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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現否決議案的情形。

　　2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）會議召開時間：

　　1、現場會議時間：2024年11月29日14:30；

　　2、網絡投票時間：2024年11月29日。其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2024年11月29日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2024年11月29日09:15-15:00期間的任意時間。

　　（二）現場會議召開地點：

　　山東省青島市市南區彰化路六號青島花園大酒店貴賓樓二樓萬象廳

　　（三）會議召開方式：現場表決、網絡投票相結合的方式

　　（四）召集人：公司董事會

　　（五）主持人：董事長曲思秋先生

　　（六）會議召開的合法性、合規性：本次股東大會的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》、《股東大會議事規則》等有關規定，合法有效。

　　（七）會議出席情況：

　　1、股東出席的總體情況：

　　通過現場和網絡投票的股東及股東授權代表797人，代表股份178,934,014股，占公司有表決權股份總數的27.5766％。

　　其中：通過現場投票的股東及股東授權代表12人，代表股份168,636,113股，占公司有表決權股份總數的25.9895％。

　　通過網絡投票的股東及股東授權代表785人，代表股份10,297,901股，占公司有表決權股份總數的1.5871％。

　　出席會議的中小股東及股東授權代表790人，代表股份15,299,951股，占公司有表決權股份總數的2.3580％。

　　2、公司部分董事、監事、董事會秘書出席了本次會議，公司部分高級管理人員、見證律師列席了本次會議。

　　二、議案審議和表決情況

　　本次股東大會采用現場表決和網絡投票相結合的方式進行表決，審議并通過以下議案：

　　（一）《關于聘任會計師事務所的議案》

　　總表決情況：

　　同意177,585,164股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.2462％；反對1,097,750股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.6135％；棄權251,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.1403％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意13,951,101股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的91.1840％；反對1,097,750股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的7.1749％；棄權251,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的1.6412％。

　　本議案獲得通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　上海錦天城（青島）律師事務所靳如悅、李雯雯律師擔任了本次股東大會的見證律師并出具法律意見書，認為“在參與網絡投票的股東資格均符合法律、法規和規范性文件以及《公司章程》規定的前提下，公司本次股東大會的召集與召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次股東大會的召集人及出席會議人員具備合法有效的資格，本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效”。

　　四、備查文件

　　（一）經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的公司2024年第一次臨時股東大會決議；

　　（二）上海錦天城（青島）律師事務所關于山東三維化學集團股份有限公司2024年第一次臨時股東大會的法律意見書；

　　（三）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山東三維化學集團股份有限公司

　　董事會

　　2024年11月29日

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