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　　證券代碼：001230??????證券簡稱：勁旅環境????????公告編號：2024-078

　　勁旅環境科技股份有限公司

　　第二屆董事會第十七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　勁旅環境科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十七次會議通知于2024年12月2日以郵件等方式發出，會議于2024年12月6日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議應參加董事7名，實際參加董事7名（董事長于曉霞、獨立董事華東以通訊方式出席并表決）。會議由董事長于曉霞女士召集并主持，公司監事、高級管理人員列席了本次會議。本次董事會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經與會董事認真審議，做出如下決議：

　　審議通過《關于公司對外投資設立子公司的議案》

　　具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）等的《關于對外投資設立子公司的公告》。

　　同意：7?票；反對：0?票；棄權：0?票。表決結果為通過。

　　三、備查文件

　　第二屆董事會第十七次會議決議。

　　特此公告。

　　勁旅環境科技股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月7日

　　證券代碼：001230??????證券簡稱：勁旅環境????????公告編號：2024-077

　　勁旅環境科技股份有限公司

　　關于對外投資設立子公司的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　1、勁旅環境科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）因業務發展的需要擬于中國澳門特別行政區（以下簡稱“澳門”）投資設立子公司，注冊資本為50,000,000.00澳門元，實際投資金額以有關政府主管部門審批為準。

　　2、公司于2024年12月6日召開第二屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于公司對外投資設立子公司的議案》。根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，本次對外投資事項無需提交公司股東大會審議，尚需有關政府部門審批或備案，以及取得澳門主管機關的審批或登記。

　　3、本次對外投資不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　4、董事會授權經營層及董事會辦公室辦理注冊澳門子公司相關事宜，包括但不限于提交備案、注冊手續、簽署相關合同文件等。

　　二、交易對手方介紹

　　姓名：羅志豪

　　住所：澳門福安街87號

　　羅志豪與公司不存在關聯關系，亦不是失信被執行人。

　　三、投資標的的基本情況

　　投資標的名稱：澳門勁旅環境有限公司

　　公司類型：有限公司

　　注冊資本：50,000,000.00澳門元

　　股權結構：公司持有70%股權，羅志豪持有30%的股權

　　出資方式：以現金形式出資

　　出資來源：公司自有資金及自籌資金

　　經營范圍或主營業務：城市清潔及垃圾收集清運服務

　　上述信息最終以澳門主管機關核準登記結果為準。

　　四、對外投資目的、存在的風險和對公司的影響

　　1、投資目的

　　隨著澳門社會經濟的發展，通過在澳門設立子公司，可以更好地迎合市場需求，提供創新及優質的服務。澳門地理位置優越，緊鄰中國香港和東南亞市場，是連接中國內地與海外市場的重要樞紐，注冊在澳門的公司可以利用這一地理優勢，更方便地拓展海外市場，提高企業的市場份額和盈利能力。

　　2、投資資金來源

　　本次投資資金公司將以自有資金及自籌資金方式解決。

　　3、項目存在的風險

　　（1）本次投資需履行商務部門、發展和改革委員會等政府部門備案、審批程序，能否成功以及最終取得備案或批準的時間存在不確定性；

　　（2）本次投資設立澳門子公司，由于法律、制度、政策、文化等方面的差異，存在一定的投資風險；

　　（3）受產業政策、行業競爭、市場供需等因素影響，對項目收益產生一定不確定性。

　　4、本次投資不會對公司財務及經營狀況產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　五、其他

　　公司將按照有關法律法規的要求及時履行信息披露義務，公司指定的信息披露媒體為《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《經濟參考報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），公司發布的信息均以在上述媒體披露的信息為準。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　六、備查文件

　　第二屆董事會第十七次會議決議。

　　特此公告。

　　勁旅環境科技股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月7日

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