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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　中國武夷實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年11月27日在《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露《關于召開2024年第五次臨時股東大會的通知》（公告編號:2024-118）。本次股東大會采取現場和網絡投票相結合的方式召開，現將有關事項提示如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1.本次股東大會為公司2024年第五次臨時股東大會。

　　2.本次股東大會由公司第八屆董事會召集，經第八屆董事會第八次會議決議召開。

　　3.本次會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　4.會議召開的日期、時間：現場會議于2024年12月13日（星期五）下午2:45召開。通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2024年12月13日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2024年12月13日9:15至15:00期間的任意時間。

　　5.會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

　　6.會議的股權登記日：2024年12月06日

　　7.出席對象：

　　（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。于股權登記日下午收市時在結算公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員；

　　（3）公司聘請的律師；

　　（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

　　8．會議地點：福建省福州市五四路89號置地廣場4層本公司大會議室。

　　二、會議審議事項

　　1.審議事項

　　表一：本次股東大會提案名稱及編碼表

　　■

　　2.提案1已經2024年8月27日公司第八屆董事會第五次會議審議通過，提案2、提案3已經2024年11月26日公司第八屆董事會第八次會議審議通過，內容詳見公司于2024年8月28日、11月27日在指定信息披露媒體《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網披露的《第八屆董事會第五次會議決議公告》《第八屆董事會第八次會議決議公告》《2024年第五次臨時股東大會會議材料》（公告編號分別為2024-102、115、119）。

　　3.提案2屬于《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》規定的影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決進行單獨計票并予以披露。中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　4.提案3為特別決議事項，應當由出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

　　三、會議登記等事項

　　（一）出席方式

　　1.自然人股東親自出席會議的，需持本人居民身份證、股東深圳證券賬戶卡；授權委托代理人出席的還需持授權委托書（見附件2）、代理人居民身份證。

　　2.法人股東由法定代表人出席會議的，需持股東深圳證券賬戶卡、加蓋單位公章的營業執照復印件或法定代表人證明、本人居民身份證；委托代理人出席的還需持授權委托書（見附件2）和代理人居民身份證。

　　3.股東可以通過信函或傳真方式進行登記。

　　（二）登記時間

　　2024年12月12日上午8:00一12:00，下午2:30一5:30

　　（三）登記地點

　　福建省福州市五四路89號置地廣場4層公司董事會辦公室

　　（四）現場會議聯系方式：

　　聯系人：黃誠、黃旭穎、閆書靜

　　電話：0591-88323721、88323722、88323723

　　傳真：0591-88323811

　　地址：福建省福州市五四路89號置地廣場4層公司董事會辦公室

　　郵政編碼：350003

　　電子郵箱：gzb@chinawuyi.com.cn

　　（五）會議為期半天，與會人員食宿及交通費自理。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（詳見附件1）。

　　五、備查文件

　　1.第八屆董事會第五次會議決議；

　　2.第八屆董事會第八次會議決議。

　　中國武夷實業股份有限公司董事會

　　2024年12月7日

　　附件1

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360797”，投票簡稱為“武夷投票”。

　　2.填報表決意見或選舉票數。

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1.投票時間：2024年12月13日的交易時間，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1.互聯網投票系統開始投票的時間為2024年12月13日上午9:15，結束時間為2024年12月13日下午3:00。

　　2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2

　　授權委托書

　　中國武夷實業股份有限公司：

　　茲委托?????????先生/女士（居民身份證號：???????????????????）代表本人(公司)出席貴公司于2024年12月13日在福建省福州市五四路89號置地廣場4層公司大會議室召開的2024年第五次臨時股東大會，并代表本人（公司）依照委托指示對議案投票。如無指示，被委托人可代為行使表決權。本授權委托書的有效期限自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結束時止。對列入股東大會議程的每一審議事項的表決指示如下：

　　■

　　委托人姓名（名稱）：

　　委托人證件號碼:

　　(委托人為法人的填統一社會信用代碼)

　　持股數：

　　委托人深圳證券賬戶卡號：

　　股東簽名(委托人為法人的需蓋章)：

　　法定代表人簽名(委托人為法人的)：

　　簽署日期：????年???月???日

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