登錄新浪財(cái)經(jīng)APP 搜索【信披】查看更多考評(píng)等級(jí)

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??2024年8月5日，福建坤彩材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“坤彩科技”）披露了《關(guān)于公司與漳州市商務(wù)局、國(guó)際資源有限公司簽署投資框架協(xié)議意向書(shū)的提示性公告》（公告編號(hào)：2024-038），坤彩科技與漳州市商務(wù)局、國(guó)際資源有限公司（International?Resources?Limited）（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)際資源”）簽署《釩鈦資源基地項(xiàng)目投資框架協(xié)議意向書(shū)》。

　　●??2024年8月29日，公司披露了《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立合資公司的公告》（公告編號(hào)：2024-046）《關(guān)于公司與漳州市商務(wù)局、國(guó)際資源有限公司簽署框架協(xié)議的進(jìn)展公告》（公司編號(hào)：2024-047），坤彩科技與國(guó)際資源在框架合作之下，簽署《合作協(xié)議》并商定設(shè)立合資公司。

　　●??2024年11月25日，公司與國(guó)際資源就《合作協(xié)議》的相關(guān)事宜進(jìn)一步補(bǔ)充約定，《補(bǔ)充協(xié)議》商定了變更兩家合資公司的股權(quán)比例、公司擇機(jī)購(gòu)買(mǎi)南非馬坡斯資源有限公司（Mapochs?Resources（PTY）LTD.）（以下簡(jiǎn)稱“南非公司”）不超過(guò)20%股權(quán)及礦石采購(gòu)等事項(xiàng)。

　　●??相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示：合資公司在未來(lái)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，可能面對(duì)宏觀政策調(diào)控、市場(chǎng)變化、經(jīng)營(yíng)管理等多方面因素的影響，導(dǎo)致投資收益存在不確定性的風(fēng)險(xiǎn)

　　●??本次投資不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

　　一、項(xiàng)目前期信息披露情況

　　2024年8月5日，公司披露了《關(guān)于公司與漳州市商務(wù)局、國(guó)際資源有限公司簽署投資框架協(xié)議意向書(shū)的提示性公告》（公告編號(hào)：2024-038），坤彩科技與國(guó)際資源在南非約翰內(nèi)斯堡簽署《釩鈦資源基地項(xiàng)目投資框架協(xié)議意向書(shū)》，根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，公司擬與國(guó)際資源共同投資成立合資公司，開(kāi)采國(guó)際資源有限公司收購(gòu)的南非馬坡斯（Mapochs）礦場(chǎng)資源，并擬依托漳州市碼頭港口資源，進(jìn)口公司所需的原材料并在當(dāng)?shù)亻_(kāi)展原材料相關(guān)的研發(fā)制造業(yè)務(wù)。

　　2024年8月29日，公司披露了《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立合資公司的公告》（公告編號(hào)：2024-046）《關(guān)于公司與漳州市商務(wù)局、國(guó)際資源有限公司簽署框架協(xié)議的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2024-047），坤彩科技與國(guó)際資源簽署《合作協(xié)議》，約定公司擬與國(guó)際資源共同投資成立合資公司甲（出資比例分別為55%、45%）和合資公司乙（出資比例分別為25%、75%），合資公司甲的主要經(jīng)營(yíng)范圍為采購(gòu)、銷售和加工釩鈦磁鐵礦石，注冊(cè)地和生產(chǎn)基地在福建省漳州市開(kāi)發(fā)區(qū)；合資公司乙的主要經(jīng)營(yíng)范圍為生產(chǎn)五氧化二釩。國(guó)際資源保證供給合資公司甲的鐵精礦含量不低于56%、鈦含量不低于12%、釩含量不低于1.5%。價(jià)格以礦口價(jià)每噸30美元為結(jié)算基數(shù)，運(yùn)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用根據(jù)市場(chǎng)實(shí)際情況執(zhí)行；合資公司甲生產(chǎn)的鈦精礦在不低于成本價(jià)的前提下，以合資公司甲出售給市場(chǎng)的80%（八折）出售給坤彩科技或其指定的公司；合資公司甲生產(chǎn)的釩產(chǎn)品歸屬權(quán)屬于合資公司乙，合資公司乙向合資公司甲支付加工費(fèi)，加工費(fèi)的計(jì)算基準(zhǔn)雙方另行商議。公司將擇機(jī)向國(guó)際資源購(gòu)買(mǎi)南非公司10%股權(quán)。

