證券代碼：600271?????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：航天信息??????編號(hào)：2024-030

　　航天信息股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　航天信息股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議于2024年12月6日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知和材料已于2024年11月29日通過(guò)電子郵件的方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席施起先生召集并主持，本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，公司董事會(huì)秘書(shū)列席了會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)各位監(jiān)事認(rèn)真審議，會(huì)議形成了如下決議：

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、關(guān)于放棄參股公司航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司股權(quán)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的議案

　　公司監(jiān)事會(huì)對(duì)放棄參股公司航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司股權(quán)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)事項(xiàng)發(fā)表如下審核意見(jiàn)：本次放棄參股公司航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司股權(quán)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)符合有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，遵循市場(chǎng)化定價(jià)原則，交易價(jià)格合理、公允，本次交易事項(xiàng)未對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及公司獨(dú)立性產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。同意放棄航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　2、關(guān)于公司2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案

　　公司監(jiān)事會(huì)對(duì)2025年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)發(fā)表如下審核意見(jiàn)：公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，是基于公司正常經(jīng)營(yíng)所需，交易的定價(jià)遵循了公開(kāi)、公平、公正的原則，參照市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行定價(jià)，交易價(jià)格合理、公允；日常關(guān)聯(lián)交易未導(dǎo)致公司主要業(yè)務(wù)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成重大依賴(lài)，未對(duì)公司獨(dú)立性構(gòu)成不利影響；相關(guān)交易的內(nèi)容符合商業(yè)慣例和有關(guān)政策的規(guī)定，決策程序合法有效。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　3、關(guān)于續(xù)聘公司2024年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

　　公司監(jiān)事會(huì)對(duì)續(xù)聘公司2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)發(fā)表如下審核意見(jiàn)：中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在審計(jì)過(guò)程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，提供的審計(jì)服務(wù)規(guī)范、專(zhuān)業(yè)，具有較高的業(yè)務(wù)水平和良好的服務(wù)素質(zhì)，同意公司2024年續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，期限一年。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　4、關(guān)于施起辭去公司監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)的議案

　　同意施起先生因工作原因辭去公司監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席，辭職后，施起先生不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。監(jiān)事會(huì)對(duì)施起先生在任職期間所作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。施起先生將履行監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席職責(zé)至公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事之日止。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　5、關(guān)于選舉黃國(guó)鍇為公司監(jiān)事候選人的議案

　　同意選舉黃國(guó)鍇先生為公司監(jiān)事候選人。具體詳見(jiàn)《航天信息股份有限公司關(guān)于監(jiān)事辭任及提名監(jiān)事候選人的公告》（2024-035）。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2024年12月7日

　　證券代碼：600271??????????????????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：航天信息??????????????公告編號(hào)：2024-031

　　航天信息股份有限公司

　　關(guān)于放棄參股公司股權(quán)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??航天信息股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“航天信息”）參股公司航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“財(cái)務(wù)公司”或“標(biāo)的公司”）的股東航天科工深圳（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“科工深圳”）與中國(guó)航天汽車(chē)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“航天汽車(chē)”）擬將合計(jì)持有的財(cái)務(wù)公司的3.34%股權(quán)以28,948.81萬(wàn)元（最終以評(píng)估備案值為準(zhǔn)）轉(zhuǎn)讓給北京航天晨信科技有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“晨信公司”）。公司擬就上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。公司放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)后，對(duì)財(cái)務(wù)公司的參股地位不變，不影響公司的持股權(quán)益。

　　●??本次交易的受讓方晨信公司是公司控股股東中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“航天科工集團(tuán)”）的三級(jí)單位，本次公司擬放棄財(cái)務(wù)公司的股權(quán)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　●??本次關(guān)聯(lián)交易無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　●??截至本公告披露日，過(guò)去12個(gè)月內(nèi)，公司與晨信公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易情況如下：公司向晨信公司提供勞務(wù)金額377.36元、從晨信公司采購(gòu)貨物金額918,090.23元。除本次公司放棄參股財(cái)務(wù)公司優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)以外，公司與其他關(guān)聯(lián)人未發(fā)生相同交易類(lèi)別下標(biāo)的相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　（一）交易基本情況

