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　　證券代碼：002888??????????證券簡稱：惠威科技?????????????公告編號：2024-042

　　廣東惠威電聲科技股份有限公司

　　關于變更2024年度審計機構的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　1、擬聘任的會計師事務所名稱：北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“北京德皓”）。

　　2、原聘任的會計師事務所名稱：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“容誠”）。

　　3、變更會計師事務所的原因：綜合考慮公司自身發展情況及審計工作需要，公司擬變更會計師事務所，聘請北京德皓為公司?2024?年度財務審計機構、內部控制審計機構。公司已就變更會計師事務所事宜與容誠進行了充分溝通，容誠對變更事宜無異議。

　　4、公司審計委員會、董事會、監事會對本次變更會計師事務所事項全票審議通過，無存在異議的情況。

　　廣東惠威電聲科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年11月29日召開的第四屆董事會第十四次會議審議通過了《關于變更2024年度審計機構的議案》，同意聘請北京德皓為公司2024年度審計機構，本議案尚需提交公司2024年第三次臨時股東大會審議。本次續聘會計師事務所符合財政部、國務院國資委、證監會印發的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》（財會〔2023〕4?號）的規定。現將公司聘請審計機構的具體情況公告如下：

　　一、擬變更的會計師事務所基本情況

　　（一）機構信息

　　1、基本信息

　　名稱：北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2008年12月8日

　　組織形式：特殊普通合伙

　　注冊地址：北京市西城區阜成門外大街31號5層?519A

　　首席合伙人：楊雄

　　2、人員信息

　　截至2023年12月31日，北京德皓合伙人37人，注冊會計師127人，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數52人。

　　3、業務規模

　　2023年度經審計的收入總額為54,909.97萬元（含合并數，下同），審計業務收入為42,181.74萬元，證券業務收入為33,046.25萬元。審計2023年度上市公司客戶家數59家，主要行業：制造業，信息傳輸、軟件和信息服務業，水利、環境和公共設施管理業，批發和零售業。本公司同行業上市公司審計客戶家數為35家。

　　4、投資者保護能力

　　職業風險基金上年度年末數：105.35?萬元；已購買的職業保險累計賠償限額2億元。職業風險基金計提和職業保險購買符合相關規定；近三年無在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

　　5、誠信記錄

　　北京德皓近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施0次、自律監管措施0次和紀律處分0次。期間有18名從業人員近三年因執業行為受到行政監管措施18次、自律監管措施5次（均不在德皓執業期間）。

　　（二）項目信息

　　1、基本信息

　　項目合伙人：李俊，2013年2月成為注冊會計師，2016年1月開始從事上市公司審計，2023年9月開始在北京德皓執業，2024年擬開始為公司提供審計服務，近三年簽署及復核上市公司和新三板公司審計報告數量超過10家。

　　項目簽字注冊會計師：梁麗燕，2022年1月成為注冊會計師，2017年7月開始從事上市公司審計，2024年6月開始在北京德皓執業，2024年擬開始為本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司和新三板公司審計報告數量6家。

　　項目質量復核人：王兆鋼，2008年8月成為注冊會計師，2013年9月開始從事上市公司審計，2024年1月開始在北京德皓執業，2024年擬開始為本公司提供審計服務。近三年簽署和復核上市公司和新三板公司審計報告數量8家。

　　2、誠信記錄

　　項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年未因執業行為受到刑事處罰，未因執業行為受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，未因執業行為受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分等情況。

　　3、獨立性

　　北京德皓及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

　　4、審計收費

　　審計收費定價原則：根據公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，并根據公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準確定最終的審計收費。

　　（三）審計費用

　　本期審計費用為53萬元，包括年報審計費用和內控審計費用。

　　本期年報審計費用為40萬元，與上期增加5.26%。

　　本期內控審計費用為13萬元，與上期增加30.00%。

　　二、擬變更會計師事務所的情況說明

　　（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見

　　公司原審計機構容誠為公司服務年限為兩年，在執業過程中，堅持獨立審計原則，勤勉盡責，公允獨立地發表審計意見，客觀、公正、準確地反映公司財務報表及內控情況，切實履行財務審計機構應盡的責任。2023年度，容誠對公司出具了標準無保留意見的審計報告。截至本公告披露日，公司不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務所的情形。

