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　　證券代碼：603709????????證券簡稱：中源家居?????????公告編號：2024-067

　　中源家居股份有限公司

　　第四屆董事會第四次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　中源家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四次會議通知于2024年12月3日以書面及電子郵件方式發出，會議于2024年12月6日在浙江省杭州市余杭區倉前街道歐美金融城英國中心26樓會議室以現場結合通訊方式召開。會議應出席董事7人，實際出席董事7人，其中公司獨立董事侯江濤先生、蔣鴻源先生因公以通訊方式參加。本次會議由董事長曹勇先生召集和主持，公司監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議形成的決議合法、有效。

　　二、董事會會議審議情況。

　　會議審議通過了以下議案：

　　1、審議通過了《關于終止投資墨西哥生產基地項目的議案》》。

　　同意公司終止投資墨西哥生產基地項目，同時授權公司董事長或其授權代表全權辦理后續終止投資相關手續。

　　表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。

　　本議案已經公司董事會戰略委員會審議通過，戰略委員會認為本次終止投資墨西哥生產基地項目事項有利于公司靈活應對當前復雜多變的外部環境，降低潛在的經營風險與不確定性，同時更聚焦公司品牌新零售業務，一致同意該事項。

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《中源家居股份有限公司關于終止投資墨西哥生產基地項目的公告》（公告編號：2024-068）。

　　2、審議通過了《關于修訂〈董事、監事及高級管理人員所持股份及其變動管理制度〉的議案》。

　　表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《中源家居股份有限公司董事、監事及高級管理人員所持股份及其變動管理制度》。

　　特此公告。

　　中源家居股份有限公司董事會

　　2024年12月6日

　　證券代碼：603709??????????證券簡稱：中源家居?????????公告編號：2024-066

　　中源家居股份有限公司

　　2024年第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2024年12月6日

　　(二)股東大會召開的地點：浙江省杭州市余杭區倉前街道歐美金融城英國中心26樓會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式，會議由公司董事會召集，董事長曹勇先生主持。會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事7人，出席5人，其中公司獨立董事蔣鴻源先生、侯江濤先生通過視頻方式參加本次會議；

　　2、公司在任監事3人，出席3人；

　　3、董事會秘書張蕓女士出席會議；公司高級管理人員列席會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于變更注冊資本并修訂《公司章程》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　注：不含公司董事、高級管理人員

　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　本次股東大會議案為特別決議議案，已獲出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上審議通過。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：浙江天冊律師事務所

　　律師：傅肖寧、武岳

　　2、律師見證結論意見：

　　綜上所述，本所律師認為，公司本次股東大會的召集與召開程序、召集人與出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、行政法規和《公司章程》的規定；表決結果合法、有效。

　　特此公告。

　　中源家居股份有限公司董事會

　　2024年12月7日

　　●??上網公告文件

　　經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　●??報備文件

　　經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議圖片列表：

　　證券代碼：603709?證券簡稱：中源家居?公告編號：2024-068

　　中源家居股份有限公司

　　關于終止投資墨西哥生產基地項目的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●??中源家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬終止投資墨西哥生產基地項目，同時授權公司董事長或其授權代表全權辦理后續終止投資相關手續。

　　●??本次終止投資事項不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》中規定的重大資產重組。

　　●??已履行的審議程序：本次終止投資事項已經公司董事會戰略委員會、第四屆董事會第四次會議審議通過，無需提交股東大會審議。

　　一、對外投資概述

　　2021年10月29日，公司召開的第三屆董事會第二次會議審議通過了《關于設立海外子公司投資建設墨西哥生產基地的議案》，同意公司通過全資子公司中源國際投資（香港）有限公司及香港凱茂國際貿易有限公司出資2,000萬美元在墨西哥設立子公司，投資建設墨西哥生產基地。具體內容詳見2021年10月30日公司于上海證券交易所網站披露的《關于設立海外子公司投資建設墨西哥生產基地的公告》（公告編號：2021-060）。

　　2022年4月6日，公司完成ZOY?MONTERREY,S.de?R.L.de?C.V.的登記注冊手續。具體內容詳見公司于2022年4月12日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《中源家居股份有限公司關于投資建設墨西哥生產基地的進展公告》（公告編號：2022-005）。

　　二、終止投資情況

　　1、終止投資原因

　　鑒于當前外部環境復雜多變，諸多潛在變動使得繼續投資存在較大的不確定性和風險，與此同時，公司已將戰略重心調整至品牌新零售領域。經審慎研究，公司認為現階段原投資項目的可行性和必要性已發生實質性變化，為優化資源配置，確保戰略目標順利實現，公司擬終止投資墨西哥生產基地項目。

　　2、終止投資審議情況

　　2024年12月6日，公司召開的第四屆董事會第四次會議審議通過了《關于終止投資墨西哥生產基地項目的議案》，同意公司終止投資墨西哥生產基地項目，同時授權公司董事長或其授權代表全權辦理后續終止投資相關手續。

　　根據《上海證券交易所股票上市規則》以及《公司章程》等相關規定，本議案無需提交股東大會審議。本次交易不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　三、本次終止投資并注銷事項對公司的影響

　　本次終止投資事項是公司基于市場環境、公司戰略及實際情況所做出的慎重決定，不會對公司業務發展產生不利影響，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。截至目前，公司實際投資2,217.38萬元，主要為廠房租賃、購買原材料、購買設備等，公司將積極處置回籠資金，減少對公司業績的影響。

　　公司將按照相關法律法規及時履行相應信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　中源家居股份有限公司董事會

　　2024年12月6日

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