　　公司參股財(cái)務(wù)公司的股東科工深圳與航天汽車(chē)擬將持有的財(cái)務(wù)公司的3.34%股權(quán)以28,948.81萬(wàn)元（最終以評(píng)估備案值為準(zhǔn)）轉(zhuǎn)讓給晨信公司。本次標(biāo)的股權(quán)的轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)，系基于《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》所載截至2024年6月30日財(cái)務(wù)公司的股東全部權(quán)益價(jià)值的評(píng)估值經(jīng)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓各方協(xié)商確定。

　　本議案已經(jīng)公司獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議2024年第二次會(huì)議及公司第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，其他董事均同意上述議案。航天信息放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)后，對(duì)財(cái)務(wù)公司的參股地位不變，不影響公司的持股權(quán)益。

　　（二）交易生效尚需履行的審批及其他程序

　　本次交易的受讓方晨信公司是公司控股股東航天科工集團(tuán)的三級(jí)單位，本次公司放棄財(cái)務(wù)公司的股權(quán)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)屬于董事會(huì)審議范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　（三）至本次關(guān)聯(lián)交易為止，除已經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)及根據(jù)相關(guān)規(guī)則單獨(dú)或累計(jì)可豁免股東大會(huì)批準(zhǔn)之關(guān)聯(lián)交易外，過(guò)去12個(gè)月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)人之間相同交易類(lèi)別下標(biāo)的相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易未達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)絕對(duì)值的5%。

　　二、關(guān)聯(lián)人介紹

　　公司名稱(chēng)：北京航天晨信科技有限責(zé)任公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110107597670073M

　　企業(yè)類(lèi)型：其他有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：北京市門(mén)頭溝區(qū)蓮石湖西路98號(hào)院7號(hào)樓1101室

　　注冊(cè)資本：19,138萬(wàn)人民幣

　　成立時(shí)間：2012年6月26日

　　法定代表人：張晨光

　　經(jīng)營(yíng)范圍：技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)挥?jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；應(yīng)用軟件服務(wù)；基礎(chǔ)軟件服務(wù)；數(shù)據(jù)處理；生產(chǎn)計(jì)算機(jī)軟硬件；銷(xiāo)售電子產(chǎn)品、機(jī)械電器設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備。

　　主要股東：

　　■

　　與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：晨信公司是公司控股股東航天科工集團(tuán)的三級(jí)單位，受公司控股股東控制。其關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條第二款第（二）項(xiàng)規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　截至本公告日，晨信公司與公司不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等其他方面的關(guān)系。晨信公司資信狀況良好，無(wú)不良信用記錄。

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　（一）交易標(biāo)的概況

　　1、交易類(lèi)型

　　本次交易的受讓方為晨信公司是公司控股股東航天科工集團(tuán)的三級(jí)單位，屬于公司的關(guān)聯(lián)方。公司放棄財(cái)務(wù)公司的股權(quán)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)屬于放棄權(quán)利的交易類(lèi)別，并構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　2、權(quán)屬狀況說(shuō)明

　　標(biāo)的公司產(chǎn)權(quán)清晰，不存在資產(chǎn)抵押、質(zhì)押的情況，不涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

　　（二）交易標(biāo)的的基本情況

　　1、基本情況

　　公司名稱(chēng)：航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：911100007109288907

　　企業(yè)類(lèi)型：其他有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)紫竹院路116號(hào)嘉豪國(guó)際中心B座6層、12層

　　注冊(cè)資本：438,489萬(wàn)元

　　成立時(shí)間：2001年10月10日

　　法定代表人：王厚勇

　　經(jīng)營(yíng)范圍：對(duì)成員單位辦理財(cái)務(wù)和融資顧問(wèn)、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)；經(jīng)批準(zhǔn)的保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付；對(duì)成員單位提供擔(dān)保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對(duì)成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì)；吸收成員單位的存款；對(duì)成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借；承銷(xiāo)成員單位的企業(yè)債券；對(duì)金融機(jī)構(gòu)的股權(quán)投資；有價(jià)證券投資；成員單位產(chǎn)品的買(mǎi)方信貸及融資租賃。

