登錄新浪財(cái)經(jīng)APP 搜索【信披】查看更多考評(píng)等級(jí)

　　證券代碼：002666????????證券簡(jiǎn)稱：德聯(lián)集團(tuán)?????????公告編號(hào)：2024-067

　　廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議通知已于2024年11月23日通過(guò)書面及郵件方式由專人送達(dá)全體董事。本次會(huì)議于2024年11月26日上午10:00在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。出席會(huì)議的董事應(yīng)到7人，實(shí)到7人，其中董事徐團(tuán)華、徐慶芳、楊樾、雷宇、楊雄文、李愛菊以通訊方式參加。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議，公司董事長(zhǎng)徐團(tuán)華主持會(huì)議。

　　本次會(huì)議的舉行符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　經(jīng)與會(huì)董事充分討論和審議，表決通過(guò)如下決議：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于聘任廣東司農(nóng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

　　表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　公司審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)了該議案。

　　綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要及會(huì)計(jì)師事務(wù)所人員安排及工作計(jì)劃等情況，公司決定聘任2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司制度的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審計(jì)委員會(huì)提議，董事會(huì)同意公司聘任廣東司農(nóng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2024年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，為公司提供審計(jì)服務(wù)，聘期一年。同時(shí)，董事會(huì)提請(qǐng)股東會(huì)授權(quán)公司管理層與廣東司農(nóng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）簽署相關(guān)協(xié)議。

　　《關(guān)于聘任公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》2024年11月27日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　本議案尚需提交公司2024年第三次臨時(shí)股東會(huì)審議。

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于增加公司2024年度對(duì)外擔(dān)保額度的議案》。

　　表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　在審批額度內(nèi)發(fā)生的擔(dān)保事項(xiàng)，董事會(huì)提請(qǐng)股東會(huì)授權(quán)公司及子公司相關(guān)負(fù)責(zé)人在本事項(xiàng)審議通過(guò)后全權(quán)辦理?yè)?dān)保的相關(guān)手續(xù)事宜。

　　《關(guān)于增加公司2024年度對(duì)外擔(dān)保額度的公告》2024年11月27日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　本議案尚需提交公司2024年第三次臨時(shí)股東會(huì)審議。

　　三、審議通過(guò)《關(guān)于召開2024年第三次臨時(shí)股東會(huì)的議案》。

　　表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　公司擬于2024年12月12日下午15：00于公司三樓會(huì)議室召開2024年第三次臨時(shí)股東會(huì)。

　　《關(guān)于召開2024年第三次臨時(shí)股東會(huì)的通知》2024年11月27日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　四、備查文件

　　1、《第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》；

　　2、《第六屆審計(jì)委員會(huì)第五次會(huì)議決議》。

　　特此公告！

　　廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二四年十一月二十七日

　　證券代碼：002666?????????證券簡(jiǎn)稱：德聯(lián)集團(tuán)??????????公告編號(hào)：2024-068

　　廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）?第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于2024年11月26日上午在佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)松崗虹嶺二路386號(hào)公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式結(jié)合通訊方式召開，本次會(huì)議通知及相關(guān)資料已于2024年11月23日以專人送達(dá)至全體監(jiān)事。本次監(jiān)事會(huì)應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事3名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席孟晨鸚主持。

　　本次會(huì)議的舉行符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事充分討論和審議，表決通過(guò)如下決議：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于聘任廣東司農(nóng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

　　表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司制度的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)同意董事會(huì)聘任廣東司農(nóng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司2024年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，為公司提供審計(jì)服務(wù)，聘期一年。

　　《關(guān)于聘任公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》2024年11月27日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　本議案尚需提交公司2024年第三次臨時(shí)股東會(huì)審議。

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于增加公司2024年度對(duì)外擔(dān)保額度的議案》。

　　表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次擔(dān)保不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響，不會(huì)影響公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，不存在與相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件相違背的情況，故同意公司此次擔(dān)保。

