證券代碼：688401???????證券簡稱：路維光電????????公告編號：2024-088

　　深圳市路維光電股份有限公司

　　關于變更2024年度審計機構的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　擬聘任的會計師事務所名稱：上會會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“上會會計師事務所”）。

　　原聘任的會計師事務所名稱：天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天職國際”）。

　　變更會計師事務所的簡要原因及前任會計師的異議情況：根據《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》的相關規定，公司考慮現有業務狀況和對未來審計服務的需求，擬改聘上會會計師事務所為公司2024年度審計機構。公司已就擬變更2024年度審計機構的相關情況與天職國際進行充分溝通，其對變更事項無異議。

　　一、擬聘任會計師事務所的基本情況

　　1、基本信息

　　■

　　2、投資者保護能力

　　截至2023年末，上會會計師事務所計提職業風險基金0萬元，購買的職業保險累計賠償限額10,000萬元，根據《財政部證監會關于會計師事務所從事證券期貨相關業務有關問題的通知》（財會〔2012〕2號）的規定,證券資格會計師事務所職業保險累計賠償限額和職業風險基金之和不得低于8,000萬元，上會會計師事務所符合財政部的規定。相關職業風險基金與職業責任保險能夠覆蓋正常法律環境下因審計失敗導致的民事賠償責任。近三年上會會計師事務所存在一項因在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任，2021年已審結該案件，系中州期貨有限公司民事訴訟案件，已執行完畢。

　　3、誠信記錄

　　上會會計師事務所近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施4次、自律監管措施0次和紀律處分0次。從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監督管理措施3次和自律監管措施0次，涉及人員11名。

　　（二）項目信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、誠信記錄

　　項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

　　3、獨立性

　　上會會計師事務所及上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，不存在可能影響獨立性的情況。

　　4、審計收費

　　2024年度財務報告審計費用擬為人民幣60萬元，內部控制審計費用擬為人民幣10萬元。2024年度公司董事會提請股東大會授權公司管理層依照市場公允、合理定價等原則，結合公司業務規模、所處行業等情況，根據審計人員配備情況、委托工作量與上會會計師事務所協商確定及年度審計報酬事宜并簽署相關協議。

　　二、擬變更會計師事務所的情況說明

　　（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見

　　公司原聘任天職國際為公司提供2024年度財務報告審計及內部控制審計服務。2023年度審計工作結束后，天職國際已為公司服務8年，其對公司2023年度財務報表出具了標準無保留意見的審計報告。公司不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務所的情況。

　　（二）擬變更會計師事務所的原因

　　根據《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》的相關規定，公司考慮現有業務狀況和對未來審計服務的需求，擬改聘上會會計師事務所為公司2024年度審計機構。

　　（三）公司與前后任會計師事務所的溝通情況

　　公司已就擬變更會計師事務所的事項與前后任會計師事務所進行了事前充分溝通，各方均已知悉本事項并表示無異議。前后任會計師事務所將按照《中國注冊會計師審計準則第1153號一一前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》和其他有關要求，積極做好溝通及配合工作。

　　三、擬變更會計師事務所履行的程序

　　（一）董事會審計委員會審議意見

　　董事會審計委員會已對上會會計師事務所的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等方面進行了充分了解和審查，認為上會會計師事務所具備從事證券、期貨相關業務執業資格，具備從事財務和內控審計的資質和能力，能夠滿足公司審計工作要求。公司董事會審計委員會一致同意向公司董事會提議其為公司2024年度審計機構。

　　（二）董事會的審議和表決情況

　　公司于2024年12月6日召開第五屆董事會第十次會議，審議通過了《關于變更2024年度審計機構的議案》，認為上會會計師事務所具備執行證券、期貨業務資格，具備從事財務審計的資質和能力，同意聘任上會會計師事務所作為公司2024年審計機構為公司提供2024年度審計服務。

　　（三）生效日期

　　本次變更2024年度審計機構事項尚需提交股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　特此公告。

　　深圳市路維光電股份有限公司董事會

　　2024年12月7日

　　證券代碼：688401????證券簡稱：路維光電????公告編號：2024-090

　　深圳市路維光電股份有限公司

　　關于召開2024年第六次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??股東大會召開日期：2024年12月23日

　　●??本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會類型和屆次

　　2024年第六次臨時股東大會

　　（二）股東大會召集人：董事會

　　（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　（四）現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2024年12月23日14點30分

