證券代碼：000716???證券簡稱：黑芝麻??公告編號：2024-087
南方黑芝麻集團股份有限公司
關于召開2024年第四次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
南方黑芝麻集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年11月26日召開了第十一屆董事會2024年第四次臨時會議，根據本次會議決議，董事會決定于2024年12月13日召開公司2024年第四次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2024年第四次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）業務規則和《公司章程》的規定。
4、會議召開日期和時間：
（1）現場會議召開時間：2024年12月13日（星期五）下午2:30開始。
（2）網絡投票時間：通過深交所交易系統進行網絡投票的時間為：2024年12月13日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通過深交所互聯網投票系統投票的時間為：2024年12月13日9:15-15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者委托他人出席現場會議。
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺。股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種方式。同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、股權登記日：2024年12月6日（星期五）
7、會議出席對象
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。于2024年12月6日（股權登記日）下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書見附件二），股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、現場會議召開地點：廣西南寧市鳳翔路20號黑芝麻大廈20樓公司會議室
二、會議審議的事項
1、提交股東大會表決的提案名稱
本次股東大會提案編碼示例表
■
2、議案內容披露情況
上述議案1和議案2已分別經公司第十一屆董事會2024年第三次臨時會議、第十一屆董事會2024年第四次臨時會議審議通過。有關詳情請查閱公司分別于2024年11月5日、11月27日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上登載的《第十一屆董事會2024年第三次臨時會議決議公告》（公告編號：2024-076）、《第十一屆董事會2024年第四次臨時會議決議公告》（公告編號：2024-084）。
3、公司將單獨統計中小投資者表決結果并公開披露。
三、會議登記等事項
（一）登記方式：
1、個人股東持本人身份證、持股憑證出席會議；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、授權委托書和持股憑證。
2、法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書和持股憑證。
3、擬參加現場會議的股東可在登記時間內到本公司證券投資中心辦理出席會議登記手續；異地股東可以用信函或發送郵件等方式登記，信函及郵件應注明“黑芝麻2024年第四次臨時股東大會”字樣，并請通過電話方式對所發信函和郵件與本公司進行確認；本公司不接受電話登記。參加股東現場會議時請出示相關證件原件。未在登記日辦理登記手續的股東也可以參加現場股東大會。
（二）登記時間：
2024年12月9日、12月?10日上午9:00至11:30，下午2:30至5:30。
（三）登記地點：
1、登記地點：廣西南寧市鳳翔路20號黑芝麻大廈20樓
2、信函送達地址：廣西南寧市鳳翔路20號黑芝麻大廈20樓證券投資中心，郵編：530022，信函請注明“黑芝麻2024年第四次臨時股東大會”字樣。
（四）會議聯系方式
聯系人：凌彩萱、韋欣妙聯系電話：0771-5389677
電子郵箱：tzzgx@nfhzm.com
（五）其他：
本次股東大會會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。
四、參與網絡投票的具體操作流程
股東通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加本次股東大會投票的具體操作流程見附件一。
五、備查文件
第十一屆董事會2024年第四次臨時會議決議。
特此公告
南方黑芝麻集團股份有限公司
董???事???會
2024年11月27日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼為“360716”，投票簡稱為“芝麻投票”。
2、填報表決意見。本次股東大會提案均為非累積投票提案。對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、交易系統投票時間：
2024年12月13日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為：2024年12月13日（現場股東大會召開當日）上午9：15，結束時間為2024年12月13日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授權委托書
茲全權委托先生/女士代表本人（或單位）出席2024年12月13日召開的南方黑芝麻集團股份有限公司2024年第四次臨時股東大會，并代表本人（本單位）對會議審議的各項提案按照本授權委托書的指示行使表決權，并代為簽署本次會議需簽署的相關文件。
本次股東大會提案表決意見示例表
■
（請在以上表決意見的“同意”、“反對”、“棄權”項下，用“√”標明表決意見；累積投票議案請填寫投票數。對于委托人在本授權委托書中未做具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決）。
委托人持股性質、數量：
委托人股東帳戶號：
委托人（簽名或蓋章）：?????????????????受托人簽名：
