證券代碼：600538????證券簡稱：國發股份????公告編號：臨2024-057

　　北海國發川山生物股份有限公司

　　關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??股東大會召開日期：2024年12月13日

　　●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　●本次股東大會應選董事為1人，董事候選人為2名，故股東大會將以累積投票的方式進行差額選舉。

　　●根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作（2023年12月修訂）》的相關規定，對于采用累積投票制的議案，股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。提請股東在投票時按照相關規則的規定規范操作。

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會類型和屆次

　　2024年第二次臨時股東大會

　　（二）股東大會召集人：董事會

　　（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　（四）現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2024年12月13日???14點00分

　　召開地點：廣西北海市北部灣中路3號公司二樓會議室

　　（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2024年12月13日

　　至2024年12月13日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定執行。

　　（七）涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司第十一屆董事會第十一次會議審議通過，詳見2024年11月27日《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的相關公告。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：1.00

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　（二）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　（三）股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　（四）同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　（五）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　（六）采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

　　四、會議出席對象

　　（一）股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　（二）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（三）公司聘請的律師。

　　（四）其他人員

　　五、會議登記方法

　　（一）欲參加本次股東大會現場會議的股東應辦理登記手續

　　1、登記時間

　　2024年12月11日（8:30-12:00,14:00:-17:30）

　　2024年12月12日（8:30-12:00,14:00:-17:30）

　　2、登記地點

　　廣西壯族自治區北海市北部灣中路3號國發股份董事會辦公室。

　　3、登記方式

　　股東本人或代理人親自登記、信函、電子郵件、傳真方式登記（需提供有關證件復印件）。信函、傳真登記收件截止日2024年12月12日17:30，并請在傳真或信函上注明聯系電話。

　　（二）參加現場股東大會所需資料

　　法人股東應持營業執照復印件、股票賬戶卡、法人身份證進行登記和參會，代理人另加法人授權委托書及代理人身份證進行登記和參會；個人股東應持本人身份證、股票賬戶卡進行登記和參會，代理人另加持授權委托書及代理人身份證進行登記和參會。授權委托書格式參照附件1。

　　通過信函或傳真方式登記的股東及股東代理人請在參加現場會議時攜帶上述相關證件。

　　六、其他事項

　　1、與會股東交通費、食宿費自理。

　　2、會議聯系人：李勇、黎莉萍

　　聯系電話：0779-3200619?傳?真：0779-3200618

　　電子郵箱：securities@gofar.com.cn?郵?編：536000

　　地?址：廣西壯族自治區北海市北部灣中路3號

　　特此公告。

　　北海國發川山生物股份有限公司董事會

　　2024年11月27日

　　附件1：授權委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　北海國發川山生物股份有限公司：

　　茲委托????????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月13日召開的貴公司2024年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：???????????受托人身份證號：

　　委托日期：??年???月???日

　　附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

　　三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　■

　　某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。如表所示：

　　■

　　證券代碼：600538?????????證券簡稱：國發股份?????公告編號：臨2024-055

　　北海國發川山生物股份有限公司

　　第十一屆董事會第十一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　北海國發川山生物股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第十一次會議于2024年11月25日以通訊方式召開，會議通知及會議資料于2024年11月18日以郵件、通訊方式發出。會議應出席董事8人，實際出席董事8人。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，合法有效。與會董事經過認真審議后形成如下決議：

　　一、審議通過《關于提名公司第十一屆董事會非獨立董事候選人的議案》

　　根據《公司章程》的規定，公司董事會由9名董事組成（含3名獨立董事）。截至目前公司董事會成員共有8人，空缺1名非獨立董事。

　　（一）股東提名董事候選人的情況

　　近期，公司收到相關股東提名董事候選人的函，具體情況如下：

　　1、公司股東、實際控制人朱蓉娟女士（截至提名函出具日2024年11月7日其持有公司7.57%的股份）提名劉天凜先生為公司第十一屆董事會非獨立董事候選人。

　　2、截至提名函出具日2024年11月6日，郭煥珍女士、付國龍先生、吳晟先生合計持有公司3.04%的股份，具體的持股數量及比例如下：

　　■

　　上述三位股東聯合提名張小瑋先生為公司第十一屆董事會非獨立董事候選人。

　　根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，單獨或者合并持有公司3%以上股份的股東，有權向公司提出提案。經審核，上述股東的提名資格符合《公司法》和《公司章程》相關規定。

