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　　證券代碼：301500??????證券簡稱：飛南資源???????公告編號：2024-066

　　廣東飛南資源利用股份有限公司

　　第二屆董事會第二十七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　廣東飛南資源利用股份有限公司（以下簡稱公司）第二屆董事會第二十七次會議于2024年12月4日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議的通知已于2024年11月28日以電子郵件的方式送達全體董事。會議應出席董事9人，實際出席董事9人（其中董事吳衛鋼、陳軍、呂慧、李建偉以通訊表決的方式出席）。會議由董事長孫雁軍先生主持召開，公司監事、高級管理人員列席會議。本次會議的召開符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《廣東飛南資源利用股份有限公司章程》的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）審議通過了《關于延長對外提供征地借款期限的議案》

　　同意公司將以下征地借款的期限由2024年12月31日延長至2025年12月31日：（1）向四會市羅源鎮人民政府提供的619.29萬元借款；（2）向四會市地豆鎮人民政府提供的662.69萬元借款；（3）向四會市逕口鎮人民政府提供的1,643.10萬元借款。

　　具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于延長對外提供征地借款期限的公告》。

　　表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

　　獨立董事陳軍因擔任四會市人民政府法律顧問，回避表決。

　　公司關聯獨立董事回避表決，全體非關聯獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，保薦機構對本議案出具了無異議的核查意見。

　　（二）審議通過了《關于2025年度日常關聯交易預計的議案》

　　同意公司2025年度與關聯方廣東中耀環境科技有限公司的關聯交易預計總金額不超過5,000萬元（不含稅）。

　　具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于2025年度日常關聯交易預計的公告》。

　　表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。

　　公司獨立董事專門會議審議通過本議案，保薦機構對本議案出具了無異議的核查意見。

　?。ㄈ徸h通過了《關于2025年度開展期貨套期保值業務的可行性分析報告的議案》

　　具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于2025年度開展期貨套期保值業務的可行性分析報告》。

　　表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。

　　公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，保薦機構對本議案出具了無異議的核查意見。

　　本議案需提交股東大會審議。

　?。ㄋ模蛾P于2025年度期貨套期保值計劃的議案》

　　同意公司2025年度期貨套期保值業務保證金額度不超過40,000萬元，期限為自股東大會審議通過之日起12個月，額度在審批期限內可循環滾動使用。

　　具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于2025年度期貨套期保值計劃的公告》。

　　表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。

　　公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，保薦機構對本議案出具了無異議的核查意見。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　（五）審議通過了《關于終止吸收合并全資子公司四會晟南的議案》

　　同意公司終止吸收合并全資子公司四會市晟南環?？萍加邢薰尽?/p>

　　具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于終止吸收合并全資子公司四會晟南的公告》。

　　表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。

　　本議案需提交股東大會審議。

　?。徸h通過了《關于增加公司注冊資本的議案》

　　同意公司注冊資本由400,010,000元變更為402,100,778元，并同意提請股東大會授權管理層辦理相應的工商變更登記手續。

　　具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于增加公司注冊資本、修訂公司章程并辦理工商登記的公告》。

　　表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　（七）審議通過了《關于修訂公司章程的議案》

　　同意根據股本、注冊資本變化修訂公司章程相關條款，并同意提請股東大會授權管理層辦理相應的工商變更登記手續。

　　具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于增加公司注冊資本、修訂公司章程并辦理工商登記的公告》、《公司章程》（2024年12月）。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案需提交股東大會審議。

　?。ò耍徸h通過了《關于召開2024年第四次臨時股東大會的議案》

　　公司將于2024年12月23日召開公司2024年第四次臨時股東大會，本次會議將采用股東現場表決與網絡投票相結合的方式進行。

　　具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于召開2024年第四次臨時股東大會的通知》。

　　表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。

　　三、備查文件

　　1、第二屆董事會第二十七次會議決議；

　　2、獨立董事專門會議關于公司第二屆董事會第二十七次會議相關事項的審核意見；

　　3、獨立董事關于公司第二屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　廣東飛南資源利用股份有限公司董事會