　　召開地點：深圳市南山區南山街道桂灣社區夢海大道?5035號華潤前海大廈A座9樓

　　（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2024年12月23日

　　至2024年12月23日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號?一?規范運作》等有關規定執行。

　　（七）涉及公開征集股東投票權

　　不涉及

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　本次提交股東大會審議的議案已經公司第五屆董事會第十次會議、第五屆監事會第十次會議審議通過，相關公告已于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》和經濟參考網披露。公司將在2024年第六次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登《2024年第六次臨時股東大會會議資料》。

　　2、特別決議議案：不涉及

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：不涉及

　　應回避表決的關聯股東名稱：不適用

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：不涉及

　　三、股東大會投票注意事項

　　（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　（二）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　（二）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（三）公司聘請的律師。

　　（四）其他人員

　　五、會議登記方法

　　（一）登記時間

　　符合出席會議要求的股東，請持有關證明于2024年12月20日（上午9:30-11:30，下午13:30-17:30）前往公司辦理登記手續。

　　（二）登記地點

　　深圳市南山區南山街道桂灣社區夢海大道5035號華潤前海大廈A座9樓

　　（三）登記方式

　　1、自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證原件、股票賬戶卡原件；委托代理他人出席會議的，應出示委托人身份證復印件、股票賬戶卡原件、授權委托書原件和受托人身份證原件。

　　2、法人股東由法定代表人親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、法定代表人身份證明書原件、法人營業執照復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；法人股東法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證原件、法人營業執照復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書（加蓋公章）。

　　3、非法人組織的股東由該組織負責人、執行事務合伙人/普通合伙人、該組織依法或者依約定授權的管理機構的法定代表人或執行事務合伙人/普通合伙人，應出示其本人身份證原件，能證明其具有負責人、執行事務合伙人/普通合伙人、該組織依法或者依約定授權的管理機構的法定代表人或執行事務合伙人/普通合伙人資格的有效證明、營業執照復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；委托代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件、營業執照復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、非法人組織的股東由該組織負責人、執行事務合伙人/普通合伙人、該組織依法或者依約定授權的管理機構的法定代表人或執行事務合伙人/普通合伙人依法出具的書面授權委托書（加蓋公章）。

　　4、股東可按以上要求以信函、電子郵件或現場的方式進行登記，信函到達郵戳到達日應不遲于2024年12月20日17:30，信函、電子郵件中需寫清股東姓名、股東賬戶、聯系地址、聯系電話，并需附上上述1、2、3款所列的證明材料復印件，同時需注明“股東大會”字樣。通過信函或電子郵件方式登記的股東請在參加現場會議時攜帶上述證件原件。

　　5、公司不接受電話方式辦理登記。

　　六、其他事項

　　（一）本次股東大會現場會議會期預計為半天，與會股東或代理人交通、食宿費由股東自行承擔。

　　（二）與會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到，參會代表請務必攜帶有效身份證件、證券賬戶卡原件，以備律師驗證。

　　（三）會議聯系方式

　　聯系地址：深圳市南山區南山街道桂灣社區夢海大道5035號華潤前海大廈A座9樓

　　郵編：518052

　　會務聯系人：肖青

　　聯系電話：0755-86019099

　　電子郵箱：stock@newwaymask.net

　　特此公告。

　　深圳市路維光電股份有限公司董事會

　　2024年12月7日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　深圳市路維光電股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月23日召開的貴公司2024年第六次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：???????????受托人身份證號：

　　委托日期：??年?月?日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：688401???????證券簡稱：路維光電????????公告編號：2024-089

　　深圳市路維光電股份有限公司

　　第五屆監事會第十次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　深圳市路維光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年11月29日以專人送達方式發出《深圳市路維光電股份有限公司關于召開第五屆監事會第十次會議的通知》，會議于2024年12月6日以現場結合通訊方式召開并作出決議。會議應出席監事3名，實際出席監事3名，會議由監事會主席李若英女士主持。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》《深圳市路維光電股份有限公司章程》等的相關規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　經與會監事充分討論，會議形成一致決議如下：

　　（一）審議通過了《關于變更2024年度審計機構的議案》

　　監事會認為：上會會計師事務所（特殊普通合伙）具備從事證券、期貨相關業務執業資格，具備從事財務和內控審計的資質和能力，能夠滿足公司審計工作要求。公司擬聘請上會會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構的事項不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　表決結果：同意3票，棄權0票，反對0票。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　深圳市路維光電股份有限公司

　　監事會

　　2024年12月7日

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