證券代碼：002331???證券簡稱：皖通科技?公告編號：2024-059
安徽皖通科技股份有限公司
第六屆董事會第二十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十八次會議于2024年11月29日以通訊表決的方式在公司305會議室召開。本次臨時會議的通知及會議資料已于2024年11月26日以紙質文件及電子郵件形式送達各位董事。本次會議應到董事8人，實到董事8人，會議由公司董事長陳翔煒先生主持，公司部分監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。會議以記名投票方式審議通過了如下議案：
一、審議通過《關于公司聘任2024年度審計機構的議案》
鑒于亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）相關審計業(yè)務受到影響，經公司審慎評估和研究，綜合考慮現有業(yè)務發(fā)展及整體審計需要，公司擬聘任中興華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務審計機構及內部控制審計機構，聘期一年。
在提交本次董事會審議前，本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。
本議案同意8票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
《安徽皖通科技股份有限公司關于聘任2024年度審計機構的公告》刊登于2024年11月30日《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
二、審議通過《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》
根據生產經營和業(yè)務發(fā)展需要，公司擬向中國農業(yè)銀行股份有限公司合肥分行申請綜合授信額度3,000萬元，授信期限為1年。主要用于流動資金貸款、銀行承兌匯票、非融資性保函、信用證等。
本議案同意8票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過《關于公司召開2024年第三次臨時股東大會的議案》
本議案同意8票，反對0票，棄權0票。
《安徽皖通科技股份有限公司關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知》刊登于2024年11月30日《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事會
2024年11月30日
證券代碼：002331??????????證券簡稱：皖通科技????????公告編號：2024-060
安徽皖通科技股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第十六次會議于2024年11月29日以通訊表決的方式在公司會議室召開。本次會議的通知及會議資料已于2024年11月26日以紙質文件及電子郵件形式送達各位監(jiān)事。本次會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，會議由公司監(jiān)事會主席帥紅梅女士主持。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。會議以記名投票方式審議通過了如下議案：
一、審議通過《關于公司聘任2024年度審計機構的議案》
經審核，監(jiān)事會認為：本次聘任會計師事務所符合相關法律、法規(guī)規(guī)定，不會影響公司會計報表的審計質量。相關審議程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司利益和股東利益的情形。中興華會計師事務所（特殊普通合伙）具備應有的執(zhí)業(yè)資質、專業(yè)勝任能力、投資者保護能力、獨立性和良好的誠信狀況，能夠滿足公司財務審計及內部控制審計工作要求，同意聘請其為公司2024年度審計機構。
本議案同意3票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
《安徽皖通科技股份有限公司關于聘任2024年度審計機構的公告》刊登于2024年11月30日《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
監(jiān)事會
2024年11月30日
證券代碼：002331??????????證券簡稱：皖通科技??????????公告編號：2024-061
安徽皖通科技股份有限公司
關于聘任2024年度審計機構的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、擬聘任的會計師事務所名稱：中興華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中興華”）。
2、原聘任的會計師事務所名稱：亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“亞太所”）。
3、變更會計師事務所的原因：鑒于亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）相關審計業(yè)務受到影響，經公司審慎評估和研究，綜合考慮現有業(yè)務發(fā)展及整體審計需要，公司擬聘任中興華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務審計機構及內部控制審計機構，聘期一年。公司已就本事項與前后任會計師事務所進行充分溝通，前后任會計師事務所對本次聘任事項均未提出異議。
4、公司董事會審計委員會、董事會及監(jiān)事會對本次聘任會計師事務所事項均無異議。本次聘任事項尚需提交公司股東大會審議。
5、本次聘任會計師事務所事項符合《國有企業(yè)、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定。
安徽皖通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年11月29日召開第六屆董事會第二十八次會議、第六屆監(jiān)事會第十六次會議，分別審議通過了《關于公司聘任2024年度審計機構的議案》，公司擬聘任中興華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務審計機構及內部控制審計機構，本議案尚需提交公司股東大會審議。現將有關事項公告如下：
一、擬聘任審計機構的基本信息
（一）機構信息
1、基本信息
中興華會計師事務所成立于1993年，2000年由國家工商管理總局核準，改制為“中興華會計師事務所有限責任公司”。2009年吸收合并江蘇富華會計師事務所，更名為“中興華富華會計師事務所有限責任公司”。2013年公司進行合伙制轉制，轉制后的事務所名稱為“中興華會計師事務所（特殊普通合伙）”。
注冊地址：北京市豐臺區(qū)麗澤路20號院1號樓南樓20層
首席合伙人：李尊農
2023年度末合伙人數量189人、注冊會計師人數968人、簽署過證券服務業(yè)務審計報告的注冊會計師人數489人。
2023年度經審計的業(yè)務收入185,828.77萬元，其中審計業(yè)務收入140,091.34萬元，證券業(yè)務收入32,039.59萬元。
