本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情形。

　　2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況?

　　（一）會議召開情況

　　1、會議召開時間：

　　1）現場會議時間：2024年11月29日下午14:30。

　　2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2024年11月29日?9:15-9:25，9:30-11:30?和?13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的時間為：2024年11月28日9:15-15:00期間的任意時間。

　　2、現場會議地點：公司三樓會議室。

　　3、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。

　　4、會議召集人：公司董事會。

　　5、現場會議主持人：公司董事長劉軍昌先生。

　　6、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　（二）會議出席情況

　　參加本次股東大會的股東及股東代理人共計200人（含2名回避表決股東），代表有表決權的股份數76,307,840股，占公司有表決權股份總數的35.4887％。

　　通過現場和網絡投票的股東198人，代表股份11,802,056股，占公司有表決權股份總數的5.4888％。

　　（1）現場出席投票情況

　　出席現場會議并投票的股東及股東代表2人，代表股份362,920股，占公司有表決權股份總數的0.1688％。

　　（2）網絡投票情況

　　參加網絡投票的股東人數196人，代表股份11,439,136股，占公司有表決權股份總數的5.3200％。

　　（3）參加投票的中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員、單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）情況

　　通過現場和網絡投票的中小股東197人，代表股份11,442,136股，占公司有表決權股份總數的5.3214％。

　　其中：通過現場投票的中小股東1人，代表股份3,000股，占上市公司總股份的0.0014％。

　　通過網絡投票的中小股東196人，代表股份11,439,136股，占上市公司總股份的5.3200％。

　　公司董事、監事、部分高級管理人員以現場和通訊方式出席和列席了本次會議，公司聘請安徽天禾律師事務所見證律師到場見證本次會議，并出具了法律意見書。

　　二、提案審議情況

　　（一）本次股東大會每項提案采取現場表決和網絡投票相結合的表決方式。?（二）本次股東大會審議通過了如下決議：

　　1、審議通過了《關于增加公司日常關聯交易預計的議案》，其中關聯股東銅陵化學工業集團有限公司、萬華化學集團電池科技有限公司回避表決。

　　表決結果為：同意10,752,656股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的91.1083％；反對1,016,700股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的8.6146％；棄權32,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.2771％。

　　中小投資者表決情況為：同意10,392,736股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的90.8286％；反對1,016,700股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的8.8856％；棄權32,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.2858％。

　　表決結果為通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：安徽天禾律師事務所

　　2、律師姓名：葉慧慧、陳策

　　3、結論性意見：基于上述事實，律師認為，公司本次股東大會的召集程序、?召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、表決程序及表決結果符合法律、法規、規范性文件和《公司章程》規定，合法有效。

　　五、備查文件

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、安徽天禾律師事務所出具2024年第三次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　安徽安納達鈦業股份有限公司

　　二0二四年十一月三十日

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