深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司 關(guān)于續(xù)聘2024年度審計機構(gòu)的公告

深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司 關(guān)于續(xù)聘2024年度審計機構(gòu)的公告
2024年11月27日 00:00 中國證券報-中證網(wǎng)

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  證券代碼:002880??????????證券簡稱:衛(wèi)光生物??????????公告編號:2024-038

  深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司

  關(guān)于續(xù)聘2024年度審計機構(gòu)的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  特別提示:

  深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司(以下簡稱公司)本次續(xù)聘會計師事務(wù)所事項符合財政部、國務(wù)院國資委、證監(jiān)會印發(fā)的《國有企業(yè)、上市公司選聘會計師事務(wù)所管理辦法》(財會〔2023〕4號)的規(guī)定。

  公司于2024年11月26日召開第三屆董事會第三十次會議和第三屆監(jiān)事會第二十四次會議,審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2024年度審計機構(gòu)的議案》,擬續(xù)聘大信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱大信)為公司2024年度審計機構(gòu),聘期1年,負(fù)責(zé)公司2024年年報審計及內(nèi)控審計工作。本事項尚需提交公司股東大會審議通過,現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:

  一、擬聘任會計師事務(wù)所事項的情況說明

  大信具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計從業(yè)資格,具有從事上市公司審計工作經(jīng)驗。自擔(dān)任公司審計機構(gòu)以來,大信遵照獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,圓滿完成了公司相關(guān)年度審計工作。為保持審計工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性,公司擬續(xù)聘大信為2024年度審計機構(gòu)。

  二、擬聘任會計師事務(wù)所的基本信息

  (一)機構(gòu)信息

  1.基本信息

  名稱:大信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)

  組織形式:特殊普通合伙企業(yè)

  注冊地址:北京市海淀區(qū)知春路1號22層2206

  首席合伙人:謝澤敏

  截至2023年12月31日,大信從業(yè)人員總數(shù)4001人,其中合伙人160人,注冊會計師971人。注冊會計師中,超過500人簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告。

  2023年度業(yè)務(wù)收入15.89億元,為超過10,000家公司提供服務(wù)。業(yè)務(wù)收入中,審計業(yè)務(wù)收入13.80億元、證券業(yè)務(wù)收入4.50億元。2023年上市公司年報審計客戶204家(含H股),平均資產(chǎn)額146.53億元,收費總額2.41億元。主要分布于制造業(yè),信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè),科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)、水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)。本公司同行業(yè)上市公司審計客戶16家。

  2.投資者保護(hù)能力

  大信已建立了較為完善的質(zhì)量控制體系,職業(yè)保險累計賠償限額和計提的職業(yè)風(fēng)險基金之和超過2億元,相關(guān)職業(yè)風(fēng)險基金計提和職業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定。

  3.誠信記錄

  近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰3次、行政監(jiān)管措施17次、自律監(jiān)管措施及紀(jì)律處分9次。38名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰6人次、行政監(jiān)管措施35人次、自律監(jiān)管措施及紀(jì)律處分17人次。

  (二)項目信息

  1.基本信息

  (1)擬簽字項目合伙人:陳鵬,擁有注冊會計師執(zhí)業(yè)資質(zhì),2008年成為注冊會計師,1999年開始從事上市公司和掛牌公司審計,2022年開始為公司提供審計服務(wù)。近三年簽署的上市公司審計報告有沃森生物快意電梯美盈森柳化股份桂林旅游杰美特博力威等,未在其他單位兼職。

  (2)擬簽字注冊會計師:蒯婷婷,擁有注冊會計師執(zhí)業(yè)資質(zhì),2017年成為注冊會計師,2019年開始從事上市公司審計業(yè)務(wù),2020年開始為公司提供審計服務(wù);近三年未簽署上市公司審計報告,未在其他單位兼職。

