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證券代碼：000797??證券簡稱：中國武夷?公告編號：2024-115
中國武夷實業(yè)股份有限公司
第八屆董事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中國武夷實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第八次會議于2024年11月15日以電子郵件方式發(fā)出通知，2024年11月26日以通訊方式召開。會議應到董事9人，實到董事9人，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議由董事長鄭景昌先生主持，會議的召開符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于公司變更會計師事務(wù)所暨聘任2024年度審計機構(gòu)的議案》
根據(jù)《國有企業(yè)、上市公司選聘會計師事務(wù)所管理辦法》相關(guān)規(guī)定，綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展和審計工作需求等情況，公司采用公開招標方式選聘2024年度審計會計師事務(wù)所。按照公平、公正、公開原則，經(jīng)履行招標程序并根據(jù)評標結(jié)果，公司擬聘任北京德皓國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“北京德皓國際”）為公司2024年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計機構(gòu)。2024年度審計費用223萬元（含稅，下同），其中，財務(wù)報告審計費用160萬元，內(nèi)部控制審計費用63萬元。
本議案已經(jīng)公司第八屆董事會審計委員會2024年第六次會議審議通過。
詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于公司變更會計師事務(wù)所暨聘任2024年度審計機構(gòu)的公告》（公告編號：2024-116）。
表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票
本議案需提交公司股東大會審議。
（二）審議通過《關(guān)于2025年度公司內(nèi)部擔保額度的議案》
董事會同意2025年度公司內(nèi)部擔保額度為總額不超過80.68億元，其中為資產(chǎn)負債率超過70%的公司擔保額度為80.68億元，額度使用期限自2025年1月1日至2025年12月31日，在擔保額度有效期內(nèi)，擔保額度可循環(huán)使用。對非全資子公司擔保時，他方股東需提供共同擔保或反擔保措施。擔保額度在同類擔保對象間可以調(diào)劑使用（含新設(shè)立或新納入合并范圍的子公司），為資產(chǎn)負債率超過70%的子公司提供的擔保額度可以調(diào)劑至資產(chǎn)負債率70%以下的子公司。
具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于2025年度公司內(nèi)部擔保額度的公告》（公告編號：2024-117）
表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。
本議案需提交股東大會審議。
（三）審議通過《關(guān)于修訂〈合規(guī)管理制度〉的議案》
為貫徹落實福建省國資委合規(guī)管理要求，打造覆蓋公司全業(yè)務(wù)板塊的有效合規(guī)管理體系，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，對《合規(guī)管理制度》進行修訂。
表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。
（四）審議通過《關(guān)于修訂〈法律事務(wù)管理制度〉的議案》
為健全和規(guī)范公司法律事務(wù)的管理工作，促進公司依法經(jīng)營，依法維護公司的合法權(quán)益，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、福建省國資委系統(tǒng)監(jiān)管規(guī)章制度，結(jié)合公司實際，對《法律事務(wù)管理制度》進行修訂。
表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。
（五）審議通過《關(guān)于修訂〈對外捐贈管理辦法〉的議案》
為加強公司對外捐贈事項的管理，在充分維護股東、債權(quán)人及職工利益的基礎(chǔ)上，更好地履行公司社會責任，有效宣傳和提升公司品牌及企業(yè)形象，結(jié)合公司實際，對《對外捐贈管理辦法》進行修訂。
表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。
（六）審議通過《關(guān)于召開2024年第五次臨時股東大會的議案》
公司擬于2024年12月13日（星期五）召開2024年第五次臨時股東大會，具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開2024年第五次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-118）。
表決結(jié)果：同意?9?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票。
三、備查文件
1.公司第八屆董事會第八次會議決議；
2.第八屆董事會審計委員會2024年第六次會議決議。
特此公告
中國武夷實業(yè)股份有限公司董事會
2024年11月27日
證券代碼：000797????證券簡稱：中國武夷???公告編號：2024-116
中國武夷實業(yè)股份有限公司
關(guān)于公司變更會計師事務(wù)所
