本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要提示：
●被擔保人：盛屯礦業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“盛屯礦業(yè)”或“上市公司”）、CHENGTUN?CONGO?RESSOURCES?SARL（剛果盛屯資源有限責任公司）（以下簡稱“CCR”）。
●公司全資子公司四川盛屯鋅鍺科技有限公司（以下簡稱“盛屯鋅鍺”）、科立鑫(珠海)新能源有限公司（以下簡稱“科立鑫（珠海）”）為公司在中信銀行股份有限公司廈門分行（以下簡稱“中信銀行廈門分行”）申請的最高額不超過15,000萬元整的授信提供連帶責任保證擔保。
公司為下屬公司CCR在RAWBANK?SA（以下簡稱“RAWBANK”）申請的最高本金限額不超過2,000萬美元整的貸款提供無條件保證擔保。
●本次是否有反擔保：否
●公司對外擔保逾期的累計金額：無
一、為公司提供擔保
（一）擔保情況概述
公司全資子公司盛屯鋅鍺、科立鑫（珠海）與中信銀行廈門分行簽訂《最高額保證合同》，同意為公司在中信銀行廈門分行申請的最高額不超過人民幣（大寫）壹億伍仟萬元整的債務(wù)提供連帶責任保證擔保，保證期間為按債權(quán)人對債務(wù)人每筆債權(quán)分別計算，自每筆債權(quán)合同債務(wù)履行期屆滿之日起至該債權(quán)合同約定的債務(wù)履行期屆滿之日后三年止。
根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》的規(guī)定，本次擔保無需提交公司董事會、股東大會審議，盛屯鋅鍺、科立鑫（珠海）已履行內(nèi)部審議程序。
（二）被擔保人基本情況
1、公司名稱：盛屯礦業(yè)集團股份有限公司
2、成立日期：1997年01月14日
3、注冊地址：廈門市翔安區(qū)蓮亭路836號3#樓101號A單元
4、法定代表人：熊波
5、注冊資本：309,061.1551萬人民幣
6、經(jīng)營范圍：對礦山、礦山工程建設(shè)業(yè)的投資與管理；批發(fā)零售礦產(chǎn)品、有色金屬；黃金和白銀現(xiàn)貨銷售；經(jīng)營各類商品和技術(shù)的進出口（不另附進出口商品目錄），但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術(shù)除外；信息咨詢；智能高新技術(shù)產(chǎn)品的銷售、服務(wù)；接受委托經(jīng)營管理資產(chǎn)和股權(quán)；投資管理（法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）。
7、公司最近一年又一期的財務(wù)指標如下：
■
（三）擔保協(xié)議的主要內(nèi)容
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（四）擔保的必要性和合理性
上述擔保事項履行了相應(yīng)的內(nèi)部審議程序，子公司為上市公司提供擔保風險可控，滿足公司經(jīng)營發(fā)展需要，符合公司整體利益，不會對公司資產(chǎn)和正常生產(chǎn)經(jīng)營活動造成不利的影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。
二、為子公司提供擔保
（一）擔保情況概述
公司與RAWBANK簽訂《擔保函》，為CCR在RAWBANK申請的最高額本金限額不超過美元(大寫)貳仟萬美元整的貸款提供無條件保證擔保，擔保有效期為2024年10月31日至2025年12月30日。
公司分別于2024年4月21日召開的第十一屆董事會第九次會議和2024年5月13日召開的2023年度股東大會審議通過了《關(guān)于2024年為子公司提供擔保額度的議案》，具體內(nèi)容詳見公司2024年4月23日和2024年5月14日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的相關(guān)公告。本次擔保額度在公司2023年度股東大會審批的額度范圍之內(nèi)，本次擔保無需另行提交公司董事會、股東大會審議。
公司為CCR提供擔保的余額為449.82萬元。
（二）被擔保人基本情況
1、CCR
（1）公司名稱：CHENGTUN?CONGO?RESSOURCES?SARL.（剛果盛屯資源有限責任公司）
（2）成立日期：2017年03月09日
（3）注冊地址：剛果民主共和國盧瓦拉巴省科盧韋齊市曼尼卡縣穆特沙沙區(qū)穆索姆坡村社區(qū)人民路大道158號。
（4）注冊資本：200萬美元
（5）經(jīng)營范圍：采礦、精煉及焦化活動
（6）CCR最近一年又一期的財務(wù)指標如下：
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(7)被擔保方與公司的關(guān)系：被擔保方CCR為盛屯礦業(yè)的全資孫公司。
（三）擔保協(xié)議的主要內(nèi)容
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（四）擔保的必要性和合理性
CCR是公司的下屬公司，上述擔保是根據(jù)公司下屬公司業(yè)務(wù)發(fā)展及資金需求情況，并依照董事會和股東大會決議授權(quán)開展的合理經(jīng)營行為。公司對其經(jīng)營管理、財務(wù)等方面具有控制權(quán)，可有效防控擔保風險。上述擔保不會對公司資產(chǎn)和正常生產(chǎn)經(jīng)營活動造成不利的影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。
三、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
截至公告披露日，上市公司及其控股子公司對外擔保累計總余額為674,849.23萬元，占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的48.65%，其中對參股公司提供的擔保累計總余額為13,763.53萬元；對控股子公司提供的擔保累計總余額為650,907.58萬元，占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的46.92%，公司對外擔保均無逾期。
特此公告。
盛屯礦業(yè)集團股份有限公司
董事會
2024年11月30日
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