　　《關(guān)于增加公司2024年度對(duì)外擔(dān)保額度的公告》2024年11月27日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　本議案尚需提交公司2024年第三次臨時(shí)股東會(huì)審議。

　　三、備查文件

　　《第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議》。

　　特此公告！

　　廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二〇二四年十一月二十七日

　　證券代碼：002666?????證券簡(jiǎn)稱：德聯(lián)集團(tuán)?????公告編號(hào)：2024-069

　　廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于聘任公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：廣東司農(nóng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“司農(nóng)事務(wù)所”）。

　　2、前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“華興事務(wù)所”）。

　　3、聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的原因：綜合考慮廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）業(yè)務(wù)發(fā)展需要及會(huì)計(jì)師事務(wù)所人員安排及工作計(jì)劃等情況，公司擬聘任司農(nóng)事務(wù)所為公司2024年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所是出于公司整體審計(jì)工作的需要，公司已就本事項(xiàng)與前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行充分溝通，不存在與前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所存在分歧的情形。

　　4、公司審計(jì)委員會(huì)、董事會(huì)對(duì)本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)無(wú)異議。

　　5、本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所符合財(cái)政部、國(guó)務(wù)院國(guó)資委、證監(jiān)會(huì)印發(fā)的《國(guó)有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法》（財(cái)會(huì)〔2023〕4號(hào)）的規(guī)定。

　　公司于2024年11月26日召開第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任廣東司農(nóng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意聘任司農(nóng)事務(wù)所為公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提交公司股東會(huì)審議。現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

　　一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)信息

　　1、基本信息

　　名稱：廣東司農(nóng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2020年11月25日

　　組織形式：特殊普通合伙

　　注冊(cè)地址：廣州市南沙區(qū)南沙街興沙路6號(hào)704房-2

　　首席合伙人：吉爭(zhēng)雄

　　截至2023年12月31日，司農(nóng)事務(wù)所從業(yè)人員333人，合伙人32人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師133人，簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師63人。

　　2023年度，司農(nóng)事務(wù)所經(jīng)審計(jì)收入總額為人民幣12,162.59萬(wàn)元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入為9,349.44萬(wàn)元、證券業(yè)務(wù)收入為5,318.07萬(wàn)元。

　　2023年度，司農(nóng)事務(wù)所上市公司審計(jì)客戶家數(shù)為28家，主要行業(yè)包括：制造業(yè)；信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)；電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)；交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)；房地產(chǎn)業(yè)；建筑業(yè)；水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)；?采礦業(yè)。收費(fèi)總額2,968.20萬(wàn)元,?本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶0家。

　　2、投資者保護(hù)能力

　　截至2023年12月31日，司農(nóng)事務(wù)所已提取職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金918.84萬(wàn)元，購(gòu)買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額為人民幣3,600萬(wàn)元，符合相關(guān)規(guī)定，能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。司農(nóng)事務(wù)所從成立至今沒(méi)有發(fā)生民事訴訟而需承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

　　3、誠(chéng)信記錄

　　司農(nóng)事務(wù)所近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰和紀(jì)律處分，因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施2次、自律監(jiān)管措施1次。從業(yè)人員近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰，10名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施15人次。

　　（二）項(xiàng)目信息

　　1、基本信息

　　擬簽字項(xiàng)目合伙人：俞健業(yè)，2014年取得注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格，2010年起從事上市公司審計(jì)，2022年開始在司農(nóng)事務(wù)所執(zhí)業(yè)，現(xiàn)任司農(nóng)事務(wù)所合伙人。2024年擬開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)。從業(yè)期間為多家企業(yè)提供過(guò)上市公司年報(bào)審計(jì)、IPO申報(bào)審計(jì)和并購(gòu)重組審計(jì)等證券服務(wù)，最近三年簽署了福能東方、宜通世紀(jì)和潤(rùn)本股份等上市公司的年度審計(jì)報(bào)告，具備相應(yīng)的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)勝任能力。