　　2024年12月5日

　　證券代碼：301500?????證券簡稱：飛南資源????公告編號：2024-070

　　廣東飛南資源利用股份有限公司

　　關于2025年度期貨套期保值計劃的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　1、為規避金屬市場價格波動風險，實現穩健經營目標，廣東飛南資源利用股份有限公司（以下簡稱公司）擬繼續根據現貨需要使用期貨合約對部分存貨金屬進行價格風險管理，預計在2025年度投入的保證金余額不超過40,000萬元，交易品種為銅、鎳、錫、金、銀等與公司生產實際相關的金屬期貨標準合約，不進行場外交易。期限為自股東大會審議通過之日起12個月，額度在審批期限內可循環滾動使用。

　　2、本事項已經公司第二屆董事會第二十七次會議審議通過，尚需提交股東大會審議。

　　3、公司開展期貨套期保值業務不以投機為目的，主要為規避金屬市場價格的大幅波動給公司帶來的風險。進行交易時嚴格遵循合法合規、審慎和安全的原則，但同時也會存在一定的風險，包括市場風險、資金風險、技術風險、操作風險、政策風險等。

　　一、投資情況概述

　　1、投資目的

　　公司主要從事有色金屬類危險廢物處置業務及再生資源回收利用業務。公司原材料及產成品均富含各類金屬，購銷價格在所含金屬市場價格的基礎上折價確定。通常，原材料中金屬含量低、雜質含量高，折價系數低；通過富集、提煉實現資源回收后，產成品中金屬含量高、雜質含量低，折價系數高。公司資源化產品盈利空間即為上述金屬購銷價差，該等購銷價差受購銷折價系數及金屬市場價格的影響。金屬價格受國內外經濟政治環境、金融市場情況以及供需結構等變化的影響，波動幅度較大。為規避金屬市場價格波動風險，實現穩健經營目標，公司有必要根據生產經營規模、原材料備貨周期及生產周期等，對部分存貨金屬進行價格風險管理，以保證公司經營業績的相對穩定。公司擬在2025年度繼續開展金屬期貨套期保值業務。

　　2、交易金額

　　公司預計在2025年度投入的保證金余額不超過40,000萬元。授權期限內任一時點的交易金額（含前述交易的收益進行再交易的相關金額）不超過已審議額度。

　　3、交易方式

　　通過期貨經紀公司在期貨交易所買賣標準化的期貨合約，交易品種包括銅、鎳、錫、金、銀等與公司生產實際相關的金屬期貨標準合約，不進行場外交易。

　　4、交易期限

　　期限為自股東大會審議通過之日起12個月，額度在審批期限內可循環滾動使用。

　　5、資金來源

　　自有及自籌資金，不涉及募集資金。

　　二、交易風險分析及風控措施

　?。ㄒ唬╋L險分析

　　通過期貨套期保值操作可以規避市場價格波動帶來的生產經營風險，保證公司經營業績的相對穩定，但同時也可能存在一定風險：

　　1、市場風險：期貨行情變動幅度較大或流動性較差而成交不活躍，可能產生價格波動風險，造成套期保值損失；

　　2、資金風險：部分交易場所實行交易保證金逐日結算制度，可能會帶來一定的資金流動性風險。當市場價格出現巨大變化時，可能因保證金不足、追加不及時被強平的風險；

　　3、技術風險：由于無法控制或不可預測的系統、網絡、通訊故障等造成交易系統非正常運行，使交易指令出現延遲、中斷或數據錯誤等問題，從而帶來相應風險；

　　4、操作風險：由于交易員主觀臆斷或不完善的操作造成錯單，給公司造成損失的風險；

　　5、政策風險：由于國家法律、法規、政策變化以及期貨交易所交易規則的修改和緊急措施的出臺等原因，從而導致期貨市場發生劇烈變動或無法交易的風險。

　?。ǘ╋L險控制措施

　　1、公司已制定《套期保值業務管理制度》，對套期保值業務的審批權限、組織機構設置及職責、授權管理、執行流程和風險處理程序等作出了明確規定，在整個套期保值操作過程中所有業務都將嚴格按照上述制度執行；

