證券代碼：688151?????????證券簡稱：華強科技????????公告編號：2024-041

　　湖北華強科技股份有限公司

　　關于變更會計師事務所的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●???擬聘任的會計師事務所名稱：立信會計師事務所（特殊普通合伙）

　　●???原聘任的會計師事務所名稱：天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）

　　●???變更會計師事務所的簡要原因及前任會計師的異議情況：綜合考慮公司業務發展、審計工作需求等情況，公司擬變更2024年度審計會計師事務所，擬聘任立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）擔任公司2024年度審計機構，負責公司2024年度財務審計及內部控制審計工作。公司就本次變更會計師事務所事項與天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天職國際”）、立信會計師事務所（特殊普通合伙）進行了充分溝通，雙方均已明確知悉本事項且對本次變更無異議。

　　湖北華強科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第九次會議審議通過《關于聘請2024年度審計機構的議案》。現將相關事項具體內容公告如下：

　　一、擬聘任會計師事務所的基本情況

　　（一）機構信息

　　1.基本信息

　　■

　　2.投資者保護能力

　　截至2023年末，立信已提取職業風險基金1.66億元，購買的職業保險累計賠償限額為12.50億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。

　　近三年在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：

　　■

　　3.誠信記錄

　　立信近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施29次、自律監管措施1次和紀律處分0次，涉及從業人員75名。

　　（二）項目信息

　　1.基本信息

　　（1）簽字注冊會計師（項目合伙人）

　　姓名：許培梅

　　執業資質：中國注冊會計師

　　是否從事過證券服務業務：是

　　是否具備相應的專業勝任能力：是

　　從業經歷：2001年成為注冊會計師，2008年開始從事上市公司審計，2012開始在立信執業，近三年簽署上市審計報告9家。

　　（2）簽字注冊會計師

　　姓名：顧欣

　　執業資質：中國注冊會計師

　　是否從事過證券服務業務：是

　　是否具備相應的專業勝任能力：是

　　從業經歷：2007年成為注冊會計師，2013年開始從事上市公司審計，2012年開始在立信執業，近三年簽署上市公司審計報告7家。

　　（3）質量控制復核人

　　姓名：王曉燕

　　執業資質：中國注冊會計師

　　是否從事過證券服務業務：是

　　是否具備相應的專業勝任能力：是

　　從業經歷：2015年成為注冊會計師，2009年開始從事上市公司審計，2012年開始在立信執業，近三年復核上市公司審計報告不少于6家。

　　2.上述相關人員的誠信記錄和獨立性情況

　　項目合伙人、簽字注冊會計師和質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

　　上述人員近三年未因執業行為受到刑事處罰，未受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，也未受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

　　立信及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等不存在可能影響獨立性的情形。

　　二、審計收費

　　公司2023年度的審計費用為人民幣130萬元（其中財務年報審計費用100萬元，募集資金專項審核費用10萬元，內部控制審計費用20萬元）。2024年審計費用定價原則主要基于公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，并根據審計人員配備情況和投入的工作量以及事務所的收費標準確定。

　　現根據《公司章程》規定，并與立信溝通確認，擬聘請立信為公司2024年度財務報告及內部控制審計機構。

　　公司董事會提請股東大會授權公司經理層根據2024年公司實際業務情況和市場情況等與審計機構協商確定審計費用（包括財務報告審計及募集資金專項審核等費用、內部控制審計費用），并簽署相關服務協議等事項。

　　三、擬變更會計師事務所的情況說明

　　（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見

　　天職國際為公司2023年度提供審計服務，出具了標準無保留意見的審計報告。公司不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務所的情況。

　　（二）擬變更會計師事務所的原因

　　天職國際在擔任公司審計機構期間堅持獨立審計原則，切實履行了審計機構應盡職責。

　　綜合考慮公司業務發展、審計工作需求等情況，結合實際經營需要，公司擬變更年度審計會計師事務所。更換會計師事務所事項與天職國際進行了充分溝通，其對公司擬變更會計師事務所事項無異議。

　　（三）上市公司與前后任會計師事務所的溝通情況

　　公司就本次變更會計師事務所事項與天職國際、立信進行了充分溝通，雙方均已明確知悉本事項且對本次變更無異議。該變更會計師事務所相關事項尚需提交公司股東大會審議。天職國際、立信將按照《中國注冊會計師審計準則第1153號-前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》的要求，做好相關溝通及配合工作。

