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　　證券代碼：002319????證券簡稱：樂通股份????公告編號：2024-066

　　珠海市樂通化工股份有限公司

　　關于規范經營范圍及住所表述、增加公司注冊資本暨公司章程修訂的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　珠海市樂通化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月6日召開第六屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關于規范經營范圍及住所表述、增加公司注冊資本暨公司章程修訂的議案》，本議案尚需提交公司股東大會審議，并經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。現將有關情況公告如下：

　　一、關于規范經營范圍及住所表述的情況

　　根據《珠海市市場監督管理局關于實施經營范圍規范表述的通告》要求，公司擬對經營范圍、住所進行規范表述，原公司經營范圍為：“生產和銷售自產的各類油墨、涂料及相關的配套產品，不動產租賃、檢測分析。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）”，規范表述后為：“一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；油墨制造(不含危險化學品)；油墨銷售(不含危險化學品)；涂料制造(不含危險化學品)；涂料銷售(不含危險化學品)；化工產品生產(不含許可類化工產品)；化工產品銷售(不含許可類化工產品)；專用化學產品制造(不含危險化學品)；專用化學產品銷售(不含危險化學品)；日用化學產品制造；日用化學產品銷售；表面功能材料銷售；合成材料制造(不含危險化學品)；合成材料銷售；基礎化學原料制造(不含危險化學品等許可類化學品的制造)；新材料技術研發；非居住房地產租賃；住房租賃；貨物進出口。(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)”；原公司住所為：“廣東省珠海市金鼎官塘樂通工業園”，規范性表述后為：“珠海市高新區唐家灣鎮金發路265號辦公樓3樓”。上述修改主要是依據珠海市市場監督管理局相關規定對經營范圍、住所進行規范表述以及部分內容適當調整。

　　二、變更注冊資本的情況

　　公司于2024年11月18日完成了向特定對象發行A股股票9,472,510股及股票上市的登記手續，公司總股本從200,000,000股增加至209,472,510股，公司的注冊資本也相應地由200,000,000元增加至209,472,510元。

　　三、修訂《公司章程》的情況

　　鑒于前述規范經營范圍及住所表述要求、變更注冊資本的情況以及根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等有關法律法規及規定，公司擬對《公司章程》進行修訂補充，具體修訂內容如下：

　　■

　　除上述修訂外，《公司章程》中條款序號根據修訂自動調整，其他條款不變。本事項尚需提交公司股東大會審議，同時，公司董事會提請股東大會授權公司相關部門人員辦理上述變更事項涉及的工商變更、登記及備案等具體事宜。本次《公司章程》條款的修訂以珠海市市場監督管理局最終核準版本為準。修訂后的《公司章程》全文詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登的《珠海市樂通化工股份有限公司章程》。

　　珠海市樂通化工股份有限公司董事會

　　2024年12月7日

　　證券代碼：002319????????證券簡稱：樂通股份????公告編號：2024-063

　　珠海市樂通化工股份有限公司

　　第六屆董事會第二十六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　珠海市樂通化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十六次會議于2024年12月3日以電話和電子郵件方式發出通知，并于2024年12月6日以通訊表決的方式召開。本次董事會會議應到董事7人，實際參加審議及表決的董事7人。本次會議由董事長周宇斌召集及主持，公司監事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《公司章程》的相關規定，會議合法有效。與會董事經認真審議，以記名投票表決方式通過了以下議案：

　　一、審議通過《關于聘請公司2024年度審計機構的議案》

　　鑒于前任會計師事務所大華會計師事務所（特殊普通合伙）已連續多年為公司提供審計服務，為保證公司審計工作的獨立性與客觀性，參照《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》的相關規定，同時結合公司業務發展和審計需求等實際情況，同意公司聘請北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務審計機構及內部控制審計機構，并提請股東大會授權管理層與北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合伙）協商確定最終的審計費用。

　　具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于聘請公司2024年度審計機構的公告》（公告編號：2024-065）。

　　本議案已經公司審計委員會審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

　　本次聘請審計機構自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　表決結果：通過。

　　二、審議通過《關于規范經營范圍及住所表述、增加公司注冊資本暨公司章程修訂的議案》

　　根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司信息披露管理辦

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