　　擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：譚雯婷，2019年取得注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格，2013年開始從事上市公司審計(jì)，2023年開始在司農(nóng)事務(wù)所執(zhí)業(yè)，現(xiàn)任司農(nóng)事務(wù)所經(jīng)理，最近三年簽署了1家上市公司審計(jì)報(bào)告。2024年擬開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)。從業(yè)期間為多家企業(yè)提供過(guò)?IPO?申報(bào)審計(jì)、上市公司年報(bào)審計(jì)等證券服務(wù)，有從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力。

　　擬委派項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：郭俊彬，2010年10月取得注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格，2008年開始從事上市公司審計(jì)。2020?年開始在司農(nóng)事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2024年擬開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告?2?家，有從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力。

　　2、誠(chéng)信記錄

　　擬簽字項(xiàng)目合伙人、擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、擬委派項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，未受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，未受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

　　3、獨(dú)立性

　　司農(nóng)事務(wù)所及擬簽字項(xiàng)目合伙人、擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、擬委派項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

　　4、審計(jì)收費(fèi)

　　審計(jì)費(fèi)用定價(jià)原則為基于公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)、會(huì)計(jì)處理復(fù)雜程度等多方面因素，并根據(jù)年報(bào)相關(guān)審計(jì)需配備的審計(jì)人員和投入工作量以及事務(wù)所的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定。2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用為170萬(wàn)元（含稅），內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為20萬(wàn)元（含稅），與公司2023年度審計(jì)費(fèi)用一致。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東會(huì)授權(quán)公司管理層與司農(nóng)事務(wù)所簽署相關(guān)協(xié)議。

　　二、聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說(shuō)明

　　（一）前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況及上年度審計(jì)意見

　　公司前任審計(jì)機(jī)構(gòu)華興事務(wù)所已連續(xù)五年為公司提供審計(jì)服務(wù)，在上述服務(wù)期限內(nèi)均對(duì)公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留審計(jì)意見。在為公司提供審計(jì)服務(wù)的工作中，能夠遵循獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，恪盡職守，切實(shí)履行審計(jì)機(jī)構(gòu)職責(zé)，其出具的報(bào)告能夠客觀、真實(shí)反映公司的實(shí)際情況、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，從專業(yè)角度維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。公司不存在已委托華興事務(wù)所開展部分審計(jì)工作后解聘華興事務(wù)所的情況，公司董事會(huì)對(duì)華興事務(wù)所審計(jì)專業(yè)團(tuán)隊(duì)多年來(lái)為公司審計(jì)工作所做的辛勤努力表示衷心感謝。

　　（二）擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所原因

　　綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要及會(huì)計(jì)師事務(wù)所人員安排及工作計(jì)劃等情況，公司擬聘任司農(nóng)事務(wù)所為公司2024年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所是出于公司整體審計(jì)工作的需要，公司已就本事項(xiàng)與前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行充分溝通，不存在與前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所存在分歧的情形。

　　（三）公司與前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的溝通情況

　　公司已就本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事宜與前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了充分溝通，前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所均已明確知悉本事項(xiàng)且對(duì)本次變更無(wú)異議。前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所將按照《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第1153號(hào)前任注冊(cè)會(huì)計(jì)師和后任注冊(cè)會(huì)計(jì)師的溝通》等有關(guān)規(guī)定，做好后續(xù)溝通及配合工作。

　　三、聘任審計(jì)機(jī)構(gòu)履行的程序

　　（一）公司于2024年11月20日召開第六屆審計(jì)委員會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任廣東司農(nóng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)事前對(duì)司農(nóng)事務(wù)所的資格及執(zhí)業(yè)質(zhì)量進(jìn)行充分了解，認(rèn)為司農(nóng)事務(wù)所在獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、誠(chéng)信狀況等方面能夠滿足公司對(duì)于審計(jì)機(jī)構(gòu)的要求，且本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的理由恰當(dāng)，同意提議聘任司農(nóng)事務(wù)所為公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并將該議案提交公司董事會(huì)審議。

