證券代碼：002453?????證券簡稱：華軟科技???公告編號：2024-061
金陵華軟科技股份有限公司
第六屆董事會第二十七次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
金陵華軟科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十七次會議（以下簡稱“會議”）通知于2024年11月28日以傳真、專人送達、郵件等方式發出，會議于2024年12月3日在蘇州蘇站路1588號世界貿易中心B座21層公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開。會議應到董事7名，實到董事7名。公司部分監事及高管人員列席了會議。會議由翟輝董事長主持。本次會議的召集、召開以及參與表決董事人數符合《公司法》《公司章程》等有關規定。經參加會議董事認真審議并經記名投票方式表決，通過以下決議：
一、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議并通過了《關于擬變更會計師事務所的議案》
公司擬聘任鵬盛會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務審計及內部控制審計機構。
本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。具體內容詳見公司于2024年12月5日披露在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）的《關于擬變更會計師事務所的公告》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議并通過了《關于提請召開2024年第四次臨時股東大會的議案》
董事會擬定于2024年12月20日召開公司2024年第四次臨時股東大會，審議上述有關議案。
具體內容詳見公司于2024年12月5日披露在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）的《關于召開2024年第四次臨時股東大會通知的公告》。
特此公告。
金陵華軟科技股份有限公司董事會
二〇二四年十二月五日
證券代碼：002453????證券簡稱：華軟科技???公告編號：2024-062
金陵華軟科技股份有限公司
第六屆監事會第二十二次會議決議的公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
金陵華軟科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第二十二次會議（以下簡稱“會議”）通知于2024年11月28日向全體監事發出，會議于2024年12月3日在蘇州蘇站路1588號世界貿易中心B座21層公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開。會議應到監事3名，實到監事3名。會議由監事會主席李占童主持。本次會議的召集、召開以及參與表決監事人數符合《公司法》《公司章程》等有關規定。經參加會議監事認真審議并經記名投票方式表決，通過以下決議：
一、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議并通過了《關于擬變更會計師事務所的議案》
公司擬聘任鵬盛會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務審計及內部控制審計機構。
具體內容詳見公司于2024年12月5日披露在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）的《關于擬變更會計師事務所的公告》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
金陵華軟科技股份有限公司監事會
二〇二四年十二月五日
證券代碼：002453????證券簡稱：華軟科技????公告編號：2024-063
金陵華軟科技股份有限公司
關于召開2024年第四次臨時股東大會通知的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
根據相關法律法規及《金陵華軟科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，金陵華軟科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十七次會議決定于2024年12月20日召開公司2024年第四次臨時股東大會，本次股東會議將采取現場投票與網絡投票相結合的方式。現將本次會議有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會名稱：2024年第四次臨時股東大會
（二）召集人：金陵華軟科技股份有限公司董事會
（三）會議召開的合法合規性說明：董事會召集本次股東大會會議符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規、規則以及《公司章程》的規定。
（四）會議時間：
現場會議召開時間：2024年12月20日（星期五）下午14:30
網絡投票時間：2024年12月20日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行投票的時間為2024年12月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的時間為2024年12月20日9:15至2024年12月20日15:00的任意時間。
（五）會議召開方式：本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式。
本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
（六）股權登記日：2024年12月13日（星期五）
（七）出席對象：
1、截至2024年12月13日下午15:00深圳證券交易所交易結束時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是本公司股東（授權委托書模板詳見附件2）。
2、本公司董事、監事及高管人員；
3、公司聘請的律師；
4、根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
（八）會議召開地點：蘇州姑蘇區蘇站路1588號世界貿易中心B座21層公司會議室
二、會議審議事項
■
以上議案均已經公司第六屆董事會第二十七次會議、公司第六屆監事會第二十二次會議審議通過，具體內容詳見2024年12月5日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《第六屆董事會第二十七次會議決議的公告》《第六屆監事會第二十二次會議決議的公告》等有關公告。上述事項提交股東大會審議的程序合法、資料完備。
