A股簡稱：中國中冶???????A股代碼：601618???????公告編號：臨2024-053

　　中國冶金科工股份有限公司

　　第三屆董事會第六十五次會議決議公告

　　中國冶金科工股份有限公司（以下簡稱“中國中冶”、“本公司”及“公司”）董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　公司第三屆董事會第六十五次會議于2024年11月29日以通訊方式召開。會議應出席董事六名，實際出席董事六名。會議由陳建光董事長主持。本次會議的召開符合《公司法》等法律法規及《中國冶金科工股份有限公司章程》的有關規定。

　　會議審議通過相關議案并形成決議如下：

　　一、通過《關于中冶集團提名董事候選人的議案》

　　同意將公司控股股東中國冶金科工集團有限公司提名白小虎先生為公司執行董事候選人事宜提交公司股東大會審議。

　　本議案已經公司第三屆董事會提名委員會2024年第一次會議審議通過，會議同意將本議案提交公司董事會審議。

　　白小虎先生的簡歷詳見附件。

　　表決結果：六票贊成、零票反對、零票棄權。

　　二、通過《關于中冶集團提名獨立非執行董事候選人的議案》

　　同意將公司控股股東中國冶金科工集團有限公司提名周國萍女士為公司獨立非執行董事候選人事宜提交公司股東大會審議。

　　本議案已經公司第三屆董事會提名委員會2024年第一次會議審議通過，會議同意將本議案提交公司董事會審議。

　　周國萍女士的簡歷詳見附件。

　　表決結果：六票贊成、零票反對、零票棄權。

　　三、通過《關于建研院申請為其控股子公司中國京冶的新加坡分公司承攬圣淘沙酒店項目提供擔保的議案》

　　同意由中冶建筑研究總院有限公司為其下屬控股子公司中國京冶工程技術有限公司之分公司中國京冶新加坡分公司實施圣淘沙濱海酒店項目提供履約擔保，項目合同金額為20.1億新加坡元（折合人民幣約109億元，不含稅，具體擔保金額以承包商應付或可能支付業主的所有款項、責任、裁決、損失、損害、費用等為準），擔保期限約54個月；同意將本議案提交公司股東大會審議。

　　表決結果：六票贊成、零票反對、零票棄權。

　　具體內容詳見本公司另行發布的有關公告。

　　四、通過《關于提請召開臨時股東大會的議案》

　　同意公司于2024年12月30日召開2024年第一次臨時股東大會，審議《關于選舉公司第三屆董事會執行董事的議案》、《關于選舉公司第三屆董事會獨立非執行董事的議案》及《關于建研院為其控股子公司中國京冶的新加坡分公司承攬圣淘沙酒店項目提供擔保的議案》，并授權董事會秘書確定會議召開的具體時間和地點。

　　表決結果：六票贊成、零票反對、零票棄權。

　　特此公告。

　　中國冶金科工股份有限公司董事會

　　2024年11月29日

　　白小虎先生簡歷

　　白小虎，男，1968年1月生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司黨委常委、副總裁。白先生歷任上海寶冶建設公司工程經營部副總經濟師、市場營銷部副處長、廣州大學城項目部副經理、廣州分公司經理兼廣州大學城工程項目部經理、華南分公司總經理、廣州分公司總經理、黨總支書記，上海寶冶集團有限公司總經理助理兼工程總承包部部長，上海寶冶集團有限公司副總經理，中國中冶河南分公司總經理。2015年10月至2016年10月，先后任中冶東方控股有限公司董事長、總經理、黨委副書記、黨委書記，中國中冶河南分公司總經理；2016年10月至2017年3月，任上海寶冶集團有限公司董事、總經理、黨委副書記，中冶東方控股有限公司董事長、總經理、黨委書記，中國中冶河南分公司總經理；2017年3月至2020年10月，任上海寶冶集團有限公司董事長、黨委書記；2020年8月起，任本公司副總裁。白先生畢業于西安冶金建筑學院自控系工業電氣自動化專業，獲工學學士學位，是正高級工程師、高級經濟師。

　　周國萍女士簡歷

　　周國萍，女，1960年2月生，中國國籍，無境外居留權。周女士自1992年3月至1996年9月，歷任中國建材集團有限公司綜合計劃處副處長，綜合計劃部、計劃財務部主任助理兼處長；1996年9月至1999年10月任中國建材集團有限公司計劃財務部、資金管理部副經理；1999年10月至2003年10月，先后任中國建材集團有限公司計劃財務部、財務部經理、財務部總經理；2003年10月至2009年12月，任中國建材集團有限公司總經理助理；2009年12月至2015年1月，任中國建材集團有限公司總經濟師；2015年1月至2016年9月，任中國建材集團有限公司總經濟師、總法律顧問；2016年9月至2020年2月，任中國建材集團有限公司總經濟師。周女士大學畢業于武漢建筑材料工業學院建材機械專業，獲工學學士學位，后在廈門大學獲得高級管理人員工商管理碩士學位，是教授級高級工程師。

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　　中國冶金科工股份有限公司

　　關于下屬子公司提供擔保的公告

　　中國冶金科工股份有限公司（以下簡稱“中國中冶”、“本公司”、“公司”）董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示:

　　●??被擔保人名稱及是否為公司關聯人：被擔保人中國京冶工程技術有限公司新加坡分公司（以下簡稱“中國京冶新加坡分公司”）為本公司所屬三級子公司的分公司，本次擔保不屬于關聯擔保。

　　●??本次擔保金額及已實際提供的擔保余額：中冶建筑研究總院有限公司（以下簡稱“中冶建研院”）為中國中冶二級子公司，本次擬為其下屬控股子公司中國京冶工程技術有限公司（以下簡稱“中國京冶”）之分公司中國京冶新加坡分公司合同金額為20.1億新加坡元（折合人民幣約109億元，不含稅）的項目提供履約擔保。截至本公告日，中冶建研院已實際為被擔保人中國京冶新加坡分公司提供的擔保余額為0。

　　●??是否有反擔保：是。

　　●??本公司無逾期對外擔保。

　　●??特別風險提示：被擔保人中國京冶新加坡分公司及其所屬的中國京冶最近一期期末資產負債率均超過70%，敬請投資者關注相關風險。

　　一、擔保情況概述

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　　中國京冶新加坡分公司于近期中標新加坡圣淘沙濱海酒店設計及工程施工項目，中標意向書約定的項目合同金額為20.1億新加坡元（折合人民幣約109億元，不含稅）。按照項目招標文件的要求，中冶建研院作為中國京冶新加坡分公司所屬中國京冶的控股股東，擬以自身名義向中國京冶新加坡分公司提供項目履約擔保，確保中國京冶新加坡分公司按約定履行各項承包商義務。中國京冶的少數股東北京博奧華泰投資有限公司擬在中冶建研院為中國京冶新加坡分公司提供擔保后，按照持股比例向中冶建研院提供反擔保。

　　（二）本次擔保事項履行的內部決策程序及尚需履行的決策程序

　　本公司于2024年11月29日召開的第三屆董事會第六十五次會議，審議通過《關于建研院申請為其控股子公司中國京冶的新加坡分公司承攬圣淘沙酒店項目提供擔保的議案》，同意由中冶建研院為其下屬控股子公司中國京冶之分公司中國京冶新加坡分公司實施圣淘沙濱海酒店項目提供履約擔保。

　　本次擔保業務經公司董事會審議通過后，尚需提交公司股東大會審議后方可實施。

　　二、被擔保人基本情況

　　（一）中國京冶工程技術有限公司的基本情況

　　1、成立時間：1992年5月

　　2、注冊地：北京市海淀區西土城路33號

　　3、主要辦公地點：北京市海淀區西土城路33號

　　4、注冊資本：人民幣6.9億元

　　5、法定代表人：張劍

　　6、主營業務：建設工程設計；建設工程勘察；對外承包工程；工程管理服務；工程技術服務；新材料技術研發等

　　7、主要股東：中冶建研院持股94.00093%，北京博奧華泰投資有限公司持股5.99907%

　　8、主要財務指標：截至2024年10月，中國京冶資產總額為人民幣48.87億元，負債總額為人民幣36.33億元，凈資產為人民幣12.54億元，營業收入為人民幣47.02億元，凈利潤為人民幣0.04億元。

　　（二）中國京冶工程技術有限公司新加坡分公司的基本情況

　　1、成立時間：2006年7月

　　2、注冊地：新加坡

　　3、主要辦公地點：21?Bukit?Batok?Crescent,?#19-77?Wcega?Tower,?Singapore?（658065）

　　4、主營業務：工程承包和專業分包

　　三、擔保協議的主要內容

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　　四、擔保的必要性和合理性

　　中冶建研院為中國京冶新加坡分公司項目履約提供母公司擔保，是項目招投標文件的明確要求，也是當地實施同類項目通行的行業慣例。圣淘沙濱海酒店項目是新加坡的重要房建開發項目，該項目的實施有利于提升公司在新加坡及東南亞地區的品牌影響力和市場競爭力，符合公司發展戰略和整體利益。被擔保人中國京冶新加坡分公司整體償債能力和資信狀況良好，公司對其經營管理、財務、資金等方面具有控制權，擔保風險可控，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。同時，中國京冶少數股東北京博奧華泰投資有限公司將按持股比例向中冶建研院提供反擔保，以進一步降低公司的擔保風險。

　　五、董事會意見

　　本公司于2024年11月29日召開的第三屆董事會第六十五次會議，審議通過了《關于建研院申請為其控股子公司中國京冶的新加坡分公司承攬圣淘沙酒店項目提供擔保的議案》，同意由中冶建研院為其下屬控股子公司中國京冶之分公司中國京冶新加坡分公司實施圣淘沙濱海酒店項目提供履約擔保，項目合同金額為20.1億新加坡元（折合人民幣約109億元，不含稅，具體擔保金額以承包商應付或可能支付業主的所有款項、責任、裁決、損失、損害、費用等為準），擔保期限約54個月。

　　六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至2024年10月末，本公司及下屬子公司對外擔?？傤~74.0億元，實際擔保金額63.7億元，分別占公司最近一期經審計歸母凈資產的5.09%和4.38%；其中，對全資和控股子公司擔保總額60.7億元，實際擔保金額55.9億元，分別占公司最近一期經審計歸母凈資產的4.17%和3.84%。公司未對控股股東和實際控制人及其關聯人提供擔保，無逾期對外擔保。

　　特此公告。

　　中國冶金科工股份有限公司董事會

　　2024年11月29日

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