　　本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓前，財(cái)務(wù)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

　　■

　　（三）交易標(biāo)的主要財(cái)務(wù)信息

　　經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)且審計(jì)報(bào)告為標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)，財(cái)務(wù)公司最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)情況如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　■

　　（四）資產(chǎn)評(píng)估及定價(jià)情況

　　北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司就標(biāo)的公司的股東全部權(quán)益價(jià)值出具了評(píng)估基準(zhǔn)日為2024年6月30日的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，本次評(píng)估基于大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。本次評(píng)估分別采用收益法和市場(chǎng)法對(duì)標(biāo)的公司的股東全部權(quán)益價(jià)值進(jìn)行評(píng)估，并采納市場(chǎng)法評(píng)估結(jié)果作為評(píng)估結(jié)論，財(cái)務(wù)公司評(píng)估基準(zhǔn)日凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為810,028.71萬(wàn)元，市場(chǎng)法評(píng)估后的股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估值為866,730.72萬(wàn)元（最終以評(píng)估備案值為準(zhǔn)），增值額為56,702.01萬(wàn)元，增值率為7.00%。按照上述評(píng)估值，每股轉(zhuǎn)讓價(jià)格為1.98元/股（四舍五入）。

　　科工深圳和航天汽車(chē)擬轉(zhuǎn)讓其持有財(cái)務(wù)公司的全部股權(quán)（其中，科工深圳對(duì)應(yīng)出資額10,219.00萬(wàn)元，航天汽車(chē)對(duì)應(yīng)出資額4,413.00萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)出資額合計(jì)為14,632.00萬(wàn)元，持股比例合計(jì)約3.34%），轉(zhuǎn)讓價(jià)格合計(jì)約28,948.81萬(wàn)元（最終以評(píng)估備案值為準(zhǔn)）。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

　　（一）協(xié)議主體

　　轉(zhuǎn)讓方：航天科工深圳（集團(tuán)）有限公司

　　中國(guó)航天汽車(chē)有限責(zé)任公司

　　受讓方：北京航天晨信科技有限責(zé)任公司

　　（二）轉(zhuǎn)讓安排

　　本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，財(cái)務(wù)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

　　■

　　（三）款項(xiàng)的來(lái)源和支付

　　本次交易晨信公司資金來(lái)源為自有資金，支付方式為現(xiàn)金。本次交易將按照轉(zhuǎn)讓雙方簽署的協(xié)議約定付款。

　　（四）合同的生效、爭(zhēng)議解決

　　協(xié)議經(jīng)相關(guān)當(dāng)事人簽字、蓋章生效。凡由本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)雙方友好協(xié)商解決。如在發(fā)生爭(zhēng)議后的30天內(nèi)無(wú)法達(dá)成一致意見(jiàn)，則任何一方均可向本協(xié)議簽署地的人民法院依法起訴。

　　（五）公司對(duì)本次交易放棄股權(quán)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)，非本次交易協(xié)議的主體。本次關(guān)聯(lián)交易不涉及關(guān)聯(lián)人或其他方向公司支付款項(xiàng)。

　　五、本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的影響

　　公司本次放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)系基于自身的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、整體發(fā)展規(guī)劃和資金安排情況綜合考慮。公司放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)后，對(duì)財(cái)務(wù)公司的參股地位不變，不影響公司的持股權(quán)益，不會(huì)損害公司和股東尤其是中小股東的利益，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響，亦不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性造成影響。

　　六、本次關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

　　（一）獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議審議情況

　　航天信息已召開(kāi)獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議2024年第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于放棄參股公司航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的議案》，獨(dú)立董事認(rèn)為：本次放棄參股公司航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)基于公司戰(zhàn)略發(fā)展需求，以服務(wù)好主業(yè)作為基礎(chǔ)，綜合考慮公司自身情況、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃等而作出的安排，符合公司的整體規(guī)劃和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，且標(biāo)的股權(quán)的轉(zhuǎn)讓以評(píng)估值為基礎(chǔ)，定價(jià)公允，不存在損害公司和全體股東的利益，同意將該議案提交董事會(huì)審議。