　　（二）非獨立董事候選人的簡歷

　　1、劉天凜先生

　　劉天凜：1974年出生，中國國籍，無永久境外居留權，投資管理學碩士，會計學碩士，清華大學五道口金融管理學院EMBA。曾任花旗集團財富管理公司副總裁，渣打銀行中國區高級副總裁，中國民生銀行投行業務中心總監，中民投資本管理有限公司總裁，中國民生金融控股有限公司董事會副主席兼總裁，華星控股有限公司董事，遠東宏信有限公司董事，中國工商聯房地產商會副會長，國家發改委創投專業委員會特邀常務理事。現任天合（北京）資本管理有限公司董事。

　　劉天凜先生與公司現任的董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系，未持有公司股票。

　　經查，劉天凜先生未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事，沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形，不屬于失信被執行人。劉天凜先生不存在《公司法》和《上海證券交易所股票上市規則》中規定的不得擔任上市公司董事的情形。

　　根據公司向廣西證監局查詢的證券期貨誠信情況結果顯示，劉天凜先生曾受到過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責，具體如下：

　　A、被四川證監局行政處罰。中國證券監督管理委員會四川監管局于2021年5月28日作出《行政處罰決定書》（【2021】7號），鑒于劉天凜與北京人濟互為一致行動人，合計增持“裕興股份”股票比例超過5%未按要求披露相關信息及在限制期內交易“裕興股份”股票，中國證券監督管理委員會四川監管局決定：（1）對劉天凜未按照規定披露信息行為，責令改正，給予警告，并處以30萬元罰款；（2）對劉天凜在限制轉讓期限內買賣證券的行為，責令改正，給予警告，并處以180萬元罰款。該行政處罰作出至今已超過36個月。

　　B、被深圳證券交易所公開譴責。深圳證券交易所2022年1月28日作出《關于對北京人濟房地產開發集團有限公司、劉天凜、章熠給予公開譴責處分的決定》（深證上【2022】126號），對于北京人濟、劉天凜在合計持有裕興股份股票比例變動達到5%時未履行報告、公告義務并存在限制期內交易裕興股份股票的行為，深圳證券交易所對劉天凜給予公開譴責的處分。該紀律處分至今未滿36個月。

　　2、張小瑋先生

　　張小瑋：1979年6月出生，中國國籍，無永久境外居留權，清華大學本碩畢業，獲控制科學與工程專業碩士學位，主要研究方向為神經元網絡、嵌入式計算機系統、航空航天控制。曾任無錫掌睿星科技股份有限公司總經理、無錫買賣寶信息技術有限公司董事長兼總經理職務、華聞傳媒投資集團股份有限公司董事會投資管理顧問、資產處理小組負責人。現任上海銳意誠身企業管理合伙企業（有限合伙）、北京高科元生管理咨詢中心（有限合伙）、上海昀清甫美企業管理中心（有限合伙）、上海銳意衡誠管理咨詢合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人，北京商機無限科技有限公司執行董事，北京東龍網絡技術有限公司董事，北京尚機無央數據科技有限公司監事。

　　張小瑋先生與公司現任的董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系，未持有公司股票。

　　經查，張小瑋先生未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事，未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評，沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形，不屬于失信被執行人。張小瑋先生不存在《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律法規及《公司章程》規定的不得擔任上市公司董事的情形。

　　（三）公司董事會審議情況

　　1、審議通過《關于提名劉天凜先生為公司非獨立董事候選人的議案》

　　同意6票，反對1票，棄權1票。

　　董事姜燁先生對該議案投了反對票，原因如下：深圳證券交易所于2022年1月對劉天凜先生所處以的公開譴責紀律處分至今未滿36個月，對上市公司治理有潛在影響，故對提名劉天凜先生的議案投反對票。

　　獨立董事曾艷琳女士對該議案投了棄權票，主要原因是：（1）劉天凜先生被監管機構先后兩次處罰中的第二項（深證上(2022)126號）紀律處分的日期顯示2022年1月28日，因該紀律處分未滿36個月。（2）本人作為提名委員會主任委員，堅持獨立董事工作的獨立性和嚴肅性，為了讓不同股東推薦的兩位候選人都能得到公平、公正的提名機會，故未否決該議案。（3）針對董事候選人劉天凜先生的情況，建議各位股東及董事會成員在這一重大事項上，一定要謹慎、慎重使用手上的提名權和投票權，要考慮到該結果將會給公司帶來包括不限于對公司形象的影響、與論的關注、監管機構對相關股東及進行投票選舉的董事的后續問詢以及可能帶來的小股東“用腳”投票等問題，而且一定要兼顧到各個股東群體尤其是小股東群體的知情權和利益。基于上述原因，對提名劉天凜先生為公司董事候選人的議案投了棄權票。