2023年度上市公司年報審計124家，上市公司涉及的行業(yè)包括制造業(yè)；信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)；水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)；批發(fā)和零售業(yè)；房地產業(yè)；建筑業(yè)等，審計收費總額15,791.12萬元。本公司同行業(yè)上市公司審計客戶9家。
2、投資者保護能力
中興華計提職業(yè)風險基金11,468.42萬元，購買的職業(yè)保險累計賠償限額10,000萬元，計提職業(yè)風險基金和購買職業(yè)保險符合相關規(guī)定。
近三年存在執(zhí)業(yè)行為相關民事訴訟：在青島亨達股份有限公司證券虛假陳述責任糾紛案中，中興華被判定在20%的范圍內對青島亨達股份有限公司承擔責任部分承擔連帶賠償責任。
3、誠信記錄
近三年中興華因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監(jiān)督管理措施16次、自律監(jiān)管措施及紀律處分4次。近三年中興華42名從業(yè)人員因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰8人次、監(jiān)督管理措施37人次、自律監(jiān)管措施及紀律處分8人次。
（二）項目信息
1、基本信息
項目合伙人：費強，中興華合伙人，2007年取得注冊會計師執(zhí)業(yè)資格，2008年開始從事上市公司審計工作，2023年開始在中興華執(zhí)業(yè)，2024年開始為公司提供審計服務。近三年簽署或復核3份上市公司審計報告。
簽字注冊會計師：劉鵬，中興華高級經理，2016年取得注冊會計師執(zhí)業(yè)資格，2012年開始從事上市公司審計工作，2024年開始在中興華執(zhí)業(yè)，2024年開始為公司提供審計服務。近三年簽署或復核0份上市公司審計報告。
項目質量控制復核人：王祖誠，中興華質控部經理，2003年取得注冊會計師執(zhí)業(yè)資格，2008年開始從事上市公司審計工作，2017年開始在中興華執(zhí)業(yè)，2024年開始為公司提供審計服務。近三年簽署或復核10份上市公司審計報告。
2、誠信記錄
項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，未受到證監(jiān)會及其派出機構、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，未受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分。
3、獨立性
中興華及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制負責人均多年從事證券服務業(yè)務，且不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形，能夠在執(zhí)行本項目審計工作時保持獨立性，具備相應的專業(yè)勝任能力。
4、審計收費
本期審計費用擬定為人民幣110萬元，本期審計服務的收費是根據公司的業(yè)務規(guī)模、所處行業(yè)和會計處理復雜程度等多方面因素，并結合公司年度審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準確定。審計費用包括內控審計費用，其中年報審計費用80萬元、內控審計費用30萬元。本期較上一期審計費用無變化。
二、擬聘任審計機構的情況說明
（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見
公司前任會計師事務所亞太所已連續(xù)為公司提供審計服務3年，2023年度審計意見類型為標準的無保留意見。亞太所在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則，為公司提供了專業(yè)、嚴謹、負責的審計服務，切實履行了審計機構應盡的職責。
公司不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務所的情況。
（二）擬變更審計機構原因
鑒于亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）相關審計業(yè)務受到影響，經公司審慎評估和研究，綜合考慮現有業(yè)務發(fā)展及整體審計需要，公司擬聘任中興華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務審計機構及內部控制審計機構，聘期一年。
（三）公司與前后任會計師事務所的溝通情況
公司已就本次聘任會計師事務所事項與前后任會計師事務所進行了充分溝通，各方對本次聘任事項均未提出異議。前后任會計師事務所將按照《中國注冊會計師審計準則第1153號一前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》和其他有關要求，積極溝通做好后續(xù)相關配合工作。
三、擬聘任審計機構履行的程序
（一）審計委員會履職情況
公司董事會審計委員會已對中興華會計師事務所（特殊普通合伙）進行了充分了解和溝通，對其專業(yè)勝任能力、投資者保護能力、誠信狀況、獨立性等方面進行了核查，一致認為其具備證券期貨相關業(yè)務資格，具有豐富的上市公司審計工作經驗，在專業(yè)勝任能力、投資者保護能力、誠信狀況、獨立性等方面，能夠滿足公司對于審計機構的要求。因此，審計委員會同意向公司董事會提議聘任中興華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務審計機構及內部控制審計機構。
（二）董事會對議案審議和表決情況
公司于2024年11月29日召開第六屆董事會第二十八次會議，以同意8票，反對0票，棄權0票的表決結果審議通過《關于公司聘任2024年度審計機構的議案》。
（三）監(jiān)事會對議案審議和表決情況
公司于2024年11月29日召開第六屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關于公司聘任2024年度審計機構的議案》。經審核，監(jiān)事會認為：本次聘任會計師事務所符合相關法律、法規(guī)規(guī)定，不會影響公司會計報表的審計質量。相關審議程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司利益和股東利益的情形。中興華會計師事務所（特殊普通合伙）具備應有的執(zhí)業(yè)資質、專業(yè)勝任能力、投資者保護能力、獨立性和良好的誠信狀況，能夠滿足公司財務審計及內部控制審計工作要求，同意聘請其為公司2024年度審計機構。
（四）生效日期
本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。
四、報備文件
1、《安徽皖通科技股份有限公司第六屆董事會第二十八次會議決議》；
2、《安徽皖通科技股份有限公司第六屆監(jiān)事會第十六次會議決議》；
3、《審計委員會會議決議》；
4、《中興華會計師事務所（特殊普通合伙）關于其基本情況的說明》；
5、中興華會計師事務所（特殊普通合伙）營業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負責人和監(jiān)管業(yè)務聯系人信息和聯系方式，擬負責具體審計業(yè)務的簽字注冊會計師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯系方式。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事會
2024年11月30日