　　（二）董事會(huì)審議情況

　　2024年12月6日，航天信息召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于放棄參股公司航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的議案》。關(guān)聯(lián)董事馬天暉、陳榮興、楊嘉偉、王清胤、王大偉和趙曉燕回避表決。本次關(guān)聯(lián)交易無(wú)需提請(qǐng)本公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月7日

　　證券代碼：600271?????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：航天信息??????編號(hào)：2024-034

　　航天信息股份有限公司

　　關(guān)于監(jiān)事辭任及提名監(jiān)事候選人的公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　近日，航天信息股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）監(jiān)事會(huì)收到監(jiān)事會(huì)主席施起先生提交的書(shū)面辭職申請(qǐng)，施起先生因工作原因，申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)，辭職后，施起先生不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)施起先生在任職期間所作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。施起先生的辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員人數(shù)低于法定人數(shù)，根據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，施起先生將繼續(xù)履行監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席職責(zé)至公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事之日止。

　　2024年12月6日，公司召開(kāi)第八屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉黃國(guó)鍇為公司監(jiān)事候選人的議案》，會(huì)議同意提名黃國(guó)鍇先生（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，并將該議案提交股東大會(huì)審議。截至本公告日，黃國(guó)鍇先生未持有公司股票，不存在《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。其監(jiān)事任期將從公司股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2024年12月7日

　　附件

　　監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

　　黃國(guó)鍇，男，1966年7月出生，東北財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)政學(xué)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任中國(guó)航天機(jī)電集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部資金管理處科員、主任科員，中國(guó)航天科工集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)處副處長(zhǎng)、財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)、成本價(jià)格處處長(zhǎng)、財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)，航天晨光股份有限公司黨委委員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書(shū)、總法律顧問(wèn)，航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司黨委委員、副總經(jīng)理、網(wǎng)絡(luò)安全總監(jiān)、武漢分公司總經(jīng)理。現(xiàn)任航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司資深專(zhuān)務(wù)。

　　證券代碼：600271??????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：航天信息????公告編號(hào)：2024-035

　　航天信息股份有限公司關(guān)于召開(kāi)

　　2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??股東大會(huì)召開(kāi)日期：2024年12月27日

　　●??本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　(一)股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

　　2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)的日期時(shí)間：2024年12月27日10點(diǎn)00分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)杏石口路甲18號(hào)航天信息園

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2024年12月27日

　　至2024年12月27日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　無(wú)。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

　　■

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已于2024年12月6日獲得公司第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議及第八屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，具體事項(xiàng)參見(jiàn)刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站的公告。

　　2、特別決議議案：無(wú)。

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1、議案2、議案3

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案1。

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司、中國(guó)航天科工飛航技術(shù)研究院（中國(guó)航天海鷹機(jī)電技術(shù)研究院）、北京航天愛(ài)威電子技術(shù)有限公司、北京機(jī)電工程總體設(shè)計(jì)部、北京航星機(jī)器制造有限公司、北京計(jì)算機(jī)技術(shù)及應(yīng)用研究所、航天科工海鷹集團(tuán)有限公司、航天科工資產(chǎn)管理有限公司。

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用。

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三)公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

　　（一）登記手續(xù)：

　　1、出席會(huì)議的個(gè)人股東應(yīng)持本人身份證原件、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；代理人代理出席會(huì)議的應(yīng)持代理人身份證原件、委托人身份證復(fù)印件、委托人證券賬戶卡、委托人親筆簽名的授權(quán)委托書(shū)辦理登記手續(xù)。（授權(quán)委托書(shū)樣式見(jiàn)附件）

　　2、法人股東、機(jī)構(gòu)投資者出席的，應(yīng)持法定代表人身份證原件、股東賬戶卡和營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人身份證原件、法定代表人身份證復(fù)印件、股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、法定代表人親筆簽名的授權(quán)委托書(shū)辦理登記手續(xù)。

　　3、融資融券投資者出席會(huì)議的，應(yīng)持有融資融券相關(guān)證券公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書(shū)；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持有本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為單位的，還應(yīng)持有本單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、參會(huì)人員身份證、單位法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)。

