珠海市樂通化工股份有限公司關(guān)于 聘請(qǐng)公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

珠海市樂通化工股份有限公司關(guān)于 聘請(qǐng)公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

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  法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定,結(jié)合《珠海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于實(shí)施經(jīng)營(yíng)范圍規(guī)范表述的通告》要求以及公司已完成向特定對(duì)象發(fā)行股票的情況,同意公司就《公司章程》中經(jīng)營(yíng)范圍、住所及注冊(cè)資本等內(nèi)容進(jìn)行修訂補(bǔ)充,并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司相關(guān)部門人員辦理上述變更事項(xiàng)涉及的工商變更、登記及備案等具體事宜。

  具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于規(guī)范經(jīng)營(yíng)范圍及住所表述、增加公司注冊(cè)資本暨公司章程修訂的公告》(公告編號(hào):2024-066)。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議,并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上通過。

  表決情況:同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

  表決結(jié)果:通過。

  三、審議通過《關(guān)于召開公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  公司決定于2024年12月27日下午14:30在公司辦公樓一樓會(huì)議室召開公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。公司《關(guān)于召開2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》已刊登于公司信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)供投資者查閱。

  表決情況:同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

  表決結(jié)果:通過。

  特此公告。

  珠海市樂通化工股份有限公司董事會(huì)

  2024年12月7日

  證券代碼:002319????證券簡(jiǎn)稱:樂通股份????公告編號(hào):2024-065

  珠海市樂通化工股份有限公司關(guān)于

  聘請(qǐng)公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  特別提示

  1、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所:北京德皓國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱“德皓所”)

  2、前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所:大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱“大華所”)

  3、變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所原因:鑒于大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)已連續(xù)多年為公司提供審計(jì)服務(wù),為保證公司審計(jì)工作的獨(dú)立性與客觀性,參照《國(guó)有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法》的相關(guān)規(guī)定,同時(shí)結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展和審計(jì)需求等實(shí)際情況,公司擬聘請(qǐng)北京德皓國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。公司已就變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的相關(guān)事宜與前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了溝通,前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所已明確知悉本次變更事項(xiàng)并確認(rèn)無異議。

  4、公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)對(duì)本次擬聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)無異議,本次聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議,待股東大會(huì)審議通過之日起生效。

  5、本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所符合財(cái)政部、國(guó)務(wù)院國(guó)資委、證監(jiān)會(huì)印發(fā)的《國(guó)有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法》(財(cái)會(huì)〔2023〕4號(hào))的規(guī)定。

  珠海市樂通化工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2024年12月6日召開第六屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議,會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘請(qǐng)公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》,同意公司聘請(qǐng)德皓所為公司2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。有關(guān)具體情況如下:

  一、公司擬聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)的基本情況

  (一)機(jī)構(gòu)信息

  1、基本信息

  機(jī)構(gòu)名稱:北京德皓國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)

  成立日期:2008年12月8日

  組織形式:特殊普通合伙

  注冊(cè)地址:北京市西城區(qū)阜成門外大街31號(hào)5層519A

  首席合伙人:楊雄

  截至2023年12月31日合伙人數(shù)量:37人

  截至2023年12月31日注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù):127人,其中:簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù):52人。

  2023年度業(yè)務(wù)總收入:54,909.97萬元

  2023年度審計(jì)業(yè)務(wù)收入:42,181.74萬元

  2023年度證券業(yè)務(wù)收入:33,046.25萬元

  2023年度上市公司審計(jì)客戶家數(shù):59家

  本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù):35家

  客戶主要集中行業(yè):制造業(yè),信息傳輸、軟件和信息服務(wù)業(yè),水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè),批發(fā)和零售業(yè)。

  2、投資者保護(hù)能力

  職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金上年度年末數(shù):105.35萬元;職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額:2億元;職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提及職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買符合財(cái)政部關(guān)于《會(huì)計(jì)師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金管理辦法》等文件的相關(guān)規(guī)定。近三年不存在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

  3、誠(chéng)信記錄

  德皓所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施?0次、自律監(jiān)管措施?0次和紀(jì)律處分?0次。期間有18名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政監(jiān)管措施18次、自律監(jiān)管措施5次(均不在德皓所執(zhí)業(yè)期間)。

  (二)項(xiàng)目信息

  1、基本信息

  項(xiàng)目合伙人:潘紅衛(wèi),2007年11月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師,2008年12月開始從事上市公司審計(jì),2023年9月開始在北京德皓國(guó)際執(zhí)業(yè),近三年簽署和復(fù)核的上市公司數(shù)5家,三板公司數(shù)2家。

  簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師:姓名陽(yáng)高科,2017年5月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師,2015年10月開始從事上市公司審計(jì),2024年9月開始在新任會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè),2020年10月開始為本公司提供審計(jì)服務(wù);近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告情況2家。

  項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人:李琪友,于2003年4月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師,2005年1月開始從事上市公司和掛牌公司審計(jì),2024年9月開始在北京德皓國(guó)際執(zhí)業(yè);近三年簽署或復(fù)核上市公司和掛牌公司審計(jì)報(bào)告數(shù)量8家。

  2、誠(chéng)信記錄

  項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰,受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施,受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

  3、獨(dú)立性

  德皓所及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等從業(yè)人員不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

  4、審計(jì)收費(fèi)

  公司本次聘請(qǐng)2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的預(yù)計(jì)審計(jì)費(fèi)用總額不超過人民幣90萬元,其中年報(bào)審計(jì)費(fèi)用不超過人民幣70萬元,內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用不超過人民幣20萬元。

  審計(jì)費(fèi)用將結(jié)合本公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會(huì)計(jì)處理復(fù)雜程度等多方面因素,并根據(jù)本公司項(xiàng)目審計(jì)需配備的審計(jì)人員情況和投入的工作量以及事務(wù)所的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)最終確定。公司管理層將根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)與德皓所協(xié)商確定審計(jì)費(fèi)用并簽署相關(guān)服務(wù)協(xié)議等事項(xiàng)。

  二、公司變更審計(jì)機(jī)構(gòu)的情況說明

  (一)變更情況

  公司前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所大華所為公司服務(wù)年限自公司上市2009年度起至2023年度。2023年度,大華所對(duì)公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。公司不存在已委托前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所開展部分審計(jì)工作后又解聘前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。

  (二)變更原因

  鑒于大華所已連續(xù)多年為公司提供審計(jì)服務(wù),為保證公司審計(jì)工作的獨(dú)立性與客觀性,參照《國(guó)有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法》的相關(guān)規(guī)定,同時(shí)結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展和審計(jì)需求等實(shí)際情況,公司擬聘請(qǐng)德皓所為公司2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

  (三)溝通情況

  公司已就變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的相關(guān)事宜與前后任兩家會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行充分友好溝通,各方均已明確知悉本次變更事項(xiàng)并表示無異議。前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所將按照《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第1153號(hào)一一前任注冊(cè)會(huì)計(jì)師和后任注冊(cè)會(huì)計(jì)師的溝通》的規(guī)定,積極做好溝通及配合工作。

  三、本次聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)履行的程序

  (一)審計(jì)委員會(huì)履職情況

  公司于2024年12月6日召開第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2024年第十次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于聘請(qǐng)公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。公司審計(jì)委員對(duì)擬聘請(qǐng)德皓所有關(guān)資料進(jìn)行了查閱及審核,包括但不限于執(zhí)業(yè)資質(zhì)相關(guān)證明文件、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠(chéng)信狀況等內(nèi)容,認(rèn)為德皓所具備為公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力,能夠?yàn)楣咎峁┱鎸?shí)公允的審計(jì)服務(wù),滿足公司年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)工作要求,同意聘請(qǐng)德皓所為公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu),并同意將該事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議。

  (二)董事會(huì)審議表決情況

  公司于2024年12月6日召開第六屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于聘請(qǐng)公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》,同意公司聘請(qǐng)德皓所為公司2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。本次聘請(qǐng)2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的事項(xiàng)尚須提交公司股東大會(huì)審議,自股東大會(huì)審議通過之日起生效。

  (三)監(jiān)事會(huì)審議表決情況

  公司于2024年12月6日召開第六屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于聘請(qǐng)公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》,同意公司聘請(qǐng)德皓所為公司2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

  四、備查文件

  1、第六屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議;

  2、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議;

  3、第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2024年第十次會(huì)議決議。

  珠海市樂通化工股份有限公司董事會(huì)

  2024年12月7日

  證券代碼:002319????證券簡(jiǎn)稱:樂通股份????公告編號(hào):2024-067

  珠海市樂通化工股份有限公司

  關(guān)于召開2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  一、召開會(huì)議的基本情況

  1、股東大會(huì)屆次:2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

  2、會(huì)議召集人:公司董事會(huì)。

  珠海市樂通化工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議于2024年12月6日召開,會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

  3、本次股東大會(huì)的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  4、會(huì)議召開日期和時(shí)間:

  (1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:2024年12月27日(星期五)下午14:30;

  (2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2024年12月27日。

  通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2024年12月27日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00。

