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　　證券代碼：001202???證券簡稱：炬申股份???公告編號(hào)：2024-099

　　廣東炬申物流股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　廣東炬申物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于2024年12月4日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。本次會(huì)議的通知已于2024年12月3日以郵件等形式通知了全體董事。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事7名，實(shí)際參與表決董事7名，其中董事長雷琦先生、董事李俊斌先生，獨(dú)立董事李萍女士、匡同春先生、楊中碩先生通過通訊方式參加會(huì)議。會(huì)議由董事長雷琦先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議為緊急會(huì)議，會(huì)議召集人對(duì)此次召開緊急會(huì)議已在會(huì)議上作出說明，與會(huì)的各位董事已知悉與所議事項(xiàng)相關(guān)的必要信息。本次會(huì)議召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　全體與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，形成以下決議：

　　（一）審議通過《關(guān)于調(diào)整2025年度對(duì)全資子公司擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》

　　同意公司擬調(diào)整2025年度對(duì)全資子公司擔(dān)保預(yù)計(jì)事項(xiàng)，新增為擬設(shè)立的香港孫公司或其下屬公司向金融機(jī)構(gòu)或非金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)貸款、內(nèi)保外貸等提供擔(dān)保（含融資性保函）以及為其開展日常經(jīng)營業(yè)務(wù)提供擔(dān)保（含非融資性保函），擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證等（最終以簽訂的相關(guān)擔(dān)保文件為準(zhǔn)）。本次對(duì)外擔(dān)保的有效期為自股東大會(huì)審議通過之日起，至下年度審議對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的股東大會(huì)召開之日止，如單筆擔(dān)保的存續(xù)期超過了擔(dān)保決議的有效期，則擔(dān)保決議的有效期自動(dòng)順延至單筆擔(dān)保終止時(shí)止。公司為各子公司（含間接控股）擔(dān)保的金額在本次擔(dān)保預(yù)計(jì)總額（不超過人民幣106.55億元）內(nèi)根據(jù)實(shí)際情況分配，相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)最終以簽訂的相關(guān)擔(dān)保文件為準(zhǔn)，同時(shí)，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)擔(dān)保的實(shí)際發(fā)生情況簽署相關(guān)法律文件。

　　具體情況詳見同日于《中國證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于調(diào)整2025年度對(duì)全資子公司擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》。

　　議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　三、備查文件

　　1、《廣東炬申物流股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議》。

　　特此公告。

　　廣東炬申物流股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月5日

　　證券代碼：001202??證券簡稱：炬申股份?公告編號(hào)：2024-100

　　廣東炬申物流股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

　　記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　廣東炬申物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議于2024年12月3日以郵件形式通知，會(huì)議于2024年12月4日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實(shí)際參與表決監(jiān)事3名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席鄒啟用先生主持。本次會(huì)議為緊急會(huì)議，會(huì)議召集人對(duì)此次召開緊急會(huì)議已在會(huì)議上作出說明，與會(huì)的各位監(jiān)事已知悉與所議事項(xiàng)相關(guān)的必要信息。本次會(huì)議召開程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　全體與會(huì)監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議，形成以下決議：

　　（一）審議通過《關(guān)于調(diào)整2025年度對(duì)全資子公司擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次擬調(diào)整2025年度對(duì)全資子公司擔(dān)保預(yù)計(jì)事項(xiàng)，符合公司經(jīng)營發(fā)展的實(shí)際需求，決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　表決情況：本議案有效表決票3票，同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見同日于《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于調(diào)整2025年度對(duì)全資子公司擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》。

　　三、備查文件

　　1、《廣東炬申物流股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議》。

　　特此公告。

　　廣東炬申物流股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2024年12月5日

　　證券代碼：001202??證券簡稱：炬申股份?公告編號(hào)：2024-102

　　廣東炬申物流股份有限公司

　　關(guān)于2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案

　　暨股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東炬申物流股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，定于2024年12月16日召開2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，具體內(nèi)容詳見同日于《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　2024年12月4日，公司召開了第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2025年度對(duì)全資子公司擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》。

　　為提高會(huì)議效率，減少會(huì)議召開成本，2024年12月4日，公司控股股東雷琦以書面形式向董事會(huì)提交了《關(guān)于提請(qǐng)?jiān)黾訌V東炬申物流股份有限公司2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》，提議將上述議案作為臨時(shí)提案，提交公司2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。議案具體內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于調(diào)整2025年度對(duì)全資子公司擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》。

