證券代碼：603108???????證券簡稱：潤達醫療???????公告編號：臨2024-061

　　轉債代碼：113588???????轉債簡稱：潤達轉債

　　上海潤達醫療科技股份有限公司

　　關于變更會計師事務所的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??擬聘任的會計師事務所名稱：?眾華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“眾華”）

　　●??原聘任的會計師事務所名稱：亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“亞太”）

　　●??變更會計師事務所的簡要原因及前任會計師的異議情況：鑒于上海潤達醫療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）聘任的2023年度財務及內控審計機構亞太收到財政部下發的《行政處罰決定書》（財監發【2024】253號），受到暫停其經營業務12個月的行政處罰。為確保公司2024年度審計工作正常進行，公司擬更換會計師事務所。根據《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》相關規定，經審計委員會提議，公司擬聘請眾華作為公司2024年度財務及內控審計機構。公司已就本次更換事項與亞太進行溝通，亞太對本次更換事項無異議。

　　一、擬聘任會計師事務所的基本情況

　　（一）機構信息

　　1、基本信息

　　機構名稱：眾華會計師事務所（特殊普通合伙）；

　　成立日期：2013年12月2日；

　　組織形式：特殊普通合伙；

　　注冊地址：上海市嘉定工業區葉城路1630號5幢1088室；

　　首席合伙人：陸士敏；

　　截至2023年12月31日合伙人數量：65人；

　　截至2023年12月31日注冊會計師人數：351人，其中：簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數：超過150人；

　　2023年度經審計的收入總額：5.83億元；

　　2023年度經審計的審計業務收入：4.58億元；

　　2023年度經審計的證券業務收入：1.60億元；

　　2023年度上市公司審計客戶家數：70家；

　　主要行業：制造業，水利、環境和公共設施管理業等；

　　2023年度上市公司年報審計收費總額：9,062.18萬元；

　　本公司同行業上市公司審計客戶家數：3家。

　　2、投資者保護能力

　　眾華已購買職業保險，累計賠償限額20,000萬元，能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任，職業保險購買符合相關規定。近三年（最近三個完整自然年度及當年）在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況如下：

　　（1）證券虛假陳述責任糾紛案：因山東雅博科技股份有限公司虛假陳述，江蘇省高級人民法院等判決眾華對山東雅博科技股份有限公司的償付義務在30%的范圍內承擔連帶賠償責任。截至2023年12月31日，眾華尚未實際承擔賠償責任。

　　（2）證券虛假陳述責任糾紛案：因寧波圣萊達電器股份有限公司虛假陳述，浙江省高級人民法院等判決眾華需與寧波圣萊達電器股份有限公司承擔連帶賠償責任，寧波市中級人民法院在最新1案中判決眾華對寧波圣萊達電器股份有限公司的償付義務在40%范圍內承擔連帶賠償責任。截至2023年12月31日，涉及眾華的賠償已履行完畢。

　　3、誠信記錄

　　眾華最近三年受到行政處罰1次、行政監管措施5次、未受到刑事處罰、自律監管措施和紀律處分。25名從業人員近三年因執業行為受到行政處罰2次（涉及3人）和行政監管措施13次（涉及22人），未有從業人員受到刑事處罰、自律監管措施和紀律處分。

　　（二）項目信息

　　1、基本信息

　　項目合伙人：黃愷，2007年成為注冊會計師，2007年開始從事上市公司審計，2005年開始在眾華執業，2024年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署3家上市公司審計報告。

　　簽字注冊會計師：舒穎菲，2020年成為注冊會計師，2013年開始從事上市公司審計，2013年開始在眾華執業，2024年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署2家上市公司審計報告。

　　項目質量控制復核人：鐘美玲，2003年成為注冊會計師，2010年開始上市公司審計工作，2012年開始在眾華執業，2024年開始為本公司提供審計服務，近三年復核1家上市公司審計報告。

　　2、誠信記錄

　　上述項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量復核人近三年未因執業行為受到刑事處罰，未受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，未受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

　　3、獨立性

　　眾華及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等均不存在可能影響獨立性的情形。

　　4、審計收費

　　審計費用的定價主要基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素決定。公司2024年度的財務報告和內部控制審計費用為310萬元，較2023年度減少30萬元。其中財務審計服務報酬為250萬元，內部控制審計服務報酬為60萬元。