　　4、異地股東可在登記截止日前憑以上有關(guān)證件采取信函或電子郵件方式登記。

　　（二）登記時(shí)間擬為：2024年12月20日至2024年12月26日（上午9：00-11：00?下午14：00-16：00）

　　（三）登記地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)杏石口路甲18號(hào)航天信息園董事會(huì)辦公室

　　（四）登記方式：擬參加會(huì)議的股東可在登記時(shí)間到公司進(jìn)行登記，或以郵寄、電子郵件的方式進(jìn)行登記（不在本通知規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行登記的，公司不能保證其獲得會(huì)議資料）。

　　（五）無(wú)法出席會(huì)議的股東可以委托他人代為出席行使表決權(quán)。

　　六、其他事項(xiàng)

　　本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議預(yù)期會(huì)期半天，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員的交通及食宿費(fèi)用自理。

　　會(huì)務(wù)聯(lián)系人：薛璐綺、徐季瑋

　　聯(lián)系電話：010－88896053

　　電子郵件：ir_htxx@aisino.com

　　郵編：100195

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月7日

　　授權(quán)委托書(shū)

　　航天信息股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月27日召開(kāi)的貴公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號(hào)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：????????受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：??????????受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：600271?????????????????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：航天信息????????????????????編號(hào)：2024-029

　　航天信息股份有限公司

　　第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　航天信息股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議于2024年12月6日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知和材料已于2024年11月29日通過(guò)電子郵件的方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)馬天暉女士召集并主持，本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)各位董事認(rèn)真審議，會(huì)議形成了如下決議：

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、關(guān)于審議公司經(jīng)理層成員2023年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果的議案

　　根據(jù)《航天信息股份有限公司經(jīng)理層成員任期制和契約化管理辦法》以及2023年與經(jīng)理層成員簽訂的年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書(shū)，同意公司經(jīng)理層成員2023年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果，后續(xù)將依據(jù)該考核結(jié)果兌現(xiàn)績(jī)效年薪。

　　本議案經(jīng)薪酬與考核委員會(huì)審議通過(guò)。

　　公司董事陳榮興先生兼任總經(jīng)理，對(duì)本議案回避表決。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　2、關(guān)于審議公司經(jīng)理層成員《2024年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書(shū)》的議案

　　同意公司經(jīng)理層成員《2024年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書(shū)》，授權(quán)公司董事長(zhǎng)代表董事會(huì)與經(jīng)理層各成員簽訂相關(guān)契約文本。

　　本議案經(jīng)薪酬與考核委員會(huì)審議通過(guò)。

　　公司董事陳榮興先生兼任總經(jīng)理，對(duì)本議案回避表決。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　3、關(guān)于放棄參股公司航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司股權(quán)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的議案

　　同意公司放棄參股公司航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“財(cái)務(wù)公司”）股東航天科工深圳（集團(tuán)）有限公司與中國(guó)航天汽車(chē)有限責(zé)任公司擬向北京航天晨信科技有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)讓的財(cái)務(wù)公司的3.34%股權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)，擬轉(zhuǎn)讓的財(cái)務(wù)公司股權(quán)總價(jià)款約為28,948.81萬(wàn)元（實(shí)際交易價(jià)格以最終成交價(jià)格為準(zhǔn)）。目前，公司持有財(cái)務(wù)公司1.54%的股權(quán)。公司放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)后，對(duì)財(cái)務(wù)公司的參股地位不變，不影響公司的持股權(quán)益。具體詳見(jiàn)《航天信息股份有限公司關(guān)于放棄參股公司股權(quán)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（2024-031）。

　　關(guān)聯(lián)董事馬天暉、陳榮興、楊嘉偉、王清胤、王大偉和趙曉燕回避表決。

　　本議案經(jīng)獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議審議通過(guò)。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　4、關(guān)于公司2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案

　　同意公司2025年預(yù)計(jì)發(fā)生與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易總額不超過(guò)74.70億元，其中預(yù)計(jì)與集團(tuán)財(cái)務(wù)公司關(guān)聯(lián)存款業(yè)務(wù)60億元，關(guān)聯(lián)貸款業(yè)務(wù)10億元，預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方發(fā)生其他業(yè)務(wù)類(lèi)別的關(guān)聯(lián)交易總額4.70億元。具體詳見(jiàn)《航天信息股份有限公司關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（2024-032）。