　　二、進(jìn)展概述

　　（一）基本情況

　　公司與國(guó)際資源雙方經(jīng)友好協(xié)商，于2024年11月25日就《合作協(xié)議》的相關(guān)事宜進(jìn)一步補(bǔ)充約定，并簽署了《補(bǔ)充協(xié)議》。《補(bǔ)充協(xié)議》商定了關(guān)于變更兩家合資公司的股權(quán)比例、公司擇機(jī)購(gòu)買(mǎi)南非公司不超過(guò)20%股權(quán)及礦石采購(gòu)等事項(xiàng)。

　　1、變更兩家合資公司的股權(quán)比例

　　公司擬與國(guó)際資源共同投資成立合資公司甲和合資公司乙，合資公司甲的主要經(jīng)營(yíng)范圍為采購(gòu)、銷售和加工釩鈦磁鐵礦石，經(jīng)雙方協(xié)商同意，公司的持股比例由55%變更為65%，國(guó)際資源的持股比例由45%變更為35%。合資公司甲的注冊(cè)資本金為3億元人民幣，首期實(shí)繳1億元人民幣，雙方按照股權(quán)比例出資。

　　合資公司乙主要經(jīng)營(yíng)范圍為生產(chǎn)五氧化二釩。經(jīng)雙方協(xié)商同意，國(guó)際資源的持股比例由75%變更為80%，公司的持股比例由25%變更為20%。

　　2、公司將購(gòu)買(mǎi)南非馬坡斯資源有限公司（Mapochs?Resources（PTY）?LTD.）不超過(guò)20%股權(quán)。

　　公司承諾在2025年12月31日前，與國(guó)際資源簽署在形式和實(shí)質(zhì)上令雙方滿意的股份購(gòu)買(mǎi)協(xié)議及相關(guān)交易文件（以下簡(jiǎn)稱《股份購(gòu)買(mǎi)協(xié)議》），公司承諾向國(guó)際資源購(gòu)買(mǎi)南非公司不超過(guò)20%股權(quán)，支付方式可為現(xiàn)金支付、向國(guó)際資源發(fā)行在香港聯(lián)合證券交易所掛牌上市交易的股份（如有）的方式支付、或其兩者相結(jié)合的方式支付，具體以股份購(gòu)買(mǎi)協(xié)議約定為準(zhǔn)。

　　3、礦石采購(gòu)

　　（1）公司擬與國(guó)際資源或其指定的第三方簽署《采購(gòu)協(xié)議》，公司向國(guó)際資源或其指定的第三方采購(gòu)不低于3,500萬(wàn)元人民幣對(duì)應(yīng)的釩鈦磁鐵礦石。

　　（2）合資公司甲在相關(guān)市場(chǎng)監(jiān)督管理局完成設(shè)立登記并獲得營(yíng)業(yè)執(zhí)照之后（最晚不超過(guò)2025年1月31日），合資公司甲應(yīng)與國(guó)際資源或馬坡斯礦山再簽署一份《采購(gòu)協(xié)議》，合資公司甲應(yīng)向馬坡斯礦山采購(gòu)超過(guò)100萬(wàn)噸的釩鈦磁鐵礦石原材料，但受限于礦山建設(shè)和開(kāi)采等事宜，前述釩鈦磁鐵礦石由國(guó)際資源或其指定的第三方在2025年8月30日之后（或者國(guó)際資源自行決定的更晚期限內(nèi)）向合資公司供貨。

