本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。?

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??限制性股票首次授予登記日：2024年11月22日

　　●??限制性股票首次授予登記數(shù)量：248.70萬股

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》的規(guī)定，按照上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中登公司上海分公司”）的有關(guān)規(guī)定，上海匯得科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年11月22日在中登公司上海分公司辦理完成公司2024年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“激勵計劃”）的首次授予登記工作。現(xiàn)將有關(guān)事項說明如下：

　　一、限制性股票首次授予情況

　　（一）限制性股票首次授予情況

　　2024年10月10日，公司分別召開第三屆董事會第十三次會議和第三屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2024年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》及《關(guān)于向2024年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司監(jiān)事會對本次首次授予的激勵對象名單進行了核實并發(fā)表了核查意見。同意以2024年10月10日為首次授予日，向符合條件的114名激勵對象授予限制性股票248.70萬股。

　　公司本次激勵計劃實際授予情況如下：

　　1、首次授予日：2024年10月10日

　　2、首次授予數(shù)量：248.70萬股

　　3、首次授予人數(shù)：114名

　　4、首次授予價格：7.27元/股

　　5、股票來源：公司向激勵對象定向發(fā)行本公司A股普通股。

　　6、擬授予數(shù)量與實際授予數(shù)量的差異說明：

　　本次完成登記的限制性股票數(shù)量以及激勵對象與公司公布的《關(guān)于向2024年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的公告》和《2024年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單（授予日）》一致，不存在差異。

　　（二）授予激勵對象名單及授予情況

　　本激勵計劃擬授予的限制性股票在各激勵對象間的分配情況如下表所示：

　　■

　　注：1、本激勵計劃實施后，公司全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵計劃所涉及的標的股票總數(shù)累計不超過公司股本總額的10%；上述任何一名激勵對象通過全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵計劃獲授的本公司股票累計不超過公司股本總額的1%；

　　2、本激勵計劃的激勵對象不包括公司獨立董事、監(jiān)事，亦不包括單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女；

　　3、若因為激勵對象個人原因放棄全部或部分擬獲授權(quán)益的，董事會有權(quán)對授予數(shù)量做出調(diào)整；

　　4、上表中數(shù)值若出現(xiàn)總數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不符，均為四舍五入原因所致。

　　二、本激勵計劃的有效期、限售期和解除限售安排：

　　（一）本計劃有效期自限制性股票首次授予登記完成之日起至激勵對象獲授的限制性股票全部解除限售或回購注銷之日止，最長不超過48個月。

　　（二）本激勵計劃的限售期及解除限售安排

　　本激勵計劃首次授予的限制性股票的限售期分別為自限制性股票授予登記完成之日起12個月、24個月、36個月。在限售期內(nèi)，激勵對象根據(jù)本激勵計劃獲授的限制性股票予以限售，獲授的限制性股票在解除限售前不得轉(zhuǎn)讓、用于擔保或償還債務(wù)。

　　公司進行現(xiàn)金分紅時，激勵對象就其獲授的限制性股票應(yīng)取得的現(xiàn)金分紅在代扣代繳個人所得稅后由激勵對象享有；若該部分限制性股票未能解除限售，公司按照本激勵計劃的規(guī)定回購該部分限制性股票時應(yīng)扣除激勵對象已享有的該部分現(xiàn)金分紅，并做相應(yīng)會計處理。

　　本計劃首次授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售時間安排如下表所示：

　　■

　　在解除限售期間，公司為滿足解除限售條件的激勵對象辦理相關(guān)事宜，未滿足解除限售條件的激勵對象持有的限制性股票不得解除限售，由公司按回購價格回購注銷。

　　激勵對象獲授的限制性股票由于資本公積轉(zhuǎn)增股本、股票紅利、股份拆細而取得的股份同時限售，不得在二級市場出售或以其他方式轉(zhuǎn)讓，該等股份的解除限售期與限制性股票解除限售期相同。若公司對尚未解除限售的限制性股票進行回購注銷，該等股份將一并回購注銷。

　　三、本次授予的限制性股票認購資金的驗資情況

　　立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次激勵計劃首次授予激勵對象認購款實收情況進行審驗，并于2024年11月8日出具了《驗資報告》【信會師報字[2024]第ZA14411號】。經(jīng)審驗，截至2024年10月25日止，公司已實際收到114位激勵對象以貨幣出資的認購款18,080,490.00元，其中新增股本人民幣2,487,000.00元，資本公積（資本溢價）人民幣15,593,490.00元，增加后股本為人民幣141,153,667.00元。所有募集股款均以貨幣資金形式轉(zhuǎn)入公司銀行賬戶。

　　四、本次首次授予的限制性股票的登記情況

　　公司本次首次授予的限制性股票已于2024年11月22日在中登公司上海分公司完成登記過戶，并取得其出具的《證券變更登記證明》。

　　五、本次授予前后對公司控股股東的影響

　　本次限制性股票授予完成后，公司股份總數(shù)由138,666,667股增加至141,153,667股。公司控股股東上海匯得企業(yè)集團有限公司持有公司的股份數(shù)量不變，持股比例由授予登記完成前的35.62%變更為授予登記完成后的35.00%。本次限制性股票授予不會導致本公司控股股東及實際控制人發(fā)生變化。

　　六、股權(quán)結(jié)構(gòu)變動情況

　　單位：股

　　■

　　七、本次募集資金使用計劃

　　公司本次限制性股票激勵計劃授予所籌集資金將全部用于補充公司流動資金。

　　八、限制性股票授予后對公司財務(wù)狀況的影響

　　公司向激勵對象授予限制性股票，公司將按照授予日限制性股票的公允價值，最終確認本激勵計劃的股份支付費用，該等費用將在本激勵計劃的實施過程中按解除限售的比例攤銷。由本激勵計劃產(chǎn)生的激勵成本將在經(jīng)常性損益中列支。

　　董事會已確定本激勵計劃的首次授予日為2024年10月10日，公司首次授予激勵對象248.70萬股限制性股票，測算得出的限制性股票總攤銷費用為2007.01萬元（按照2024年10月10日收盤價作為公允價預(yù)測算），根據(jù)中國企業(yè)會計準則要求，本激勵計劃首次授予的限制性股票對各期會計成本的影響如下表所示：

　　■

　　注：1、上述結(jié)果并不代表最終的會計成本。實際會計成本除了與實際授予日、授予價格和授予數(shù)量相關(guān)，還與實際生效和失效的數(shù)量有關(guān)，同時提請股東注意可能產(chǎn)生的攤薄影響；

　　2、上述對公司經(jīng)營成果的影響最終結(jié)果將以會計師事務(wù)所出具的年度審計報告為準。

　　公司以目前信息初步估計，在不考慮本激勵計劃對公司業(yè)績的刺激作用情況下，限制性股票費用的攤銷對有效期內(nèi)各年凈利潤有所影響，但影響程度不大。若考慮限制性股票激勵計劃對公司發(fā)展產(chǎn)生的正向作用，由此激發(fā)管理團隊的積極性，提高經(jīng)營效率，降低代理人成本，本激勵計劃帶來的公司業(yè)績提升將遠高于因其帶來的費用增加。

　　特此公告。

　　上海匯得科技股份有限公司?董事會

　　2024年11月27日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經(jīng)APP