本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2024年11月27日

　　(二)股東大會召開的地點：公司二樓會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由董事會召集，董事長李延永先生主持，會議的召集、召開和

　　表決均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事8人，出席8人；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、公司董事會秘書信衍彪先生出席了本次會議；公司總經理劉福安先生、財務總監(jiān)崔美芝女士、副總經理胡忠林先生列席了本次會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于續(xù)聘中興華會計師事務所為公司2024年度年審會計師事務所的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　本次會議審議議案無特別決議事項，均為普通議案，由出席會議的股東所持表決權的過半數(shù)通過。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所

　　律師：葛濤、陳雨舟

　　2、律師見證結論意見：

　　本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的召集人和出席人員的資格合法有效，本次股東大會表決程序及表決結果均合法有效。

　　特此公告。

　　包頭華資實業(yè)股份有限公司董事會

　　2024年11月28日

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