　　（二）公司于2024年11月26日分別召開第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任廣東司農(nóng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

　　（三）《關(guān)于聘任廣東司農(nóng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》尚需提交公司股東會(huì)審議，該事項(xiàng)自公司2024年第三次臨時(shí)股東會(huì)通過(guò)之日起生效。

　　四、備查文件

　　1、《第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》；

　　2、《第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議》；

　　3、《第六屆審計(jì)委員會(huì)第五次會(huì)議決議》；

　　4、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所營(yíng)業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負(fù)責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負(fù)責(zé)具體審計(jì)業(yè)務(wù)的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師身份證、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。

　　特此公告！

　　廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二四年十一月二十七日

　　證券代碼：002666??????證券簡(jiǎn)稱：德聯(lián)集團(tuán)?????公告編號(hào)：2024-070

　　廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于召開2024年第三次臨時(shí)股東會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開2024年第三次臨時(shí)股東會(huì)的議案》，同意公司于2024年12月12日召開2024年第三次臨時(shí)股東會(huì)，本次股東會(huì)將以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票進(jìn)行表決，現(xiàn)將會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、股東會(huì)屆次：2024年第三次臨時(shí)股東會(huì)。

　　2、股東會(huì)的召集人：公司董事會(huì)，公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議召開公司2024年第三次臨時(shí)股東會(huì)。

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司于2024年11月26日召開第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議，會(huì)議決定于2024年12月12日召開2024年第三次臨時(shí)股東會(huì)。本次會(huì)議的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

　　(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2024年12月12日(星期四)下午15：00；

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2024年12月12日；其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2024年12月12日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2024年12月12日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議的召開方式：

　　本次股東會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、股權(quán)登記日：2024年12月5日(星期四)

　　7、出席對(duì)象：

　　（1）截至2024年12月5日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司所有股東，均有權(quán)出席本次股東會(huì)并參加表決。因故不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可委托代理人代為出席并參加表決(該股東代理人不必是公司的股東)；

　　（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

　　（3）公司聘請(qǐng)的律師及其他被邀請(qǐng)人員。

　　8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)松崗虹嶺二路386號(hào)公司三樓會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　■

　　上述審議事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議及第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，議案內(nèi)容詳見2024年11月27日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)內(nèi)容。

　　上述議案1屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開披露；中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　三、會(huì)議登記事項(xiàng)

　　1、登記方式：

　　（1）法人股東持證券賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席人身份證辦理出席會(huì)議資格登記手續(xù)；

　　（2）自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；受托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書及委托人的證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；

　　（3）股東可以現(xiàn)場(chǎng)登記，或用傳真、信函等方式登記，傳真或信函以抵達(dá)佛山的時(shí)間為準(zhǔn)。

　　2、登記時(shí)間：2024年12月6日、2024年12月9日至2024年12月11日(上午9:00～11:30；下午14:00～16:30)

　　3、登記地點(diǎn)：佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)松崗虹嶺二路386號(hào)公司證券事務(wù)部

　　4、本公司聯(lián)系方式：

　　地址：佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)松崗虹嶺二路386號(hào)??郵編：528234

　　電話：0757-63220244???????????????????????傳真：0757-63220234

　　聯(lián)系人：陶張、羅志泳

　　5、本次會(huì)議預(yù)期半天，股東食宿、交通等費(fèi)用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次會(huì)議向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

　　五、備查文件

　　1、《第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》；

　　2、《第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議》。

　　特此公告！

　　廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二四年十一月二十七日

　　附件?1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為362666，投票簡(jiǎn)稱為德聯(lián)投票。

　　2、意見表決

　　對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見，同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)??相同意見。股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2024年12月12日的交易時(shí)間，即9:15-9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2024年12月12日（現(xiàn)場(chǎng)股東會(huì)召開當(dāng)日）上午09:15，結(jié)束時(shí)間為2024年12月12日（現(xiàn)場(chǎng)股東會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。

