證券代碼：600110????????????證券簡稱：諾德股份???????????公告編號：臨2024-100

　　諾德新材料股份有限公司第十屆

　　董事會第三十九次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　諾德新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第三十九次會議于2024年12月6日以通訊方式召開，會議由董事長陳立志先生主持，應出席董事7名，實際出席董事7名，公司監(jiān)事、高管列席會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《諾德新材料股份有限公司章程》的有關規(guī)定，所做決議合法有效。

　　會議審議通過如下事項：

　　1、《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》

　　具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《諾德新材料股份有限公司關于續(xù)聘會計師事務所的公告》（公告編號：臨2024-098）。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案已經(jīng)公司第十屆董事會審計委員會審議通過，尚需提交公司2024年第四次臨時股東大會審議。

　　2、《關于2021年度非公開發(fā)行股票部分募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》

　　具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《諾德新材料股份有限公司關于2021年度非公開發(fā)行股票部分募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：臨2024-099）。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司2024年第四次臨時股東大會審議。

　　3、《關于提請召開2024年第四次臨時股東大會的議案》

　　具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《諾德新材料股份有限公司關于召開2024年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2024-103）。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　諾德新材料股份有限公司董事會

　　2024年12月7日

　　證券代碼：600110????????證券簡稱：諾德股份???????公告編號：臨2024-098

　　諾德新材料股份有限公司

　　關于續(xù)聘會計師事務所的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??擬聘任的會計師事務所名稱：北京德皓國際會計師事務所(特殊普通合伙)（原名：北京大華國際會計師事務所（特殊普通合伙)，以下簡稱“北京德皓國際”）

　　●??諾德新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月6日召開了第十屆董事會第三十九次會議、第十屆監(jiān)事會第二十四次會議，審議通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》，擬續(xù)聘北京德皓國際會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2024年度財務報告及內部控制審計機構。

　　●??該事項尚需提交公司股東大會審議。

　　一、擬聘請會計師事務所的基本情況

　　（一）機構信息

　　1．基本信息

　　機構名稱：北京德皓國際會計師事務所(特殊普通合伙)

　　成立日期：2008年12月8日

　　組織形式：特殊普通合伙

　　注冊地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街31號5層519A

　　首席合伙人：楊雄

　　截止2024年10月，北京德皓國際合伙人54人，注冊會計師269人，簽署過證券服務業(yè)務審計報告的注冊會計師人數(shù)96人。

　　2023年度經(jīng)審計的收入總額為54,909.97萬元（含合并數(shù)，下同），審計業(yè)務收入為42,181.74萬元，證券業(yè)務收入為33,046.25萬元。審計2023年度上市公司客戶家數(shù)59家，主要行業(yè)：制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息服務業(yè)，水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)。本公司同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)為0家。

　　2.投資者保護能力

　　職業(yè)風險基金上年度年末數(shù)：105.35萬元；已購買的職業(yè)保險累計賠償限額2億元。職業(yè)風險基金計提和職業(yè)保險購買符合相關規(guī)定；近三年無在執(zhí)業(yè)行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

　　3.誠信記錄

　　北京德皓國際近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施0次、自律監(jiān)管措施0次和紀律處分0次。期間有18名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政監(jiān)管措施18次、自律監(jiān)管措施5次（均不在我所執(zhí)業(yè)期間）。

　　（二）項目信息

　　1.基本信息

　　擬安排項目合伙人：陳勇，2007年12月成為注冊會計師，2006年1月開始從事上市公司審計，2023年12月開始在北京德皓國際所執(zhí)業(yè)，2020年12月開始為本公司提供審計服務。近三年承做或復核的上市公司和掛牌公司審計報告超過10家次。

　　擬安排項目簽字注冊會計師：林萬錁，2017年8月成為注冊會計師，2014年4月開始從事上市公司審計，2023年9月開始在北京德皓國際所執(zhí)業(yè)，2020年12月開始為本公司提供審計服務。近三年簽署和復核的上市公司數(shù)5家。

