本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??本次會議是否有被否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）股東大會召開的時間：2024年11月29日

　　（二）股東大會召開的地點：上海市青浦區(qū)諸光路1588弄虹橋世界中心L2-B幢806

　　（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

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　　（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東會由公司董事會召集，董事長童茂軍先生主持，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會議的召集、召開、表決程序符合《公司法》《廣東天承科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定。

　　（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事5人，出席5人；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、董事會秘書費維先生出席了本次會議；其他高管列席了本次會議。

　　二、議案審議情況

　　（一）非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關(guān)于變更注冊地址、注冊資本及公司名稱等事項并修訂公司章程的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3.01議案名稱：股東會議事規(guī)則

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3.02議案名稱：董事會議事規(guī)則

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3.03議案名稱：監(jiān)事會議事規(guī)則

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：關(guān)于增選獨立董事的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　（二）涉及重大事項，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

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　　（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、本次會議審議的議案1和議案2為特別決議議案，均已獲得出席本次會議股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過；其他議案為普通決議議案，均已獲得出席本次會議股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)過半。

　　2、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、2、4。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市中倫律師事務(wù)所

　　律師：陳凱、金奐佶

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本所律師認為，公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員和召集人的資格、會議表決程序均符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

　　特此公告。

　　廣東天承科技股份有限公司董事會

　　2024年11月30日

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