　　2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司

　　2024年第三次臨時(shí)股東會(huì)授權(quán)委托書

　　茲授權(quán)委托?????????先生/女士（下稱“受托人”）代表本公司（本人）出席于2024年12月12日召開的廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司2024年第三次臨時(shí)股東會(huì)，并代表本公司（本人）依照以下指示對(duì)下列議案投票。本公司（本人）對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我單位（本人）承擔(dān)。

　　委托人對(duì)下述議案的表決意見如下：

　　■

　　委托人（簽名或蓋章）：???????????????????受托人（簽名）：

　　委托人身份證號(hào)碼：??????????????????????受托人身份證號(hào)：

　　委托人股東賬號(hào)：

　　委托人持股數(shù)及性質(zhì)：?????????????????股

　　委托日期：

　　有效期限：自簽署日至本次股東會(huì)結(jié)束

　　注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托需加蓋公章。

　　證券代碼：002666?????證券簡(jiǎn)稱：德聯(lián)集團(tuán)?????公告編號(hào)：2024-071

　　廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于增加公司2024年度對(duì)外擔(dān)保額度的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　（一）已審批的履約擔(dān)保額度情況

　　2024年4月16日，公司召開第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司及子公司2024年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，同意公司及子公司2024年度為部分合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司提供總計(jì)不超過(guò)人民幣102,718.68萬(wàn)元的擔(dān)保額度。

　　2024年8月29日，公司召開第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于增加公司2024年度對(duì)外擔(dān)保額度的議案》，同意增加公司及子公司2024年度為部分合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司提供總計(jì)不超過(guò)人民幣4,600萬(wàn)元的擔(dān)保額度。

　　擔(dān)保范圍包括但不限于申請(qǐng)銀行綜合授信、借款、承兌匯票等融資或開展其他日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)等。擔(dān)保方式包括但不限于連帶責(zé)任擔(dān)保、抵押擔(dān)保等方式。以上擔(dān)保額度包括新增擔(dān)保及原有擔(dān)保展期或續(xù)保，實(shí)際擔(dān)保金額及擔(dān)保期限以最終簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。具體內(nèi)容詳見公司2024年4月18日披露的《關(guān)于公司及子公司2024年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2024-019）和2024年8月31日披露的《關(guān)于增加公司2024年度對(duì)外擔(dān)保額度的公告》（公告編號(hào)：2024-045）。

　　（二）本次擬增加的擔(dān)保額度情況

　　為滿足公司子公司日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，提高公司融資授信的決策效率，?公司于2024年11月26日召開第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議，以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于增加公司2024年度對(duì)外擔(dān)保額度的議案》，同意增加公司2024年度為合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司提供總計(jì)不超過(guò)人民幣15,000萬(wàn)元的擔(dān)保額度。擔(dān)保范圍包括但不限于申請(qǐng)銀行綜合授信、借款、承兌匯票等融資或開展其他日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)等。擔(dān)保方式包括但不限于連帶責(zé)任擔(dān)保、抵押擔(dān)保等方式。以上擔(dān)保額度包括新增擔(dān)保及原有擔(dān)保展期或續(xù)保，實(shí)際擔(dān)保金額及擔(dān)保期限以最終簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。擔(dān)保額度有效期自審議本議案的股東會(huì)決議通過(guò)之日起至公司召開2024年度股東會(huì)審議年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)議案為止。

　　本次增加擔(dān)保額度內(nèi)發(fā)生的擔(dān)保事項(xiàng)，提請(qǐng)股東會(huì)授權(quán)公司及子公司相關(guān)負(fù)責(zé)人在本事項(xiàng)審議通過(guò)后全權(quán)辦理?yè)?dān)保的相關(guān)手續(xù)事宜。對(duì)超出上述額度之外的擔(dān)保，公司將根據(jù)法規(guī)及時(shí)履行審議程序和信息披露義務(wù)。

