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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司對子公司擔保金額超過最近一期經審計凈資產50%，敬請投資者注意相關風險。

　　一、擔保情況概述

　　1、擔保事項：

　　沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）全資子公司深圳市萃華珠寶首飾有限公司（以下簡稱為“深圳萃華”），向中國銀行股份有限公司深圳東部支行申請綜合授信額度壹億捌仟萬元人民幣，并由公司為此筆授信額度提供連帶責任擔保。

　　2、審議程序：

　　2023年12月27日，公司第六屆董事會第二次會議審議通過《關于公司為全資子公司2024年度申請綜合授信額度提供擔保的議案》；

　　2024年1月15日，公司2024年第一次臨時股東大會審議通過《關于公司為全資子公司2024年度申請綜合授信額度提供擔保的議案》；

　　本次擔保在審議額度范圍內，不需要重新審議。

　　二、被擔保人基本情況

　　1、被擔保人：深圳市萃華珠寶首飾有限公司

　　2、成立日期：2009年2月23日

　　3、住所：深圳市羅湖區東曉街道翠竹北路石化工業區1棟1層、2層中

　　4、法定代表人：郭英杰

　　5、注冊資本：15,000萬元

　　6、經營范圍：黃金、鉑金、白銀、珠寶、首飾、工藝制品的購銷；經營退出流通領域的人民幣、紀念幣；錢幣（不含流通領域）、紀念幣、古幣、工藝品（象牙及其制品除外）、禮品、瓷器、玉器、木器、字畫、集郵品的銷售（含網上銷售）；飾品的設計；企業管理咨詢、經濟信息咨詢、信息咨詢（不含人才中介服務、證券及限制項目）；文化活動策劃、企業品牌策劃；創意設計；自有房屋租賃；物業管理（憑有效資質證書經營）；從事貨物及技術的進出口業務（法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批準的項目除外）。（企業經營涉及行政許可的，須取得行政許可文件后方可經營）

　　7、與本公司的關系：深圳萃華為本公司的全資子公司。公司占其100%股權。

　　8、財務狀況：

　　截止2023年12月31日，深圳萃華資產總額為207,010萬元，負債總額為?124,593萬元，凈資產為?82,417萬元，2023年度實現營業收入351,776萬元，利潤總額12,679萬元，凈利潤9,497萬元（以上數據經立信中聯會計師事務所（特殊普通合伙）審計）。

　　截至2024年9月30日，深圳萃華資產總額為272,875萬元，負債總額為180,869萬元，凈資產為92,006萬元，2024年1-9月份實現營業收入231,844萬元，利潤總額12,806萬元，凈利潤9,589萬元(以上數據未經審計）。

　　9、或有事項涉及總額（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）：無。

　　三、擔保協議的主要內容

　　1、擔保方式：連帶責任保證；

　　2、擔保金額：壹億捌仟萬元整；

　　3、擔保期限：本合同項下所擔保的債務逐筆單獨計算保證期間,各債務保證期間為該筆債務履行期限屆滿之日起三年。

　　四、董事會意見

　　本次擔保已經由公司第六屆董事會第二次會議及2024年第一次臨時股東大會審議通過，董事會認為深圳萃華為公司全資子公司，生產經營活動正常，為滿足其正常生產經營和發展需要，公司為深圳萃華提供擔保支持，有利于經營發展，符合公司的整體利益。公司為其提供擔保的風險在可控范圍之內，公司董事會同意公司為其提供信用擔保。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至目前，公司對外擔保總額0萬元（不包含對子公司的擔保），本次擔保提供后，公司對子公司擔保總余額為131,960萬元，公司對外擔保總余額占公司最近一期經審計凈資產的87.04%，本次擔保占公司最近一期經審計凈資產的11.87%。

　　公司無逾期對外擔保，無違規擔保。

　　六、備查文件

　　1、公司第六屆董事會第二次會議決議；

　　2、公司2024年第一次臨時股東大會決議；

　　3、擔保合同。

　　沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司董事會

　　二零二四年十一月二十九日

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