  通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2024年12月27日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

  5、會(huì)議召開方式:本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開。

  (1)現(xiàn)場(chǎng)投票:股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托書(詳見附件二)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

  (2)網(wǎng)絡(luò)投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái),股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。有關(guān)網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一。

  同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式,不能重復(fù)投票。若同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,則以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  6、股權(quán)登記日:2024年12月23日(星期一)

  7、出席對(duì)象:

  (1)截至2024年12月23日(股權(quán)登記日)下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

  (2)本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

  (3)本公司的見證律師及其他相關(guān)人員。

  8、會(huì)議地點(diǎn):廣東省珠海市唐家灣鎮(zhèn)金鼎官塘樂通工業(yè)園辦公樓一樓會(huì)議室。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  ■

  以上議案經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過,內(nèi)容詳見2024年12月7日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告。

  根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,上述第2項(xiàng)議案屬于特別決議事項(xiàng),應(yīng)由出席股東大會(huì)的股東(包含股東代理人)所持有效表決權(quán)2/3以上通過;其他議案屬于普通決議事項(xiàng),需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的1/2以上通過。

  本次股東大會(huì)將對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票,單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開披露(中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)。

  三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

  1、登記時(shí)間:2024年12月25日8:30-11:30,13:00-17:00。

  2、登記地點(diǎn):廣東省珠海市唐家灣鎮(zhèn)金鼎官塘樂通工業(yè)園辦公樓一樓會(huì)議室

  3、登記辦法:

  (1)自然人股東憑本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件、股東賬戶卡登記;委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人的身份證復(fù)印件、股東賬戶卡復(fù)印件辦理登記。

  (2)法人股東由法定代表人出席的,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法定代表人身份證復(fù)印件以及法定代表人資格證明辦理登記手續(xù);授權(quán)委托代理人出席的,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法人授權(quán)委托書、法定代表人資格證明、法定代表人身份證復(fù)印件和本人身份證辦理登記。

  (3)異地股東可憑以上有關(guān)證件采用信函、傳真或電子郵件的方式登記,信函、傳真或電子郵件須在登記時(shí)間(2024年12月25日17點(diǎn))前送達(dá)公司證券部(信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳日期為準(zhǔn),請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣),公司不接受電話登記。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

  五、其他

  (一)聯(lián)系方式

  會(huì)議聯(lián)系人:郭蒙、楊婉秋

  聯(lián)系部門:珠海市樂通化工股份有限公司證券部

  聯(lián)系電話:0756-6886888、3383338

  傳真號(hào)碼:0756-3383339

  聯(lián)系地址:廣東省珠海市唐家灣鎮(zhèn)金鼎官塘樂通工業(yè)園

  郵編:519085

  郵箱:lt@letongink.com

  (二)與會(huì)股東食宿和交通費(fèi)用自理;

  (三)出席會(huì)議的股東需出示登記手續(xù)中所列明的文件。

  六、備查文件

  1、公司第六屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議。

  2、公司第六屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議。

  特此公告。

  珠海市樂通化工股份有限公司董事會(huì)

  2024年12月7日

  附件一

  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  1、投票代碼:362319

  2、投票簡(jiǎn)稱:樂通投票

  3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

  填報(bào)表決意見:同意、反對(duì)、棄權(quán)。

  4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票,視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

  在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí),以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決,再對(duì)總議案投票表決,則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn),其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對(duì)總議案投票表決,再對(duì)分議案投票表決,則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

  二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

  1、投票時(shí)間:2024年12月27日的交易時(shí)間,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

  三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

  1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2024年12月27日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

  2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

  3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

  附件二

  授權(quán)委托書

  致:珠海市樂通化工股份有限公司

  茲委托先生(女士)代表本人/本單位出席珠海市樂通化工股份有限公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì),對(duì)以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)。本人/本單位對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的,受托人可代為行使表決權(quán),其行使表決權(quán)的后果均由本人/本單位承擔(dān)。

  有效期限:自本委托書簽署日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。

  ■

  說明:議案表決時(shí)請(qǐng)?jiān)凇氨頉Q意見”欄目相對(duì)應(yīng)的“同意”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號(hào)。投票人只能表明“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見,涂改、填寫其他符號(hào)、多選或不選的表決票無效,按棄權(quán)處理。

  委托人(簽名或法定代表人簽名、蓋章):

  委托人身份證號(hào)碼(法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼):

  委托人股東賬號(hào):?????????????????????委托人持股數(shù):??????????股

  受托人身份證號(hào):?????????????????????受托人簽字:

  委托日期:????年???月???日

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