本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??本次會議是否有被否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）股東大會召開的時間：2024年12月6日

　　（二）股東大會召開的地點：成都國光電氣股份有限公司會議室

　　（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有表決權數(shù)量的情況：

　　■

　　（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的表決方式。會議由董事長張亞先生主持，本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結果均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、董事會秘書出席了本次會議；其他高管列席了本次會議。

　　二、議案審議情況

　　（一）非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于2024年前三季度利潤分配預案的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況

　　■

　　（三）關于議案表決的有關情況說明

　　1、本次會議審議的議案1為普通決議議案，已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權二分之一以上通過。

　　2、本次會議審議的議案1對中小投資者進行了單獨計票。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：北京德恒律師事務所

　　律師：候慧杰、成傳耀

　　2、律師見證結論意見：

　　公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格、會議審議事項和表決程序、會議表決結果均符合我國相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

　　特此公告。

　　成都國光電氣股份有限公司董事會

　　2024年12月7日

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