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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會秘書離任情況

　　寧波波導股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事會秘書馬思甜先生提交的書面辭職報告。因已到法定退休年齡，馬思甜先生申請辭去公司董事會秘書職務。根據《公司章程》的相關規定，馬思甜先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。辭去董事會秘書后，馬思甜先生仍繼續擔任公司第九屆董事會董事、第九屆董事會提名委員會委員。

　　馬思甜先生確認與公司董事會、監事會以及管理層均未出現任何意見分歧，亦無任何有關辭職的其他事宜須提請公司及股東注意。

　　馬思甜先生在擔任公司董事會秘書期間恪盡職守、勤勉盡責，在公司信息披露、資本運作和規范治理等方面發揮了重要作用。公司及公司董事會對馬思甜先生為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！

　　二、董事會秘書聘任情況

　　經公司董事長提名，公司董事會提名委員會于2024年11月22日召開第九屆董事會提名委員會會議，以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》，并同意將該議案提交公司董事會審議。提名委員會認為：林建華先生已參加上海證券交易所上市公司董事會秘書任職培訓并取得董事會秘書任職培訓證明，具備履行董事會秘書職責所必須具備的專業知識和工作經驗，未發現有《公司法》等規范性文件規定不得任職的情形。

　　公司董事會于2024年11月29日召開第九屆董事會第十次會議，以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》，同意聘任林建華先生（簡歷附后）為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。

　　公司董事會秘書林建華先生聯系方式如下：

　　聯系電話：0574-88918855

　　聯系郵箱：birdzq@chinabird.com

　　聯系地址：浙江省寧波市奉化區大成東路999號

　　特此公告。

　　寧波波導股份有限公司董事會

　　2024年11月30日

　　林建華先生，男，1977年出生，本科學歷。曾任上海波導通訊設備有限公司財務總監、上海銳及通信技術有限公司財務總監、上海波導信息技術有限公司財務總監。現任寧波波導股份有限公司財務負責人。

　　林建華先生已取得由上海證券交易所頒發的董事會秘書任職培訓證明，截至本公告披露日，林建華先生未持有公司股份，不存在相關法律法規規定不得擔任董事會秘書的情形，其任職資格符合《公司法》等法律法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定。與公司其他董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股?5%?以上的股東不存在關聯關系。

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