暨聘任2024年度審計機構(gòu)的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.擬聘任的會計師事務(wù)所名稱：北京德皓國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“北京德皓國際”）。
2.原聘任的會計師事務(wù)所名稱：華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“華興所”）。
3.變更會計師事務(wù)所的原因：根據(jù)財政部、國務(wù)院國資委、證監(jiān)會印發(fā)的《國有企業(yè)、上市公司選聘會計師事務(wù)所管理辦法》（財會〔2023〕4號）（以下簡稱“《管理辦法》”）相關(guān)規(guī)定，鑒于華興所已連續(xù)為公司提供服務(wù)超過規(guī)定的最長年限，綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展和審計工作需求等情況，公司擬對2024年度審計機構(gòu)進行變更。經(jīng)履行招標程序并根據(jù)評標結(jié)果，公司擬聘請北京德皓國際為公司2024年度審計機構(gòu)。公司已就變更會計師事務(wù)所的相關(guān)事宜與華興所進行了充分溝通，華興所對此無異議。
4.公司審計委員會、董事會對本次變更會計師事務(wù)所事項無異議。本事項需提交公司股東大會審議。
5.變更會計師事務(wù)所符合《管理辦法》的規(guī)定。
公司于2024年11月26日召開第八屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于公司變更會計師事務(wù)所暨聘任2024年度審計機構(gòu)的議案》，擬聘任北京德皓國際為公司2024年度審計機構(gòu)，本議案尚需提交公司股東大會審議，現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、擬變更會計師事務(wù)所的基本情況
（一）機構(gòu)信息
1．基本信息
（1）機構(gòu)名稱：北京德皓國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2008年12月8日
（3）組織形式：特殊普通合伙企業(yè)
（4）注冊地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街31號5層519A
（5）首席合伙人：楊雄
（6）人員信息：截止2023年12月31日，北京德皓國際合伙人37人，注冊會計師150人，其中簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師52人。
（7）業(yè)務(wù)信息：2023年度經(jīng)審計的收入總額為54,909.97萬元（含合并數(shù)，下同），審計業(yè)務(wù)收入為42,181.74萬元，證券業(yè)務(wù)收入為33,046.25萬元。2023年度共承擔59家上市公司年報審計業(yè)務(wù),審計收費總額2.41億元，主要行業(yè)包括制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息服務(wù)業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)等，與公司同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)為0家。
2．投資者保護能力
截至2023年末，北京德皓國際已計提的職業(yè)風險基金和已購買的職業(yè)保險累計賠償限額之和超過人民幣2億元，職業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定，近三年不存在因與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟而需承擔民事責任的情況。
3．誠信記錄
北京德皓國際近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施0次、自律監(jiān)管措施0次、紀律處分0次。期間18名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為分別受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施18次、自律監(jiān)管措施5次、紀律處分0次（以上處理均不在北京德皓國際執(zhí)業(yè)期間）。
（二）項目信息
1．基本信息
（1）項目合伙人：蔡斌，2007年4月成為注冊會計師，2002年12月開始從事上市公司審計，2024年8月開始在北京德皓國際執(zhí)業(yè)，曾擔任公司2018年度年報審計項目的項目負責人及簽字會計師；近三年簽署上市公司審計報告數(shù)量3家。
（2）項目簽字注冊會計師：熊志平，2012年6月成為注冊會計師，2012年6月開始從事上市公司審計，2024年6月開始在北京德皓國際執(zhí)業(yè)，2024年擬開始為本公司提供審計服務(wù)；近三年簽署上市公司審計報告數(shù)量2家。
（3）項目質(zhì)量復核人：王曉明，2002年12月成為注冊會計師，2001年1月開始從事上市公司審計，2023年12月開始在北京德皓國際執(zhí)業(yè)，2024年擬開始為本公司提供審計服務(wù)；近三年簽署和復核上市公司審計報告數(shù)量8家。
2．誠信記錄
項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分。
3．獨立性
北京德皓國際及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復核人等不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。
4．審計收費
審計服務(wù)收費主要系北京德皓國際根據(jù)提供審計服務(wù)所需專業(yè)技能、工作性質(zhì)、承擔的工作量等，根據(jù)公司招標時的報價確定。2024年度審計費用223萬元（含稅，下同），其中，財務(wù)報告審計費用160萬元，內(nèi)部控制審計費用63萬元。較上期審計費用總價減少0.89%。