委托人身份證號：???????????????????????受托人身份證號：
委托日期：????年??月??日
授權委托書有效期：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束。
證券代碼：000716?????證券簡稱：黑芝麻????公告編號：2024-084
南方黑芝麻集團股份有限公司
第十一屆董事會2024年第四次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
南方黑芝麻集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年11月26日以現場與通訊相結合的方式召開第十一屆董事會2024年第四次臨時會議（以下簡稱“本次會議”），會議通知于2024年11月22日以書面直接送達、電子郵件或電話方式通知全體董事。會議由董事長李玉珺先生主持，應出席會議的董事9人，實際出席會議的董事9人。公司監事及高級管理人員列席了本次會議。
本次會議的召集、召開、參會人數、表決程序符合《公司法》和《公司章程》有關規定，經與會董事對會議議案審議和表決形成了會議決議，現公告如下：
一、審議并通過《關于擬續聘公司2024年度會計師事務所的議案》
董事會認為：本次續聘會計師事務所事項符合相關法律、法規和《公司章程》的相關規定，不存在損害公司利益和股東利益的情形，董事會同意續聘永拓會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務審計與內部控制審計機構，并同意支付其年度審計費用合計210萬元（其中財務年報審計費150萬元，內控審計費60萬元）。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，本議案獲得通過。
本議案尚需提交股東大會審議。
詳情請查閱公司同日在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上登載的相關公告內容。
二、審議并通過《關于召開公司2024年第四次臨時股東大會的議案》
董事會同意于2024年12月13日以現場與網絡投票相結合的方式召開公司2024年第四次臨時股東大會。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
詳情請查閱公司同日在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上登載的相關公告內容。
備查文件：公司第十一屆董事會2024年第四次臨時會議決議。
特此公告
南方黑芝麻集團股份有限公司
董事會
2024年11月27日
證券代碼：000716???證券簡稱：黑芝麻???公告編號：2024-085
南方黑芝麻集團股份有限公司
第十一屆監事會2024第二次臨時會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
南方黑芝麻集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年11月26日以現場與通訊相結合的方式召開第十一屆監事會2024年第二次臨時會議（以下簡稱“本次會議”），會議通知于2024年11月22日以書面直接送達、電子郵件或電話的方式通知全體監事。應出席會議的監事三名，實際參加表決的監事三名。
本次會議的召集、召開、參會人數符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，經與會監事表決，形成了會議決議，現公告如下：
審議并通過《關于擬續聘公司2024年度會計師事務所的議案》
監事會經審核認為：本次續聘會計師事務所事項符合相關法律、法規和《公司章程》有關規定，程序合法合規，不會影響公司會計報表的審計質量，不存在損害公司利益和股東利益的情形。監事會同意續聘永拓會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計（包括財務審計和內部控制審計）機構。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。本議案獲得通過。
本議案尚需提交股東大會審議。
詳情請查閱公司同日在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上登載的相關公告內容。
備查文件：公司第十一屆監事會2024年第二次臨時會議決議。
特此公告
南方黑芝麻集團股份有限公司
監??事??會
2024年11月27日
證券代碼：000716?????證券簡稱：黑芝麻?????公告編號：2024-086
南方黑芝麻集團股份有限公司
關于擬續聘2024年度會計師事務所的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：本次續聘會計師事務所事項符合財政部、國務院國資委、證監會印發的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》（財會〔2023〕4號）的規定。
南方黑芝麻集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年11月26日召開第十一屆董事會2024年第四次臨時會議、第十一屆監事會2024年第二次臨時會議，審議通過了《關于擬續聘公司2024年度會計師事務所的議案》，同意續聘永拓會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“永拓事務所”）為公司2024年度財務審計及內部控制審計機構，聘期一年，本事項尚需提交公司股東大會審議。現將具體情況公告如下：
一、擬續聘會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1、基本信息
（1）機構名稱：永拓會計師事務所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年12月20日
（3）組織形式：特殊普通合伙企業
（4）注冊地址：北京市朝陽區關東店北街1號2幢13層
（5）首席合伙人：呂江
（6）基本介紹：永拓事務所是一家現代咨詢服務機構，于1993年經國家審計署批準成立，是全國審計系統第一家加入國際會計組織的會計師事務所。1999年，經財政部和審計署批準，永拓事務所改制為有限責任公司。2006年，永拓事務所成為尼克夏國際成員所。2007年，經香港政府批準，永拓事務所在香港成立了永拓富信（香港）會計師事務所。2013年底，永拓事務所完成由有限責任公司向特殊普通合伙制轉制。2019年，永拓事務所通過香港FRC財務匯報局認證，獲得香港聯合交易所上市審計許可。永拓事務所具有證券、期貨相關業務許可證，會計師事務所執業證書，從事證券服務業務。