　　2、審議通過《關于提名張小瑋先生為公司非獨立董事候選人的議案》

　　同意7票，反對1票，棄權0票。

　　董事彭韜先生對本議案投了反對票，原因如下：（1）提名股東郭煥珍自今年八月份通過法拍取得2.63%的股份，作為股東在公司的時間很短，對公司業務沒有深刻的了解，難以對未來公司的發展提供深入的支持；（2）該候選人并未提出對公司未來的具體業務發展規劃，包括如何扭轉當前公司業務虧損的現狀、如何進一步發展提升公司業務、如何結合其自身背景和資源為公司創造價值；（3）該候選人的自身背景既沒有醫療行業從業經驗和資源，也沒有行業整合能力，未能看出有能力促進公司發展。

　　劉天凜先生、張小瑋先生作為公司非獨立董事候選人，還需提交公司股東大會選舉。

　　二、審議通過《關于采用差額選舉方式補選非獨立董事及選舉程序的議案》

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　具體內容詳見公司同日披露的《關于股東大會采用差額選舉方式補選董事的公告》。

　　三、審議通過《關于召開公司2024年第二次臨時股東大會的議案》

　　公司董事會定于2024年12月13日召開公司2024年第二次臨時股東大會，審議《關于通過差額選舉的方式補選非獨立董事的議案》。

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　具體內容詳見公司同日披露的《關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》。

　　四、董事會提名委員會的審議情況

　　根據《公司董事會提名委員會工作細則》的規定，公司提名委員會由三名董事組成，其中獨立董事占兩名。目前公司提名委員會的委員為2名獨立董事，尚缺少一名委員。

　　2024年11月22日召開的第十一屆董事會提名委員會2024年第二次會議對提名董事候選人的議案進行了審議，表決結果如下：

　　1、《關于提名劉天凜先生為公司非獨立董事候選人的議案》

　　同意0票，反對0票，棄權2票。

　　獨立董事兼提名委員會主任曾艷琳女士對本議案投了棄權票，原因如前所述【具體詳見“一、（三）、1”】。

　　獨立董事兼提名委員會委員許澤楊先生對本議案投了棄權票，原因如下：因該候選人存在誠信監管措施未到期，應予披露。考慮到董事人選對公司治理結構相當重要，而目前提名委員會僅有2名委員，為體現集體決策，建議對該人選是否符合董事候選人交由董事會會議審議。

　　2、審議通過《關于提名張小瑋先生為公司非獨立董事候選人的議案》

　　同意2票，反對0票，棄權0票。

　　五、相關事項說明

　　1、公司董事會對提名委員會的建議未予完全采納的原因

　　公司董事會認為，董事會提名委員會享有提名或者任免董事的事項向董事會提出建議等權利，但最終決定權仍在公司董事會及股東大會。此外，根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作（2023年12月修訂）》3.2.2條規定，董事候選人劉天凜先生最近36個月內被證券交易所公開譴責的情況不屬于不得被提名擔任上市公司董事的情形，其豐富的投資及管理經驗將有助于公司整體管理水平的提升，不會影響公司規范運作。綜合前述情況，公司董事會未完全采納提名委員會的建議，并將劉天凜先生作為公司第十一屆董事會非獨立董事候選人提交本次董事會予以審議。

　　2、針對《關于提名劉天凜先生為公司非獨立董事候選人的議案》，董事會提名委員會委員許澤楊先生在提名委員會會議上投棄權票，但在董事會會議上投同意票的原因說明

　　就上述問題，許澤楊先生向公司提交了如下書面說明：

　　許澤楊先生在提名委員會審查提名情況時，其認為劉天凜候選人的任職資格方面并不存在限制擔任公司董事的情形，只是需依照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號》的規定予以披露，故并不能否認其候選人資格，但考慮到鑒于原董事長兼提名委員會委員辭職后提名委員會僅有2名獨立董事作為委員，董事人選的決定又與公司未來經營管理息息相關，故建議交由董事會進行審議。基于上述原因，在提名委員會會議中對該議案投了棄權票。

　　在董事會審議議案過程中，許澤楊先生從獨立董事履職義務的角度出發，認為應從合規性考慮候選人的資格條件，即劉天凜先生不存在法律、規范性文件規定不得被提名擔任上市公司董事的情形，故基于其本人的獨立判斷在董事會會議中對該議案投了同意票。而最終劉天凜先生能否成為候選人，應取決于全體董事集體表決的結果。

　　許澤楊先生認為，其以上決策符合獨立董事的履職要求。

　　3、公司提名委員會未審議通過《關于提名劉天凜先生為公司非獨立董事候選人的議案》，但仍提交公司董事會審議的原因說明

　　根據《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》，“上市公司董事會提名委員會負責擬定董事、高級管理人員的選擇標準和程序，對董事、高級管理人員人選及其任職資格進行遴選、審核，并就提名或者任免董事的事項向董事會提出建議……董事會對提名委員會的建議未采納或者未完全采納的，應當在董事會決議中記載提名委員會的意見及未采納的具體理由，并進行披露”。

