證券代碼：600976?????????證券簡稱：健民集團????????公告編號：2024-037

　　健民藥業集團股份有限公司

　　關于會計政策變更的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　健民藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）依據中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）發布的相關企業會計準則解釋及規定要求變更會計政策。具體如下：

　　一、會計政策變更概述

　　（一）會計政策變更原因

　　2023年8月1日，財政部發布《企業數據資源相關會計處理暫行規定》（財會{2023〕11號）（以下簡稱“《數據資源暫行規定》”），該規定自2024年1月1日起執行。

　　2023年10月25日，財政部發布《關于印發〈企業會計準則解釋第17號〉的通知》（財會〔2023〕21號）（以下簡稱“《準則解釋第17號》”），規定“關于流動負債與非流動負債的劃分”、“關于供應商融資安排的披露”、“關于售后租回交易的會計處理”等內容，自2024年1月1日起施行。

　　2024年3月，財政部發布《企業會計準則應用指南匯編2024》，規定保證類質保費用應計入營業成本。

　　（二）變更前公司采用的會計政策

　　本次會計政策變更前，公司執行財政部《企業會計準則一一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。

　　（三）變更后公司釆用的會計政策

　　本次會計政策變更后，公司將按照財政部發布的《數據資源暫行規定》《準則解釋第17號》以及《企業會計準則應用指南匯編（2024）》的相關規定執行。除上述政策變更外，其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則一一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。

　　（四）變更時間

　　公司自2024年1月1日起執行相關規定。

　　二、審計委員會、董事會及監事會意見

　　1、審議委員會意見

　　2024年11月26日，公司第十屆董事會第十三次審計委員會會議全票審議通過《關于會計政策變更的議案》，同意公司根據財政部相關規定及要求執行新會計政策，并將本議案提交董事會審議。

　　2、董事會意見

　　2024年11月26日，公司第十屆董事會第二十九次會議以“8票同意、1票棄權”的表決結果審議通過《關于會計政策變更的議案》，同意公司根據財政部相關規定及要求執行新會計政策。

　　3、監事會意見

　　2024年11月26日，公司第十屆監事會第十五次會議全票審議通過《關于會計政策變更的議案》，監事會認為公司根據財政部發布的相關規定對會計政策進行調整，調整后的新會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不存在損害公司及全體股東合法權益的情形，公司會計政策變更的程序合規，故此，我們同意公司本次會計政策變更事項。

　　三、本次會計政策變更對公司的影響

　　本次會計政策變更是公司根據財政部發布的《企業數據資源相關會計處理暫行規定》《企業會計準則解釋第17號》《企業會計準則應用指南匯編2024》的要求進行的變更，變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合相關法律法規的規定和公司實際情況。本次會計政策變更不涉及對以前年度損益的追溯調整，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　特此公告。

　　健民藥業集團股份有限公司

　　董事會

　　二○二四年十一月二十七日

　　證券代碼：600976??????????證券簡稱：健民集團?????????????公告編號：2024-035

　　健民藥業集團股份有限公司第十屆董事會第二十九次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　健民藥業集團股份有限公司于2024年11月23日發出召開第十屆董事會第二十九次會議的通知，本次會議于2024年11月26日以通訊表決方式召開，應參與表決的董事9人，實際參與表決的董事8人（何勤先生因身體健康原因未能參與表決），符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議審議通過如下議案：

　　1、關于選舉公司副董事長的議案

　　同意：8票????棄權：1票???反對：0票

　　何勤先生因身體健康原因未能出席本次會議，亦未進行委托，視為放棄權利。

　　選舉許良先生為公司第十屆董事會副董事長，根據《公司章程》的有關規定，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務。

　　許良先生簡歷如下：

　　許良，男,1973年7月出生,澳大利亞國立南澳大學MBA/EMBA,曾任深圳華潤三九醫藥貿易有限公司財務部核算財務經理兼資金經理、財務部部長,華潤三九現代中藥股份有限公司財務總監,華潤三九醫藥股份有限公司財務管理中心助理總經理,浙江省醫藥工業有限公司財務總監,華立醫藥集團有限公司財務總監，華立集團股份有限公司財務營運副總監，杭州華方醫院有限公司董事，浙江華方醫護有限公司董事。現任華立集團股份有限公司財務總監，華立醫藥集團有限公司董事長，浙江華立海外實業發展有限公司董事，健民藥業集團股份有限公司董事，未持有健民集團股份。