　　根據(jù)《公司法》的相關(guān)規(guī)定，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司1%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開10日前提出臨時(shí)提案并書面提交召集人。經(jīng)公司董事會(huì)審查，截至2024年12月3日，雷琦單獨(dú)持有公司股份51,145,800股，占公司總股本的39.71%，具備提出臨時(shí)提案的主體資格，所提議案內(nèi)容屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，提案內(nèi)容、程序符合《公司法》《公司章程》及公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，公司董事會(huì)同意將上述提案提交2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　除增加上述臨時(shí)提案外，原通知中列明的會(huì)議召開時(shí)間、地點(diǎn)、股權(quán)登記日等其他事項(xiàng)均未發(fā)生變化。現(xiàn)就公司2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)相關(guān)事宜補(bǔ)充通知如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)的屆次：2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召集符合《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會(huì)議時(shí)間

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2024年12月16日15:00；

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2024年12月16日，其中：①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2024年12月16日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2024年12月16日9:15-15:00的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)表決：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)或書面委托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和參加表決。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)將通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)限內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、出席對(duì)象：

　　（1）截止股權(quán)登記日（2024年12月9日）下午15:00深圳證券交易所收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書模板詳見附件1）；

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　（3）公司聘請(qǐng)的見證律師；

　　（4）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　7、會(huì)議地點(diǎn)：廣東省佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)丹灶物流中心金泰路1號(hào)辦公樓會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、本次股東大會(huì)提案編碼（表一）：

　　■

　　2、披露情況

　　上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議、第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2024年11月29日、2024年12月5日在《中國證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

　　3、特別事項(xiàng)說明

　　（1）根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，上述提案將對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

　　（2）提案1.00、2.01、2.02、3.00、5.00、7.00屬于股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。提案2.00需逐項(xiàng)表決。

　　三、會(huì)議登記辦法

　　1、登記時(shí)間：2024年12月13日9:00-17:00。

　　2、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過信函或者傳真方式登記。

　　（1）全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該代理人不必為本公司股東。

　　（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持法定代表人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股憑證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、法定代表人身份證（復(fù)印件）、法定代表人出具的授權(quán)委托書、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股憑證辦理登記手續(xù)。

　　（3）自然人股東應(yīng)持本人身份證和持股憑證辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、授權(quán)委托書、持股憑證和委托人身份證（復(fù)印件）辦理登記手續(xù)。

　　（4）異地股東可憑以上證件采取信函或傳真方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《參會(huì)股東登記表》（附件2），以便登記確認(rèn)。信函或傳真須在登記時(shí)間截止前以專人送達(dá)、郵寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。

　　（5）注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

　　3、登記地點(diǎn)：廣東省佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)丹灶物流中心金泰路1號(hào)辦公樓會(huì)議室。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件3。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、出席會(huì)議的股東或代理人的食宿、交通費(fèi)用自理。

　　2、會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：秦奎

　　聯(lián)系電話：0757-85130222

　　傳真：0757-85130720

　　郵箱：jsgfzq@jushen.co

　　聯(lián)系地址：廣東省佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)丹灶物流中心金泰路1號(hào)。

　　郵政編碼：528216

　　3、若有其他未盡事宜，另行通知。

　　六、備查文件

　　1、《廣東炬申物流股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議》；

　　2、《廣東炬申物流股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議》；

　　3、《廣東炬申物流股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議》；

　　4、《廣東炬申物流股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議》。

　　特此公告。

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件2：參會(huì)股東登記表

　　附件3：參加網(wǎng)絡(luò)投票具體流程

　　廣東炬申物流股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月5日

　　附件1：

　　廣東炬申物流股份有限公司

　　2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生（女士）代表我單位（個(gè)人），出席廣東炬申物流股份有限公司2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)并代表本單位（本人）依照以下指示對(duì)下列提案投票。本單位/本人對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，被委托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本單位（本人）承擔(dān)。