　　關(guān)聯(lián)董事馬天暉、陳榮興、楊嘉偉、王清胤、王大偉和趙曉燕回避表決。

　　本議案經(jīng)獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議審議通過(guò)。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　5、關(guān)于續(xù)聘公司2024年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

　　同意公司2024年續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，期限一年。具體詳見(jiàn)《航天信息股份有限公司關(guān)于續(xù)聘2024年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（2024-033）。

　　本議案經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　6、關(guān)于召開(kāi)公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

　　同意公司于2024年12月27日召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。具體詳見(jiàn)《航天信息股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（2024-035）。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月7日

　　證券代碼：600271??????????????????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：航天信息?????????????????公告編號(hào)：2024-032

　　航天信息股份有限公司

　　關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)需提交股東大會(huì)審議。

　　●??航天信息股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“航天信息”）預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易均屬公司及下屬子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的必要的業(yè)務(wù)，交易雙方將遵循公平、公正、誠(chéng)信及公允的原則，不存在損害公司及全體股東利益的情形，對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無(wú)不利影響，不影響公司獨(dú)立性，公司不會(huì)因?yàn)樯鲜鲫P(guān)聯(lián)交易形成對(duì)關(guān)聯(lián)方的依賴(lài)。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　　（一）2025年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)履行的審議程序

　　2024年12月6日，公司第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、6票回避審議通過(guò)了《關(guān)于公司2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，同意公司2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事馬天暉、陳榮興、楊嘉偉、王清胤、王大偉和趙曉燕回避表決，三名獨(dú)立董事同意該議案。同日，公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了該議案。

　　上述議案已通過(guò)獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議審議，獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議。中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司等關(guān)聯(lián)股東將在股東大會(huì)審議本事項(xiàng)時(shí)回避表決。

　　（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

　　單位：萬(wàn)元

　　■

　　注1：上述實(shí)際發(fā)生金額未經(jīng)審計(jì)。公司2024年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生總金額未超過(guò)預(yù)計(jì)總金額，個(gè)別單項(xiàng)預(yù)計(jì)金額與實(shí)際發(fā)生金額差異較大的原因是公司在日常經(jīng)營(yíng)管理中，遵照公平、公正的市場(chǎng)原則和效益優(yōu)先導(dǎo)向進(jìn)行業(yè)務(wù)合作選擇，公司根據(jù)實(shí)際發(fā)生額相應(yīng)調(diào)整了2025年預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易項(xiàng)目的業(yè)務(wù)規(guī)模，不存在損害公司及股東利益的情形。此外，因統(tǒng)計(jì)的實(shí)際發(fā)生金額截止至2024年10月，2024年11月、12月的關(guān)聯(lián)交易金額尚未計(jì)入，也導(dǎo)致實(shí)際發(fā)生情況與預(yù)計(jì)產(chǎn)生差異。

　　注2：2024年向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)預(yù)計(jì)金額中含關(guān)聯(lián)方租賃，2024年實(shí)際發(fā)生金額（1-10月）為2,225.41萬(wàn)元，其中：向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)為1,263.35萬(wàn)元，關(guān)聯(lián)方租賃為962.06萬(wàn)元。

　　注3：上表中在財(cái)務(wù)公司存貸款實(shí)際發(fā)生金額為截至2024年10月末公司在財(cái)務(wù)公司的存貸款余額，期間內(nèi)貸款發(fā)生額為4,900萬(wàn)元，日最高存款余額為460,413.06萬(wàn)元，日最高貸款余額為9,590.00萬(wàn)元,下同。

　　（三）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類(lèi)別

　　2025年，航天信息將在遵循市場(chǎng)公平的原則下，繼續(xù)和關(guān)聯(lián)方開(kāi)展與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易，全年預(yù)計(jì)發(fā)生與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易總額不超過(guò)74.70億元。具體交易事項(xiàng)預(yù)計(jì)如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　■

