證券代碼：603797?????????證券簡稱：聯泰環保?公告編號：2024-056
轉債代碼：113526?????????轉債簡稱：聯泰轉債
廣東聯泰環保股份有限公司
關于為全資子公司向金融機構申請融資提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●被擔保人名稱：長沙市聯泰水質凈化有限公司（以下簡稱“長沙聯泰”）、邵陽聯泰水質凈化有限公司（以下簡稱“邵陽聯泰”）和邵陽江北水務有限公司（以下簡稱“邵陽江北”）
●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次擔保是廣東聯泰環保股份有限公司（以下簡稱“公司”）為全資子公司長沙聯泰向金融機構申請貸款提供擔保融資金額不超過人民幣89,899萬元的連帶責任保證擔保；為全資子公司邵陽聯泰和邵陽江北向金融機構申請融資提供擔保融資金額合計不超過人民幣27,000萬元的股權質押擔保。公司已實際為長沙聯泰、邵陽聯泰和邵陽江北提供擔保的融資合同金額分別為43,000萬元、9,000萬元、7,000萬元（上述擔保余額不包括本次擔保金額）。
●本次擔保是否有反擔保：無
●對外擔保逾期的累計數量：無
●?特別風險提示：公司及控股子公司對外擔保總額已超過最近一期經審計凈資產100%，敬請投資者充分關注擔保風險。
一、擔保情況概述
（一）擔保基本情況
1、全資子公司長沙聯泰因長沙市岳麓污水處理廠工程項目擬向中國工商銀行股份有限公司長沙分行（以下簡稱“工行長沙分行”）申請項目營運期貸款，貸款金額不超過人民幣89,899萬元。根據工行長沙分行要求，長沙聯泰須提供特許經營權項下污水處理收益權質押，公司需提供連帶責任保證擔保；
2、全資子公司邵陽聯泰、邵陽江北擬以融資租賃、貸款融資等方式分別向金融機構申請不超過人民幣16,000萬元和11,000萬元的融資額度。根據金融機構的要求，邵陽聯泰和邵陽江北分別以特許經營權項下污水處理收益權質押，公司需以持有的對應子公司股權提供質押擔保，擔保融資額度合計不超過人民幣27,000萬元。
上述擔保事項均不提供反擔保。
（二）公司本次擔保事項履行的內部決策程序
公司第五屆董事會第十一次會議審議通過了《廣東聯泰環保股份有限公司關于為全資子公司向金融機構申請融資提供擔保的議案》，同意公司為長沙聯泰向工行長沙分行貸款提供連帶責任保證擔保；同意為邵陽聯泰和邵陽江北融資提供對應最高不超過100%股權質押擔保。同時，授權公司管理層負責辦理本次質押的相關事宜及簽署必要的法律文件。本次對外擔保事項尚需提交公司股東大會審議。
二、被擔保人的基本情況
（一）被擔保人基本信息
■
(二)被擔保人主要財務數據
單位:萬元
■
三、擔保的必要性和合理性
公司為全資子公司提供連帶責任保證擔保、以持有的全資子公司股權提供質押擔保，是在申請融資授信過程中根據金融機構的要求提供的必要擔保。被擔保方為公司合并報表范圍內的全資子公司，公司可掌握其運營和管理情況，擔保風險處于公司可控范圍內，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。
四、董事會意見
公司董事會認為，本次擔保是為支持公司全資子公司向金融機構辦理融資事項，公司董事會一致同意公司為長沙聯泰向工行長沙分行貸款提供連帶責任擔保；同意為邵陽聯泰和邵陽江北提供對應最高不超過100%股權分別向發放融資的金融機構提供股權質押擔保。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至公告披露日，公司及控股子公司對外擔保總額為66.93億元（其中：已獲年度股東大會批準額度內尚未使用的額度4.2億元，擔保實際發生余額為62.73億元）、公司對控股子公司提供的擔保總額為66.54億元（其中：已獲年度股東大會批準額度內尚未使用的額度4.2億元，擔保實際發生余額為62.34億元）、公司對關聯方提供的擔保總額為0.39億元（擔保實際發生余額為0.39億元），占公司2023年12月31日經審計歸屬于上市公司股東凈資產的比例分別為219.85%、218.58%、1.27%。公司無逾期擔保的情況，敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
廣東聯泰環保股份有限公司董事會
2024年12月4日
證券代碼：603797?證券簡稱：聯泰環保?公告編號：2024-057
轉債代碼：113526?????????轉債簡稱：聯泰轉債
廣東聯泰環保股份有限公司關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●??股東大會召開日期：2024年12月20日
●??本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2024年第三次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2024年12月20日下午2點30分
召開地點：廣東省汕頭市中山東路黃厝圍龍珠水質凈化廠會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2024年12月20日至2024年12月20日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號--規范運作》等有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案決議的具體內容詳見公司于2024年12月5日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的臨時公告及相關附件。公司也將在股東大會召開前至少五個工作日披露本次臨時股東大會會議資料，請投資者屆時在上海證券交易所網站查閱。
2、特別決議議案：1
3、對中小投資者單獨計票的議案：1
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
(一)登記時間：2024年12月16日（星期一）上午9:00一11:30、下午14:00一16:30
(二)登記地址：廣東省汕頭市中山東路黃厝圍龍珠水質凈化廠會議室
(三)登記手續：