　　■

　　備注：委托人應(yīng)在授權(quán)委托書相應(yīng)“□”中用“√”明確授權(quán)受托人投票。

　　委托人（簽字、蓋章）：__________________________________

　　委托人證件號(hào)碼：________________________________________

　　法定代表人（簽字）（如有）：____________________________

　　委托人股東賬戶：________________________________________

　　委托人持股數(shù)量：________________________________________

　　受托人姓名（簽字）：____________________________________

　　受托人身份證號(hào)碼：______________________________________

　　委托書有效期限：自______年____月___日至______年____月___日

　　委托日期：______年____月___日

　　附注：1、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效，單位委托須加蓋單位公章。

　　附件2：

　　廣東炬申物流股份有限公司

　　2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

　　■

　　附注：

　　1、請(qǐng)用正楷字填寫上述信息（須與股東名冊(cè)上所載相同）。

　　2、已填妥及簽署的參會(huì)股東登記表，應(yīng)于2024年12月13日17:00之前采用送達(dá)、郵寄、傳真或電子郵件方式送達(dá)公司董事會(huì)辦公室或公司電子郵箱，不接受電話登記。

　　3、上述參會(huì)股東登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

　　附件3：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“361202”，投票簡稱為“炬申投票”。

　　2、填報(bào)表決意見

　　本次會(huì)議全部議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　（1）投票時(shí)間：2024年12月16日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　（2）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2024年12月16日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2024年12月16日下午15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)?http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄?http://wltp.cninfo.com.cn?在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　證券代碼：001202??證券簡稱：炬申股份?公告編號(hào)：2024-101

　　廣東炬申物流股份有限公司關(guān)于調(diào)整2025年度對(duì)

　　全資子公司擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

　　記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、公司實(shí)際擔(dān)保余額已超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%；

　　2、公司及全資子公司未對(duì)合并報(bào)表范圍外的公司提供擔(dān)保；

　　3、公司及全資子公司不存在逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失等情形。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　2024年12月4日，公司第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于調(diào)整2025年度對(duì)全資子公司擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，本次調(diào)整擔(dān)保事項(xiàng)尚需股東大會(huì)批準(zhǔn)。具體情況如下：

　　一、擔(dān)保概述

　　2024年11月27日，公司第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于2025年度對(duì)全資子公司擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，公司2025年度預(yù)計(jì)為合并報(bào)表范圍內(nèi)全資子公司廣東炬申倉儲(chǔ)有限公司（以下簡稱“炬申倉儲(chǔ)”）、廣西欽州保稅港區(qū)炬申國際物流有限公司（以下簡稱“欽州炬申”）向上海期貨交易所、廣州期貨交易所、鄭州商品交易所和大連商品交易所申請(qǐng)期貨商品指定交割倉庫資質(zhì)或作為集團(tuán)交割中心申請(qǐng)指定交割倉庫資質(zhì)提供擔(dān)保（包括新增、到期續(xù)簽和原核準(zhǔn)庫容擴(kuò)容擔(dān)保），擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證等（最終以簽訂的相關(guān)擔(dān)保文件為準(zhǔn)），2025年度預(yù)計(jì)公司為上述子公司申請(qǐng)期貨商品指定交割倉庫資質(zhì)或作為集團(tuán)交割中心申請(qǐng)指定交割倉庫資質(zhì)提供的擔(dān)保預(yù)計(jì)總額不超過人民幣106.55億元(含2024年度預(yù)計(jì)額度內(nèi)已實(shí)際發(fā)生但尚未到期的交割倉庫資質(zhì)類擔(dān)保金額)。具體詳見2024年11月29日于《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2025年度對(duì)全資子公司擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》。