　　2、關于修訂《公司章程》部分條款的議案

　　同意：8票????棄權：1票???反對：0票

　　何勤先生因身體健康原因未能出席本次會議，亦未進行委托，視為放棄權利。

　　本議案尚需提交股東大會審議，詳見中國證券報、上海證券報、證券時報及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民藥業集團股份有限公司關于修訂〈公司章程〉部分條款的公告》及《健民藥業集團股份有限公司章程（修訂稿）》。

　　3、關于會計政策變更的議案

　　同意：8票????棄權：1票???反對：0票

　　何勤先生因身體健康原因未能出席本次會議，亦未進行委托，視為放棄權利。

　　本議案經公司第十屆董事會第十三次審計委員會會議全票審議通過，詳見中國證券報、上海證券報、證券時報及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民藥業集團股份有限公司關于會計政策變更的公告》。

　　4、關于召開2024年第二次臨時股東大會的議案

　　同意：8票????棄權：1票???反對：0票

　　何勤先生因身體健康原因未能出席本次會議，亦未進行委托，視為放棄權利。

　　公司擬定于2024年12月12日14:00在湖北省武漢市漢陽區鸚鵡大道484號公司會議室召開2024年第二次臨時股東大會，詳見中國證券報、上海證券報、證券時報及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民藥業集團股份有限公司關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》。

　　特此公告。

　　健民藥業集團股份有限公司

　　董事會

　　二○二四年十一月二十七日

　　證券代碼：600976?????????證券簡稱：健民集團????????公告編號：2024-036

　　健民藥業集團股份有限公司

　　關于修訂《公司章程》部分條款的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　●??本次《公司章程》部分條款的修訂，尚需公司股東大會批準。

　　健民藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2024年11月26日召開的第十屆董事會第二十九次會議，會議以“8票同意、1票棄權”的表決結果審議通過“關于修訂《公司章程》部分條款的議案”，并將上述議案提交股東大會審議。

　　根據《公司法》第十條第一款規定“公司的法定代表人按照公司章程的規定，由代表公司執行公司事務的董事或者經理擔任。”，公司擬修改《公司章程》第八條相關內容，具體如下：

　　■

　　除上述修訂內容外，其余條款不做修訂，公司本次《公司章程》部分條款的修訂尚需股東大會批準。

　　特此公告。

　　健民藥業集團股份有限公司

　　董事會

　　二○二四年十一月二十七日

　　證券代碼：600976???????證券簡稱：健民集團???????公告編號：2024-038

　　健民藥業集團股份有限公司關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??股東大會召開日期：2024年12月12日

　　●??本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次:2024年第二次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　2024年11月26日召開的公司第十屆董事會第二十九次會議以“8票同意、1票棄權”的表決結果審議通過《關于召開2024年第二次臨時股東大會的議案》，公司2024年第二次臨時股東大會的召集、召開符合國家現行法律、法規及《公司章程》的有關規定。

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2024年12月12日??14點00分

　　召開地點：湖北省武漢市漢陽區鸚鵡大道484號公司會議室

　　(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2024年12月12日

　　至2024年12月12日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定執行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　本次股東大會不涉及征集投票權情況。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　以上議題資料詳見公司2024年11月27日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）、上海證券報、中國證券報、證券時報發布的相關公告。

　　2、特別決議議案：1

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：1

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　1、個人股東需持本人身份證、股東帳戶；個人股東代理人需持本人身份證、授權委托書及股東帳戶；法人股東的法定代表人需持股東帳戶，營業執照復印件（加蓋公司公章）和本人身份證，法人股東代理人需持股東帳戶、授權委托書、營業執照復印件（加蓋公司公章）、代理人身份證，到健民藥業集團股份有限公司董事會辦公室登記。

　　2、股東也可以信函或傳真方式登記,登記時間以郵戳或我公司收到傳真日期為準。

　　3、登記時間：2024年12月11日前

　　4、登記地點：湖北省武漢市漢陽區鸚鵡大道484號健民藥業集團股份有限公司董事會辦公室

　　5、郵編：430052

　　6、聯系電話：027-84523350?傳真：027-84523350

　　7、聯系人：曹洪??王淼

　　六、其他事項

　　出席會議人員請于會議開始半小時前至會議地點驗證入場，出席會議人員食宿及交通費用自理。

　　特此公告。

　　健民藥業集團股份有限公司

　　董事會

　　2024年11月27日

　　附件

　　授權委托書

　　健民藥業集團股份有限公司：

　　茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月12日召開的貴公司2024年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：???????????受托人身份證號：

　　委托日期：??年?月?日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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