1、個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，應出示本人有效身份證件、委托人有效身份證件、股東授權委托書、股票賬戶卡。
2、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示能證明法人股東具有法定代表人資格的有效證明、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。
3、異地股東可用信函或傳真方式登記（信函到達郵戳或傳真到達時間應不遲于2024年12月16日下午16:30）。
六、其他事項
(一)聯系方式：
聯系地址：廣東省汕頭市中山東路黃厝圍龍珠水質凈化廠會議室
聯系人：李啟亮
電話：0754-89650738
傳真：0754-89650738
郵編：515041
(二)其他：參加現場會議時，請出示相關證件的原件。與會股東的交通、食宿費自理。
特此公告。
廣東聯泰環保股份有限公司董事會
2024年12月4日
報備文件：第五屆董事會第十一次會議決議
授權委托書
廣東聯泰環保股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月20日召開的貴公司2024年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
■
委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：
委托人身份證號：???????????受托人身份證號：
委托日期：??年?月?日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
證券代碼：603797?????????證券簡稱：聯泰環保?公告編號：2024-054
轉債代碼：113526??轉債簡稱：聯泰轉債
廣東聯泰環保股份有限公司
第五屆董事會第十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
廣東聯泰環保股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年11月29日以專人送出和電子郵件方式發出召開第五屆董事會第十一次會議的通知，會議于2024年12月4日以通訊表決的方式召開。本次會議由董事長黃建勲先生召集及主持，應出席會議董事共7名，實際出席董事7名，均參與表決，共收到有效表決票7張。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》《廣東聯泰環保股份有限公司章程》及有關法律、法規的規定。經董事認真審議議案并表決后作出以下決議：
一、審議通過《廣東聯泰環保股份有限公司關于為全資子公司向金融機構申請融資提供擔保的議案》
為支持公司全資子公司向金融機構辦理融資事項，公司董事會同意根據金融機構的要求，為長沙市聯泰水質凈化有限公司向中國工商銀行股份有限公司長沙分行貸款提供連帶責任保證擔保，擔保融資金額不超過人民幣89,899萬元；同意為邵陽聯泰水質凈化有限公司和邵陽江北水務有限公司融資提供對應最高不超過100%的股權質押擔保，擔保融資金額不超過人民幣27,000萬元。同時，授權公司管理層負責辦理本次質押的相關事宜及簽署必要的法律文件。
同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
具體內容詳見同日于指定媒體上披露的《廣東聯泰環保股份有限公司關于為全資子公司向金融機構申請融資提供擔保的公告》（公告編號“2024-056”）。
本議案需提交股東大會審議。
二、審議通過《廣東聯泰環保股份有限公司關于召開2024年第三次臨時股東大會的議案》
公司董事會一致同意公司于2024年12月20日（星期五）下午2：30在公司會議室召開公司2024年第三次臨時股東大會。
同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
具體內容詳見同日于指定媒體上披露的《廣東聯泰環保股份有限公司關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號“2024-057”）。
特此公告。
廣東聯泰環保股份有限公司董事會
2024年12月4日
證券代碼：603797?????????證券簡稱：聯泰環保?公告編號：2024-055
轉債代碼：113526?????????轉債簡稱：聯泰轉債
廣東聯泰環保股份有限公司
第五屆監事會第七次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
廣東聯泰環保股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年11月29日以專人送出和電子郵件方式發出召開第五屆監事會第七次會議的通知，會議于2024年12月4日在公司二樓會議室以現場會議的方式召開。會議由監事會主席李超先生主持，應出席會議監事3人，實際出席監事3人，均參與表決，共收到有效表決票3張。公司董事會秘書列席了會議。本次會議符合《中華人民共和國公司法》和《廣東聯泰環保股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定，會議的召集、召開合法有效。經與會監事認真審議并表決后作出以下決議：
審議通過《廣東聯泰環保股份有限公司關于為全資子公司向金融機構申請融資提供擔保的議案》
為支持公司全資子公司向金融機構辦理融資事項，公司監事會同意根據金融機構的要求，為長沙市聯泰水質凈化有限公司向中國工商銀行股份有限公司長沙分行貸款提供連帶責任保證擔保，擔保融資金額不超過人民幣89,899萬元；同意為邵陽聯泰水質凈化有限公司和邵陽江北水務有限公司融資提供對應最高不超過100%股權質押擔保，擔保融資金額不超過人民幣27,000萬元。
同意票3票，反對票0票，棄權票0票。
具體內容詳見同日于指定媒體上披露的《廣東聯泰環保股份有限公司關于為全資子公司向金融機構申請融資提供擔保的公告》（公告編號“2024-056”）。
本議案需提交股東大會審議。
特此公告。
廣東聯泰環保股份有限公司
監事會
2024年12月4日
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