　　二、本次調(diào)整情況

　　鑒于公司擬通過海南炬申信息科技有限公司（以下簡稱“海南炬申”）在香港投資設(shè)立一家或多家全資孫公司，由該孫公司或其下屬公司作為實(shí)施主體，在不同國家或地區(qū)實(shí)施駁運(yùn)項(xiàng)目；為更好滿足境外駁運(yùn)項(xiàng)目經(jīng)營需要，公司擬調(diào)整2025年度對(duì)全資子公司擔(dān)保預(yù)計(jì)事項(xiàng)，新增為擬設(shè)立的香港孫公司或其下屬公司向金融機(jī)構(gòu)或非金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)貸款、內(nèi)保外貸等提供擔(dān)保（含融資性保函）以及為其開展日常經(jīng)營業(yè)務(wù)提供擔(dān)保（含非融資性保函），擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證等（最終以簽訂的相關(guān)擔(dān)保文件為準(zhǔn)）。本次對(duì)外擔(dān)保的有效期為自股東大會(huì)審議通過之日起，至下年度審議對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的股東大會(huì)召開之日止，如單筆擔(dān)保的存續(xù)期超過了擔(dān)保決議的有效期，則擔(dān)保決議的有效期自動(dòng)順延至單筆擔(dān)保終止時(shí)止。公司為各子公司（含間接控股）擔(dān)保的金額在本次擔(dān)保預(yù)計(jì)總額（不超過人民幣106.55億元）內(nèi)根據(jù)實(shí)際情況分配，相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)最終以簽訂的相關(guān)擔(dān)保文件為準(zhǔn)，同時(shí)，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)擔(dān)保的實(shí)際發(fā)生情況簽署相關(guān)法律文件。除上述調(diào)整外，其余有關(guān)擔(dān)保涉及的事項(xiàng)與公司2024年11月29日披露的《關(guān)于2025年度對(duì)全資子公司擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》一致。本次調(diào)整后擔(dān)保預(yù)計(jì)情況如下：

　　單位：億元

　　■

　　注1：截至2024年12月3日，本公司為全資子公司提供的擔(dān)保，有具體擔(dān)保額度分別為，項(xiàng)目貸款擔(dān)保6,800萬元（實(shí)際擔(dān)保余額為人民幣4,861.78萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的6.58%），2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的2024年度預(yù)計(jì)申請(qǐng)期貨交割庫資質(zhì)類擔(dān)保額度不超過100億元（實(shí)際擔(dān)保余額約人民幣71.55億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的968.20%）。

　　注2：公司擬通過海南炬申在香港投資設(shè)立一家或多家全資孫公司，由該孫公司或其下屬公司作為項(xiàng)目實(shí)施主體，具體以后續(xù)實(shí)際成立和簽署的擔(dān)保內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　三、被擔(dān)保人基本情況

　　目前被擔(dān)保對(duì)象尚未設(shè)立，具體以后續(xù)實(shí)際成立和簽署的擔(dān)保內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　四、擔(dān)保的主要內(nèi)容

　　公司2025年度為子公司提供擔(dān)保額度的預(yù)計(jì)，尚未簽署相關(guān)協(xié)議，擔(dān)保的主要內(nèi)容具體以正式簽署的擔(dān)保文件為準(zhǔn)。

　　五、董事會(huì)意見

　　同意公司擬調(diào)整2025年度對(duì)全資子公司擔(dān)保預(yù)計(jì)事項(xiàng)，新增為擬設(shè)立的香港孫公司或其下屬公司向金融機(jī)構(gòu)或非金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)貸款、內(nèi)保外貸等提供擔(dān)保（含融資性保函）以及為其開展日常經(jīng)營業(yè)務(wù)提供擔(dān)保（含非融資性保函），擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證等（最終以簽訂的相關(guān)擔(dān)保文件為準(zhǔn)）。本次對(duì)外擔(dān)保的有效期為自股東大會(huì)審議通過之日起，至下年度審議對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的股東大會(huì)召開之日止，如單筆擔(dān)保的存續(xù)期超過了擔(dān)保決議的有效期，則擔(dān)保決議的有效期自動(dòng)順延至單筆擔(dān)保終止時(shí)止。公司為各子公司（含間接控股）擔(dān)保的金額在本次擔(dān)保預(yù)計(jì)總額（不超過人民幣106.55億元）內(nèi)根據(jù)實(shí)際情況分配，相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)最終以簽訂的相關(guān)擔(dān)保文件為準(zhǔn)，同時(shí)，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)擔(dān)保的實(shí)際發(fā)生情況簽署相關(guān)法律文件。

　　六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至2024年12月3日，本公司為全資子公司提供的擔(dān)保，有具體擔(dān)保額度分別為，項(xiàng)目貸款擔(dān)保6,800萬元（實(shí)際擔(dān)保余額為人民幣4,861.78萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的6.58%），2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的2024年度預(yù)計(jì)申請(qǐng)期貨交割庫資質(zhì)類擔(dān)保額度不超過100億元（實(shí)際擔(dān)保余額約人民幣71.55億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的968.20%）。

　　公司及全資子公司不存在逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失等情形。

　　七、備查文件

　　1、《廣東炬申物流股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議》；

　　2、《廣東炬申物流股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議》。

　　特此公告。

　　廣東炬申物流股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月5日

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