師事務(wù)所名稱：北京市金杜（深圳）律師事務(wù)所

　?。ǘ┞蓭熜彰簵畈┞蓭?、江碧純律師

　?。ㄈ┙Y(jié)論性意見：綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　（一）2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　（二）北京市金杜（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市安奈兒股份有限公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

　　深圳市安奈兒股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年12月6日

　　■

　　注：A股中小投資者：指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　證券代碼：002875?證券簡稱：安奈兒?公告編號(hào)：2024-065

　　深圳市安奈兒股份有限公司

　　關(guān)于參加2024年度深圳轄區(qū)上市公司

　　集體接待日活動(dòng)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　為進(jìn)一步加強(qiáng)與投資者的互動(dòng)交流，深圳市安奈兒股份有限公司（以下簡稱“公司”）將參加由深圳證監(jiān)局和深圳證券交易所指導(dǎo)、深圳上市公司協(xié)會(huì)與深圳市全景網(wǎng)絡(luò)有限公司聯(lián)合舉辦的“2024年度深圳轄區(qū)上市公司集體接待日”活動(dòng)，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　本次活動(dòng)將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的方式舉行，投資者可登錄“全景路演”網(wǎng)站（https://rs.p5w.net），或關(guān)注微信公眾號(hào)：全景財(cái)經(jīng)，或下載全景路演APP，參與本次互動(dòng)交流，活動(dòng)時(shí)間為2024年12月12日（周四）14:30-17:00。屆時(shí)公司董事長曹璋先生，獨(dú)立董事陳羽先生，副董事長、副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人馮旭先生，董事、董事會(huì)秘書寧文女士將在線就公司業(yè)績、公司治理、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營狀況、融資計(jì)劃、股權(quán)激勵(lì)和可持續(xù)發(fā)展等投資者關(guān)心的問題，與投資者進(jìn)行溝通與交流，歡迎廣大投資者踴躍參與。

　　深圳市安奈兒股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年12月6日

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