　　2、公司已建立完善的組織機構，設有套期保值工作小組和風控專員，明確相應人員的職責，并建立了符合要求的交易、通訊及信息服務設施系統；

　　3、公司套期保值工作小組將根據公司實際生產需要，對業務發展、期貨市場等情況進行綜合研判分析，審慎制定具體的套期保值方案。此外，工作小組將實時關注市場走勢、資金頭寸等情況，適時調整操作策略；

　　4、公司套期保值工作小組在套期保值業務具體執行過程中，將實時關注市場風險、資金風險、操作風險等，及時監測、評估公司敞口風險。當出現市場波動風險及其他異常風險時，制定相應的風險控制方案。風控專員、內部審計部門根據情況對套期保值業務的實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況進行檢查或審計；

　　5、公司將合理調度資金用于套期保值業務，嚴格控制套期保值的資金規模，合理計劃和使用保證金，制定并執行嚴格的止損機制；

　　6、公司將持續加強對業務人員的培訓，提升專業技能和業務水平，增強風險管理及防范意識；

　　7、公司將選擇與資信好、業務實力強的期貨經紀公司合作，以避免發生信用風險。

　　三、交易相關會計處理

　　由于期貨合約與存貨結存具體項目無法一一匹配，不適用套期會計。自2020年8月公司開始使用期貨對部分存貨進行價格風險管理起，公司根據財政部《企業會計準則第22號一金融工具確認和計量》《企業會計準則第37號一金融工具列報》《企業會計準則第39號一公允價值計量》相關規定及其指南，對開展的套期保值業務進行相應的核算處理。公司將購買的期貨合約分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，對于已交割的期貨合約產品的損益計入當期投資收益，對于未交割的期貨合約產品按公允價值計量并將其損益計入公允價值變動損益，交易性金融資產及交易性金融負債反映公司期末持有的期貨合約公允價值變動情況。

　　四、審議程序及相關意見

　?。ㄒ唬┒聲徸h情況及獨立董事發表意見情況

　　2024年12月4日，公司第二屆董事會第二十七次會議審議通過《關于2025年度開展期貨套期保值業務的可行性分析報告的議案》《關于2025年度期貨套期保值計劃的議案》，同意公司2025年度期貨套期保值業務保證金額度不超過40,000萬元，期限為自股東大會審議通過之日起12個月，額度在審批期限內可循環滾動使用。

　　公司全體獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見。

　?。ǘ┍Ｋ]人意見

　　經核查，保薦人認為：公司進行商品期貨套期保值業務遵循穩健原則，不從事以投機為目的的交易，以正常生產經營為基礎，制定了相關內部控制制度，不存在損害公司及股東利益尤其是中小股東利益的情形。公司2025年度期貨套期保值計劃已經公司董事會審議通過，獨立董事已發表同意意見，尚需提交股東大會審議，符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2024年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第13號一一保薦業務》等相關法律法規的規定，對公司2025年度期貨套期保值計劃無異議。

　　五、報備文件

　　1、第二屆董事會第二十七次會議決議；

　　2、獨立董事關于公司第二屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見；

　　3、湘財證券股份有限公司關于廣東飛南資源利用股份有限公司2025年度期貨套期保值計劃的核查意見；

　　4、關于2025年度開展期貨套期保值業務的可行性分析報告；

　　5、套期保值業務管理制度；

　　6、期貨賬戶和資金賬戶情況。

　　特此公告。

　　廣東飛南資源利用股份有限公司董事會

　　2024年12月5日

　　證券代碼：301500????證券簡稱：飛南資源??????公告編號：2024-069

　　廣東飛南資源利用股份有限公司

　　關于2025年度日常關聯交易預計的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、日常關聯交易基本情況

　　（一）日常關聯交易概述

　　1、廣東飛南資源利用股份有限公司（以下簡稱公司）根據公司日常經營需要，預計2025年與公司參股公司廣東中耀環境科技有限公司（以下簡稱廣東中耀）發生采購商品關聯交易金額不超過5,000萬元。2024年預計與廣東中耀發生采購商品關聯交易金額不超過10,000萬元，截至2024年10月末，實際發生額為4,202.04萬元。