　　二、擬變更會計師事務所的情況說明

　　（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見

　　公司前任會計師事務所亞太已連續4年向公司提供審計服務，其對公司2023年度財務及內部控制出具了標準無保留意見的審計報告。

　　公司不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務所的情況。

　　（二）擬變更會計師事務所的原因

　　2024年8月8日，亞太收到財政部下發的《行政處罰決定書》（財監發【2024】253號），受到暫停其經營業務12個月的行政處罰。基于謹慎性原則，為確保公司2024年度審計工作正常進行，公司擬更換會計師事務所。根據《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》相關規定，經審計委員會提議，擬聘請眾華作為公司2024年度財務及內控審計機構。

　　（三）公司與前后任會計師事務所的溝通情況

　　公司已就本次更換事項與亞太進行溝通，亞太對本次更換事項無異議。公司將根據決議結果敦促前后任會計師事務所按照《中國注冊會計師審計準則第?1153?號一一前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》的要求，積極做好相關溝通與配合工作。

　　三、擬變更會計事務所履行的程序

　　（一）審計委員會審議意見

　　公司董事會審計委員會對眾華的執業資質、專業能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分的了解和審查，認為眾華具備業務審計從業資格，能夠滿足公司審計工作的要求，同意聘任眾華為公司2024年度財務及內部控制審計機構，并提交公司董事會及股東大會審議。

　　（二）董事會的審議和表決情況

　　2024年12月4日，公司第五屆董事會第十九次會議以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》，同意聘任眾華為本公司2024年度的財務及內控審計機構。

　　（三）生效日期

　　本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司2024年第三次臨時股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　四、備查文件

　　1、上海潤達醫療科技股份有限公司第五屆董事會審計委員會會議會議決議

　　2、上海潤達醫療科技股份有限公司第五屆董事會第十九次會議會議決議

　　特此公告。

　　上海潤達醫療科技股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月4日

　　證券代碼：603108?????????證券簡稱：潤達醫療??????公告編號：臨2024-063

　　轉債代碼：113588?????????轉債簡稱：潤達轉債

　　上海潤達醫療科技股份有限公司

　　關于公司2025年度日常關聯交易預計的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??本次日常關聯交易事項需要提交上海潤達醫療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“上市公司”）股東大會審議。

　　●??本次日常關聯交易不會導致公司對關聯方形成依賴，不會影響上市公司的獨立性。

　　一、日常關聯交易基本情況

　　（一）前次日常關聯交易的預計和執行情況（單位：人民幣萬元、不含稅）

　　■

　　注1：優化減縮貿易環節以提升效率。

　　注2：業務需求有所變化，且上述實際發生額為1-10月之間產生，未滿1年。

　　（二）本次日常關聯交易預計金額和類別（單位：人民幣萬元、不含稅）

　　■

　　注1：業務需求和采購渠道變化導致，且上述實際發生額為1-10月之間產生，未滿1年。

　　注2：新增的關聯方。

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　（一）國潤醫療供應鏈服務（上海）有限公司（以下簡稱“國潤供應鏈”）

　　1、基本情況

　　公司名稱：國潤醫療供應鏈服務（上海）有限公司

　　統一社會信用代碼：91310105MA1FW0G339

　　成立時間：2015年11月12日

　　公司住所：上海市長寧區凱旋路1398號4號樓5A室

　　注冊資本：10,000萬元人民幣

　　法定代表人：李楊

　　股權結構為：

　　■

　　國潤供應鏈系公司參股公司國藥控股潤達醫療器械發展（上海）有限公司之控股子公司。

　　主營業務為醫學實驗室綜合服務提供商，為醫學實驗室提供各類體外診斷產品及相關技術等服務。

　　截至2023年12月31日，資產總額人民幣267,185.03萬元，負債總額人民幣200,209.97萬元，凈資產人民幣66,975.06萬元；2023年度營業收入人民幣416,433.63萬元，凈利潤人民幣22,843.50萬元。（該數據經審計）

　　2、與上市公司的關聯關系：國潤供應鏈系公司參股公司國藥控股潤達醫療器械發展（上海）有限公司之控股子公司。公司副董事長、總經理劉輝先生及董事、副總經理胡震寧先生兼任國潤供應鏈董事職務。