　　此擔(dān)保預(yù)計(jì)事項(xiàng)已經(jīng)出席董事會(huì)的三分之二以上董事全票審議通過(guò)并作出決議，此事項(xiàng)尚需提交公司股東會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　二、本次增加2024年度擔(dān)保額度具體情況

　　■

　　擔(dān)保額度可在子公司（含未列明但屬于公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的其他子公司）之間進(jìn)行調(diào)劑；但在調(diào)劑發(fā)生時(shí)，對(duì)于資產(chǎn)負(fù)債率70%以上的擔(dān)保對(duì)象，僅能從資產(chǎn)負(fù)債率70%（股東會(huì)審議擔(dān)保額度時(shí)）以上的擔(dān)保對(duì)象處獲得擔(dān)保額度。

　　三、被擔(dān)保方最近一年又一期財(cái)務(wù)狀況

　　單位：萬(wàn)元

　　■

　　注：沈陽(yáng)華駿成立于2024年8月15日，最近一年無(wú)對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

　　四、被擔(dān)保人基本情況

　　（1）公司名稱：沈陽(yáng)德聯(lián)華駿汽車銷售服務(wù)有限公司

　　成立日期：2024年8月15日

　　注冊(cè)地址：遼寧省沈陽(yáng)市渾南區(qū)渾南西路137號(hào)

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91210112MADXJHXD73

　　法定代表人：徐團(tuán)華

　　注冊(cè)資本：2,000萬(wàn)元人民幣

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：一般項(xiàng)目：汽車銷售；新能源汽車整車銷售；新能源汽車電附件銷售；汽車裝飾用品銷售；汽車零配件零售；二手車經(jīng)紀(jì)；機(jī)動(dòng)車修理和維護(hù)；洗車服務(wù)；小微型客車租賃經(jīng)營(yíng)服務(wù)；摩托車及零配件零售；機(jī)械設(shè)備銷售；金屬材料銷售；電子產(chǎn)品銷售；商務(wù)代理代辦服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)；充電樁銷售；機(jī)動(dòng)車充電銷售；集中式快速充電站。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　與上市公司的關(guān)系/股權(quán)結(jié)構(gòu)如下圖：

　　■

　　經(jīng)查證，沈陽(yáng)華駿不屬于"失信被執(zhí)行人"，與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司。

　　五、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　本公告是增加年度對(duì)外擔(dān)保額度，《擔(dān)保協(xié)議》尚未簽署，協(xié)議的主要內(nèi)容由合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司與金融機(jī)構(gòu)共同協(xié)商確定。

　　六、董事會(huì)意見

　　董事會(huì)認(rèn)為：沈陽(yáng)華駿為公司全資子公司，上述被擔(dān)保方經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定，資信狀況良好，其向銀行申請(qǐng)授信屬于正常經(jīng)營(yíng)行為，公司為其提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制的范圍之內(nèi)。董事會(huì)同意公司為沈陽(yáng)華駿申請(qǐng)銀行綜合授信或其他融資提供連帶責(zé)任擔(dān)保，上述擔(dān)保均不涉及反擔(dān)保。

　　七、累計(jì)擔(dān)保數(shù)量

　　截止公告披露日，公司及子公司的擔(dān)保總額度為211,829.83萬(wàn)元，公司及子公司實(shí)際對(duì)外擔(dān)保總余額（包括此次董事會(huì)審批的擔(dān)保數(shù)額）為59,401.26萬(wàn)元，均為對(duì)公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司的擔(dān)保，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的17.45%。

　　截止信息披露日，公司及控股子公司未發(fā)生逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。

　　八、備查文件

　　1、《第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》；

　　2、《第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議》。

　　特此公告！

　　廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二四年十一月二十七日

海量資訊、精準(zhǔn)解讀，盡在新浪財(cái)經(jīng)APP