　　2、公司于2024年12月4日召開第二屆董事會第二十七次會議，以9票贊成、0票反對、0票棄權、0票回避的表決結果審議通過了《關于2025年度日常關聯交易預計的議案》，獨立董事專門會議發表了同意的審核意見。

　　3、按照《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關法規及公司章程、公司關聯交易管理制度的相關規定，上述關聯交易預計事項在董事會審議權限范圍內，無需提交股東大會審議批準。

　?。ǘ╊A計日常關聯交易類別和金額

　　單位：萬元

　　■

　?。ㄈ?024年1-10月日常關聯交易實際發生情況

　　單位：萬元

　　■

　　說明：

　　1、表中“實際發生金額”為初步統計數據，未經審計；

　　2、2024年度日常關聯交易尚未實施完畢，最終執行情況及全年實際發生金額經審計后將在公司2024年年度報告中披露。

　　二、關聯人介紹和關聯關系

　　名稱：廣東中耀環境科技有限公司

　　法定代表人：鐘志光

　　注冊資本：18,000萬元

　　主營業務：一般項目：環保咨詢服務；固體廢物治理；資源再生利用技術研發；再生資源銷售；再生資源回收（除生產性廢舊金屬）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：危險廢物經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。

　　住所：韶關市曲江區白土鎮興園南路18號

　　主要財務數據（未經審計）：

　　單位：元

　　■

　　與公司的關聯關系：鑒于公司目前持有廣東中耀10%股權，且已向廣東中耀委派一名董事，根據實質重于形式及謹慎性原則，將廣東中耀認定為公司關聯方。

　　履約能力分析：公司從廣東中耀的主要財務指標、經營狀況及歷年實際履約情況分析，認為廣東中耀具備履約能力，滿足公司的業務需求。

　　三、關聯交易主要內容及協議簽署情況

　?。ㄒ唬╆P聯交易主要內容

　　向廣東中耀采購原材料，是公司綜合考量價格、金屬含量、雜質類型等因素并結合自身的生產需求后進行的正常商業行為。公司含銅物料市場供應充足，公司向廣東中耀采購原材料的可持續性受公司生產需求、含銅物料供應量、雙方購銷時點等因素影響。雙方交易遵循客觀公平、平等自愿、互惠互利的原則，交易價格遵循公平合理的定價原則，主要參照市場價格由交易雙方協商確定。

　　（二）關聯交易協議簽署情況

　　上述關聯交易系公司日常經營業務，交易具體價格、款項安排和結算方式等主要條款將在協議簽訂時確定。關聯交易的具體協議待實際業務發生時按照法律法規的要求簽署。

　　四、關聯交易目的和對公司的影響

　　上述2025年度日常關聯交易是日常經營性交易，是基于公司業務經營的正常需要，有利于交易各方資源共享，優勢互補，共同發展。公司向廣東中耀采購原材料的可持續性受公司生產需求、含銅物料供應量、雙方購銷時點等因素影響。

　　公司與上述關聯方的日常關聯交易屬于正常的商業經營行為，交易將遵循平等、自愿、有償的原則，按市場價格執行，作價公允，不存在損害公司及股東利益尤其是中小股東利益的情形。公司具備獨立完整的業務體系，公司主營業務不會因此類日常交易對關聯方形成依賴，上述交易亦不會對公司業務的獨立性構成影響。

　　五、審議程序及相關意見

　?。ㄒ唬┒聲徸h情況及獨立董事過半數同意意見

　　2024年12月4日，公司第二屆董事會第二十七次會議審議通過《關于2025年度日常關聯交易預計的議案》，同意公司2025年度與關聯方廣東中耀的關聯交易預計總金額不超過5,000萬元（不含稅）。