本議案為普通決議事項，需經出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的1/2以上通過。本議案將對中小投資者（即除公司董事、高管、監事及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票并披露。
三、會議登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，代理人須持授權委托書、委托人股東賬戶卡、代理人身份證辦理登記手續；
2、法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持代理人本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、授權委托書和股東賬戶卡辦理登記手續；
3、異地股東可以書面信函、郵件或傳真辦理登記，信函請注明“股東大會”字樣，并請通過電話方式與本公司進行確認。本公司不接受電話方式辦理登記；
4、現場參會人員的食宿及交通費用自理。
（二）登記時間：
本次現場會議的登記時間為2024年12月17日（9:00一11:30、14:00一16:30）。
（三）登記地點：蘇州姑蘇區蘇站路1588號世界貿易中心B座21層，金陵華軟科技股份有限公司董事會秘書辦公室。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及的具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。
五、其他事項
（一）聯系方式
聯系人：呂博、丁思遙
電話：0512－66571019???????傳真：0512－68098817
郵箱：stock@gcstgroup.com
聯系地址：蘇州姑蘇區蘇站路1588號世界貿易中心B座21層，金陵華軟科技股份有限公司董事會秘書辦公室。
（二）出席會議的股東或代理人請于會議召開前半個小時內到達會場，并攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。
特此公告。
金陵華軟科技股份有限公司董事會
二〇二四年十二月五日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
（一）投票代碼：投票代碼為“362453”，投票簡稱：“華軟投票”。
（二）填報表決意見或選舉票數。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
累計投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
■
各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
1、選舉非獨立董事
（如累積投票提案，采用等額選舉，應選人數為3位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
2、選舉監事
（如累計投票提案，采用差額選舉，應選人數為2位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以在2位監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數,所投人數不得超過2位。
（三）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
（一）投票時間：2024年12月20日的交易時間，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00
（二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
（一）互聯網投票系統開始投票的時間為2024年12月20日上午9：15至2024年12月20日下午15:00期間的任意時間。
（二）股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
（三）股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委托書
委托人名稱：???????????????????????持股數量：
茲全權委托????????????先生/女士代表本人（或單位）出席2024年12月20日召開的華軟科技公司2024年第四次臨時股東大會，并授權對以下議題進行表決：
■
1、委托人可在“同意”、“棄權”、“反對”下方方框內做出提案的投票指示；
2、如委托人未明確投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。
委托人簽名：?????????????????委托人身份證號碼：
（法人單位簽章）????????????（或營業執照號碼）
受托人（簽名）：???????????????受托人身份證號碼：
年??????月??????日
注：1、授權委托書復印件有效；
2、委托人為法人，應加蓋法人公章并由法定代表人簽字；
3、授權委托書有效期限自本授權委托書簽署之日起至該次會議結束時止。
證券代碼：002453??????證券簡稱：華軟科技????公告編號：2024-063
金陵華軟科技股份有限公司
關于擬變更會計師事務所的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、擬聘任的會計師事務所名稱：鵬盛會計師事務所（特殊普通合伙）（簡稱“鵬盛會計師事務所”）
2、原聘任的會計師事務所名稱：亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）（簡稱“亞太會計師事務所”）
3、變更會計師事務所的原因：鑒于亞太會計師事務所被財政部處以暫停經營業務的行政處罰，基于謹慎性原則，為保證公司審計工作的正常開展，經綜合評估，公司擬聘任鵬盛會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務審計及內部控制審計機構。
4、公司審計委員會、董事會等對本次擬變更會計師事務所事項無異議。
5、本次變更會計師事務所符合財政部、國務院國資委、證監會印發的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》的規定。
金陵華軟科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月3日召開第六屆董事會第二十七次會議和第六屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關于擬變更會計師事務所的議案》，公司擬聘任鵬盛會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務審計及內部控制審計機構，該事項尚需提交公司股東大會審議，現將相關事項公告如下：
一、擬變更會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1、基本信息
機構名稱：鵬盛會計師事務所（特殊普通合伙）
成立日期：2005?年?1?月?11?日
組織形式：特殊普通合伙
注冊地址：深圳市福田區福田街道福山社區濱河大道5020號同心大廈21層2101