　　（二）擬變更會計師事務所原因

　　綜合考慮公司自身發展情況及審計工作需要，公司擬變更會計師事務所，聘請北京德皓為公司2024年度財務審計機構、內部控制審計機構。

　　（三）上市公司與前后任會計師事務所的溝通情況

　　公司已就本次變更會計師事務所事宜與容誠進行了事前溝通，容誠已明確知悉本事項且對本次變更無異議。容誠、北京德皓將按照《中國注冊會計師審計準則第1153?號一前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》的有關規定，做好后續溝通及配合工作。

　　三、擬變更會計師事務所履行的程序

　　（一）審計委員會履職情況

　　公司第四屆董事會審計委員會第十二次會議審議通過了《關于變更2024年度審計機構的議案》，對北京德皓的執業情況、專業勝任能力、投資者保護能力、誠信狀況、獨立性等方面進行了審查，認為北京德皓具備從事上市公司審計的資質、經驗和專業能力，滿足公司的審計工作要求。

　　（二）董事會對議案審議和表決情況

　　公司第四屆董事會第十四次會議以7票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關于變更2024年度審計機構的議案》，同意公司本次變更審計機構的事項。

　　（三）監事會對議案審議和表決情況

　　公司第四屆監事會第十二次會議以7票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關于變更2024年度審計機構的議案》，同意公司本次變更審計機構的事項。

　　（四）生效日期

　　本次變更會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　三、備查文件

　　1、第四屆董事會審計委員會第十二次會議決議；

　　2、第四屆董事會第十四次會議決議；

　　3、第四屆監事會第十二次會議決議；

　　4、北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合伙）基本情況的說明；

　　5、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　廣東惠威電聲科技股份有限公司董事會

　　2024年11月30日

　　證券代碼：002888??????????證券簡稱：惠威科技?????????公告編號：2024-043

　　廣東惠威電聲科技股份有限公司

　　第四屆董事會第十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開的情況

　　1、經全體董事一致同意，廣東惠威電聲科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十四次會議已豁免通知期限，本次會議的通知于2024年11月28日以電話、口頭等方式送達全體董事。

　　2、會議于2024年11月29日在公司會議室以現場和通訊方式召開。

　　3、本次會議應到董事7人，實到董事7人，由董事長HONGBO?YAO先生主持，公司監事和高級管理人員列席了會議。

　　4、會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定。

　　二、會議審議情況

　　1、以7票同意，0票反對，0票棄權的結果，審議通過《關于變更2024年度審計機構的議案》

　　經公司審計委員會提議，董事會同意擬變更北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合伙）為2024年度審計工作的審計機構，聘期一年。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　具體內容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

　　2、以7票同意，0票反對，0票棄權的結果，審議通過《關于提請召開2024年第三次臨時股東大會的議案》

　　公司擬于2024年12月16日召開2024年第三次臨時股東大會，審議上述需提交股東大會審議的事項。

　　具體內容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

　　三、備查文件

　　1、第四屆董事會第十四次會議決議。

　　特此公告。

　　廣東惠威電聲科技股份有限公司董事會

　　2024年11月30日

　　證券代碼：002888????????????證券簡稱：惠威科技????????????公告編號：2024-044

　　廣東惠威電聲科技股份有限公司

　　第四屆監事會第十二次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開的情況

　　經全體監事一致同意，廣東惠威電聲科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十二次會議已豁免通知期限，本次會議的通知于2024年11月28日以電話、口頭等方式送達全體監事。會議于2024年11月29日在公司會議室以現場和通訊方式召開。本次會議由監事會主席蔣燦燦女士主持。會議應到監事3人，實到監事3人，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。

　　二、會議審議的情況

　　1、審議通過《關于變更2024年度審計機構的議案》

　　經審核，監事會認為：北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合伙）已經在財政部、中國證券監督管理委員會完成了執行證券期貨業務的備案，具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司未來財務審計工作的需求，能夠獨立對公司財務狀況進行審計。本次變更審計機構事項符合相關法律、法規和《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　具體內容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