二、擬變更會計師事務(wù)所的情況說明
（一）前任會計師事務(wù)所情況及上年度審計意見
公司前任會計師事務(wù)所華興所為公司連續(xù)服務(wù)年限已超過8年，執(zhí)業(yè)期間恪盡職守，堅持獨立審計原則，勤勉盡責，公允獨立地發(fā)表審計意見，客觀、公正、準確地反映公司財務(wù)報表及內(nèi)控情況。華興所對公司2023年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制進行審計并出具了標準無保留意見的審計報告。公司不存在已委托前任會計師事務(wù)所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務(wù)所的情況。
（二）擬變更會計師事務(wù)所原因
根據(jù)《管理辦法》第十二條規(guī)定，國有企業(yè)連續(xù)聘任同一會計師事務(wù)所原則上不超過8年。公司前任會計師事務(wù)所華興所已連續(xù)為公司提供服務(wù)超過規(guī)定的最長年限，綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展和審計工作需求等情況，公司擬對2024年度審計機構(gòu)進行變更。經(jīng)履行公開招標程序并根據(jù)評標結(jié)果，北京德皓國際為中標單位，其具備為公司提供審計服務(wù)的能力與經(jīng)驗，能夠滿足公司審計工作的要求。因此，公司擬聘請北京德皓國際為公司2024年度財務(wù)會計報告和內(nèi)部控制的審計機構(gòu)。
（三）上市公司與前后任會計師事務(wù)所的溝通情況
公司已就變更會計師事務(wù)所相關(guān)事項與原聘任會計師事務(wù)所進行了事前溝通，原聘任會計師事務(wù)所對變更相關(guān)事項無異議。由于公司2024年度會計師事務(wù)所選聘事項尚需提交股東大會審議，前后任會計師事務(wù)所將按照《中國注冊會計師審計準則第1153號--前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》的有關(guān)規(guī)定，適時積極做好溝通及配合工作。
三、擬變更會計師事務(wù)所履行的程序
（一）審計委員會審議意見
公司第八屆董事會審計委員會于2024年11月5日召開?2024年第五次會議，審閱了公司財務(wù)管理部編制的《2024年度審計會計師事務(wù)所招標方案》，對招標文件、評價要素、評分辦法等內(nèi)容進行了審議，同意公司選聘2024年度審計會計師事務(wù)所的招標方案。公司第八屆董事會審計委員會于2024年11月14日召開2024年第六次會議，對本次會計師事務(wù)所選聘項目的招標文件、投標文件及評估結(jié)果等進行了認真審閱。經(jīng)對北京德皓國際的執(zhí)業(yè)資質(zhì)、獨立性、業(yè)務(wù)經(jīng)驗、誠信狀況及投資者保護能力等方面進行了調(diào)研和審查，認為北京德皓國際具備從事審計工作的專業(yè)資質(zhì)，能夠獨立、客觀、公正評價公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，具備應有的獨立性和良好的誠信狀況，不存在損害公司股東尤其是中小投資者合法權(quán)益的情況，具備投資者保護能力，滿足公司審計工作要求。公司董事會審計委員會同意聘任北京德皓國際為公司2024年度審計機構(gòu)，并同意將本議案提交董事會審議。
（二）董事會對議案審議和表決情況
公司于2024年11月26日召開第八屆董事會第八次會議，以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司變更會計師事務(wù)所暨聘任2024年度審計機構(gòu)的議案》，同意聘請北京德皓國際為公司2024年度審計機構(gòu)，并同意將該事項提交公司股東大會審議。
（三）生效日期
本次擬變更會計師事務(wù)所暨聘任2024年度審計機構(gòu)事項尚需經(jīng)公司股東大會審議，并自公司2024年第五次臨時股東大會審議通過之日起生效。
四、備查文件
1.公司第八屆董事會第八次會議決議；
2.公司第八屆董事會審計委員會2024年第五次會議決議；
3.公司第八屆董事會審計委員會2024年第六次會議決議；
4.北京德皓國際關(guān)于其基本情況的說明。
特此公告
中國武夷實業(yè)股份有限公司董事會
2024年11月27日
證券代碼：000797????證券簡稱：中國武夷???公告編號：2024-117
中國武夷實業(yè)股份有限公司關(guān)于
2025年度公司內(nèi)部擔保額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別風險提示
公司及控股子公司對外擔保總額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)100%、對資產(chǎn)負債率超過70%的被擔保對象擔保、擔保金額超過上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)50%，請投資者充分關(guān)注擔保風險。
一、擔保情況概述
中國武夷實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年11月26日召開第八屆董事會第八次會議，審議通過《關(guān)于2025年度公司內(nèi)部擔保額度的議案》，董事會同意2025年度公司內(nèi)部擔保額度為總額不超過80.68億元，其中為資產(chǎn)負債率超過70%的公司擔保額度為80.68億元，額度使用期限自2025年1月1日至2025年12月31日，在擔保額度有效期內(nèi)，擔保額度可循環(huán)使用。對非全資子公司擔保時，他方股東需提供共同擔保或反擔保措施。擔保額度在同類擔保對象間可以調(diào)劑使用（含新設(shè)立或新納入合并范圍的子公司），為資產(chǎn)負債率超過70%的子公司提供的擔保額度可以調(diào)劑至資產(chǎn)負債率70%以下的子公司。