　　3、前期同類關聯交易的執行情況和履約能力分析：前期同類關聯交易均按約定的履約，未發生關聯方違約情形。前述關聯方資信情況良好，具備履約能力。

　　（二）云南賽力斯生物科技有限公司（以下簡稱“云南賽力斯”）

　　1、基本情況

　　公司名稱：云南賽力斯生物科技有限公司

　　統一社會信用代碼：91530112587393412Q

　　成立時間：2012年1月10日

　　公司住所：云南省昆明市高新區海源中路390號海源財富中心1棟13樓

　　注冊資本：769.23萬元人民幣

　　法定代表人：阮啟輝

　　主要股東：阮啟輝

　　主營業務為醫學實驗室綜合服務提供商，為醫學實驗室提供各類體外診斷產品及相關技術等服務。

　　截至2023年12月31日，資產總額人民幣33,973.25萬元，負債總額人民幣2,539.56萬元，凈資產人民幣31,433.69萬元；2023年度營業收入人民幣26,302.57萬元，凈利潤人民幣5,243.10萬元。（該數據經審計）

　　2、與上市公司的關聯關系：公司持有云南賽力斯35%股權，公司董事、副總經理胡震寧先生兼任云南賽力斯董事。

　　3、前期同類關聯交易的執行情況和履約能力分析：前期同類關聯交易均按約定的履約，未發生關聯方違約情形。前述關聯方資信情況良好，具備履約能力。

　　（三）四川潤達宏旺醫療科技有限公司（以下簡稱“四川潤達宏旺”）

　　1、基本情況

　　公司名稱：四川潤達宏旺醫療科技有限公司

　　統一社會信用代碼：91510100MA62Q1NP51

　　成立時間：2017年1月25日

　　公司住所：成都高新區科園南路88號2棟6層605號

　　注冊資本：3000萬元人民幣

　　法定代表人：沈碧華

　　主要股東：成都同鑫宏旺醫療科技合伙企業（有限合伙）

　　主營業務為醫學實驗室綜合服務提供商，為醫學實驗室提供各類體外診斷產品及相關技術等服務。

　　截至2023年12月31日，資產總額人民幣9,098.55萬元，負債總額人民幣7,259.28萬元，凈資產人民幣1,839.27萬元；2023年度營業收入人民幣10,836.19萬元，凈利潤人民幣-98.43萬元。（該數據經審計）

　　2、與上市公司的關聯關系：公司持有四川潤達宏旺22%股權，公司董事、副總經理胡震寧先生及公司董事、副總經理陸曉艷女士兼任四川潤達宏旺董事。

　　3、前期同類關聯交易的執行情況和履約能力分析：前期同類關聯交易均按約定的履約，未發生關聯方違約情形。前述關聯方資信情況良好，具備履約能力。

　　（四）貴州潤達康益醫療科技有限公司（以下簡稱“貴州潤達”）

　　1、基本情況

　　公司名稱：貴州潤達康益醫療科技有限公司

　　統一社會信用代碼：91520191MA6DW5A87R

　　成立時間：2017年3月16日

　　公司住所：貴州省貴陽市觀山湖區金陽街道中央商務區9號地塊群升世紀廣場B4棟1層18號

　　注冊資本：3,000萬元人民幣

　　法定代表人：段海鷗

　　主要股東：貴州美冠全投資咨詢有限公司

　　主營業務為醫學實驗室綜合服務提供商，為醫學實驗室提供各類體外診斷產品及相關技術等服務。

　　截至2023年12月31日，資產總額人民幣12,697.45萬元，負債總額人民幣7,467.14萬元，凈資產人民幣5,230.32萬元；2023年度營業收入人民幣9,235.49萬元，凈利潤人民幣297.56萬元。（該數據經審計）