　　公司獨立董事專門會議對本議案發表了同意的審核意見。

　?。ǘ┍Ｋ]人意見

　　經核查，保薦人認為：公司2025年度日常關聯交易預計事項符合公司業務發展及生產經營的正常需要，已經公司董事會審議通過，獨立董事專門會議發表了同意的審核意見，履行了必要的內部審批程序，符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2024年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等相關法律法規的規定，對公司2025年度日常關聯交易預計事項無異議。

　　六、報備文件

　　1、第二屆董事會第二十七次會議決議；

　　2、獨立董事專門會議關于公司第二屆董事會第二十七次會議相關事項的審核意見；

　　3、湘財證券股份有限公司關于廣東飛南資源利用股份有限公司2025年度日常關聯交易預計的核查意見。

　　特此公告。

　　廣東飛南資源利用股份有限公司董事會

　　2024年12月5日

　　證券代碼：301500?????證券簡稱：飛南資源???????公告編號：2024-068

　　廣東飛南資源利用股份有限公司

　　關于延長對外提供征地借款期限的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　1、2020年至2022年期間，廣東飛南資源利用股份有限公司（以下簡稱公司）因發展征地需要，分別向四會市羅源鎮人民政府（以下簡稱羅源鎮政府）、四會市地豆鎮人民政府（以下簡稱地豆鎮政府）提供無息借款619.29萬元、662.69萬元；公司全資子公司肇慶飛南廢舊電器資源再生有限公司（曾用名肇慶晶南新材料有限公司，以下簡稱飛南廢舊電器公司）向四會市逕口鎮人民政府（以下簡稱逕口鎮政府）提供無息借款1,643.10萬元，該等無息借款將于2024年12月31日到期，現擬將借款期限延長至2025年12月31日。

　　2、本事項已經公司第二屆董事會第二十七次會議審議通過，無需提交股東大會審議。

　　一、財務資助事項概述

　?。ㄒ唬┴攧召Y助基本情況

　　2020年至2022年期間，因發展征地需要，公司分別向羅源鎮政府、地豆鎮政府提供無息借款619.29萬元、662.69萬元，全資子公司飛南廢舊電器公司向逕口鎮政府提供無息借款1,643.10萬元。截至本公告披露日，公司及飛南廢舊電器公司已拍得相關土地，并陸續支付相關土地的出讓金。經公司第二屆董事會第二十次會議審議通過，公司及飛南廢舊電器公司分別與鎮政府簽署補充協議，將上述征地借款的還款期限延長至2024年12月31日，具體內容詳見公司2023年11月17日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于延長對外提供征地借款期限的公告》。

　?。ǘ┭娱L財務資助期限原因

　　根據借款協議約定，在土地出讓且四會市財政局返還鎮政府墊付的征地拆遷補償款后一個月內，上述鎮政府將借款歸還給公司。根據實際情況，上述借款的歸還仍需要一定周期。因此，在原到期日前預計鎮政府無法按時歸還借款，擬將還款期限延長至2025年12月31日。

　?。ㄈ╋L險防范措施及對公司的影響

　　上述財務資助對象為地方政府機構，具備良好的履約能力，雙方將就延長借款期限事宜簽署補充協議，明確還款責任，風險可控。

　　本次延長還款期限，不會影響公司正常業務開展和資金使用，不屬于《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等規定的不得提供財務資助的情形。

　　（四）履行的審議程序

　　2024年12月4日，公司第二屆董事會第二十七次會議審議通過《關于延長對外提供征地借款期限的議案》，獨立董事發表了明確同意的獨立意見。本事項在董事會審議權限范圍內，無需提交股東大會審議批準。本事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　二、被資助對象的基本情況

