證券代碼：603716??????????證券簡稱：塞力醫療???????公告編號：2024-146
債券代碼：113601??????????債券簡稱：塞力轉債
塞力斯醫療科技集團股份有限公司
關于不向下修正“塞力轉債”轉股價格的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●??截至2024年12月6日，塞力斯醫療科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）已觸發“塞力轉債”向下修正條款。
●??經2024年12月6日召開的第五屆董事會第十次會議審議通過《關于不向下修正“塞力轉債”轉股價格的議案》，決定本次不向下修正“塞力轉債”轉股價格。
●??下一觸發轉股價格修正條件的期間從2024年12月9日開始重新起算，若再次觸發“塞力轉債”的轉股價格向下修正條款，屆時公司董事會將召開會議決定是否行使“塞力轉債”的轉股價格向下修正的權利。
一、可轉換公司債券基本情況
（一）可轉換公司債券發行情況
經中國證券監督管理委員會（證監許可【2020】1033號）核準，公司于2020年8月21日公開發行了543.31萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額54,331萬元，期限6年。
（二）可轉換公司債券上市情況
經上海證券交易所自律監管決定書【2020】306號文同意，公司發行總額為54,331萬元的可轉換公司債券于2020年9月15日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“塞力轉債”，債券代碼“113601”。
（三）可轉換公司債券轉股日期及轉股價格調整情況
根據《上海證券交易所股票上市規則》有關規定和公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司本次發行的“塞力轉債”自2021年3月1日起可轉換為公司股份，轉股起止日期為2021年3月1日至2026年8月20日，“塞力轉債”的初始轉股價格為16.98元/股。
首次下修轉債轉股價格：經2024年第四次臨時股東大會審議通過并授權董事會根據《募集說明書》中相關條款辦理本次向下修正轉股價格相關事宜，包括確定本次修正后的轉股價格、生效日期以及其他必要事項，并全權辦理相關手續。公司同日于2024年9月5日召開第五屆董事會第四次會議，審議通過了《關于確定向下修正“塞力轉債”轉股價格的議案》，同意將“塞力轉債”轉股價格由16.98元/股向下修正為13.71元/股，調整后的轉股價格自2024年9月9日起生效。
二次下修轉債轉股價格：經2024年第五次臨時股東大會審議通過并授權董事會根據《募集說明書》中相關條款辦理本次向下修正轉股價格相關事宜，包括確定本次修正后的轉股價格、生效日期以及其他必要事項，并全權辦理相關手續。公司同日于2024年10月24日召開第五屆董事會第七次會議，審議通過了《關于確定向下修正“塞力轉債”轉股價格的議案》，同意將“塞力轉債”轉股價格由13.71元/股向下修正為12.71元/股，調整后的轉股價格自2024年10月28日起生效。
調整轉債轉股價格：公司于2024年11月18日完成了對公司10,371,040股的回購股份注銷手續，根據公司《募集說明書》的相關規定，該事項符合對轉債轉股價格調整的規定，“塞力轉債”轉股價格由12.71元/股調整為12.50元/股，調整后的轉股價格自2024年11月20日起生效。
二、轉股價格觸發修正條件
根據公司《募集說明書》的相關規定，在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會，并以特別決議方式審議表決。
三、本次不向下修正“塞力轉債”的轉股價格
截至2024年12月6日，公司股票已出現在任意連續三十個交易日中有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%的情形，已觸發“塞力轉債”的轉股價格修正條件。
公司于2024年12月6日召開第五屆董事會第十次會議，審議通過了《關于不向下修正“塞力轉債”轉股價格的議案》。公司董事會和管理層綜合考慮公司的基本情況、股價走勢、市場環境等多重因素，以及對公司長期穩健發展與內在價值的信心，為維護全體投資者的利益，明確投資者預期，決定本次不向下修正轉股價格。
下一觸發轉股價格修正條件的期間從2024年12月9日開始重新起算，若再次觸發“塞力轉債”的轉股價格向下修正條款，屆時公司董事會將召開會議決定是否行使“塞力轉債”的轉股價格向下修正的權利。公司將按規定及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
塞力斯醫療科技集團股份有限公司董事會
2024年12月7日
證券代碼：603716??????????證券簡稱：塞力醫療???????公告編號：2024-147
債券代碼：113601??????????債券簡稱：塞力轉債
塞力斯醫療科技集團股份有限公司
關于轉讓控股子公司股權的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
塞力斯醫療科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年9月6日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露了《關于轉讓控股子公司股權暨被動形成財務資助的公告》（公告編號：2024-112）。公司將持有的控股子公司阿克蘇詠林瑞福電子科技有限公司（以下簡稱“阿克蘇詠林”）51%的股權轉讓給容大致遠貳號（福建）創業投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“容大致遠貳號”），轉讓價格為3,100萬元。交易完成后，公司不再持有阿克蘇詠林股份,阿克蘇詠林不再納入公司合并報表范圍。
公司前期為支持控股子公司阿克蘇詠林日常經營產生的借款，在本次股權轉讓交易后被動形成對外提供財務資助。截至2024年5月31日，阿克蘇詠林尚欠公司借款本金及利息合計1,367萬元，公司已與阿克蘇詠林就前述借款本息簽訂了《還款協議》。2024年9月11日，公司已收到收購方容大致遠貳號支付的第一筆股權轉讓款310萬元，及阿克蘇詠林歸還的第一筆借款136.7萬元。具體內容詳見公司于2024年9月12日在上海證券交易所網站（www.sse.cn）披露的《關于轉讓控股子公司股權的進展公告》（公告編號：2024-114）。
根據相關協議約定，公司于2024年12月5日收到容大致遠貳號支付的第二筆股權轉讓款620萬元，及阿克蘇詠林歸還的第二筆借款273.4萬元，交易對方已完成二期付款義務。
公司將密切關注上述交易方的資金償付能力，積極督促其按協議約定按時支付股權轉讓款和歸還借款。
特此公告。
塞力斯醫療科技集團股份有限公司董事會
2024年12月7日
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