　　2、與上市公司的關聯關系：公司持有貴州潤達10%股權，公司董事、副總經理胡震寧先生兼任貴州潤達董事。

　　3、前期同類關聯交易的執行情況和履約能力分析：前期同類關聯交易均按約定的履約，未發生關聯方違約情形。前述關聯方資信情況良好，具備履約能力。

　　（五）福建省福瑞醫療科技有限公司（以下簡稱“福建福瑞”）

　　1、基本情況

　　公司名稱：福建省福瑞醫療科技有限公司

　　統一社會信用代碼：91350100315437581G

　　成立時間：2015年1月4日

　　公司住所：福建省福州市倉山區白湖亭埔下路倉山科技園V-03號2#樓2層南側

　　注冊資本：1,000萬元人民幣

　　法定代表人：瞿志軍

　　主要股東：瞿志軍

　　主營業務為醫學實驗室綜合服務提供商，為醫學實驗室提供各類體外診斷產品及相關技術等服務。

　　截至2023年12月31日，資產總額人民幣6,953.99萬元，負債總額人民幣2,607.31萬元，凈資產人民幣4,346.69萬元；2023年度營業收入人民幣5,172.38萬元，凈利潤人民幣504.68萬元。（該數據經審計）

　　2、與上市公司的關聯關系：公司持有福建福瑞40%股權。公司董事、副總經理胡震寧先生及公司董事、副總經理陸曉艷女士兼任福建福瑞董事。

　　3、前期同類關聯交易的執行情況和履約能力分析：前期同類關聯交易均按約定的履約，未發生關聯方違約情形。前述關聯方資信情況良好，具備履約能力。

　　（六）上海通用潤達醫療技術有限公司（以下簡稱“通用潤達”）

　　1、基本情況

　　公司名稱：上海通用潤達醫療技術有限公司

　　統一社會信用代碼：9141010079678388X4

　　成立時間：2006年12月12日

　　公司住所：上海市虹口區吳淞路575號3001室

　　注冊資本：10,000萬元人民幣

　　法定代表人：姚宏偉

　　主要股東：河南通用醫藥健康產業有限公司

　　主營業務為醫學實驗室綜合服務提供商，為醫學實驗室提供各類體外診斷產品及相關技術等服務。

　　截至2023年12月31日，資產總額人民幣11,864.88萬元，負債總額人民幣1,787.22萬元，凈資產人民幣10,077.66萬元；2023年度營業收入人民幣7,865.87萬元，凈利潤人民幣-822.17萬元。（該數據經審計）

　　2、與上市公司的關聯關系：公司持有通用潤達49%股權，公司董事、副總經理胡震寧先生及董事、副總經理陸曉艷女士兼任通用潤達董事。

　　3、前期同類關聯交易的執行情況和履約能力分析：前期同類關聯交易均按約定的履約，未發生關聯方違約情形。前述關聯方資信情況良好，具備履約能力。

　　（七）潤達融邁（杭州）醫療科技有限公司（以下簡稱“潤達融邁”）

　　1、基本情況

　　公司名稱：潤達融邁（杭州）醫療科技有限公司

　　統一社會信用代碼：91330103MA2J0XYC21

　　成立時間：2020年8月24日

　　公司住所：浙江省杭州市拱墅區皓章大廈1幢1504室-1

　　注冊資本：1,000萬元人民幣

　　法定代表人：薛英

　　主要股東：薛英

　　主營業務為醫學實驗室綜合服務提供商，為醫學實驗室提供各類體外診斷產品及相關技術等服務。

　　截至2023年12月31日，資產總額人民幣6,770.41萬元，負債總額人民幣5,729.26萬元，凈資產人民幣1,041.15萬元；2023年度營業收入人民幣6,376.34萬元，凈利潤人民幣112.84萬元。（該數據經審計）

　　2、與上市公司的關聯關系：公司持有潤達融邁40%股權，公司董事、副總經理胡震寧先生兼任潤達融邁董事。

　　3、前期同類關聯交易的執行情況和履約能力分析：前期同類關聯交易均按約定的履約，未發生關聯方違約情形。前述關聯方資信情況良好，具備履約能力。

　　（八）河北潤達康泰醫療科技有限公司（以下簡稱“河北潤達”）

　　1、基本情況

　　公司名稱：河北潤達康泰醫療科技有限公司

　　統一社會信用代碼：91130102MA08L76U1Y

　　成立時間：2017年5月26日

　　公司住所：石家莊高新區裕華東路358號天山銀河廣場C座2301-2305室

　　注冊資本：1,000萬元人民幣

　　法定代表人：郭戰軍

　　主要股東：陳鴻

　　主營業務為醫學實驗室綜合服務提供商，為醫學實驗室提供各類體外診斷產品及相關技術等服務。

　　截至2023年12月31日，資產總額人民幣25,114.74萬元，負債總額人民幣22,391.56萬元，凈資產人民幣2,723.17萬元；2023年度營業收入人民幣19,037.07萬元，凈利潤人民幣643.88萬元。（該數據經審計）