證券代碼：002331??????????證券簡稱：皖通科技??????????公告編號：2024-062
安徽皖通科技股份有限公司
關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十八次會議決定，于2024年12月17日召開2024年第三次臨時股東大會，現將本次會議相關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2024年第三次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司第六屆董事會。經公司第六屆董事會第二十八次會議審議通過，于2024年12月17日召開2024年第三次臨時股東大會。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合法律法規(guī)、深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間
現場會議時間：2024年12月17日15:00；
網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為2024年12月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)投票的時間為2024年12月17日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式
本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開，公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、會議的股權登記日：2024年12月12日
7、會議出席對象
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東（授權委托書模板詳見附件二）。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。
8、會議地點：安徽省合肥市高新區(qū)皖水路589號公司305會議室。
二、會議審議事項
■
本次會議審議事項符合《公司法》《證券法》《公司章程》等法律、法規(guī)的相關規(guī)定。上述議案已經公司第六屆董事會第二十八次會議及第六屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過后，提請本次股東大會審議。具體內容詳見2024年11月30日《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
上述提案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票，并及時公開披露。
三、會議登記等事項
1、登記時間：2024年12月13日9:30-11:30、14:00-17:00；
2、登記地點：安徽省合肥市高新區(qū)皖水路589號公司董事會辦公室；
3、登記方式：
（1）自然人股東本人出席的，須持本人身份證原件、股東賬戶卡、有效持股憑證等辦理登記；委托代理人出席的，受托人須持本人身份證原件、委托人股東賬戶卡、授權委托書和有效持股憑證等辦理登記；
（2）法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證原件、法定代表人身份證明書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，須持代理人身份證原件、授權委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡辦理登記；
（3）異地股東可憑以上有關證件采取書面信函或傳真方式辦理登記（須在2024年12月13日17:00前送達或傳真至公司），公司不接受電話登記（授權委托書模板詳見附件二）。
4、本次會議會期半天，與會股東的食宿、交通費用自理。
5、聯系方式
會議聯系人：楊敬梅
聯系電話：0551-62969206
傳真號碼：0551-62969207
通訊地址：安徽省合肥市高新區(qū)皖水路589號公司董事會辦公室
郵政編碼：230088
郵????箱：wtkj@wantong-tech.net
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、備查文件
1、《安徽皖通科技股份有限公司第六屆董事會第二十八次會議決議》；
2、《安徽皖通科技股份有限公司第六屆監(jiān)事會第十六次會議決議》。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事會
2024年11月30日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：362331
2、投票簡稱：皖通投票
3、填報表決意見或選舉票數
對于非累積投票的議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2024年12月17日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30?和13:00一15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯網投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯網投票系統(tǒng)開始投票的時間為2024年12月17日上午9：15，結束時間為2024年12月17日下午15：00。
2、股東通過互聯網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯網投票系統(tǒng)進行投票。
附件二：
授權委托書
茲授權委托???????先生/女士代表本公司/本人出席于2024年12月17日召開的安徽皖通科技股份有限公司2024年第三次臨時股東大會，并代表本公司/本人對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。如沒有作出明確投票指示，代理人有權按照自己的意見投票，其行使表決權的后果均為本公司/本人承擔。
本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見如下：
■
委托人姓名或名稱(簽章)：
委托人持股數：
身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人股東賬號：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托有效期限：自本次會議召開時起，至會議結束時止
委托日期：?????年???月??日
附注：
1、只有在備注列打勾的欄目可以投票。如欲投票同意議案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲投票反對議案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權議案，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。三者中只能選其一，選擇一項以上或未選擇的，則視為授權委托人對審議事項投棄權票。
2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
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