　　注1：上述實(shí)際發(fā)生金額未經(jīng)審計(jì)。

　　注2：本次預(yù)計(jì)金額與上年實(shí)際金額差異較大的原因?yàn)椤案鶕?jù)公司2025年業(yè)務(wù)計(jì)劃預(yù)計(jì)”。

　　注3：因公司經(jīng)營(yíng)管理模式及工作計(jì)劃，公司與中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司及其所屬單位（不含財(cái)務(wù)公司）發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易主體具有不確定性且交易主體數(shù)量眾多，因此均以同一控制為口徑合并列式。

　　二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　（一）關(guān)聯(lián)人的基本情況

　　1、中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110000710925243K

　　企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資）

　　注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)阜成路8號(hào)

　　注冊(cè)資本：1,870,000萬(wàn)元

　　成立時(shí)間：1999年6月29日

　　法定代表人：陳錫明

　　經(jīng)營(yíng)范圍：國(guó)有資產(chǎn)投資、經(jīng)營(yíng)管理；各型導(dǎo)彈武器系統(tǒng)、航天產(chǎn)品、衛(wèi)星地面應(yīng)用系統(tǒng)與設(shè)備、雷達(dá)、數(shù)控裝置、工業(yè)控制自動(dòng)化系統(tǒng)及設(shè)備、保安器材、化工材料（危險(xiǎn)化學(xué)品除外）、建筑材料、金屬制品、機(jī)械設(shè)備、電子及通訊設(shè)備、計(jì)量器具、汽車(chē)及零配件的研制、生產(chǎn)、銷(xiāo)售；航天技術(shù)的科技開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢；建筑工程設(shè)計(jì)、監(jiān)理、勘察；工程承包；物業(yè)管理、自有房屋租賃；貨物倉(cāng)儲(chǔ)；住宿、餐飲、娛樂(lè)（限分支機(jī)構(gòu)）；銷(xiāo)售紡織品、家具、工藝美術(shù)品（金銀飾品除外）日用品、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備；技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)；技術(shù)進(jìn)出口、貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口；工程管理服務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息處理和儲(chǔ)存支持服務(wù)。

　　主要股東：國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)100%持股。

　　2、航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：911100007109288907

　　企業(yè)類(lèi)型：其他有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)紫竹院路116號(hào)嘉豪國(guó)際中心B座6層、12層

　　注冊(cè)資本：438,489萬(wàn)元

　　成立時(shí)間：2001年10月10日

　　法定代表人：王厚勇

　　經(jīng)營(yíng)范圍：對(duì)成員單位辦理財(cái)務(wù)和融資顧問(wèn)、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)；經(jīng)批準(zhǔn)的保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付；對(duì)成員單位提供擔(dān)保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對(duì)成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì)；吸收成員單位的存款；對(duì)成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借；承銷(xiāo)成員單位的企業(yè)債券；對(duì)金融機(jī)構(gòu)的股權(quán)投資；有價(jià)證券投資；成員單位產(chǎn)品的買(mǎi)方信貸及融資租賃。

　　主要股東：中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司持股40.40%，中國(guó)航天三江集團(tuán)有限公司持股13.32%，中國(guó)長(zhǎng)峰機(jī)電技術(shù)研究設(shè)計(jì)院持股12.08%，中國(guó)航天科工飛航技術(shù)研究院持股12.08%。

　　最近一年又一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，財(cái)務(wù)公司最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)情況如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　■

　　（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　■

　　（三）前期同類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況和履約能力分析

　　根據(jù)公司前期關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況，上述關(guān)聯(lián)方能夠遵守協(xié)議的約定，誠(chéng)信履約，不存在無(wú)法履行交易的情況。公司與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生或可能發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易系正常經(jīng)營(yíng)所需，上述關(guān)聯(lián)方是依法存續(xù)且正常經(jīng)營(yíng)的單位，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常，其經(jīng)濟(jì)效益和財(cái)務(wù)狀況良好，具備正常的履約及支付能力，不會(huì)給交易雙方的經(jīng)營(yíng)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策