　　2、與上市公司的關聯關系：公司持有河北潤達20%股權，公司董事、副總經理胡震寧先生兼任河北潤達董事。

　　3、前期同類關聯交易的執行情況和履約能力分析：前期同類關聯交易均按約定的履約，未發生關聯方違約情形。前述關聯方資信情況良好，具備履約能力。

　　（九）蘇州潤贏醫療設備有限公司（以下簡稱“蘇州潤贏”）

　　1、基本情況

　　公司名稱：蘇州潤贏醫療設備有限公司

　　統一社會信用代碼：91320594MA1MTQLM1F

　　成立時間：2016年9月5日

　　公司住所：蘇州市相城區太平街道聚金路38號5樓西側

　　注冊資本：3,000萬元人民幣

　　法定代表人：廖偉生

　　主要股東：寧波睿晨投資合伙企業（有限合伙）

　　主營業務為醫學實驗室綜合服務提供商，為醫學實驗室提供各類體外診斷產品及相關技術等服務。

　　截至2023年12月31日，資產總額人民幣40,747.20萬元，負債總額人民幣18,507.78萬元，凈資產人民幣22,239.42萬元；2023年度營業收入人民幣44,675.00萬元，凈利潤人民幣3,148.33萬元。（該數據經審計）

　　2、與上市公司的關聯關系：公司全資子公司杭州潤達醫療管理有限公司持有蘇州潤贏35%股權，公司董事、副總經理胡震寧先生兼任蘇州潤贏董事。

　　3、前期同類關聯交易的執行情況和履約能力分析：前期同類關聯交易均按約定的履約，未發生關聯方違約情形。前述關聯方資信情況良好，具備履約能力。

　　（十）廣西柳潤醫療科技有限公司（以下簡稱“廣西柳潤”）

　　1、基本情況

　　公司名稱：廣西柳潤醫療科技有限公司

　　統一社會信用代碼：91450100MA5L2DMP6W

　　成立時間：2017年4月6日

　　公司住所：南寧市國凱大道7號

　　注冊資本：10,000萬元人民幣

　　法定代表人：潘穎熙

　　主要股東：廣西柳藥集團股份有限公司

　　主營業務為醫學實驗室綜合服務提供商，為醫學實驗室提供各類體外診斷產品及相關技術等服務。

　　截至2023年12月31日，資產總額人民幣19,148.25萬元，負債總額人民幣4,913.06萬元，凈資產人民幣14,235.19萬元；2023年度營業收入人民幣13,422.95萬元，凈利潤人民幣1,198.35萬元。（該數據經審計）

　　2、與上市公司的關聯關系：公司持有廣西柳潤49%股權，公司董事、副總經理胡震寧先生及董事、副總經理陸曉艷女士兼任廣西柳潤董事。

　　3、前期同類關聯交易的執行情況和履約能力分析：前期同類關聯交易均按約定的履約，未發生關聯方違約情形。前述關聯方資信情況良好，具備履約能力。

　　（十一）杭州惠灝信息科技有限公司（以下簡稱“杭州惠灝”）

　　1、基本情況

　　公司名稱：杭州惠灝信息科技有限公司

　　統一社會信用代碼：91330103MA2KJYFJ6K

　　成立時間：2021年8月24日

　　公司住所：浙江省杭州市拱墅區紹興路398號國投大廈1308室

　　注冊資本：120.2萬元人民幣

　　法定代表人：張誠栩

　　主要股東：上海內外兼修信息科技合伙企業（有限合伙）、上海愛易感知信息科技合伙企業（有限合伙）

　　主營業務為自主研發臨床自然語言處理引擎、醫學知識推理、臨床自動化機器學習平臺等技術工具。

　　截至2023年12月31日，資產總額人民幣77.23萬元，負債總額人民幣89.94萬元，凈資產人民幣-12.71萬元；2023年度營業收入人民幣963.85萬元，凈利潤人民幣40.81萬元。（該數據經審計）