在上述額度范圍內(nèi)，公司董事會授權(quán)公司管理層根據(jù)經(jīng)營計劃和資金安排，辦理具體相關(guān)事宜并與金融機構(gòu)簽訂相關(guān)擔保協(xié)議，不再另行召開董事會或股東大會。超過上述額度的擔保，按照相關(guān)規(guī)定由董事會或股東大會另行審議并作出決議后方可實施。該事項需提交公司股東大會審議。
二、擔保基本介紹
（一）總體擔保額度情況
公司2025年度內(nèi)部擔保額度預計如下：
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（二）被擔保人基本情況
1.北京武夷房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
該公司注冊時間為1993年11月12日，住所為北京市通州區(qū)武夷花園（通胡大街68號），注冊資本4,181.23萬元人民幣，法定代表人陳平。經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)；從事房地產(chǎn)經(jīng)紀業(yè)務(wù)；出租商業(yè)用房、出租辦公用房；零售自行開發(fā)的商品房；物業(yè)管理。公司持有該公司70%股權(quán)，金融街長安（北京）置業(yè)有限公司持有該公司30%股權(quán)。
主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：
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上述2024年第三季度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。經(jīng)查詢被擔保人不是失信被執(zhí)行人。
2.中武(福建)跨境電子商務(wù)有限責任公司
該公司注冊時間為2017年12月13日，住所為福建省福州市鼓樓區(qū)溫泉街道湖東路189號凱捷大廈7、8層，注冊資本60,000萬元人民幣，法定代表人郭珅。經(jīng)營范圍：互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；技術(shù)進出口；貨物進出口；建筑材料銷售；建筑裝飾材料銷售；機械設(shè)備銷售；電子產(chǎn)品銷售；計算機軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；計算機軟硬件及輔助設(shè)備零售；通訊設(shè)備銷售；家用電器銷售；日用品銷售；家具銷售；家具零配件銷售；技術(shù)玻璃制品銷售；電線、電纜經(jīng)營；建筑用金屬配件銷售；門窗銷售；五金產(chǎn)品零售；日用百貨銷售；軟件開發(fā)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；國際貨物運輸代理；國內(nèi)貨物運輸代理；裝卸搬運；普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學品等需許可審批的項目）；供應鏈管理服務(wù)；無船承運業(yè)務(wù)；第二類醫(yī)療器械銷售；谷物銷售；豆及薯類銷售；煤炭及制品銷售；林業(yè)產(chǎn)品銷售；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；飼料原料銷售；光伏設(shè)備及元器件銷售；非金屬礦及制品銷售；金屬鏈條及其他金屬制品銷售；金屬礦石銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；專用化學產(chǎn)品銷售（不含危險化學品）。公司持有該公司100%股權(quán)。
主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：元
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上述2024年第三季度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。經(jīng)查詢被擔保人不是失信被執(zhí)行人。
3.寧德東僑武夷房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
該公司注冊時間為2022年5月26日，住所為寧德市東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)坪塔西路6號（金龍商貿(mào)廣場）B幢101，注冊資本3,000萬元人民幣，法定代表人吳瑞輝。經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；房地產(chǎn)咨詢；住房租賃；物業(yè)管理。公司持有該公司100%股權(quán)。
主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：元
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上述2024年第三季度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。經(jīng)查詢被擔保人不是失信被執(zhí)行人。
4.重慶天仁置業(yè)有限公司
該公司注冊時間為2019年12月24日，住所為重慶市涪陵區(qū)公園路19號（烏江大廈）負3層3號，注冊資本3,000萬元人民幣，法定代表人蔡琳瀧。經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；非居住房地產(chǎn)租賃；物業(yè)管理。公司持有該公司51%股權(quán)，重慶博建建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司持有該公司49%股權(quán)。
主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：元
