證券代碼：688280???證券簡稱：精進電動????????公告編號：2024-046

　　精進電動科技股份有限公司

　　2024年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??本次會議是否有被否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）股東大會召開的時間：2024年11月27日

　　（二）股東大會召開的地點：北京市朝陽區博大路20號院金輝時八區10號樓精進電動一層115會議室

　　（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：

　　■

　　（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

　　本次會議由董事會召集，現場會議由董事長余平先生主持，會議以現場與網

　　絡投票相結合的方式進行表決。本次會議的召集程序、召開程序、表決方式及召

　　集人及主持人的資格符合《公司法》及《公司章程》等規定。

　　（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任監事3人，出席3人；

　　3、董事會秘書的出席情況；其他高管的列席情況。

　　公司董事會秘書Wen?Jian?Xie（謝文劍）出席了本次會議；公司其他高級管理人員列席了本次會議。

　　二、議案審議情況

　　（一）非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于續聘2024年度審計機構的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況

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　　（三）關于議案表決的有關情況說明

　　1、本次會議議案對中小投資者進行了單獨計票；

　　2、以上議案為一般議案，已獲得本次股東大會有效表決權股份總數1/2以上通過。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市競天公誠律師事務所

　　律師：張榮勝、鄭晴天

　　2、律師見證結論意見：

　　本所律師認為，公司本次股東大會的召集程序和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定；召集人資格、出席會議人員的資格合法有效；會議表決程序、表決結果及通過的決議合法有效。

　　特此公告。

　　精進電動科技股份有限公司董事會

　　2024年11月28日

　　●??報備文件

　　（一）經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　（二）經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

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