　　2、與上市公司的關聯關系：公司全資子公司杭州惠中診斷技術有限公司持有杭州惠灝16.64%股權，公司董事張誠栩先生兼任杭州惠灝董事及總經理。

　　3、前期同類關聯交易的執行情況和履約能力分析：前期未發生關聯交易業務，未發生關聯方違約情形。前述關聯方資信情況良好，具備履約能力。

　　三、關聯交易主要內容和定價政策

　　公司2025年度預計與關聯方之間發生的日常關聯交易，主要是為滿足公司正常經營所發生的出售商品和提供勞務、采購商品和接受勞務等關聯交易。

　　公司與各關聯方之間發生的各項關聯交易，均在平等自愿、公平公允的原則下進行，關聯交易定價公允，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形；相關交易均履行了必要的決策程序和審批程序，交易的必要性、定價的公允性等方面均符合相關要求。

　　四、關聯交易的目的以及對上市公司的影響

　　上述關聯交易為公司正常經營業務所需的交易，有助于公司日常經營業務的開展和執行，有利于公司的持續穩定經營。

　　該等關聯交易的定價政策和定價依據按照公開、公平、公正的一般商業原則確定，交易價格以市場公允價為原則，是完全的市場行為，沒有影響公司的獨立性，沒有對公司持續經營能力產生影響。公司的主要業務或收入、利潤來源不完全依賴該類關聯交易。上述交易不對公司資產及損益情況構成重大影響，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。

　　五、履行的內部決策程序

　　2024年12月3日，第五屆董事會獨立董事專門會議2024年第三次會議以全票同意的方式，審議通過了《關于公司2025年度日常關聯交易預計的議案》。獨立董事發表審核意見：公司2025年度預計日常關聯交易是公司經營發展所需，保障公司生產經營活動的正常開展。關聯交易價格公允，按照市場價格執行，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的行為。同意提交公司第五屆董事會第十九次會議審議，關聯董事應當回避表決。

　　2024年12月4日，公司第五屆董事會第十九次會議審議通過了《關于公司2025年度日常關聯交易預計的議案》。關聯董事張誠栩、劉輝、胡震寧、陸曉艷已回避表決，其余非關聯董事均表決同意該議案，該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　此項交易尚須獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄行使在股東大會上對該議案的投票權。

　　六、備查文件

　　1、上海潤達醫療科技股份有限公司第五屆董事會第十九次會議會議決議

　　2、上海潤達醫療科技股份有限公司第五屆董事會獨立董事專門會議2024年第三次會議會議決議

　　特此公告。

　　上海潤達醫療科技股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月4日

　　證券代碼：603108???????證券簡稱：潤達醫療??????公告編號：臨2024-064

　　轉債代碼：113588???????轉債簡稱：潤達轉債

　　上海潤達醫療科技股份有限公司

　　關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??股東大會召開日期：2024年12月20日

　　●??本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)?股東大會類型和屆次

　　2024年第三次臨時股東大會

　　(二)?股東大會召集人：董事會

　　(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)?現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2024年12月20日??13點30分

　　召開地點：上海市虹口區乍浦路89號星薈中心1座8樓

　　(五)?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2024年12月20日

　　至2024年12月20日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?一?規范運作》等有關規定執行。

　　(七)?涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司第五屆董事會第十九次會議審議通過，詳見2024年12月5日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的相關公告。臨時股東大會的會議資料將于本次股東大會召開前在上海證券交易所網站披露。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2、議案3

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：議案3

　　應回避表決的關聯股東名稱：劉輝、朱文怡、胡震寧

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)?持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三)?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)?股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)?公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)?公司聘請的律師。

　　(四)?其他人員

　　五、會議登記方法

　　（一）登記手續

　　1、個人股東登記時，需出示本人身份證、上海證券交易所股票賬戶卡；個人股東委托他人出席會議的，受托人應出示本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書、上海證券交易所股票賬戶卡和持股憑證辦理出席會議登記手續；

　　2、法人股東登記時，法定代表人出席會議的，需出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、法人股東賬戶卡和持股憑證辦理出席會議登記手續；委托代理人出席會議的，需提供營業執照復印件、法人股東單位法定代表人的授權委托書、上海證券交易所股東賬戶卡和被委托人身份證復印件、法人股東賬戶和持股憑證辦理出席會議登記手續；

