本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）股東會召開的時間：2024年11月29日

　　（二）股東會召開的地點：公司綜合樓會議室

　　（三）出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東會采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，會議由公司董事會召集，由董事長倪張根先生主持本次股東會。會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事7人，以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式出席7人；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，以現(xiàn)場方式出席3人；

　　3、董事會秘書付冬情女士出席了本次會議，公司部分高管列席了本次會議。

　　二、議案審議情況

　　（一）非累積投票議案

　　1、議案名稱：公司2024年前三季度利潤分配預(yù)案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　（二）涉及重大事項，5%以下股東注的表決情況

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　　注：不含公司董事、高級管理人員。

　　（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次股東會議案1為特別決議議案，已經(jīng)出席股東會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上審議通過。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（上海）事務(wù)所

　　律師：趙振興、張春燕

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本所律師經(jīng)核查后認為，公司本次股東會的召集、召開程序及表決程序符合《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定；出席會議的人員及本次股東會的召集人具有合法、有效的資格；本次股東會的表決結(jié)果真實、合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東會決議；

　　2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　特此公告。

　　夢百合家居科技股份有限公司

　　董事會

　　2024年11月30日

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