  (3)項目質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人:湯艷群,擁有注冊會計師執(zhí)業(yè)資質(zhì),2012年成為注冊會計師,2014年開始從事上市公司審計質(zhì)量復(fù)核工作。2010年3月開始在大信從事審計相關(guān)工作,曾為桂林旅游、美盈森、快意電梯等上市公司提供財務(wù)報表審計、IPO審計等各項專業(yè)服務(wù)。近三年擔(dān)任了萬順新材廣西能源、桂林旅游、雷曼光電、沃森生物、柳化股份、杰美特等多家上市公司的獨立復(fù)核質(zhì)量控制工作,未在其他單位兼職。

  2.誠信記錄及獨立性

  擬簽字項目合伙人、簽字注冊會計師及質(zhì)量復(fù)核人員近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰,受到證監(jiān)會及派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施,受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

  擬簽字項目合伙人、簽字注冊會計師及質(zhì)量復(fù)核人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形,未持有和買賣公司股票,也不存在影響?yīng)毩⑿缘钠渌?jīng)濟利益,定期輪換符合規(guī)定。

  3.審計收費

  公司2023年度審計費用為76萬元(含內(nèi)控審計),董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層按照公允合理的定價原則,綜合審計工作量和市場價格水平等因素確定2024年度審計費用。

  三、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所履行的程序

  (一)公司董事會審計委員會對大信的資質(zhì)進(jìn)行了審查,認(rèn)為其符合相關(guān)規(guī)定,具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力,能夠滿足公司審計工作的要求,同意向董事會提議聘任大信擔(dān)任公司2024年度審計機構(gòu)。

  (二)公司召開了第三屆董事會第三十次會議和第三屆監(jiān)事會第二十四次會議,審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2024年度審計機構(gòu)的議案》,同意續(xù)聘大信為公司2024年度審計機構(gòu)。

  (三)本次續(xù)聘會計師事務(wù)所事項需提交公司股東大會審議,自公司股東大會審議通過之日起生效。

  四、備查文件

  1.第三屆董事會第三十次會議決議;

  2.第三屆監(jiān)事會第二十四次會議決議;

  3.第三屆董事會審計委員會2024年第五次會議決議;

  4.擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的營業(yè)執(zhí)照等文件。

  特此公告。

  深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司董事會

  2024年11月27日

  證券代碼:002880??????????證券簡稱:衛(wèi)光生物??????????公告編號:2024-039

  深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司關(guān)于2025年度向銀行申請綜合授信額度的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司(以下簡稱公司)于2024年11月26日召開第三屆董事會第三十次會議、第三屆監(jiān)事會第二十四次會議,審議通過了《關(guān)于2025年度向銀行申請綜合授信額度的議案》。公司2025年度擬向銀行申請綜合授信額度,具體如下:

  ■

  公司2025年度向上述各家銀行申請的綜合授信額度總計為200,000萬元(最終以各家銀行實際審批的授信額度為準(zhǔn)),具體融資金額將視公司運營資金的實際需求確定。同時提請董事會授權(quán)公司法定代表人或法定代表人指定的授權(quán)代理人辦理上述授信額度內(nèi)(包括但不限于授信、借款、擔(dān)保、抵押、融資等)的相關(guān)手續(xù),并簽署相關(guān)法律文件,上述授信額度及授權(quán)期限自公司股東大會審議通過之日起至2025年12月31日止。

  特此公告。

  深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司董事會

  2024年11月27日

  證券代碼:002880??????????證券簡稱:衛(wèi)光生物??????????公告編號:2024-040

  深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司

  2024年第二次臨時股東大會通知

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司(以下簡稱公司)第三屆董事會第三十次會議決定于2024年12月13日在廣東省深圳市光明區(qū)光明街道光僑大道3402號公司辦公樓4樓會議室,召開2024年第二次臨時股東大會(以下簡稱本次股東大會)。現(xiàn)就召開本次股東大會有關(guān)事宜通知如下:

  一、召開會議的基本情況

  1.股東大會屆次:2024年第二次臨時股東大會。

  2.股東大會的召集人:公司董事會。

  3.會議召開的合法合規(guī)性:公司第三屆董事會第三十次會議審議通過了《關(guān)于召開2024年第二次臨時股東大會的議案》,決定召開公司2024年第二次臨時股東大會。本次股東大會的召開符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

