證券代碼：002059?????????????證券簡稱：云南旅游????????????公告編號：2024-041
云南旅游股份有限公司關于獨立董事辭職的公告
公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
云南旅游股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司獨立董事王好謙先生提交的書面辭職報告，王好謙先生因工作原因申請辭去公司獨立董事職務。根據相關規定，董事辭去職務時，其所擔任的董事會各專門委員會職務自然免除。辭職后，王好謙先生將不在公司及所屬企業擔任任何職務。
鑒于王好謙先生辭職，將導致公司獨立董事人數少于董事會人數的三分之一，根據《上市公司獨立董事管理辦法》及《公司章程》等有關規定，王好謙先生的辭職將自公司股東大會選舉產生新任獨立董事后生效。在此期間，王好謙先生將按照有關規定繼續履行公司獨立董事及其在董事會各專門委員會中的職責。
公司將根據《公司章程》的相關規定，盡快完成獨立董事補選工作。截至本公告日，王好謙先生未持有公司股份。
公司董事會對王好謙先生任職期間的勤勉工作表示衷心感謝！
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事會
2024年11月28日
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