　　3、股東應當以書面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署。委托人為法人的，應當加蓋法人印章或由其法定代表人或書面授權的人士簽署。如委托書由委托股東授權他人簽署，則授權簽署的委托書或其他授權文件需公證；

　　4、除非另有說明，代理人的代理權限只限于代為行使表決權；

　　5、公司股東可以信函或傳真方式登記，傳真以到達公司時間為準，信函以發出地郵戳為準。公司不接受電話方式登記；

　　6、參會登記不作為A股股東依法參加股東大會的必備條件。

　　（二）登記地點：上海市虹口區乍浦路89號星薈中心1座8樓證券事務部

　　（三）登記時間：2024年12月18日上午9:30-11:30，下午1:30-4:00

　　六、其他事項

　　（一）股東大會會期半天，出席會議股東及股東代理人的食宿及交通費用自理。

　　（二）聯系方式

　　公司聯系地址：上海市虹口區乍浦路89號星薈中心1座8樓?證券事務部

　　聯系電話：021-68406213??????????傳真：021-68406213

　　聯系人：張誠栩??????????????????郵政編碼：200085

　　特此公告。

　　上海潤達醫療科技股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月4日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　上海潤達醫療科技股份有限公司：

　　茲委托??????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月20日召開的貴公司2024年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：???????????受托人身份證號：

　　委托日期：??年???月???日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：603108???????證券簡稱：潤達醫療???????公告編號：臨2024-060

　　轉債代碼：113588???????轉債簡稱：潤達轉債

　　上海潤達醫療科技股份有限公司

　　董事會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　上海潤達醫療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十九次會議通知于2024年11月29日以郵件形式發出，會議于2024年12月4日（星期三）10:00-11:00在上海市虹口區乍浦路89號星薈中心1座8樓公司會議室以現場及通訊相結合的方式召開。會議應到董事11人，實到董事11人（其中董事姚沈杰、周曉蘭、何嘉、馮國富因工作等原因以通訊方式參會），公司監事嚴晨、吳偉鐘、丁秋泉和高級管理人員廖上林列席了會議。會議由公司董事長張誠栩先生主持。

　　本次董事會經過了適當的通知程序，會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律法規和公司章程的規定，會議及通過的決議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次會議審議并通過如下議案：

　　（一）審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》。

　　公司擬聘任眾華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度的財務審計機構和內部控制審計機構。

　　具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》上的《關于變更會計師事務所的公告》。

　　董事會審計委員會發表了審核意見，全票同意該議案。

　　表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（二）審議通過了《關于募集資金投資項目延期的議案》。

　　募投項目建設的整體業務推進速度較預期有所延誤，截至目前尚未完成。公司經過謹慎研究，擬將該項目建設完成時間延期至2026年5月30日。

　　具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》上的《關于募集資金投資項目延期的公告》及國金證券股份有限公司出具的《國金證券股份有限公司關于上海潤達醫療科技股份有限公司募集資金投資項目延期的專項核查意見》。

　　表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（三）審議通過了《關于公司2025年度日常關聯交易預計的議案》。

　　根據公司正常經營業務所需，預計了2025年度與各關聯方的日常關聯交易金額。具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》上的《關于公司2025年度日常關聯交易預計的公告》。

　　關聯董事張誠栩先生、劉輝先生、胡震寧先生、陸曉艷女士回避本項議案的表決。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，4票回避。

　　本議案已經獨立董事專門會議全票審議通過，同意提交董事會審議。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（四）審議通過了《關于召開2024年第三次臨時股東大會的議案》。

　　基于公司本次董事會審議事項，根據公司章程的有關規定，公司董事會提請于2024年12月20日召開公司2024年第三次臨時股東大會。

　　具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》上的《關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知》。

　　表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　三、備查文件

　　上海潤達醫療科技股份有限公司第五屆董事會第十九次會議會議決議

　　特此公告。

　　上海潤達醫療科技股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月4日

　　證券代碼：603108????????證券簡稱：潤達醫療???????公告編號：臨2024-062

　　轉債代碼：113588????????轉債簡稱：潤達轉債

　　上海潤達醫療科技股份有限公司

　　關于募集資金投資項目延期的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??延期項目名稱：綜合服務擴容項目。