  4.會議召開的日期、時間:

  (1)現(xiàn)場會議召開時間:2024年12月13日15:00。

  (2)網(wǎng)絡(luò)投票時間:

  ①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為:2024年12月13日9:15–9:25,9:30–11:30,13:00–15:00;

  ②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的時間為:2024年12月13日9:15至15:00。

  5.會議的召開方式:現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  6.股權(quán)登記日:2024年12月9日。

  7.出席對象:

  (1)截至本次股東大會股權(quán)登記日下午收市后,在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東(授權(quán)委托書詳見附件二);

  (2)公司董事、監(jiān)事及高級管理人員;

  (3)公司聘請的律師;

  (4)根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

  8.會議地點:廣東省深圳市光明區(qū)光明街道光僑大道3402號辦公樓4樓會議室。

  二、會議審議事項

  本次股東大會審議事項如下:

  ■

  以上議案中屬于影響中小投資者(除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東)利益的重大事項的,將對中小投資者的表決情況單獨統(tǒng)計并披露。

  上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第三十次會議、第三屆監(jiān)事會第二十四次會議審議通過,具體內(nèi)容詳見同日刊登在指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告。

  三、會議登記等事項

  1.法人股東登記。法定代表人現(xiàn)場出席會議的,應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù);法人股東委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)持本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

  2.自然人股東登記。自然人股東現(xiàn)場出席會議的,應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù);自然人股東委托代理人的,代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。

  3.登記時間:2024年12月10日(上午9:00-11:30,下午15:00-17:00),建議采取郵件方式登記,登記郵箱:zhengquanbu@szwg.com;信函請寄以下地址:廣東省深圳市光明區(qū)光明街道光僑大道3402號辦公樓董事會辦公室。登記時間以收到郵件或信函時間為準(zhǔn)。

  4.登記地點:公司董事會辦公室。

  5.會議聯(lián)系人:洪潔輝

  聯(lián)系電話:0755-27402880

  聯(lián)系電子郵箱:zhengquanbu@szwg.com

  聯(lián)系地址:廣東省深圳市光明區(qū)光明街道光僑大道3402號辦公樓董事會辦公室

  6.本次股東大會會期半天,參加會議的人員食宿及交通費用自理。

  四、網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程

  股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票,網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

  五、備查文件

  1.第三屆董事會第三十次會議決議;

  2.第三屆監(jiān)事會第二十四次會議決議。

  特此公告。

  附件一:參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  附件二:授權(quán)委托書

  深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司董事會

  2024年11月27日

  附件一:

  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  1.普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“362880”,投票簡稱為“衛(wèi)光投票”。

  2.填報表決意見或選舉票數(shù)。

  本次股東大會議案均為非累積投票的議案,填報表決意見為:同意、反對、棄權(quán)。

  3.股東對總議案進(jìn)行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

  股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時,以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn),其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

  二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

  1.投票時間:2024年12月13日9:15一9:25,9:30一11:30,13:00一15:00。

  2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

  三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

  1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間:2024年12月13日9:15-15:00。

  2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

  3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,登錄http://wltp.cninfo.com.cn,在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

  附件二:授權(quán)委托書

  授權(quán)委托書

  茲委托??????????女士/先生代表本人/本公司出席深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司2024年第二次臨時股東大會,并代為行使表決權(quán)。

  委托人對下述議案表決如下:(請在相應(yīng)的表決意見下劃“√”)

  ■

  投票說明:

  非累積投票制議案,如欲投票同意議案,請在“同意”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”;如欲投票反對議案,請在“反對”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”;如欲投票棄權(quán)議案,請在“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。

  如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項有兩項或多項指示的,受托人□有權(quán)/□無權(quán)按自己的決定表決。

  委托人名稱或姓名:

  委托人身份證號碼/統(tǒng)一社會信用代碼:

  委托人股東賬號:???????????????????????委托人持有股數(shù):

  受托人姓名:???????????????????????????受托人身份證號碼:

  委托人簽名(法人股東加蓋公章):

  委托日期:???????年??????月?????日

  委托期限:自簽署日起至本次股東大會結(jié)束。

  附注:

  1.本授權(quán)委托的有效期:自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束;

  2.單位委托須加蓋單位公章;

  3.授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。

  證券代碼:002880???????????證券簡稱:衛(wèi)光生物?????????公告編號:2024-036

  深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司

  第三屆董事會第三十次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司(以下簡稱公司)第三屆董事會第三十次會議于2024年11月26日,在公司辦公樓四樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。本次會議應(yīng)參加董事9名,實際參加董事9名,公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議由董事長張戰(zhàn)先生主持,會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  會議經(jīng)逐項審議,書面表決,審議通過了以下議案:

  1.審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2024年度審計機構(gòu)的議案》;

  本議案經(jīng)審計委員會審議通過后,提交董事會審議。

  公司董事會經(jīng)審議同意續(xù)聘大信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2024年度審計機構(gòu),聘期1年,負(fù)責(zé)公司2024年年報審計及內(nèi)控審計工作。董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)2024年度審計工作的具體工作量及市場價格水平確定2024年度審計費用并簽署相關(guān)法律文件。

  具體內(nèi)容詳見同日刊登在指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于續(xù)聘2024年度審計機構(gòu)的公告》。

  表決結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  2.審議通過了《關(guān)于2025年度向銀行申請綜合授信額度的議案》;

  依據(jù)公司整體資金使用規(guī)劃,董事會經(jīng)審議同意公司向中國銀行深圳光明支行等共計十一家銀行申請綜合授信額度人民幣200,000萬元,最終額度以各家銀行實際審批的授信額度為準(zhǔn),具體融資金額根據(jù)公司運營資金的實際需求情況確定。

  具體內(nèi)容詳見同日刊登在指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于2025年度向銀行申請綜合授信額度的公告》。

  表決結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  3.審議通過了《關(guān)于召開2024年第二次臨時股東大會的議案》。

  董事會經(jīng)審議同意于2024年12月13日15:00在公司辦公樓四樓會議室召開2024年第二次臨時股東大會。

  具體內(nèi)容詳見同日刊登在指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《2024年第二次臨時股東大會通知》。

  表決結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。

  三、備查文件

  1.第三屆董事會第三十次會議決議;

  2.第三屆董事會審計委員會2024年第五次會議決議。

  特此公告。

  深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司董事會

  2024年11月27日

  證券代碼:002880??????????證券簡稱:衛(wèi)光生物??????????公告編號:2024-037

  深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司

  第三屆監(jiān)事會第二十四次會議決議公告

  本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、監(jiān)事會會議召開情況

  深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司(以下簡稱公司)第三屆監(jiān)事會第二十四次會議于2024年11月26日,在公司辦公樓四樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事3名,實際出席監(jiān)事3名。本次會議由監(jiān)事會主席鄔玉生先生主持,會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

  二、監(jiān)事會會議審議情況

  會議經(jīng)逐項審議,書面表決,審議通過了如下議案:

  1.審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2024年度審計機構(gòu)的議案》;

  監(jiān)事會認(rèn)為,大信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)在2023年度審計過程中嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定執(zhí)行審計工作,出具的審計報告能客觀、真實地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。同意續(xù)聘大信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2024年度審計機構(gòu)。

  表決結(jié)果:同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。

  2.審議通過了《關(guān)于2025年度向銀行申請綜合授信額度的議案》。

  監(jiān)事會同意公司向相關(guān)銀行申請綜合授信額度人民幣200,000萬元,具體融資金額將視公司運營資金的實際需求確定。

  表決結(jié)果:同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。

  三、備查文件

  第三屆監(jiān)事會第二十四次會議決議。

  特此公告。

  深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司監(jiān)事會

  2024年11月27日

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