證券代碼：605138??????????證券簡稱：盛泰集團?????????公告編號：2024-100

　　轉債代碼：111009??????????轉債簡稱：盛泰轉債

　　盛泰智造集團股份有限公司

　　關于出售資產的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??盛泰智造集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司湖南新馬制衣有限公司（以下簡稱“湖南新馬”）擬向揚州信佳環保科技有限公司（以下簡稱“揚州信佳環保”或“交易對方”）協議轉讓其持有的佛山市三水區天虹貿易投資有限公司（以下簡稱“天虹貿易”或“標的公司”）15.6580%股權（“標的股權”，標的股權轉讓事宜，以下簡稱“本次交易”），本次交易的股權轉讓款為28,001.59萬元人民幣（含稅）。

　　●??本次出售資產事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，交易實施不存在重大法律障礙。

　　●??本次交易已經公司第三屆董事會第六次會議和第三屆監事會第六次會議審議通過，無需提交股東大會審議。

　　●??本次交易尚需交易雙方根據相關資產交易過戶的規定，辦理股權變更登記等相關手續及按照國家法律法規規定繳納各項稅費后方能正式完成，敬請投資者注意投資風險。

　　一、交易概述

　　根據天虹貿易股東整體規劃，同時結合公司戰略發展規劃，為聚焦主業發展進一步優化資產結構，公司全資子公司湖南新馬擬將持有的天虹貿易15.6580%股權協議轉讓給揚州信佳環保，股權轉讓款為28,001.59萬元人民幣（含稅）。本次股權轉讓后，湖南新馬不再持有天虹貿易股權。

　　公司于2024年12月6日召開的第三屆董事會第六次會議審議、第三屆監事會第六次會議審議通過了《關于出售資產的議案》，董事會同意并授權公司管理層辦理本次交易事項相關的后續事宜（包括但不限于簽署相應協議、辦理工商變更登記手續等）。本議案無需提交公司股東大會審議。

　　本次出售資產事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，交易實施不存在重大法律障礙。

　　本次交易尚需交易雙方根據相關資產交易過戶的規定，辦理股權變更登記等相關手續及按照國家法律法規規定繳納各項稅費后方能正式完成。

　　二、?交易對方基本情況

　　企業名稱：揚州信佳環保科技有限公司

　　統一社會信用代碼：91321081MADN16UR5Q

　　成立時間：2024年5月28日

　　注冊地：揚州市儀征市經濟開發區閩泰大道1號

　　法定代表人：黃德煒

　　注冊資本：140,000萬人民幣

　　經營范圍：一般項目：環境保護專用設備制造；環境監測專用儀器儀表制造；環境應急技術裝備制造；生活垃圾處理裝備制造；污泥處理裝備制造；水質污染物監測及檢測儀器儀表制造；以自有資金從事投資活動；控股公司服務；企業總部管理；熱力生產和供應；機械設備銷售；環保咨詢服務；污水處理及其再生利用；煤炭及制品銷售；采購代理服務；工程管理服務；供應鏈管理服務；企業管理咨詢；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；品牌管理；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；技術推廣服務；辦公用品銷售；軟件開發；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

　　主要股東：浙江盈德控股集團有限公司持有揚州信佳環保100%股權。

　　履約能力說明：揚州信佳環保及其股東浙江盈德控股集團有限公司具備本次交易的履約能力，不存在被列為失信被執行人或其他失信情況。

　　其他關系說明：揚州信佳環保與公司不存在關聯關系，也不存在包括產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的其它關系。

　　三、交易標的基本情況

　　公司名稱：佛山市三水區天虹貿易投資有限公司

　　統一社會信用代碼：91440607792914838N

　　成立日期：2006年8月2日

　　注冊資本：2,485萬元人民幣

　　住所：佛山市三水區中心科技工業區大塘園A區67號地塊一（F14）之307

　　法定代表人：沈威

　　經營范圍：貿易投資；紡織品批發、零售；煤炭批發；經營和代理各類商品和技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

　　對外投資情況：天虹貿易系控股型企業，主要對外投資包括佛山市佳利達環保科技股份有限公司及其下屬子公司佛山市三水區大塘污水處理有限公司、佛山市佳利達天然氣輸送有限公司、佛山市三水大塘水務有限公司等，其主營業務為在大塘工業園區內從事蒸汽生產、供應、銷售，自污水處理和供水等業務。

