證券代碼：600782???????證券簡(jiǎn)稱：新鋼股份??????公告編號(hào)：臨2024-058

　　新余鋼鐵股份有限公司

　　第十屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　2024年12月4日，新余鋼鐵股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新鋼股份”或“公司”）第十屆董事會(huì)第三次會(huì)議在公司會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議通知及會(huì)議材料以傳真和電子郵件方式送達(dá)，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊形式召開(kāi)。會(huì)議由劉建榮先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席董事8人；公司監(jiān)事會(huì)成員及部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集和召開(kāi)方式符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　（一）審議通過(guò)《關(guān)于制定〈輿情管理制度〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　（二）審議《關(guān)于為董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任險(xiǎn)的議案》

　　為進(jìn)一步完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系，促進(jìn)董監(jiān)高人員在各自職責(zé)范圍內(nèi)更充分地行使權(quán)利、履行職責(zé)，公司擬為全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任險(xiǎn)。鑒于公司董事作為被保險(xiǎn)人，全體董事均回避表決，本議案直接提交公司股東大會(huì)審議。

　　（三）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　公司定于2024年12月20日召開(kāi)2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　新余鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月5日

　　證券代碼：600782???????證券簡(jiǎn)稱：新鋼股份??????公告編號(hào)：臨2024-060

　　新余鋼鐵股份有限公司

　　關(guān)于購(gòu)買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　新余鋼鐵股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年12月4日召開(kāi)第十屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議《關(guān)于為公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任險(xiǎn)的議案》。為進(jìn)一步完善公司風(fēng)險(xiǎn)管控體系，保障董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員充分行使權(quán)力、有效履行職責(zé)，為公司穩(wěn)健發(fā)展?fàn)I造良好的環(huán)境，保障投資者的權(quán)益，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，擬為公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任險(xiǎn)。

　　公司全體董事、監(jiān)事在審議本事項(xiàng)時(shí)回避表決，本議案將直接提交公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)具體方案概述

　　1.投保人：新余鋼鐵股份有限公司

　　2.被保險(xiǎn)人：公司及全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員等

　　3.累計(jì)責(zé)任限額：累計(jì)賠償限額不超過(guò)人民幣10,000萬(wàn)元(具體以最終簽訂的保險(xiǎn)合同為準(zhǔn))

　　4.保費(fèi)總額：預(yù)計(jì)不超過(guò)人民幣60萬(wàn)元（具體金額以保險(xiǎn)公司最終報(bào)價(jià)審批數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，后續(xù)續(xù)保可根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格協(xié)商調(diào)整）

　　5.保險(xiǎn)期限：12個(gè)月（具體起止時(shí)間以保險(xiǎn)合同約定為準(zhǔn)，后續(xù)每年可續(xù)保或重新投保）

　　二、授權(quán)規(guī)則

　　為提高決策效率，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)在上述權(quán)限內(nèi)授權(quán)經(jīng)營(yíng)層辦理全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員責(zé)任險(xiǎn)購(gòu)買的相關(guān)事宜（包括但不限于確定其他相關(guān)責(zé)任人員；確定保險(xiǎn)公司；確定保險(xiǎn)金額、保險(xiǎn)費(fèi)及其他保險(xiǎn)條款；簽署相關(guān)法律文件及處理與投保相關(guān)的其他事項(xiàng)等），以及在今后董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員責(zé)任險(xiǎn)保險(xiǎn)合同期滿時(shí)或之前辦理與續(xù)保或者重新投保等相關(guān)事宜。

　　三、相關(guān)決策程序

　　公司第十屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)、第十屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議了《關(guān)于為公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任險(xiǎn)的議案》。

　　根據(jù)《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司全體董事、監(jiān)事作為董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的被保險(xiǎn)對(duì)象，故對(duì)該議案均回避表決，該議案將直接提交公司股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　新余鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月5日

　　證券代碼：600782??證券簡(jiǎn)稱：新鋼股份??公告編號(hào)：臨2024-061

　　新余鋼鐵股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??股東大會(huì)召開(kāi)日期：2024年12月20日

　　●??本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　(一)股東大會(huì)類型和屆次

　　2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)的日期時(shí)間：2024年12月20日14點(diǎn)30分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：江西省新余市渝水區(qū)公司會(huì)議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2024年12月20日至2024年12月20日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　（七）涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　無(wú)

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　以上議案經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2024年12月5日披露在上海證券交易所官方網(wǎng)站的公告。

　　2、特別決議議案：無(wú)

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無(wú)

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　（二）持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三)公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

　　1、登記手續(xù)：出席會(huì)議的股東須持本人身份證、股票賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、授權(quán)人股票賬戶卡進(jìn)行登記；法人股東代表持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡、法人代表授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證進(jìn)行登記；異地股東可以信函或傳真方式辦理登記，傳真以到達(dá)公司時(shí)間、信函以到達(dá)地郵戳為準(zhǔn)。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票登記注意事項(xiàng)：證券投資基金參與公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，應(yīng)在股權(quán)登記日后兩個(gè)工作日內(nèi)向上海證券交易所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司報(bào)送用于網(wǎng)絡(luò)投票的股東賬戶；公司其他股東利用交易系統(tǒng)可以直接進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，不需要提前進(jìn)行參會(huì)登記。

　　六、其他事項(xiàng)

　　1、現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2024年12月19日，上午8:30-11:30，下午14:00-16:30。會(huì)期半天，與會(huì)股東及代理人員食宿、交通費(fèi)用自理。

　　2、登記地點(diǎn)：江西省新余市冶金路1號(hào)新余鋼鐵股份有限公司董秘室。

　　3、聯(lián)系人：新鋼股份證券董秘室電話：0790-6292961；傳真：0790-6294999；

　　4、現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)注意事項(xiàng)：擬出席會(huì)議的股東或股東代理人請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半個(gè)小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶本人有效身份證件、股票賬戶卡、授權(quán)委托書(shū)等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

　　特此公告。

　　新余鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月5日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　新余鋼鐵股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月20日召開(kāi)的貴公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號(hào)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：????????受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：??????????受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：??年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：600782???????證券簡(jiǎn)稱：新鋼股份??????公告編號(hào)：臨2024-059

　　新余鋼鐵股份有限公司

　　第十屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　2024年12月4日，新余鋼鐵股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議通知及會(huì)議材料以傳真和電子郵件方式送達(dá)，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊形式召開(kāi)。會(huì)議由傅軍先生主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事5人，實(shí)際出席監(jiān)事5人，公司部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集和召開(kāi)方式符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。?二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　（一）審議《關(guān)于為董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任險(xiǎn)的議案》

　　本次購(gòu)買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)事項(xiàng)履行的審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　鑒于公司監(jiān)事作為被保險(xiǎn)人，全體監(jiān)事均回避表決，本議案直接提交公司股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　新余鋼鐵股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2024年12月5日

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