　　●??延期項目達到預定可使用狀態時間：延期至2026年5月30日。

　　上海潤達醫療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月4日召開了第五屆董事會第十九次會議和第五屆監事會第十三次會議審議通過了《關于募集資金投資項目延期的議案》，同意公司募集資金投資項目延期事項，現將相關事宜公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　（一）實際募集資金金額、資金到位時間

　　根據公司2019年2月27日召開的第三屆董事會第二十六次會議及公司2019年3月18日召開的2019年第一次臨時股東大會決議，并經中國證券監督管理委員會“證監許可[2020]586號”《關于核準上海潤達醫療科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》核準，公司向社會公開發行可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券，債券票面金額為人民幣100.00元，按票面金額發行，發行數量5,500,000張，期限6年，募集資金總額550,000,000.00元，扣除發行費用人民幣12,092,452.79元后，實際募集資金凈額為人民幣537,907,547.21元。上述募集資金于2020年6月23日全部到位，已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具信會師報字[2020]第ZA15071號《驗資報告》。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。

　　公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》披露的募集資金項目及募集資金使用計劃如下：

　　■

　　（二）募集資金使用情況及結余情況

　　1、截至2024年10月31日募集資金使用及結余情況如下：

　　單位：元

　　■

　　二、本次募集資金投資項目延期的相關情況

　　根據公司披露的募集資金使用計劃，“綜合服務擴容項目”擬使用募集資金55,000.00萬元（扣除發行費用后，實際募集資金凈額為53,790.75萬元），項目計劃建設期為2年。經公司2020年年度股東大會和2023年第二次臨時股東大會審議通過，上述項目延期至2025年3月18日（詳見公告：臨2021-017、臨2023-025）。

　　截至目前，上述項目尚未建設完成。經審慎考慮，在募投項目和募集資金使用不發生變更情況下，公司擬延期“綜合服務擴容項目”的投資建設，延期后的上述募集資金投資項目預計于2026年5月30日前完成。具體如下：

　　■

　　三、本次募集資金投資項目延期的原因

　　本項目是圍繞公司主營業務，主要投向醫學實驗室綜合服務，用于采購開展前述業務所需的儀器設備、試劑及其他耗材。此外，本項目將部分募集資金投向公司信息化服務體系升級與開發，進一步完善公司實驗室綜合服務能力。2020年后受客觀情況和醫療政策環境的陸續影響，醫療機構常規業務增速放緩，檢驗行業新項目拓展受到一定影響，為保證募集項目投資的回報，公司對綜合服務項目的投入也更加科學審慎。整體業務推進速度較預期有所延誤，截至目前募投項目建設尚未完成。公司經過謹慎研究，擬將該項目建設完成時間延期。

　　四、募投項目延期對公司的影響

　　本次募投項目的延期，是公司根據募投項目實施的實際情況和實際經營需要所做的審慎決定和必要調整。本次對募投項目進行延期僅涉及募投項目投資進度，不涉及項目實施主體、實施方式、實施地點、主要投資內容的變更，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，也不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。

　　五、專項意見說明

　　（一）監事會意見

　　公司監事會認為：本次延期系結合本項目實際推進情況所作調整，不涉及募集資金投資金額和主要投資內容的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形；本次延期符合中國證券監督管理委員會、上海證券交易所等關于募集資金存放和使用的相關規定，內容及程序合法合規。因此，同意公司募集資金投資項目延期的事項。

　　（二）保薦人核查意見

　　作為公司公開發行可轉換公司債券的保薦機構，國金證券對公司募集資金投資項目延期進行了專項核查，認為：公司募集資金投資項目延期事項經公司董事會、監事會審議通過，已履行了必要的決策程序，符合相關法律、法規和規范性文件的規定。保薦機構對公司募集資金投資項目延期事項無異議。

　　六、上網文件

　　1、國金證券股份有限公司關于上海潤達醫療科技股份有限公司募集資金投資項目延期的專項核查意見

　　七、備查文件

　　1、上海潤達醫療科技股份有限公司第五屆董事會第十九次會議會議決議

　　2、上海潤達醫療科技股份有限公司第五屆監事會第十三次會議會議決議

　　特此公告。

　　上海潤達醫療科技股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月4日

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