本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2024年12月4日

　　(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：江蘇省常州市金壇區(qū)直溪鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)健爾康路1號(hào)辦公樓一樓會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)陳國(guó)平先生主持，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式進(jìn)行表決，會(huì)議的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、董事會(huì)秘書劉平先生出席了本次會(huì)議；財(cái)務(wù)總監(jiān)鞏肖樂先生，副總經(jīng)理陳水平先生、王平先生列席本次會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　議案1為特別決議議案，獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海市廣發(fā)律師事務(wù)所

　　律師：施敏、操甜甜

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議召集人及出席會(huì)議人員的資格合法有效,會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　健爾康醫(yī)療科技股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月5日

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