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　　證券代碼：001336????????證券簡稱：楚環科技????????公告編號：2024-058

　　杭州楚環科技股份有限公司

　　關于擬變更非獨立董事的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　杭州楚環科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到持股5%以上股東安吉浙楚股權投資合伙企業（有限合伙）的《關于更換委派董事的函》，建議楊媛女士不再擔任公司非獨立董事，并推薦葛健斌先生（簡歷詳見附件）接替楊媛女士擔任公司第二屆董事會非獨立董事。

　　公司于2024年11月26日召開第二屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于變更第二屆董事會非獨立董事的議案》。經董事會提名委員會資格審核，董事會同意提名葛健斌先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　本次非獨立董事變更后，董事會中兼任高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。同時，楊媛女士將不在公司擔任任何職務。截至本公告披露日，楊媛女士未持有公司股份。楊媛女士在擔任公司董事期間認真履職、勤勉盡責，公司董事會對楊媛女士在任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝！

　　特此公告。

　　杭州楚環科技股份有限公司董事會

　　2024年11月27日

　　葛健斌，男，1985年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，2007年7月至2015年4月任職于天健會計師事務所（特殊普通合伙），2015年5月至今任職于杭州禮瀚投資管理有限公司。

　　截至本公告披露日，葛健斌先生間接持有公司股份約2,392股；因在杭州禮瀚投資管理有限公司任職而與持有公司5%以上股份的股東安吉浙楚股權投資合伙企業（有限合伙）有關聯關系，除此之外，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒，未涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。

　　證券代碼：001336????????證券簡稱：楚環科技????????公告編號：2024-059

　　杭州楚環科技股份有限公司

　　第二屆董事會第十九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　杭州楚環科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十九次會議通知已于2024年11月22日以電子郵件的方式送達給各位董事。會議于2024年11月26日以通訊方式召開。會議由董事長陳步東先生主持，會議應出席董事9名，實際出席董事9名。本次會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關于變更第二屆董事會非獨立董事的議案》

　　公司董事會近日收到持股5%以上股東安吉浙楚股權投資合伙企業（有限合伙）的《關于更換委派董事的函》，建議楊媛女士不再擔任公司非獨立董事，并推薦葛健斌先生接替楊媛女士擔任公司第二屆董事會非獨立董事。

　　經審議，董事會同意提名葛健斌先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。本次非獨立董事變更后，楊媛女士將不在公司擔任任何職務。

　　本議案已經第二屆提名委員會第五次會議審議通過。

　　具體內容詳見公司同日披露于深圳證券交易所網站（http://www.szse.cn）及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于擬變更非獨立董事的公告》（公告編號：2024-058）。

　　表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　（二）審議通過《關于提請召開2024年第二次臨時股東大會的議案》

　　公司定于2024年12月30日召開2024年第二次臨時股東大會。本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

　　具體內容詳見公司同日披露于深圳證券交易所網站（http://www.szse.cn）及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-060）。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　三、備查文件

　　1、第二屆董事會第十九次會議決議；

　　2、第二屆提名委員會第五次會議決議。

　　特此公告。

　　杭州楚環科技股份有限公司董事會

　　2024年11月27日

　　證券代碼：001336?????????證券簡稱：楚環科技???????公告編號：2024-060

　　杭州楚環科技股份有限公司

　　關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、會議屆次：2024年第二次臨時股東大會

　　2、會議召集人：董事會，公司于2024年11月26日召開第二屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于提請召開2024年第二次臨時股東大會的議案》。

　　3、會議召開的合法、合規性說明：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《杭州楚環科技股份有限公司章程》的有關規定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　　（1）現場會議時間：2024年12月30日（星期一）15:00

　　（2）網絡投票時間：2024年12月30日（星期一）

　　其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2024年12月30日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2024年12月30日9:15-15:00。

　　5、會議的召開方式：本次會議采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在本次會議網絡投票時間段內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場表決和網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。