　　（一）基本情況

　　1、名稱：四會市羅源鎮人民政府、四會市地豆鎮人民政府、四會市逕口鎮人民政府

　　2、機構類型：地方政府機構

　　3、與公司關聯關系說明：公司與上述地方政府機構均不存在關聯關系。

　?。ǘ┞募s能力分析

　　上述地方政府機構信用狀況良好，具有良好的資信及履約能力，不屬于失信被執行人。

　　三、財務資助協議的主要內容

　　1、雙方一致同意將借款方應償還借款的期限延長至2025年12月31日。

　　2、借款利息：無息無抵押借款。

　　3、除延長還款期限外，其他事項按原合同執行。

　　四、財務資助風險分析及風控措施

　　上述財務資助對象為地方政府機構，具備良好的履約能力，雙方將就延長借款期限事宜簽署補充協議，明確還款責任，風險可控。本次延長借款期限事項未提供擔保，公司將密切跟蹤鎮政府的還款情況，評估風險變化，確保公司資金安全。如發現或判斷出現不利因素，將及時采取相應措施，控制或降低財務資助風險。本次延長借款期限事項不會對公司的生產經營及資產狀況產生不利影響，不存在損害上市公司及股東利益的情形。

　　五、審議程序及相關意見

　?。ㄒ唬┒聲徸h情況及獨立董事獨立意見

　　2024年12月4日，公司第二屆董事會第二十七次會議審議通過《關于延長對外提供征地借款期限的議案》，同意公司延長對外提供征地借款期限。本次延長借款期限事項是公司基于實際還款審批程序履行而作出的切實調整。公司向鎮政府提供的征地借款為無息無抵押借款，資金系公司自有資金，被財務資助對象為地方政府機構，具備良好的履約能力，風險可控，延長借款期限不會對公司生產經營產生不利影響。

　　公司關聯獨立董事回避表決，全體非關聯獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

　?。ǘ┍Ｋ]人意見

　　經核查，保薦人認為：公司延長對外提供征地借款期限的事項已經董事會審議通過，全體非關聯獨立董事發表了同意的獨立意見，履行了必要的決策程序，符合相關法律法規和公司章程的規定，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形，整體風險可控，對本次延長對外提供征地借款期限的事項無異議。

　　六、累計提供財務資助金額及逾期金額

　　除上述財務資助外，公司不存在其他財務資助。截至本公告披露日，公司及控股子公司實際已發生的對外財務資助余額為2,925.09萬元，占最近一期（2023年12月31日）經審計凈資產的比例為0.67%，不存在逾期未收回的情況。

　　七、報備文件

　　1、第二屆董事會第二十七次會議決議；

　　2、獨立董事關于公司第二屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見；

　　3、湘財證券股份有限公司關于廣東飛南資源利用股份有限公司延長對外提供征地借款期限的核查意見。

　　特此公告。

　　廣東飛南資源利用股份有限公司董事會

　　2024年12月5日

　　證券代碼：301500????證券簡稱：飛南資源??????公告編號：2024-072

　　廣東飛南資源利用股份有限公司

　　關于增加公司注冊資本、修訂公司章程并辦理工商登記的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廣東飛南資源利用股份有限公司（以下簡稱公司）于2024年12月4日召開第二屆董事會第二十七次會議，審議通過《關于增加公司注冊資本的議案》《關于修訂公司章程的議案》，該兩項議案尚需提交公司2024年第四次臨時股東大會審議，具體內容如下：

　　一、增加公司注冊資本、修訂公司章程并辦理工商登記的情況

　　鑒于公司已完成2024年限制性股票激勵計劃第一類限制性股票2,090,778股的授予登記工作，公司股份總數由400,010,000股變更為402,100,778股。根據《中華人民共和國公司法》等規定，公司注冊資本將相應由400,010,000元變更為402,100,778元。

　　根據上述情況，公司擬對公司章程有關條款進行修訂：

　　■

　　公司提請股東大會授權管理層辦理相應的工商變更登記手續。

　　二、備查文件

　　第二屆董事會第二十七次會議決議。

　　特此公告。

　　廣東飛南資源利用股份有限公司董事會

　　2024年12月5日

　　證券代碼：301500????證券簡稱：飛南資源????公告編號：2024-067

　　廣東飛南資源利用股份有限公司

　　關于召開2024年第四次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廣東飛南資源利用股份有限公司（以下簡稱公司）于2024年12月4日召開第二屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于召開2024年第四次臨時股東大會的議案》，公司董事會決定于2024年12月23日召開2024年第四次臨時股東大會?，F將會議有關事項公告如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2024年第四次臨時股東大會