　　擬安排的項目質量復核人員：黃海洋，2014年2月成為注冊會計師，2014年2月開始從事上市公司審計，2023年12月開始在北京德皓國際所執(zhí)業(yè)，2023年12月開始為本公司提供審計服務。近三年簽署和復核的上市公司數(shù)6家，三板公司數(shù)8家。

　　2.誠信記錄

　　項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，未因執(zhí)業(yè)行為受到證監(jiān)會及派出機構、行業(yè)主管部門的行政處罰，因執(zhí)業(yè)行為受到證監(jiān)會及派出機構的行政監(jiān)管措施的具體情況，詳見下表：

　　■

　　3.獨立性

　　北京德皓國際及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等從業(yè)人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

　　4.審計收費

　　公司擬聘任北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合伙）為2024年度財務報告和內部控制審計機構。聘期1年。2023年度，財務審計費用130萬元（不含稅），內控審計費用90萬元（不含稅）。本期相關審計費用將根據(jù)2023年審計的費用情況，以及2024年公司財務及內控審計的具體工作量及市場價格水平確定，年度財務審計費用不高于130萬元(不含稅)，內控審計費用不高于90萬元（不含稅）。

　　審計費用主要基于會計師事務所專業(yè)服務所承擔的責任和需投入專業(yè)技術的程度，參與工作員工的經(jīng)驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間，并綜合考慮公司業(yè)務規(guī)模發(fā)展及分布情況，按照市場公允合理的定價原則與會計師事務所協(xié)商確定。

　　二、擬續(xù)聘會計事務所履行的程序

　　（一）審計委員會審議意見

　　公司董事會審計委員會已對北京德皓國際的專業(yè)勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了審查，認為其在執(zhí)業(yè)過程中能夠遵循獨立、客觀、公正的職業(yè)準則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經(jīng)營成果，切實履行了審計機構應盡的職責，同意向董事會提議續(xù)聘北京德皓國際為公司2024年度財務報告和內部控制審計機構。

　　（二）董事會的審議和表決情況

　　公司第十屆董事會第三十九次會議以“7票同意，0票反對，0票棄權”審議通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》，同意續(xù)聘北京德皓國際會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2024年度財務報告和內部控制審計機構。關于2024年年度審計費用，如公司審計范圍、內容發(fā)生變更，提請股東大會授權董事會在額度范圍內根據(jù)實際審計范圍和內容確定最終審計費用。

　　（三）生效日期

　　該事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　特此公告。

　　諾德新材料股份有限公司董事會

　　2024年12月7日

　　證券代碼：600110??????證券簡稱：諾德股份?????????????公告編號：臨2024-099

　　諾德新材料股份有限公司關于2021年度非公開發(fā)行股票部分募投項目結項

　　并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??本次結項項目名稱：諾德新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年度非公開發(fā)行股票募投項目“湖北黃石年產(chǎn)15,000噸高檔電解銅箔工程項目”。

　　●??節(jié)余募集資金安排：擬將湖北黃石年產(chǎn)15,000噸高檔電解銅箔工程項目節(jié)余募集資金合計16,397.15萬元（具體金額以資金轉出當日銀行結息后實際金額為準）永久補充流動資金，用于公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務發(fā)展。

　　公司于2024年12月6日召開第十屆董事會第三十九次會議、第十屆監(jiān)事會第二十四次會議，分別審議通過了《關于2021年度非公開發(fā)行股票部分募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司將2021年度非公開發(fā)行股票募集資金投資項目“湖北黃石年產(chǎn)15,000噸高檔電解銅箔工程項目”予以結項，并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金。公司監(jiān)事會、保薦人均發(fā)表了明確同意意見，該議案尚需提交公司股東大會審議。現(xiàn)將相關情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準諾德投資股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2021]3704號）核準，公司向特定對象非公開發(fā)行340,000,000.00股股票，募集資金總額為人民幣2,288,200,000.00元，扣除相關發(fā)行費用人民幣16,571,698.12元（不含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣2,271,628,301.88元。2022年2月24日，大華會計師事務所（特殊普通合伙）對公司非公開發(fā)行股票的募集資金到位情況進行了審驗，并出具了“大華驗字[2022]000106號”《驗資報告》。上述非公開發(fā)行股票募集資金，公司已按照要求開立募集資金專戶存儲。

　　二、募集資金投資項目基本情況

　　截至2024年11月30日，公司2021年度非公開發(fā)行股票募集資金投資項目基本情況如下：

　　單位：萬元

　　■

　　注1：募集資金不足部分，公司將以自有或自籌資金解決。

　　注2：“惠州聯(lián)合銅箔電子材料有限公司三期擴建項目”已經(jīng)公司第十屆董事會第十六次會議、第十屆監(jiān)事會第六次會議和2022年年度股東大會分別審議通過予以結項，并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金。

　　截至2024年11月30日，公司“湖北黃石年產(chǎn)15,000噸高檔電解銅箔工程項目”已達到預定可使用狀態(tài)。因此，公司決定將該項目予以結項。

　　三、募集資金管理與存儲情況

　　為規(guī)范公司募集資金管理，切實保護投資者權益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關法規(guī)及公司《募集資金管理辦法》等規(guī)定和公司股東大會授權，2022年2月，公司、保薦人中天國富證券分別與中國工商銀行股份有限公司深圳福永支行、興業(yè)銀行股份有限公司深圳后海支行、交通銀行股份有限公司深圳天安支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；2022年3月28日，公司、青海電子、保薦人中天國富證券分別與中國農業(yè)銀行股份有限公司西寧市城東支行、中國銀行股份有限公司西寧市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)支行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；2022年3月30日，公司、惠州聯(lián)合銅箔電子材料有限公司（以下簡稱“惠州電子”）、保薦人中天國富證券分別與交通銀行股份有限公司深圳天安支行、上海銀行股份有限公司深圳前海分行、中國農業(yè)銀行股份有限公司博羅縣支行分別簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；2022年5月6日，公司、青海電子、湖北諾德新材料集團有限公司（以下簡稱“湖北諾德集團”）、湖北諾德銅箔新材料有限公司（以下簡稱“湖北諾德銅箔”）、保薦人中天國富證券分別與交通銀行股份有限公司深圳天安支行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。上述《三方監(jiān)管協(xié)議》內容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

　　截至2024年11月30日，公司2021年度非公開發(fā)行股票募集資金的存儲情況列示如下：

　　■

　　注：上述募集資金專戶余額不含暫時閑置募集資金臨時補充流動資金的1.60億元。

　　2024年9月23日，公司召開第十屆董事會第三十七次會議、第十屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意公司使用募集資金專戶中的閑置募集資金1.6億元暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起至2024年12月31日止，到期前歸還至募集資金專戶。

　　截至2024年11月30日，公司2021年度非公開發(fā)行股票募集資金投資項目之“湖北黃石年產(chǎn)15,000噸高檔電解銅箔工程項目”已使用暫時閑置募集資金1.40億元用于臨時補充流動資金尚未歸還，“惠州聯(lián)合銅箔電子材料有限公司三期擴建項目”已使用暫時閑置募集資金2,000.00萬元用于臨時補充流動資金尚未歸還，公司將在2024年12月31日前按時將前述1.60億元臨時補充流動資金款項歸還至募集資金專戶。

　　四、募集資金使用情況

　　（一）募集資金投資項目先期投入及置換情況

　　2022年3月14日，公司召開第九屆董事會第五十次會議、第九屆監(jiān)事會第二十三次會議審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用58,169.70萬元募集資金置換預先投入募投項目自籌資金。獨立董事、監(jiān)事會對上述事項發(fā)表了同意意見，保薦人出具了核查意見。具體內容詳見公司于2022年3月15日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《諾德新材料股份有限公司關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告》（公告編號：臨2022-034）。

　　（二）使用暫時閑置募集資金補充流動資金及歸還情況

　　2024年9月23日，公司召開第十屆董事會第三十七次會議、第十屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意公司使用募集資金專戶中的閑置募集資金1.6億元暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起至2024年12月31日止，到期前歸還至募集資金專戶。

　　截至2024年11月30日，公司2021年度非公開發(fā)行股票募集資金投資項目之“湖北黃石年產(chǎn)15,000噸高檔電解銅箔工程項目”已使用1.40億元暫時閑置募集資金用于臨時補充流動資金尚未歸還，公司2021年度非公開發(fā)行股票募集資金投資項目之“惠州聯(lián)合銅箔電子材料有限公司三期擴建項目”已使用2,000.00萬元暫時閑置募集資金用于臨時補充流動資金尚未歸還，公司將在2024年12月31日前按時歸還至募集資金專戶。

　　（三）對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理、投資相關產(chǎn)品情況

　　截至2024年11月30日，公司2021年度非公開發(fā)行股票募集資金不存在使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況。

　　（四）超募募集資金使用情況

　　公司2021年度非公開發(fā)行股票募集資金不存在超募資金使用情況。

　　（五）節(jié)余募集資金使用情況

　　經(jīng)公司第十屆董事會第十六次會議、第十屆監(jiān)事會第六次會議和2022年年度股東大會分別審議通過，公司將2021年度非公開發(fā)行股票募投項目之一“惠州聯(lián)合銅箔電子材料有限公司三期擴建項目”予以結項，并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金。公司已于2023年6月實際提取13,541.72萬元節(jié)余募集資金用于永久補充流動資金。具體內容詳見公司于2023年4月25日披露的《諾德新材料股份有限公司關于2021年度非公開發(fā)行股票部分募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：臨2023-022）和2023年8月17日披露的《諾德新材料股份有限公司關于2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（臨2023-059）。

　　（六）募集資金使用的其他情況

　　1、部分募投項目實施主體和實施地點調整事項

　　2022年4月28日，公司召開第九屆董事會第五十五次會議、第九屆監(jiān)事會第二十八次會議審議通過《關于變更部分募投項目實施主體和實施地點并使用部分募集資金和自有資金向下屬子公司增資實施募投項目的議案》，同意將“青海高性能極薄鋰離子電池用電解銅箔工程項目”實施主體由青海諾德新材料有限公司變更為湖北諾德銅箔新材料有限公司，實施地點由青海省西寧（國家級）經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東川工業(yè)園區(qū)八一東路9號變更為黃石經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)·鐵山區(qū)四連山平臺，A5路以東、B1路以南、黃思灣路以西、金山大道以北，項目名稱由“青海高性能極薄鋰離子電池用電解銅箔工程項目”變更為“湖北黃石年產(chǎn)15,000噸高檔電解銅箔工程項目”，并同意根據(jù)項目變更增設募集資金賬戶。本次變更除變更實施主體、實施地點、項目名稱外，募投項目投資總額、募集資金投入額、建設內容等不存在變化，并未改變或變相改變募集資金的投資方向和項目建設內容，不屬于募投項目的實質性變更以及變相改變募集資金用途的情形。

　　獨立董事、監(jiān)事會對上述事項發(fā)表了同意意見，保薦人出具了核查意見。具體內容詳見公司于2022年4月29日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《諾德新材料股份有限公司關于變更部分募投項目實施主體和實施地點并使用部分募集資金和自有資金向下屬子公司增資實施募投項目的公告》（公告編號：臨2022-072）。

　　2、部分募投項目建設延期事項

　　公司2021年度非公開發(fā)行股票募投項目之一“湖北黃石年產(chǎn)15,000噸高檔電解銅箔工程項目”原計劃達到預定可使用狀態(tài)時間為2023年10月，公司基于審慎性原則，結合上述募投項目實際實施情況和投資進度，在募集資金投資用途、投資規(guī)模、實施主體等不發(fā)生變更的情況下，將該募投項目預定可使用狀態(tài)時間調整至2024年12月。公司本募投項目延期的主要原因系：（1）由于募投項目整體工程量較大，建設周期較長，在項目建設過程中存在較多不可控因素。募投項目所在地受到極端天氣和物流不暢等影響，使得該募投項目的投資建設及設備采購、運輸、安裝、調試等各個環(huán)節(jié)均受到了一定程度的影響，除外部因素外，主要原因為部分土建及設備供應商的材料及設備部件未能按時供給，影響了募投項目的土建建設及設備安裝。（2）募投項目所在區(qū)域的市政供電工程建設未能按時完工，影響廠區(qū)整體供電，導致募投項目建設進度不及預期。（3）近兩年銅箔產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，產(chǎn)品迭代升級，市場對銅箔產(chǎn)品性能提出更高的要求，公司始終堅持以市場需求為導向，在募投項目上加強了科技創(chuàng)新實力和產(chǎn)業(yè)化能力以不斷提高產(chǎn)品質量，因此提高了項目設計標準、驗證標準及放緩了逐步投入的進度，導致投入周期較原計劃延長。

　　2023年11月30日，公司召開第十屆董事會第二十五次會議、第十屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過《關于公司部分募集資金投資項目延期的議案》，同意公司本次募投項目延期。獨立董事、監(jiān)事會對上述事項發(fā)表了同意意見，保薦人出具了核查意見。具體詳見公司于2023年12月1日披露的《諾德新材料股份有限公司關于公司部分募集資金投資項目延期的公告》（公告編號：臨2023-076）。

　　2024年4月1日，公司召開第十屆董事會第二十八次會議、第十屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過了《關于“湖北黃石年產(chǎn)15,000噸高檔電解銅箔工程項目”延期的議案》，同意公司本次募投項目延期。獨立董事專門會議、監(jiān)事會對上述事項發(fā)表了同意意見，保薦人出具了核查意見。具體詳見公司于2024年4月2日披露的《諾德新材料股份有限公司關于“湖北黃石年產(chǎn)15,000噸高檔電解銅箔工程項目”延期的公告》（公告編號：臨2024-011）。

　　五、本次擬結項的募投項目募集資金使用及節(jié)余情況

　　公司本次結項的募投項目為公司2021年度非公開發(fā)行股票募投項目“湖北黃石年產(chǎn)15,000噸高檔電解銅箔工程項目”。

　　截至2024年11月30日，湖北黃石年產(chǎn)15,000噸高檔電解銅箔工程項目累計實際投入募集資金80,237.42萬元，節(jié)余募集資金16,397.15萬元（含利息收入扣除手續(xù)費后凈額）。具體情況如下：

　　單位：萬元

　　■

　　六、本次結項募集資金節(jié)余的主要原因

　　“湖北黃石年產(chǎn)15,000噸高檔電解銅箔工程項目”募集資金節(jié)余的主要原因為：（1）在保證項目順利進展的前提下，公司充分利用現(xiàn)有技術優(yōu)勢和行業(yè)經(jīng)驗，優(yōu)化項目的各個環(huán)節(jié)，合理降低項目費用；在項目建設過程中，本著節(jié)約、合理的原則，科學、審慎地使用募集資金，合理調整項目設計及配置資源，有效控制項目成本。（2）本項目部分供應商款項公司使用自有資金或自籌資金支付。（3）部分合同的尾款及質量保證金尚未支付。（4）募集資金存放期間獲得的存款利息收入扣除手續(xù)費后凈額。

　　七、節(jié)余募集資金使用計劃

　　由于目前尚未支付的合同尾款及質量保證金等款項的支付時間周期較長，為方便公司管理募集資金專戶，提高募集資金的使用效率，本著公司及股東利益最大化的原則，公司擬將“湖北黃石年產(chǎn)15,000噸高檔電解銅箔工程項目”的前述節(jié)余募集資金（包括利息收入扣除手續(xù)費后凈額）永久補充流動資金（具體金額以資金轉出當日銀行結息后實際金額為準）。就尚未支付的合同尾款及質量保證金等，公司后續(xù)將以自有資金或自籌資金支付。

　　本次節(jié)余募集資金永久補充流動資金后將用于公司日常經(jīng)營活動。本次節(jié)余募集資金永久補充流動資金后，公司將適時注銷相應的募集資金專項賬戶。募集資金專戶注銷后，公司及子公司、保薦人、開戶銀行簽署的募集資金專戶監(jiān)管協(xié)議隨之終止。

　　八、節(jié)余募集資金永久補充流動資金對公司的影響

　　本次募集資金投資項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金，是公司根據(jù)募投項目實際實施情況和公司經(jīng)營情況做出的合理決策，有利于提高公司募集資金使用效率、降低公司運營成本，不存在變相改變募集資金投向和損害全體股東利益的情形，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成影響，符合公司和全體股東的利益。

　　九、相關審批程序及專項意見

　　（一）董事會審議程序及意見

　　2024年12月6日，公司第十屆董事會第三十九次會議審議通過了《關于2021年度非公開發(fā)行股票部分募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司將2021年度非公開發(fā)行股票募集資金投資項目“湖北黃石年產(chǎn)15,000噸高檔電解銅箔工程項目”予以結項，并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金，該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（二）監(jiān)事會審批程序及意見

　　2024年12月6日，公司第十屆監(jiān)事會第二十四次會議審議通過了《關于2021年度非公開發(fā)行股票部分募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，監(jiān)事認為：公司本次將部分募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金，是公司基于募投項目的實際情況而做出的審慎決定，有利于提高公司募集資金的使用效率，符合公司經(jīng)營發(fā)展需要和全體股東的利益，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。本次將部分募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金事項履行了必要的審議程序，符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》等相關規(guī)定，同意公司將此次募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金，并提交公司股東大會審議。

　　十、保薦人核查意見

　　經(jīng)核查，保薦人認為：公司本次對2021年度非公開發(fā)行股票部分募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金事項，已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過。公司本次將募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金事項不存在變相改變募集資金用途的情形，亦不存在損害公司及中小股東利益的情形，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關規(guī)定及公司募集資金管理制度。保薦人對公司本次募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金事項無異議。

　　特此公告。

　　諾德新材料股份有限公司董事會

　　2024年12月7日

　　證券代碼：600110?????證券簡稱：諾德股份????????公告編號：臨2024-101

　　諾德新材料股份有限公司第十屆

　　監(jiān)事會第二十四次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　諾德新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監(jiān)事會第二十四次會議于2024年12月6日以通訊會議方式召開，會議由監(jiān)事會主席趙周南先生主持。應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《諾德新材料股份有限公司章程》的有關規(guī)定，所作決議合法有效。

　　會議審議通過如下事項：

　　1、《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》

　　具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《諾德新材料股份有限公司關于續(xù)聘會計師事務所的公告》（公告編號：臨2024-098）。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案已經(jīng)公司第十屆董事會審計委員會審議通過，尚需提交公司2024年第四次臨時股東大會審議。

　　2、《關于2021年度非公開發(fā)行股票部分募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》

　　具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《諾德新材料股份有限公司關于2021年度非公開發(fā)行股票部分募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：臨2024-099）。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司2024年第四次臨時股東大會審議。

　　特此公告。

　　諾德新材料股份有限公司監(jiān)事會

　　2024年12月7日

　　證券代碼：600110???????證券簡稱：諾德股份??????公告編號：臨2024-102

　　諾德新材料股份有限公司

　　關于獲得政府補助的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??獲得補助金額：諾德新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）子公司惠州聯(lián)合銅箔電子材料有限公司（以下簡稱“惠州電子”）于近日收到與收益相關的政府補助569.00萬元。