　　6、會議的股權登記日：2024年12月24日（星期二）

　　7、出席對象

　　（1）在股權登記日持有公司已發行有表決權股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發行有表決權股份的股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員；

　　（3）公司聘請的律師；

　　（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

　　8、現場會議地點：杭州市拱墅區祥園路108號5幢公司會議室。

　　二、會議審議事項

　　■

　　上述議案屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者單獨計票并披露。中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　上述議案已經公司于2024年11月26日召開的第二屆董事會第十九次會議審議通過，具體內容詳見公司同日披露于深圳證券交易所網站（http://www.szse.cn）及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于擬變更非獨立董事的公告》（公告編號：2024-058）。

　　本次股東大會僅選舉一名非獨立董事，不適用累積投票制。

　　三、會議登記等事項

　　1、登記方式

　　（1）自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證原件和有效持股憑證原件；委托他人代理出席會議的，代理人應出示代理人本人身份證原件、委托人身份證復印件、股東授權委托書原件和有效持股憑證原件。

　　（2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的法人營業執照復印件、法人股東有效持股憑證原件；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證原件、法人股東依法出具的書面授權委托書原件、加蓋公章的法人營業執照復印件、法人股東有效持股憑證原件。

　　（3）可憑以上有關證件采用電子郵件或信函方式進行登記，電子郵件、信函以登記時間內公司收到為準（不接受電話登記）。以上證件辦理登記時出示原件或復印件均可，但出席會議簽到時，出席人身份證和授權委托書必須出示原件，并于會前到會場辦理登記手續。

　　采用信函方式登記的，信函請寄至：浙江省杭州市拱墅區祥園路108號5幢6樓證券事務部，信函請注明“股東大會”字樣。

　　股東請仔細填寫《授權委托書》（附件二）、《2024年第二次臨時股東大會股東參會登記表》（附件三），以便登記確認。

　　2、登記時間：2024年12月25日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

　　3、登記地點：杭州楚環科技股份有限公司證券事務部。

　　4、會議聯系方式：

　　聯系人：朱忻怡

　　聯系電話：0571-88063683

　　電子郵箱：chkj@hzchkjgf.com

　　聯系地址：浙江省杭州市拱墅區祥園路108號5幢601室

　　5、其他事項：本次股東大會預期半天，與會股東所有費用自理。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程請參閱本公告附件一。

　　五、備查文件

　　1、第二屆董事會第十九次會議決議。

　　附件一：參加網絡投票的具體操作流程；

　　附件二：授權委托書；

　　附件三：2024年第二次臨時股東大會股東參會登記表。

　　特此公告。

　　杭州楚環科技股份有限公司董事會

　　2024年11月27日

　　附件一

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“361336”，投票簡稱為“楚環投票”。

　　2、填報表決意見。

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　本次股東大會不涉及累積投票提案。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2024年12月30日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統投票的具體時間為2024年12月30日9:15-15:00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件二

　　授權委托書

　　杭州楚環科技股份有限公司：

　　本人（委托人）???????現持有杭州楚環科技股份有限公司（以下簡稱“楚環科技”）股份????????股，茲委托???????先生/女士代理本人出席杭州楚環科技股份有限公司2024年第二次臨時股東大會，對提交該次會議審議的所有議案行使表決權，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。

　　本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結束時止。

　　委托人對受托人的表決指示如下：

　　■

　　委托人單位名稱或姓名（簽字或蓋章）：

　　委托人營業執照號碼（身份證號碼）：

　　委托人證券賬戶卡號：

　　委托人持股性質及持股數量：

　　受托人名稱（簽字）：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：?????年?????月?????日

　　附件三

　　杭州楚環科技股份有限公司

　　2024年第二次臨時股東大會

　　股東參會登記表

　　■

　　注：

　　1、請用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊上所載相同）；

　　2、已填妥及簽署的股東參會登記表，應于2024年12月25日16:00之前送達或郵寄到公司，不接受電話登記；

　　3、上述參會股東登記表的復印件或按以上格式自制均有效。

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