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上述2024年第三季度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。經(jīng)查詢被擔保人不是失信被執(zhí)行人。
5.南安武夷泛家置業(yè)有限責任公司
該公司注冊時間為2019年1月31日，住所為福建省泉州市南安市美林街道柳美北路2號華盛物流大廈，注冊資本10，000萬元人民幣，法定代表人黃志明。經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；物業(yè)管理；自由房地產(chǎn)經(jīng)營活動；其他房地產(chǎn)業(yè)。公司持有該公司65%股權(quán)，南安市泛家開發(fā)建設(shè)有限公司持有該公司35%股權(quán)。
主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：元
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上述2024年第三季度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。經(jīng)查詢被擔保人不是失信被執(zhí)行人。
6.南京中武房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
該公司注冊時間為2022年7月26日，住所為南京市江寧區(qū)東山街道宏運大道1818號927室，注冊資本3,000萬元人民幣，法定代表人楊春松。經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；住宅室內(nèi)裝飾裝修；市場營銷策劃；信息咨詢服務(wù)；物業(yè)管理。公司持有該公司100%股權(quán)。
主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：元
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上述2024年第三季度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。經(jīng)查詢被擔保人不是失信被執(zhí)行人。
7.福鼎武夷房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
該公司注冊時間為2021年11月1日，住所為福建省寧德市福鼎市桐山影院片區(qū)A幢106號，注冊資本3,000萬元人民幣，法定代表人吳瑞輝。經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；房地產(chǎn)咨詢；住房租賃；物業(yè)管理。公司持有該公司100%股權(quán)。
主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：元
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上述2024年第三季度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。經(jīng)查詢被擔保人不是失信被執(zhí)行人。
8.重慶武夷房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
該公司注冊時間為2002年3月18日，住所為重慶市南岸區(qū)南濱路武夷濱江售樓中心，注冊資本8,200萬元人民幣，法定代表人蔡琳瀧。經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理，房屋銷售，自有房屋出租。公司持有該公司95%股權(quán)，林華持有該公司5%股權(quán)。
主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：元
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上述2024年第三季度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。經(jīng)查詢被擔保人不是失信被執(zhí)行人。
9.福州桂武置業(yè)有限公司
該公司注冊時間為2019年12月30日，住所為福建省福州市晉安區(qū)宦溪鎮(zhèn)垅頭村民委員會辦公樓101室，注冊資本5,000萬元人民幣，法定代表人韓溪山。經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；自有商業(yè)房屋租賃服務(wù)。公司持有該公司100%股權(quán)。
主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：元
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上述2024年第三季度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。經(jīng)查詢被擔保人不是失信被執(zhí)行人。
10.銘嘉有限公司
該公司注冊時間為2009年7月3日，住所為香港灣仔區(qū)銅鑼灣記利佐治街1-5號金百利20字樓，注冊資本1萬港元，公司董事黃立民、張斌。經(jīng)營范圍：無限制。公司持有該公司100%股權(quán)。
主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：元
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上述2024年第三季度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。經(jīng)查詢被擔保人不是失信被執(zhí)行人。
11.南京武夷房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