　　2、股東大會的召集人：公司董事會

　　3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律法規、部門規章、規范性文件和公司章程等的規定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　　（1）現場會議時間：2024年12月23日（星期一）15:30開始

　?。?）網絡投票時間：

　　通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間：2024年12月23日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間：2024年12月23日9:15-15:00。

　　5、會議的召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

　　公司股東只能選擇現場投票或網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

　　6、會議的股權登記日：2024年12月17日

　　7、出席對象：

　　（1）在股權登記日持有公司已發行有表決權股份的股東或其代理人。于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發行有表決權股份的股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　?。?）公司董事、監事和高級管理人員；

　?。?）公司聘請的律師；

　　（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

　　8、會議地點：佛山市南海區里水鎮桂和路大沖路段3號飛南研究院

　　二、會議審議事項

　　■

　　上述議案已經公司第二屆董事會第二十七次會議審議通過，具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

　　上述議案3.00至議案5.00須以特別決議通過，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上表決通過。

　　上述議案1.00、議案2.00需對中小投資者表決情況單獨計票。

　　三、會議登記事項

　　1、登記方式：現場登記、通過信函、電子郵件或傳真方式登記；不接受電話登記。

　　2、登記時間：現場登記時間為2024年12月23日8:30-12:00；采取信函、郵件或傳真方式登記的須在2024年12月23日12:00之前送達、發送郵件或傳真到公司并請電話確認。

　　3、登記地點：佛山市南海區里水鎮桂和路大沖路段3號飛南研究院；采用信函方式登記的，信函請寄至：佛山市南海區里水鎮桂和路大沖路段3號飛南研究院證券法務部，郵編：528244，信函請注明“2024年第四次臨時股東大會”字樣。

　　4、登記所需資料：

　?。?）個人股東本人出席會議的，應出示本人身份證原件，并提交：①本人身份證復印件；②證券賬戶卡復印件。

　?。?）個人股東委托他人出席會議的，受托人應出示本人身份證原件，并提交：①本人身份證復印件；②委托人身份證復印件；③授權委托書（原件或傳真件）；④證券賬戶卡復印件。

　　（3）法人股東法定代表人本人出席會議的，應出示法定代表人本人身份證原件，并提交：①法定代表人身份證復印件；②法人股東單位的營業執照復印件；③法人證券賬戶卡復印件。

　　（4）法人股東委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證原件，并提交：①代理人身份證復印件；②法人股東單位的營業執照復印件；③法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書（原件或傳真件）；④法人證券賬戶卡復印件。

　?。?）采用信函、電子郵件或傳真方式登記的，股東請仔細填寫《股東參會登記表》（附件二），以便登記確認。

　　5、按照上述規定在參會登記時所提交的復印件，必須經出席會議的個人股東或個人股東的受托人、法人股東的法定代表人或代理人簽字確認“本件真實有效且與原件一致”；按照上述規定在參會登記時可提供授權委托書傳真件的，傳真件必須直接傳真至本通知指定的傳真號0757-85638008，并經出席會議的個人股東受托人或法人股東代理人簽字確認“本件系由委托人傳真，本件真實有效且與原件一致”。除必須出示的本人身份證原件外，符合前述條件的復印件及傳真件將被視為有效證件。

　　6、出席會議簽到時，出席人身份證和授權委托書必須出示原件。公司董事會秘書指定的工作人員將對出席現場會議的個人股東、個人股東的受托人、法人股東的法定代表人或代理人出示和提供的證件、文件進行形式審核。經形式審核，擬參會人員出示和提供的證件、文件符合上述規定的，可出席現場會議并投票；擬參會人員出示和提供的證件、文件部分不符合上述規定的，不得參與現場投票。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

　　五、其他事項

　　1、聯系方式

　　聯系人姓名：李曉娟、張麗師

　　電話號碼：0757-85638008

　　傳真號碼：0757-85638008

　　電子郵箱：ir_feinan@163.com

　　聯系地址：佛山市南海區里水鎮桂和路大沖路段3號飛南研究院

　　郵政編碼：528244

　　2、會議費用：出席會議人員食宿、交通等費用自理。

　　六、備查文件

　　第二屆董事會第二十七次會議決議。

　　特此公告。

　　廣東飛南資源利用股份有限公司董事會

　　2024年12月5日

　　附件一：《參加網絡投票的具體操作流程》

　　附件二：《股東參會登記表》

　　附件三：《授權委托書》

　　附件一：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為351500；投票簡稱為飛南投票。

　　2、本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2024年12月23日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2024年12月23日（現場會議召開當日），9:15-15:00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件二：

　　廣東飛南資源利用股份有限公司

　　2024年第四次臨時股東大會股東參會登記表

　　■

　　股東簽字（法人股東蓋章）：

　　年???月???日

　　附件三：

　　廣東飛南資源利用股份有限公司

　　2024年第四次臨時股東大會授權委托書

　　茲全權委托????????先生（女士）代表本人（本單位）出席廣東飛南資源利用股份有限公司2024年第四次臨時股東大會，并按如下授權代為行使表決權，代為簽署本次會議相關文件，其行使表決權的后果均由本人（本單位）承擔。

　　本授權委托書有效期自授權委托書簽署日至本次會議結束。

　　一、委托權限

　　受托人在會議現場作出投票選擇的權限為：

　　1、受托人獨立投票：□本人（本單位）授權受托人按自己的意見投票。

　　2、委托人指示投票：□本人（本單位）對本次股東大會各項議案的表決意見如下：

　　■

　　表格填寫說明：

　　股東（委托代理人）須對上述議案明確表示意見，持贊成意見的，在“同意”欄中打“√”，持反對意見的，在“反對”欄中打“√”，持棄權意見的，在“棄權”欄中打“√”。每一議案，只能選填一項，不選或多選無效。

　　二、委托人和受托人信息

　　委托人(簽名/蓋章):

　　委托人身份證號碼/統一社會信用代碼:

　　委托人持股數:

　　委托人股東賬號：

　　受托人(簽名):

　　受托人身份證號碼:

　　委托日期：2024年???月???日

　　證券代碼：301500????證券簡稱：飛南資源????公告編號：2024-071

　　廣東飛南資源利用股份有限公司

　　關于終止吸收合并全資子公司四會晟南的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、終止吸收合并概述

　　廣東飛南資源利用股份有限公司（以下簡稱公司）于2024年1月5日召開第二屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于公司吸收合并全資子公司四會晟南的議案》，同意公司吸收合并全資子公司四會市晟南環保科技有限公司（以下簡稱四會晟南），該議案同時經公司于2024年1月22日召開的2024年第一次臨時股東大會審議通過，具體內容詳見公司于2024年1月6日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于公司吸收合并全資子公司四會晟南的公告》（公告編號：2024-003）。

　　在前述吸收合并實施過程中，因公司生產經營優化調整，公司擬終止吸收合并四會晟南。公司于2024年12月4日召開第二屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于終止吸收合并全資子公司四會晟南的議案》。根據《中華人民共和國公司法》和《廣東飛南資源利用股份有限公司章程》的相關規定，本次終止吸收合并事項尚需提交股東大會審議。

　　二、終止吸收合并的原因說明

　　公司原擬通過吸收合并的方式合并四會晟南的全部業務、資產、負債、權益、人員等，以進一步優化公司管理架構，降低管理成本，提高經營管理效率。吸收合并事項進入實施階段后，因公司生產經營優化調整，經審慎研究，公司決定終止本次吸收合并事宜。

　　三、終止吸收合并對公司的影響

　　四會晟南為公司全資子公司，其財務報表已納入公司合并報表范圍內。公司終止吸收合并四會晟南，公司實際持有權益沒有變化，對公司的正常經營和財務狀況均不構成實質影響，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。

　　四、備查文件

　　第二屆董事會第二十七次會議決議。

　　特此公告。

　　廣東飛南資源利用股份有限公司董事會

　　2024年12月5日

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