　　因此公司認為，董事會提名委員會有權對提名人選進行審查和提出建議而非最終決定權，如董事會不同意提名委員會的建議，應當按照前述規定在董事會決議中記錄提名委員會的意見和未采納的理由并對外披露即可。同時綜合考慮到聘請該候選人的原因（劉天凜先生從事投資及金融行業多年，管理經驗豐富，其從業經歷、專業素養等有助于公司整體管理水平的提升）且不會影響公司規范運作，故公司在提名委員會未審議通過《關于提名劉天凜先生為公司非獨立董事候選人的議案》的情形下，仍將上述議案提交董事會進行審議。

　　六、公司董事候選人劉天凜先生存在最近36個月內受到證券交易所公開譴責的具體情形，擬聘請該候選人的原因以及是否影響公司規范運作的說明

　　1、候選人受到紀律處分的具體情形

　　北京人濟、劉天凜在合計持有裕興股份股票比例變動達到5%時未履行報告、公告義務并存在限制期內交易裕興股份股票的行為，深圳證券交易所2022年1月28日作出《關于對北京人濟房地產開發集團有限公司、劉天凜、章熠給予公開譴責處分的決定》（深證上【2022】126號）。上述公開譴責至今未滿36個月。

　　2、擬聘請該候選人的原因

　　董事候選人劉天凜先生雖然存在最近36個月內被證券交易所公開譴責的情況，但不屬于《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作（2023年12月修訂）》規定的不得被提名擔任上市公司董事的情形。此外，劉天凜先生從事投資及金融行業多年，管理經驗豐富，其從業經歷、專業素養等有助于公司整體管理水平的提升。

　　3、擬聘請該候選人不會影響公司規范運作

　　劉天凜先生被深圳證券交易所公開譴責的事項與公司無關，不會對公司的規范運作造成影響。

　　經公司董事會審議，同意提名劉天凜先生為公司非獨立董事候選人并提交股東大會審議。

　　七、備查文件

　　1、《第十一屆董事會第十一次會議決議》

　　2、《第十一屆董事會提名委員會2024年第二次會議決議》

　　3、《關于提名董事候選人的函》

　　特此公告。

　　北海國發川山生物股份有限公司

　　董事會

　　2024年11月27日

　　證券代碼：600538????證券簡稱：國發股份????公告編號：臨2024-056

　　北海國發川山生物股份有限公司

　　關于股東大會采用差額選舉方式補選董事的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　北海國發川山生物股份有限公司（以下簡稱“公司”）2024年11月25日召開的第十一屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于提名公司第十一屆董事會董事候選人的議案》《關于采用差額選舉方式補選非獨立董事及選舉程序的議案》《關于召開公司2024年第二次臨時股東大會的議案》，同意將劉天凜先生、張小瑋先生作為第十一屆董事會非獨立董事候選人提交公司2024年第二次臨時股東大會選舉。鑒于本次股東大會僅補選1名非獨立董事，股東大會將以累積投票的方式進行差額選舉，獲得同意票數最多且由出席股東大會的股東（含股東代理人）所持表決權過半數通過的候選人，將當選公司第十一屆董事會非獨立董事。

　　一、本次股東大會補選非獨立董事的應選人數及選舉程序

　　公司將于2024年12月13日(星期五)以現場會議和網絡投票相結合的方式召開2024年第二次臨時股東大會，審議《關于公司通過差額選舉的方式補選非獨立董事的議案》。本次非獨立董事補選人數為1名，非獨立董事候選人有2名，故本次股東大會將以累積投票的方式進行差額選舉，從2名非獨立董事候選人中選舉1名擔任公司非獨立董事。

　　二、非獨立董事候選人當選方式

　　1、獲得同意票數最多且由出席股東大會的股東（含股東代理人）所持表決權過半數通過的候選人，當選公司第十一屆董事會非獨立董事。

　　2、得票數相同情況下的當選方式。當出現同意票的得票數完全相同時，視作該兩個候選人均未能當選，公司需再次提請召開股東大會進行選舉，直至選舉產生新的非獨立董事。

　　三、非獨立董事候選人簡歷

　　非獨立董事候選人劉天凜先生、張小瑋先生的簡歷，詳見公司同日披露的《第十一屆董事會第十一次會議決議公告》。

　　特此公告。

　　北海國發川山生物股份有限公司

　　董事會

　　2024年11月27日

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