公司注冊時間為1993年5月31日，住所為南京市江寧區(qū)東山街道上元大街221號，注冊資本300萬美元，法定代表人楊春松。經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、裝飾工程及其配套服務(wù)；利用本公司的辦公用品對外有償服務(wù)。武夷（集團）有限公司持有該公司85%股權(quán)，南京東山投資發(fā)展集團有限公司持有該公司15%股權(quán)，武夷（集團）有限公司系公司全資子公司。
主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：元
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上述2024年第三季度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。經(jīng)查詢被擔保人不是失信被執(zhí)行人。
12.中國武夷實業(yè)股份有限公司
公司注冊時間為1992年1月31日，住所為福建省福州市鼓樓區(qū)溫泉街道五四路89號置地廣場4層01店面，注冊資本157,075.4217萬元人民幣，法定代表人鄭景昌。經(jīng)營范圍：承包與其實力、規(guī)模、業(yè)績相適應的國外工程項目，對外派遣實施上述境外工程所需的勞務(wù)人員；對外勞務(wù)合作；房屋建筑工程施工總承包；房地產(chǎn)綜合開發(fā)；物業(yè)管理；建材、機械設(shè)備、電子產(chǎn)品、醫(yī)療器械、電梯的銷售；電梯安裝工程服務(wù)；對外貿(mào)易。
主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：元
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上述2024年第三季度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。經(jīng)查詢被擔保人不是失信被執(zhí)行人。
13.鴻愉有限公司
該公司注冊時間為1997年7月11日，住所為香港銅鑼灣記利佐治街1-5號金百利20字樓，注冊資本2港元，公司董事黃立民、張斌。經(jīng)營范圍：無限制。公司全資子公司武夷建筑有限公司和武夷開發(fā)有限公司分別持有鴻愉有限公司50%股權(quán)。
主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：元
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上述2024年第三季度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。經(jīng)查詢被擔保人不是失信被執(zhí)行人。
14.武夷建筑有限公司
該公司注冊時間為1981年3月6日，住所為香港銅鑼灣記利佐治街1-5號金百利20字樓，注冊資本2,000萬港元，董事黃立民、張斌。經(jīng)營范圍：樓宇建設(shè)及承建商。公司持有該公司100%股權(quán)。
主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：元
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上述2024年第三季度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。經(jīng)查詢被擔保人不是失信被執(zhí)行人。
三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容
本次擔保事項需經(jīng)股東大會審議通過后，公司及子公司將根據(jù)實際需要與銀行或其他金融機構(gòu)簽訂相關(guān)擔保協(xié)議，擔保方式、擔保金額、擔保期限等條款由公司、子公司與授信銀行或其他金融機構(gòu)在以上擔保額度內(nèi)共同協(xié)商確定，以正式簽署的擔保文件為準，上述擔保額度可循環(huán)使用，最終實際擔保總額不超過本次審批的擔保額度。實際發(fā)生擔保后，公司將按照相關(guān)規(guī)定，及時履行相關(guān)信息披露義務(wù)。
四、董事會意見
公司及子公司為公司和子公司提供擔保，是滿足公司日常融資需要，有利于促進公司生產(chǎn)經(jīng)營。本次擔保對象為公司和子公司，財務(wù)風險處于公司可控制范圍內(nèi)，被擔保對象具有實際債務(wù)償還能力。公司為非全資子公司擔保時，他方股東按其持股比例提供共同擔保或反擔保，擔保行為公平對等。公司董事會認為本次擔保事項符合《公司法》《公司章程》及《上市公司監(jiān)管指引第8號一一上市公司資金往來、對外擔保的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情況。
五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保數(shù)量
2025年度公司及控股子公司對外擔保總額為80.68億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為159.76%。目前，公司及控股子公司實際對外擔保余額為35.35億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為70.00%。此外，不存在公司及控股子公司為其他外部公司提供擔保或質(zhì)押股權(quán)的情形。上述擔保無逾期或涉及訴訟。
六、備查文件
第八屆董事會第八次會議決議。
特此公告
中國武夷實業(yè)股份有限公司董事會
2024年11月27日
證券代碼:000797???????????證券簡稱:中國武夷?????????公告編號:2024-118
中國武夷實業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2024年第五次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中國武夷實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬于2024年12月13日（星期五）召開2024年第五次臨時股東大會，會議安排如下：