　　公司在與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易時(shí)，均遵循公平、公開(kāi)、公允、合理的原則，交易價(jià)格將按照市場(chǎng)規(guī)律，以市場(chǎng)同類(lèi)交易標(biāo)的的價(jià)格為依據(jù)。

　　公司將根據(jù)日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)生的具體事項(xiàng)，與關(guān)聯(lián)方簽署具體交易協(xié)議，詳細(xì)約定交易價(jià)格、交易內(nèi)容等事項(xiàng)，規(guī)避公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

　　公司與關(guān)聯(lián)方之間進(jìn)行與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易，主要是要充分發(fā)揮公司與關(guān)聯(lián)方各自的產(chǎn)品組織與技術(shù)優(yōu)勢(shì)，滿足公司正常的經(jīng)營(yíng)需要。發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司產(chǎn)品銷(xiāo)售、市場(chǎng)發(fā)展及品牌宣傳均能起到促進(jìn)作用。

　　公司預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易均屬公司及下屬子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的必要的業(yè)務(wù)，交易雙方將遵循公平、公正、誠(chéng)信及公允的原則，不存在損害公司及全體股東利益的情形，對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無(wú)不利影響，不影響公司獨(dú)立性，公司不會(huì)因?yàn)樯鲜鲫P(guān)聯(lián)交易形成對(duì)關(guān)聯(lián)方的依賴(lài)。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月7日

　　證券代碼：600271??????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：航天信息?????編號(hào)：2024-033

　　航天信息股份有限公司

　　關(guān)于續(xù)聘2024年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??擬續(xù)聘的會(huì)計(jì)師事務(wù)所：中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中審眾環(huán)”）

　　●??本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)需提交股東大會(huì)審議。

　　2024年12月6日航天信息股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“航天信息”）召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議及第八屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘公司2024年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意公司續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，期限一年。本次聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。具體情況如下：

　　一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、人員信息

　　■

　　3、業(yè)務(wù)規(guī)模

　　■

　　4、投資者保護(hù)能力

　　■

　　5、獨(dú)立性和誠(chéng)信記錄

　　中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。近三年誠(chéng)信記錄如下：最近3年未受到刑事處罰，最近3年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰1次，自律監(jiān)管措施1次，紀(jì)律處分1次，最近3年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施12次。

　　（二）項(xiàng)目成員信息

　　1、人員信息

　　■

　　2、上述相關(guān)人員的獨(dú)立性和誠(chéng)信記錄情況。

　　上述人員不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形，近三年誠(chéng)信記錄如下：

　　■

　　3、獨(dú)立性

　　上述項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

　　4、審計(jì)收費(fèi)

　　審計(jì)收費(fèi)定價(jià)原則：本年度審計(jì)費(fèi)用主要基于專(zhuān)業(yè)服務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任和需投入專(zhuān)業(yè)技術(shù)的程度，綜合考慮參與工作員工的經(jīng)驗(yàn)和級(jí)別相應(yīng)的收費(fèi)率以及投入的工作時(shí)間等因素定價(jià)。

　　航天信息2023年度審計(jì)費(fèi)用為414萬(wàn)元（不含審計(jì)期間交通食宿費(fèi)用），其中財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用為364萬(wàn)元，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用為50萬(wàn)元。預(yù)計(jì)2024年度審計(jì)費(fèi)用為424萬(wàn)元（不含審計(jì)期間食宿費(fèi)用），其中財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用為374萬(wàn)元，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用為50萬(wàn)元，定價(jià)原則不變。公司將提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層依據(jù)市場(chǎng)原則及具體工作量在合理水平內(nèi)調(diào)整審計(jì)費(fèi)用及簽署相關(guān)合同。

　　二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序

　　（一）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)

　　公司已召開(kāi)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2024年第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2024年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，并對(duì)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的專(zhuān)業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠(chéng)信狀況等進(jìn)行了審核，認(rèn)為：中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)資格，且具有上市公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)，在執(zhí)業(yè)過(guò)程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，能夠客觀、公正、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果。同意向董事會(huì)提議續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　（二）董事會(huì)的審議和表決情況

　　公司于2024年12月6日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司2024年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意公司續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，期限一年。

　　（三）本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月7日

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