　　（3）合資公司甲應(yīng)在2026年向國(guó)際資源或其指定的第三方采購(gòu)不少于500萬(wàn)噸釩鈦磁鐵礦石原材料。公司和合資公司甲應(yīng)在2026年6月30日之前向國(guó)際資源提供2027年釩鈦磁鐵礦石原材料采購(gòu)計(jì)劃。

　　（4）公司與國(guó)際資源或合資公司甲與馬坡斯礦山簽署正式的《采購(gòu)協(xié)議》之后，國(guó)際資源應(yīng)按照《采購(gòu)協(xié)議》提供釩鈦磁鐵礦石原料給予合資公司。若礦山無(wú)法履行合同，國(guó)際資源應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任及合資公司的投資責(zé)任。

　　三、對(duì)上市公司的影響

　　本次簽署的《補(bǔ)充協(xié)議》是對(duì)合作事項(xiàng)的補(bǔ)充與進(jìn)一步約定，合資公司股權(quán)比例的變更不影響實(shí)際業(yè)務(wù)的開(kāi)展。合資公司的設(shè)立及相關(guān)合作事項(xiàng)有助于公司產(chǎn)業(yè)鏈縱深發(fā)展，隨著項(xiàng)目進(jìn)程的推進(jìn)，公司原材料采購(gòu)的成本將有望得到顯著降低，這對(duì)于公司持續(xù)推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新有非常重要的意義。合資公司初步投資金額來(lái)源為自有資金或自籌資金，合資公司的設(shè)立對(duì)公司本年度經(jīng)營(yíng)成果無(wú)重大影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，對(duì)公司未來(lái)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響需視合資公司運(yùn)營(yíng)的推進(jìn)和實(shí)施情況而定。

　　四、風(fēng)險(xiǎn)分析

　　（一）本次投資依托國(guó)際資源相關(guān)優(yōu)勢(shì)及資源，相關(guān)業(yè)務(wù)存在依賴國(guó)際資源礦資源的風(fēng)險(xiǎn)，未來(lái)業(yè)務(wù)的可持續(xù)性、項(xiàng)目的收入情況尚存在不確定性。

　　（二）合資公司的設(shè)立及相關(guān)合作事項(xiàng)在后續(xù)實(shí)施的進(jìn)程中，存在一定的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。合資公司將謹(jǐn)慎對(duì)待項(xiàng)目各個(gè)環(huán)節(jié)，制定相應(yīng)的預(yù)防措施，最大程度降低工藝技術(shù)的風(fēng)險(xiǎn)，保證項(xiàng)目穩(wěn)定落地。

　　（三）合資公司的設(shè)立及相關(guān)合作事項(xiàng)的推進(jìn)可能受到宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)環(huán)境變化等多種不確定性因素影響，導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)程不達(dá)預(yù)期，投資收益存在不確定性的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)可能面臨運(yùn)營(yíng)管理、內(nèi)部控制難度加大等問(wèn)題。對(duì)此，公司將積極加強(qiáng)內(nèi)部協(xié)作機(jī)制的建立和運(yùn)作管理，建立完善的內(nèi)部控制制度和有效的監(jiān)督機(jī)制，積極防范和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。

　　（四）合資公司的設(shè)立及相關(guān)合作事項(xiàng)涉及的投資金額和產(chǎn)量數(shù)據(jù)等均為計(jì)劃數(shù)或預(yù)計(jì)數(shù)。相關(guān)數(shù)據(jù)不代表公司對(duì)未來(lái)業(yè)績(jī)的預(yù)測(cè)，亦不構(gòu)成對(duì)投資者的業(yè)績(jī)承諾。公司將提前籌劃、持續(xù)關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和監(jiān)管動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)對(duì)行業(yè)政策變化與合資公司各項(xiàng)工作的關(guān)注，并做出調(diào)整，以保證合資公司順利運(yùn)行。

　　由于上述風(fēng)險(xiǎn)因素本身存在一定的不確定性，可能發(fā)生合資公司運(yùn)行不達(dá)預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司董事會(huì)

　　2024年11月26日

海量資訊、精準(zhǔn)解讀，盡在新浪財(cái)經(jīng)APP