一、召開會議的基本情況
1.本次股東大會為公司2024年第五次臨時股東大會。
2.本次股東大會由公司第八屆董事會召集，經(jīng)第八屆董事會第八次會議決議召開。
3.本次會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4.會議召開的日期、時間：現(xiàn)場會議于2024年12月13日（星期五）下午2:45召開。通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2024年12月13日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2024年12月13日9:15至15:00期間的任意時間。
5.會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
6.會議的股權(quán)登記日：2024年12月06日
7.出席對象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。于股權(quán)登記日下午收市時在結(jié)算公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。
8．會議地點：福建省福州市五四路89號置地廣場4層本公司大會議室。
二、會議審議事項
1.審議事項
表一：本次股東大會提案名稱及編碼表
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2.提案1已經(jīng)2024年8月27日公司第八屆董事會第五次會議審議通過，提案2、提案3已經(jīng)2024年11月26日公司第八屆董事會第八次會議審議通過，內(nèi)容詳見公司于2024年8月28日、11月27日在指定信息披露媒體《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《第八屆董事會第五次會議決議公告》《第八屆董事會第八次會議決議公告》《2024年第五次臨時股東大會會議材料》（公告編號分別為2024-102、115、119）。
3.提案2屬于《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》規(guī)定的影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決進行單獨計票并予以披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
4.提案3為特別決議事項，應當由出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。
三、會議登記等事項
（一）出席方式
1.自然人股東親自出席會議的，需持本人居民身份證、股東深圳證券帳戶卡；授權(quán)委托代理人出席的還需持授權(quán)委托書（見附件2）、代理人居民身份證。
2.法人股東由法定代表人出席會議的，需持股東深圳證券帳戶卡、加蓋單位公章的營業(yè)執(zhí)照復印件或法定代表人證明、本人居民身份證；委托代理人出席的還需持授權(quán)委托書（見附件2）和代理人居民身份證。
3.股東可以通過信函或傳真方式進行登記。
（二）登記時間
2024年12月12日上午8:00一12:00，下午2:30一5:30
（三）登記地點
福建省福州市五四路89號置地廣場4層公司董事會辦公室
（四）現(xiàn)場會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：黃誠、黃旭穎、閆書靜
電話：0591-88323721、88323722、88323723
傳真：0591-88323811
地址：福建省福州市五四路89號置地廣場4層公司董事會辦公室
郵政編碼：350003
電子郵箱：gzb@chinawuyi.com.cn
（五）會議為期半天，與會人員食宿及交通費自理。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（詳見附件1）。
五、備查文件
1.第八屆董事會第五次會議決議；
2.第八屆董事會第八次會議決議。
中國武夷實業(yè)股份有限公司董事會
2024年11月27日
附件1
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360797”，投票簡稱為“武夷投票”。
2.填報表決意見或選舉票數(shù)。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間：2024年12月13日的交易時間，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2024年12月13日上午9:15，結(jié)束時間為2024年12月13日下午3:00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件2
授權(quán)委托書
中國武夷實業(yè)股份有限公司：
茲委托?????????先生/女士（居民身份證號：???????????????????）代表本人(公司)出席貴公司于2024年12月13日在福建省福州市五四路89號置地廣場4層公司大會議室召開的2024年第五次臨時股東大會，并代表本人（公司）依照委托指示對議案投票。如無指示，被委托人可代為行使表決權(quán)。本授權(quán)委托書的有效期限自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會結(jié)束時止。對列入股東大會議程的每一審議事項的表決指示如下：
■
委托人姓名（名稱）：
委托人證件號碼:
(委托人為法人的填統(tǒng)一社會信用代碼)
持股數(shù)：
委托人深圳證券帳戶卡號：
股東簽名(委托人為法人的需蓋章)：
法定代表人簽名(委托人為法人的)：
簽署日期：????年???月???日
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