（7）人員信息：截至2023年底，永拓事務所合伙人數量97人，注冊會計師人數312人，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師152人。
（8）財務情況：永拓事務所2023年業務收入35,172萬元，其中，審計業務收入為29,644萬元，證券業務收入為14,106萬元（以上數據經審計）。
（9）客戶情況：永拓事務所2023年度上市公司審計客戶34家，客戶涉及的主要行業包括有色金屬、新能源、煤炭開采、交通運輸、通用設備、儀器儀表、電氣機械、醫藥衛生、房地產、農業畜牧業、食品制造、木材加工等，審計收費總額4,329.95萬元。永拓事務所具有公司所在行業審計業務經驗，同業上市公司1個，新三板5個。
2、投資者保護能力
永拓事務所已累計計提職業風險基金3,447.49萬元，購買的職業保險累計賠償限額為3,000萬元，能覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任，職業風險基金計提、職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等相關規定。近三年，永拓事務所不存在因執業行為在相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。
3、誠信記錄
永拓事務所近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監督管理措施9次、自律監管措施0次和紀律處分0次。22名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰7次、監督管理措施27次和自律監管措施0次。
（二）項目信息
1、基本信息
（1）項目合伙人及簽字注冊會計師：史紹禹，2004年開始執業。2001年至2011年10月先后在北京天創聯合會計師事務所、華寅會計師事務所、中興新世紀會計師事務所、立信會計師事務所任項目經理、部門經理，2012年11月開始至今在永拓事務所從事審計業務，先后為黑龍江交通發展股份有限公司、長城信息產業股份有限公司等提供年度審計鑒證工作。2023年開始為公司提供審計服務。近三年簽署過本公司、陜西金葉科教集團股份有限公司、河北福成五豐食品股份有限公司等3家上市公司審計報告。
（2）簽字注冊會計師：韋淞寶，2018年11月開始至今在永拓事務所廣西分所從事審計業務，2023年2月取得注冊會計師執業證書，曾參與廣西現代物流集團有限公司、廣西建工集團有限責任公司年度審計等，曾負責惠州大亞灣城市開發建設投資集團有限公司非公開發行公司債券審計等。2023年開始為公司提供審計服務。目前僅簽署過本公司一家上市公司審計報告。
（3）項目質量控制復核人：林美紅，現擔任永拓事務所質量控制復核人，中國注冊會計師。2000年起從事審計工作，常年從事上市公司審計業務，2008年成為執業注冊會計師。近年審計了多家上市公司年度財務報表審計報告。2023年加入永拓事務所，主要從事質控工作，具備相應的專業勝任能力。2023年開始為公司提供審計服務。近三年簽署過本公司、山東沃華醫藥科技股份有限公司、重慶西山科技股份有限公司等7家上市公司審計報告。
2、誠信記錄
永拓事務所的合伙人、簽字注冊會計師、審計項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。
3、獨立性
本次擬聘會計師事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人，不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
4、審計收費
根據公司業務規模、所處行業、會計處理復雜程度，綜合考慮年報審計的具體工作量及市場價格水平等因素，永拓事務所2024年度審計收費總額為210萬元（含稅），其中財務年報審計費用150萬元，內控審計費用60萬元，不含審計過程中產生的差旅住宿等費用，較2023年度審計費用無變化。
二、擬續聘會計師事務所履行的程序
（一）董事會審計委員會審核情況
公司董事會審計委員會已對永拓事務所的機構信息、人員信息、業務信息、執業信息、誠信記錄等情況進行審查，認為永拓事務所具備中國證監會和深圳證券交易所規定的相關業務資格，具有良好的職業操守和執業水平，具備從事財務審計、內部控制審計專業勝任能力，與公司股東以及公司關聯人無關聯關系，不會影響在公司事務上的獨立性，具備投資者保護能力及良好的誠信狀況，董事會審計委員會同意向董事會提議續聘永拓事務所為公司2024年度審計機構，并同意將該議案提交公司第十一屆董事會2024年第四次臨時會議審議。
（二）董事會審議情況和表決情況
公司于2024年11月26日召開第十一屆董事會2024第四次臨時會議，會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于擬續聘公司2024年度會計師事務所的議案》，同意續聘永拓事務所為公司2024年度審計機構。
（三）監事會審議情況和表決情況
公司于2024年11月26日召開第十一屆監事會2024年第二次臨時會議，會議以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于擬續聘公司2024年度會計師事務所的議案》。監事會經審核認為：本次續聘會計師事務所事項符合相關法律、法規和《公司章程》有關規定，程序合法合規，不會影響公司會計報表的審計質量，不存在損害公司利益和股東利益的情形。監事會同意續聘永拓事務所為公司2024年度審計（包括財務審計和內部控制審計）機構。
（四）生效日期
本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。
三、備查文件
1、第十一屆董事會2024年第四次臨時會議決議；
2、第十一屆監事會2024年第二次臨時會議決議；
3、第十一屆董事會審計委員會2024年第三次會議決議；
4、擬聘任的會計師事務所營業執業證照，主要負責人和監管業務聯系人信息和聯系方式，擬負責具體審計業務的簽字注冊會計師身份證件、執業證照和聯系方式。
特此公告
南方黑芝麻集團股份有限公司
董???事???會
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