　　●??對當期損益的影響：本次與收益相關的政府補助569.00萬元一次性計入當期損益。具體會計處理和最終對公司損益的影響以會計師年度審計確認后的結果為準。

　　一、獲得補助的基本情況

　　公司子公司惠州電子于近日收到“6μm及以下高抗拉電解銅箔的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”項目相關的政府補助人民幣569.00萬元，該政府補助屬于與收益相關的政府補助，占經(jīng)審計的最近一個會計年度(2023年度)歸屬于上市公司股東凈利潤的20.83%。

　　二、補助的類型及其對上市公司的影響

　　根據(jù)《企業(yè)會計準則第16號-政府補助》的相關規(guī)定，上述與收益相關的政府補助569.00萬元一次性計入當期損益。具體會計處理和最終對公司損益的影響以會計師年度審計確認后的結果為準。

　　特此公告。

　　諾德新材料股份有限公司董事會

　　2024年12月7日

　　證券代碼：600110??????證券簡稱：諾德股份??????公告編號：臨2024-103

　　諾德新材料股份有限公司關于召開2024年第四次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??股東大會召開日期：2024年12月23日

　　●??本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2024年第四次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2024年12月23日??14點00分

　　召開地點：深圳市福田區(qū)廣夏路1號創(chuàng)智云中心A1棟30層諾德新材料股份有限公司1號會議室

　　(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡投票起止時間：自2024年12月23日

　　至2024年12月23日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號?一?規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　具體內容詳見公司2024年12月7日在上海證券交易所網(wǎng)站及《證券時報》《中國證券報》刊登的公告。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2

　　4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：不適用

　　應回避表決的關聯(lián)股東名稱：不適用

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明；

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和；

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三)同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準；

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東；

　　■

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　(三)公司聘請的律師；

　　(四)根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

　　五、會議登記方法

　　1、公司鼓勵股東通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與公司本次股東大會的投票表決。

　　擬現(xiàn)場出席本次股東大會的股東或股東代理人請并持如下文件辦理會議登記：

　　法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人有效身份證件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照（復印件）、股票賬戶卡/持股憑證到公司登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持代理人有效身份證件、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照（復印件）、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書（樣式見附件1）、股票賬戶卡/持股憑證到公司登記；

　　自然人股東本人出席會議的，需持本人有效身份證件（原件）、股票賬戶卡/持股憑證進行登記；自然人股東委托代理人出席會議的，需持委托人的有效身份證件（復印件）、代理人有效身份證件（原件）、授權委托書原件（樣式見附件1）、委托人股票賬戶卡/持股憑證進行登記；

　　異地股東可以憑以上有關證件采取書面信函或電子郵箱方式辦理登記，不接受電話登記。書面信函或電子郵件請于2024年12月20日（星期五）17:00?前送達公司董事會辦公室。

　　2、參加現(xiàn)場會議的登記時間：2024年12月20日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00

　　3、現(xiàn)場參會登記地點：深圳市福田區(qū)廣夏路1號創(chuàng)智云中心A1棟30層，諾德新材料股份有限公司董事會辦公室

　　4、會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：證券事務代表程楚楚

　　聯(lián)系電話：0755-88911333、0431-85161088

　　電子郵箱：IR@ndgf.net

　　郵政編碼：518000

　　六、其他事項

　　1、本次股東大會與會股東的食宿和交通費自理。

　　2、出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到達會場，以便辦理簽到入場手續(xù)。見證律師及公司董事會辦公室工作人員將對現(xiàn)場出席會議的股東出示的文件進行形式審核，如文件部分不符合上述規(guī)定的，不得參與現(xiàn)場投票。

　　特此公告。

　　諾德新材料股份有限公司董事會

　　2024年12月7日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　諾德新材料股份有限公司：

　　茲委托??????????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月23日召開的貴公司2024年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：

　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：

　　受托人身份證號：

　　委托日期：????年??月??日

　　備注：委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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