2、人員信息
首席合伙人：楊步湘
截至2023年末合伙人數量：110?人；截至2023年末注冊會計師人數：488人，其中：簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數：103人
3、業務信息
2023年度業務總收入：40,949.97?萬元；2023年度審計業務收入：25,998.46萬元；2023年度證券業務收入：1,707.60萬元
2023年度上市公司審計客戶家數：6?家，其中制造業?3?家、批發和零售業2家，科學研究和技術服務業1家。
2023年度上市公司年報審計收費總額：473萬元
公司同行業上市公司審計客戶家數：3?家
4、投資者保護能力
鵬盛會計師事務所已計提職業風險金2,653.42萬元，購買職業保險累計賠償限額人民幣3,000.00萬元，職業風險基金計提和職業保險購買符合相關規定。近三年無在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。
5、誠信記錄
鵬盛會計師事務所近三年因執業行為受到刑事處罰?0?次、行政處罰?0?次、監督管理措施?2?次、自律監管措施?0?次和紀律處分?0?次。期間有4名從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施1次。
（二）項目信息
1、基本信息
項目合伙人/簽字注冊會計師：?周溢，2015年成為注冊會計師、2014?年開始從事上市公司審計、2016年開始執業，2024年8月開始在鵬盛會計師事務所執業，證券服務業務從業年限?12?年，具有豐富的證券審計及咨詢服務經驗，主要從事上市公司、新三板、債券發行等證券業務審計工作。近三年簽署或復核上市公司審計報告情況：擔任主板上市公司凱文教育(002659)2020?年、2021年、2022年、2023年年報簽字會計師；全筑股份（603030）2022年年報簽字會計師;擔任主板上市公司當代文體(000673)2021年、2022年報獨立復核人;擔任亞太會計師事務所內上市公司年報及?IPO?申報項目的質控審核委員，負責嶺南股份（002717）、拓日新能（002218）、東和新材(北交所?IPO)、聚合新材(北交所?IPO)等項目的審核工作。2022?年起開始為本公司提供審計服務。
簽字注冊會計師：?李海婧，2020年開始從事上市公司審計工作，2022年成為注冊會計師，2023年開始執業，2024年8月開始在鵬盛會計師事務所執業，證券服務業務從業年限?5?年，主要從事上市公司、新三板等證券業務審計工作。近三年參與上市公司審計報告情況：參與上市公司凱文教育(002659)?2021年年報審計工作，2022年起開始為本公司提供審計服務。
項目質量控制復核人：胡春平，2015?年成為中國注冊會計師，2015?年開始從事上市公司審計和掛牌公司審計，2023年開始在鵬盛會計師事務所執業，近三年簽署上市公司及掛牌公司審計報告2家，近三年復核上市公司及掛牌公司審計報告2家。2024年起擬開始為本公司提供審計服務。
2、誠信記錄
項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，或受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，或受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。
3、獨立性
鵬盛會計師事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人均多年從事證券服務業務，且不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，能夠在執行本項目審計工作時保持獨立性，具備相應的專業勝任能力。
4、審計收費
鵬盛會計師事務所的審計服務收費是按照業務的責任輕重、繁簡程度、工作要求、及實際參加業務的各級別工作人員投入的工時、專業知識和工作經驗等因素確定。公司將提請股東大會授權公司經營管理層根據2024年度審計的具體工作量及市場價格與審計機構協商確定2024年度財務審計及內控審計費用。
二、擬變更會計師事務所的情況說明
（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見
亞太會計師事務所為公司提供了2022年度及2023年度審計服務，對公司出具的審計報告審計意見類型為標準無保留意見。
公司不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務所的情形。
（二）擬變更會計師事務所的原因
2024年5月，公司2023年度股東大會審議通過了《關于擬續聘會計師事務所的議案》，同意續聘亞太會計師事務所為公司2024年度財務審計及內部控制審計機構。
鑒于亞太會計師事務所被財政部處以暫停經營業務的行政處罰，基于謹慎性原則，為保證公司審計工作的正常開展，經綜合評估，公司擬聘任鵬盛會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務審計及內部控制審計機構。
（三）上市公司與前后任會計師事務所的溝通情況
公司已就擬變更會計師事務所相關事宜與鵬盛會計師事務所、亞太會計師事務所進行了事先溝通，雙方均已知悉本事項并對本次變更事宜無異議。
因變更會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，前后任會計師事務所將按照《中國注冊會計師審計準則第1153號一前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》和其他有關要求，積極做好相關溝通及配合工作。
三、擬變更會計師事務所履行的程序
（一）審計委員會審議情況
董事會審計委員會委員通過對審計機構提供的資料進行審核并進行專業判斷，認為鵬盛會計師事務所在獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力等方面能夠滿足公司對于審計機構的要求，同意向董事會提議聘任鵬盛會計師事務所為公司2024年度財務審計及內部控制審計機構。
（二）董事會和監事會審議情況
2024年12月3日，公司召開的第六屆董事會第二十七次會議審議通過了《關于擬變更會計師事務所的議案》，表決結果為7票同意、0票反對、0票棄權；公司召開的第六屆監事會第二十二次會議審議通過了上述議案，表決結果為3票同意、0票反對、0票棄權。公司董事會和監事會同意聘請鵬盛會計師事務所為公司2024年度財務審計及內部控制審計機構。
（三）生效日期
本次《關于擬變更會計師事務所的議案》尚需提交公司股東大會審議，自股東大會審議通過之日起生效。
四、報備文件
（一）第六屆董事會第二十七次會議決議和第六屆監事會第二十二次會議決議；
（二）董事會審計委員會會議決議；
（三）擬聘任會計師事務所營業執業證照，主要負責人和監管業務聯系人信息和聯系方式，擬負責具體審計業務的簽字注冊會計師身份證件、執業證照和聯系方式。
特此公告。
金陵華軟科技股份有限公司
董事會
二〇二四年十二月五日
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