　　三、備查文件

　　1、第四屆監事會第十二次會議決議。

　　特此公告。

　　廣東惠威電聲科技股份有限公司監事會

　　2024年11月30日

　　證券代碼：002888????????????證券簡稱：惠威科技???????????公告編號：2024-045

　　廣東惠威電聲科技股份有限公司

　　關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、會議召開的屆次：2024年第三次臨時股東大會

　　2、會議召集人：公司董事會

　　3、會議召開的合法、合規性：2024年11月29日第四屆董事會第十四次會議審議通過了《關于提請召開2024年第三次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召集和召開符合有關法律法規和《公司章程》的有關規定。

　　4、會議時間：2024年12月16日下午15:00

　　網絡投票時間：2024年12月16日

　　其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為一天，具體時間為2024年12月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2024年12月16日9:15?-15:00期間的任意時間。

　　5、會議召開方式：現場投票及網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式參加本次股東大會，如果同一表決權同時出現網絡投票和現場投票的，以現場投票結果為準，同一表決權通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票的，以第一次投票結果為準。

　　6、股權登記日：2024年12月10日

　　7、出席對象：

　　（1）截至2024年12月10日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）本公司董事、監事和高級管理人員。

　　（3）本公司聘請的律師。

　　8、現場會議召開的地點：珠海市聯港工業區大林山片區東成路南1號珠海惠威科技有限公司會議室。

　　二、會議審議事項

　　（一）議案名稱

　　1、《關于變更2024年度審計機構的議案》

　　（二）披露情況

　　上述議案已經公司2024年11月29日召開的第四屆董事會第十四次會議和第四屆監事會第十二次會議審議通過，具體內容詳見公司于2024年11月30日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

　　（三）中小投資者單獨計票表決的情況

　　為充分尊重并維護中小投資者合法權益，公司將對以上議案的中小投資者（中小投資者是指除公司董監高、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的投票情況單獨作出統計。

　　三、提案編碼

　　■

　　四、會議登記辦法

　　1、登記方式：

　　法人股東由法定代表人出席會議的，須持有股東帳戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理會議登記手續，委托代理人出席的，還須持有法人授權委托書（附件二）原件和出席人身份證；個人股東須持本人身份證、股東帳戶卡和有效持股憑證辦理會議登記手續，受委托出席的股東代理人還須持有授權委托書原件和出席人身份證；異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2、登記地點：深圳市南山區沙河街道僑香路智慧廣場A棟1101董事會辦公室。

　　3、登記時間：2024年12月13日上午9:00至下午17:00。

　　4、出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。

　　5、聯系方式

　　聯系人：況飛帆

　　電話：0755-26904655

　　電子郵箱：zqb@hivi.com

　　傳真：0755-26904655

　　地址：深圳市南山區沙河街道僑香路智慧廣場A棟1101董事會辦公室

　　郵編：518053

　　6、本次會議為期半天，出席會議者食宿費、交通費自理。

　　五、參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件一。

　　六、備查文件

　　1、第四屆董事會第十四次會議決議；

　　2、第四屆監事會第十二次會議決議。

　　特此公告。

　　廣東惠威電聲科技股份有限公司董事會

　　2024年11月30日

　　附件一

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、?網絡投票的程序

　　1.投票代碼與簡稱：投票代碼為“362888”，投票簡稱為“惠威投票”。

　　2.填報表決意見：對于本次股東大會議案（均為非累積投票議案），填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　3.股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1.投票時間：2024年12月16日的交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30?和?13:00-15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、?通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1.互聯網投票系統開始投票的時間為2024年12月16日9：15一15：00。

　　2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。?附件二：

　　授權委托書

　　茲委托先生（女士）代表本人（本單位）出席廣東惠威電聲科技股份有限公司2024年第三次臨時股東大會，并授權其對相關提案行使表決權。

　　一、委托人姓名(單位名稱)：

　　委托人身份證號碼(單位注冊號)：

　　委托人持股數：???????????????委托人股東帳號：

　　二、受托人姓名：?????????????受托人身份證號碼：

　　三、經委托人授權，受托人有以下表決權：

　　■

　　備注：委托人對上述不作具體指示，受托人可按自己的意愿表決。

　　本委托書有效期限自????年???月???日至????年???月???日。

　　委托人簽名(單位公章)：

　　受托人簽名：

　　簽署日期：????年???月???日

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