　　主要股東及出資信息：揚州信佳環保出資2,095.8987萬元，持股比例84.3420%；湖南新馬出資389.1013萬元，持股比例為15.6580%。

　　主要財務指標：

　　單位：萬元

　　■

　　以上為天虹貿易合并財務數據，天虹貿易非失信被執行人。本次交易標的產權清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，未涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，以及其他妨礙權屬轉移的其他情況。

　　四、交易標的評估、定價情況

　　本次交易價格系各方參考天虹貿易歷史評估價格采取協商定價的方式確定。經各方協商一致，湖南新馬持有的天虹貿易15.6580%股權作價為人民幣28,001.59萬元。

　　五、交易合同或協議的主要內容及履約安排

　　2024年12月6日，交易雙方簽訂《股權轉讓協議》，協議主要內容如下：

　　（一）轉讓方：湖南新馬制衣有限公司

　　（二）受讓方：揚州信佳環保科技有限公司

　　（三）交易價格

　　受讓方為購買天虹貿易標的股權應支付的全部對價（“股權轉讓款”）總額為人民幣貳億捌仟零壹萬伍仟玖佰貳拾玖元（RMB280,015,929）。

　　為免疑義，股權轉讓款為受讓方就本次收購而應向轉讓方支付的全部對價，且股權轉讓款均為含稅價格（已包含轉讓方就本次收購應繳納的稅款）。

　　（四）支付方式及期限

　　受限于本協議約定的各項先決條件的滿足或被豁免，本協議經有效簽署后的[一(1)]個工作日內，受讓方應當向湖南新馬支付其股權轉讓價款。轉讓方收訖全部股權轉讓款且受讓方已登記于股東名冊成為標的股權的股東之日（“交割日”），標的股權之所有權完成交割，歸屬于受讓方。

　　（五）受讓方完成交割付款的前提條件

　　本次交易交割付款的前提條件包括：簽署交易文件、完成內部授權、市監局登記備案籌備、標的股權無權利負擔以及其他常規事項。

　　（六）交付或過戶時間安排

　　在交割日后的10個工作日內，天虹貿易應當完成市監局對應的股東變更登記備案。

　　（七）違約責任

　　各方同意，在出現協議約定的違約事項后，違約方應當承擔違約責任。

　　除本協議另有約定外，本協議項下違約方賠償損失的范圍還應包含（但不僅限于）守約方為維護自身合法權益支付的必要費用，包括但不限于訴訟費、仲裁費、財產保全費、保全保險費、律師費、評估費、鑒定費、差旅費等成本和支出。

　　（八）合同的生效條件

　　本協議自各方授權代表簽署及/或加蓋公章后于本協議文首所載日期起生效，構成對各方合法、有效及有約束力的權利及義務，可依照本協議的條款強制執行。

　　六、出售資產對上市公司的影響

　　本次交易符合公司戰略發展規劃，有利于公司聚焦主業發展進一步優化資產結構，及時收回投資現金流，提高資產運營效率。本次交易對公司財務狀況有積極影響，符合公司實際發展需要，對公司正常經營不存在不利影響。

　　特此公告。

　　盛泰智造集團股份有限公司董事會

　　2024年12月7日

　　證券代碼：605138?????????證券簡稱：盛泰集團?????????公告編號：2024-101

　　轉債代碼：111009?????????轉債簡稱：盛泰轉債

　　盛泰智造集團股份有限公司

　　第三屆監事會第六次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　（一）本次監事會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　（二）公司監事會于2024年12月1日以郵件方式向全體監事發出第三屆監事會第六次監事會會議通知。

　　（三）本次會議于2024年12月6日在嵊州市五合東路二號盛泰集團會議室以現場與通訊相結合的方式召開。

　　（四）會議應參會監事3人，實際參會監事3人。

　　（五）會議由公司監事會主席張達先生主持。

　　二、監事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關于出售資產的議案》；

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　具體情況詳見公司同日披露的《盛泰智造集團股份有限公司關于出售資產的公告》（公告編號：2024-100）。

　　特此公告。

　　盛泰智造集團股份有限公司監事會

　　2024年12月7日

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