　　四、變更會計事務所履行的程序

　　（一）董事會審計與風險管理委員會審查意見

　　公司董事會審計與風險管理委員會已對立信會計師事務所（特殊普通合伙）的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查，認為立信會計師事務所（特殊普通合伙）在具備為上市公司提供審計服務的專業能力，能夠為公司提供真實公允的審計服務。我們一致同意公司聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2024年度審計機構，并將該議案提交公司董事會審議。

　　（二）董事會對本次聘任會計事務所相關議案的審議和表決情況

　　公司于2024年11月26日召開第二屆董事會第九次會議，以9票同意,0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘請2024年度審計機構的議案》。董事會同意聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務報表及內部控制審計機構，并同意提交公司股東大會審議。

　　（三）生效日期

　　本次聘請2024年度審計機構事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　特此公告。

　　湖北華強科技股份有限公司董事會

　　2024年11月27日

　　證券代碼：688151?????????證券簡稱：華強科技????????公告編號：2024-042

　　湖北華強科技股份有限公司

　　第二屆監事會第六次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　湖北華強科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第六次會議（以下簡稱“本次會議”）于2024年11月26日在公司會議室以現場會議方式召開，本次會議通知已于2024年11月21日以郵件方式送達公司全體監事。本次會議由監事會主席劉躍東先生主持，會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《湖北華強科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關于聘請2024年度審計機構的議案》

　　監事會認為：天職國際為公司2023年度提供審計服務，出具了標準無保留意見的審計報告。天職國際在擔任公司審計機構期間堅持獨立審計原則，切實履行了審計機構應盡職責。綜合考慮公司業務發展、審計工作需求等情況，結合實際經營需要，公司擬變更年度審計會計師事務所。公司就本次變更會計師事務所事項與天職國際、立信進行了充分溝通，雙方均已明確知悉本事項且對本次變更無異議。天職國際、立信將按照《中國注冊會計師審計準則第1153號-前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》的要求，做好相關溝通及配合工作。公司監事會同意并通過《關于聘請2024年度審計機構的議案》。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《湖北華強科技股份有限公司關于變更會計師事務所的公告》（公告編號：2024-041）。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　湖北華強科技股份有限公司監事會

　　2024年11月27日

　　證券代碼：688151????????證券簡稱：華強科技????????公告編號：2024-043

　　湖北華強科技股份有限公司關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??股東大會召開日期：2024年12月12日

　　●??本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會類型和屆次

　　2024年第三次臨時股東大會

　　（二）股東大會召集人：董事會

　　（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　（四）現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2024年12月12日???14點30分

　　召開地點：中國（湖北）自貿區宜昌片區生物產業園東臨路499號會議室

　　（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2024年12月12日

　　至2024年12月12日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定執行。

　　（七）涉及公開征集股東投票權

　　不適用

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　本次提交股東大會審議的議案已經公司于2024年11月26日召開的第二屆董事會第九次會議和第二屆監事會第六次會議審議通過。具體內容詳見公司于2024年11月27日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》披露的相關公告。公司將在2024年第三次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載《2024年第三次臨時股東大會會議資料》。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：1

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　（二）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　（二）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（三）公司聘請的律師。

　　（四）其他人員

　　五、會議登記方法

　　（一）登記時間：2024年12月11日9:00-17:00。

　　（二）登記地點：中國（湖北）自貿區宜昌片區生物產業園東臨路499號董事會辦公室。

　　（三）登記方式：1、自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證原件、股票賬戶卡原件辦理登記手續；委托代理人出席會議的，應出示本人有效身份證件原件、股東授權委托書原件（授權委托書格式詳見附1）、股票賬戶卡原件辦理登記手續。2、法人股東由法定代表人/執行事務合伙人親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、能證明其具有法定代表人/執行事務合伙人資格的有效證明、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件辦理登記手續；法定代表人/執行事務合伙人委托代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書（加蓋公章）、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件辦理登記手續。3、股東可按以上要求以信函、傳真的方式進行登記，信函到達郵戳和傳真到達日應不遲于2024年12月11日17:00，信函、傳真中需注明股東聯系人、聯系電話及注明“股東大會”字樣。通過信函或傳真方式登記的股東請在參加現場會議時攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。

　　六、其他事項

　　（一）本次現場會議出席者食宿及交通費自理。

　　（二）參會股東請攜帶相關證件提前半小時到達會議現場辦理簽到。

　　（三）會議聯系方式電話：0717-6347288

　　傳真：0717-6331556

　　聯系人：趙曉芳、宋琰

　　特此公告。

　　湖北華強科技股份有限公司董事會

　　2024年11月27日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　湖北華強科技股份有限公司：

　　茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月12日召開的貴公司2024年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：???????????受托人身份證號：

　　委托日期：??年?月?日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP