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　　證券代碼：002875?證券簡稱：安奈兒?公告編號：2024-059

　　深圳市安奈兒股份有限公司

　　關于獨立董事辭職暨補選獨立董事的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市安奈兒股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年11月19日召開第四屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于補選獨立董事的議案》，現將相關情況公告如下：

　　一、關于獨立董事辭職的情況

　　公司于近日收到獨立董事劉書錦先生遞交的書面辭職報告，劉書錦先生由于個人原因，無法繼續履行公司獨立董事職責，為了不影響公司董事會和相關委員會的正常運作，特申請辭去公司獨立董事一職，同時辭去董事會薪酬與考核委員會委員（召集人）、審計委員會委員的全部職務。辭職后，劉書錦先生不再擔任公司任何職務。根據《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》《公司章程》等相關規定，劉書錦先生辭職將導致公司董事會及其專門委員會中獨立董事占比不符合相關規定要求，因此其辭職申請將在公司股東大會選舉產生新任獨立董事后生效。在此之前，劉書錦先生仍將按照有關法律法規的規定繼續履行其作為獨立董事及董事會專門委員會委員的職責。

　　劉書錦先生擔任公司獨立董事期間認真履職、勤勉盡責，公司董事會對劉書錦先生任職期間為公司及董事會所做出的貢獻表示衷心感謝！

　　二、關于補選獨立董事的情況

　　為保證公司董事會各項工作的正常開展，根據《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》《公司章程》等相關規定，經公司第四屆董事會提名委員會對獨立董事候選人人選資格審查通過，董事會同意提名曾任偉先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人（簡歷詳見附件），并同時增補曾任偉先生擔任第四屆董事會薪酬與考核委員會委員（召集人）、審計委員會委員職務，任期自公司2024年第三次臨時股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

　　獨立董事候選人曾任偉先生已取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書，上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經深圳證券交易所審核無異議后方可提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　深圳市安奈兒股份有限公司

　　董事會

　　2024年11月20日

　　曾任偉先生，1975年出生，中國國籍，無境外居留權，香港理工大學管理學博士。2006年12月至今任深圳市博商控股有限公司董事；2012年10月至今任深圳市博商管理科學研究院股份有限公司總經理；2015年6月至今任深圳市博商同欣投資發展合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人；2015年8月至2016年7月任加德（深圳）基金管理有限公司執行董事兼總經理；2021年11月至今任博商教育（廣東）集團有限公司董事。2013年12月至2019年12月任本公司獨立董事。

　　曾任偉先生未直接或間接持有公司股票，與公司控股股東及一致行動人、持股5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；不存在《公司法》規定禁止任職獨立董事的情形，最近三十六個月內未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論的情形；亦不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為獨立董事的情形；曾任偉先生不屬于“失信被執行人”，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定和《公司章程》等要求的獨立董事任職資格。

　　證券代碼：002875?證券簡稱：安奈兒?公告編號：2024-057

　　深圳市安奈兒股份有限公司

　　關于部分募投項目變更實施主體及延期的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市安奈兒股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年11月19日召開第四屆董事會第十六次會議和第四屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于部分募投項目變更實施主體及延期的議案》，同意在募投項目“營銷網絡數字化升級項目”的募集資金投資用途及投資規模不發生變更的情況下，將該項目的實施主體由公司變更為全資子公司深圳市安奈兒品牌運營有限公司（以下簡稱“安奈兒品牌”），實施完成時間從2024年12月延期至2026年12月。公司監事會、保薦機構均發表了同意的意見，本事項在董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議，現將相關情況公告如下：

　　一、2020年非公開發行股票募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會出具的《關于核準深圳市安奈兒股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2021]511號）核準，公司向10名特定投資者非公開發行42,416,270股人民幣普通股股票。每股發行價格7.58元，共計募集貨幣資金人民幣32,151.53萬元，扣除各項發行費用人民幣1,010.85萬元（不含增值稅），實際募集資金凈額為人民幣31,140.69萬元。上述募集資金已全部到位，并由立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了《驗資報告》（信會師報字[2021]第ZC10483號）。

　　為規范募集資金管理，公司已對上述募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了募集資金三方監管協議。

　　截至2024年9月30日，公司2020年非公開發行股票募投項目“營銷網絡數字化升級項目”的募集資金使用情況如下：

　　單位：萬元

　　■

　　注：募集資金結存金額含現金管理收益及利息收入。

　　二、本次部分募投項目變更實施主體及延期的情況和原因

　?。ㄒ唬┠纪俄椖孔兏鼘嵤┲黧w的情況和原因

　　2024年4月29日，公司召開第四屆董事會第十二次會議審議通過了《關于公司內部業務整合的議案》，同意公司進行內部業務整合，童裝業務由安奈兒品牌運營。因此，為了更便利的使用募集資金，公司擬將“營銷網絡數字化升級項目”的實施主體由公司變更為安奈兒品牌。

　?。ǘ┠纪俄椖垦悠诘那闆r和原因

　　公司“營銷網絡數字化升級項目”主要是在全國范圍內357家直營門店進行新零售智慧門店建設和形象升級改造，項目原計劃于2024年12月建設完成。

　　由于近幾年受宏觀經濟波動、消費市場環境變化等因素影響，公司面臨著較大的經營壓力，凈利潤出現連續虧損的情況。為改善公司經營情況，公司持續加強費用管控。因為“營銷網絡數字化升級項目”中的場地升級及硬件投入金額較大，本著資金投入效益最大化的原則，公司在該項目上的投入也更加謹慎，壓縮了已升級門店的場地升級及硬件投入費用。此外，由于公司近幾年業務調整，為了配合公司的門店管理策略，公司放緩了使用募集資金升級門店的節奏，升級門店數量不達預期。因此，公司“營銷網絡數字化升級項目”無法在原計劃時間內建設完成。

　　為繼續推進公司募投項目穩步實施，降低募集資金使用風險，公司結合實際情況，充分考慮項目建設周期，經審慎判斷，擬將上述募投項目實施完成時間延期至2026年12月。

　　三、本次募投項目繼續實施的必要性及可行性

　　根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》等相關法律法規規定，公司對“營銷網絡數字化升級項目”可行性進行了分析，具體情況如下：

　　通過“營銷網絡數字化升級項目”建設，公司將部分優質直營門店進行新零售智慧門店建設和形象升級改造，有助于門店開展精準營銷，多維度提升運營效率，進而促進公司線下渠道整體銷售水平的提高?！盃I銷網絡數字化升級項目”符合我國推動實體零售創新轉型的政策導向，擁有成熟的技術方案，公司將充分借鑒行業先進經驗，保障項目的高質量運行。

　　公司認為“營銷網絡數字化升級項目”符合公司戰略規劃，具備投資的必要性和可行性，公司將繼續實施該項目。

　　四、本次部分募投項目變更實施主體及延期對公司的影響

　　公司本次部分募投項目變更實施主體及延期是公司根據募投項目實際進展情況作出的審慎決定，未改變募集資金投資用途及投資規模，不會對募投項目的實施造成實質性的影響，不存在改變或變相改變募集資金投向或其他損害公司股東利益的情形，亦不會對公司的正常經營產生重大不利影響，公司將遵守各項規定，繼續合理、精細化使用募集資金，并加強對募集資金使用的監督，確保募投項目順利、高效實施。

　　五、本次部分募投項目變更實施主體及延期所履行的審批程序和相關意見

　　（一）董事會審議情況

　　公司于2024年11月19日召開第四屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于部分募投項目變更實施主體及延期的議案》，董事會認為：同意在募投項目“營銷網絡數字化升級項目”的募集資金投資用途及投資規模不發生變更的情況下，將該項目的實施主體由公司變更為安奈兒品牌，實施完成時間從2024年12月延期至2026年12月。本次募投項目變更實施主體及延期事項無需提交公司股東大會審議。

　?。ǘ┍O事會審議情況

　　公司于2024年11月19日召開第四屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于部分募投項目變更實施主體及延期的議案》，監事會認為：公司本次部分募投項目變更實施主體及延期不會對公司生產經營情況產生不利影響，不會導致募集資金金額和用途的變更，不存在損害股東尤其是中小股東利益的情形，符合公司的發展情況和全體股東的利益；相關審議程序符合《上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關法律法規以及公司《募集資金管理制度》等有關規定。監事會同意公司本次募投項目變更實施主體及延期事項。

　?。ㄈ┍Ｋ]機構核查意見

　　經核查，中信證券股份有限公司認為：公司本次部分募投項目變更實施主體及延期事項已經公司第四屆董事會第十六次會議和第四屆監事會第十四次會議審議通過，履行了必要的審批程序。該事項符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的規定，保薦人對公司本次部分募投項目變更實施主體及延期事項無異議。

　　六、備查文件

　?。ㄒ唬┑谒膶枚聲谑螘h決議；

　?。ǘ┑谒膶帽O事會第十四次會議決議；

　?。ㄈ┲行抛C券股份有限公司關于深圳市安奈兒股份有限公司部分募投項目變更實施主體及延期的核查意見；

　　（四）關于募投項目延期的說明。

　　深圳市安奈兒股份有限公司

　　董事會

　　2024年11月20日

　　證券代碼：002875?證券簡稱：安奈兒?公告編號：2024-058

　　深圳市安奈兒股份有限公司

　　關于2021年股票期權激勵計劃第三個行權期行權條件成就的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、2021年股票期權激勵計劃中符合本次行權條件的2名激勵對象在第三個行權期可行權的股票期權數量共計102,000份，行權價格為9.39元/股。

　　2、本次行權采用自主行權模式。

　　3、本次可行權股票期權若全部行權，公司股份仍具備上市條件。

　　4、本次行權事宜需在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完畢相應的行權手續后方可行權，屆時公司將另行公告，敬請投資者注意。

　　深圳市安奈兒股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年11月19日召開第四屆董事會第十六次會議和第四屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于2021年股票期權激勵計劃第三個行權期行權條件成就的議案》，現將有關事項公告如下：

　　一、2021年股票期權激勵計劃已履行的相關程序

　?。ㄒ唬?021年8月25日，公司第三屆董事會第十四次會議、第三屆監事會第十二次會議審議通過了《關于公司〈2021年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》等相關議案，公司獨立董事對上述相關議案發表了同意的獨立意見；律師事務所出具相應法律意見書。詳細內容見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）2021年8月26日公告。

　　（二）公司對本次激勵計劃授予的激勵對象的姓名和職務進行了內部公示，公示時間為2021年8月26日至2021年9月4日。截止2021年9月4日，公司監事會未收到任何員工對本次擬激勵對象提出的任何問題。詳細內容見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）2021年9月24日公告。

　?。ㄈ?021年9月29日，公司召開2021年第一次臨時股東大會審議通過了《關于公司〈2021年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》等相關議案，并于2021年9月30日披露了《關于2021年股票期權激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》，詳細內容見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）2021年9月30日公告。

　?。ㄋ模?021年10月26日，公司召開第三屆董事會第十五次會議和第三屆監事會第十三次會議，審議通過《關于向激勵對象首次授予股票期權的議案》，公司獨立董事對此發表了獨立意見，律師事務所出具相應法律意見書。詳細內容見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）2021年10月27日公告。

　　（五）2021年11月10日，經深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，公司完成了2021年股票期權激勵計劃首次授予登記工作，期權簡稱：安奈JLC2，期權代碼：037184。本次股票期權激勵計劃授予數量319萬份，授予人數8人，行權價格為9.39元/股。詳細內容見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）2021年11月11日公告。

　?。?021年12月2日，公司召開第三屆董事會第十六次會議和第三屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于向激勵對象授予2021年股票期權激勵計劃預留股票期權的議案》，確定2021年12月2日為預留股票期權的授權日，同意公司向符合授予條件的2名激勵對象授予20萬份股票期權，本次向激勵對象授予的預留股票期權的行權價格為9.39元/份。公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見，監事會對預留股票期權的激勵對象名單進行核實并發表了核查意見，律師事務所出具相應法律意見書。詳細內容見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）2021年12月3日公告。

　　（七）2021年12月14日，經深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，公司完成了2021年股票期權激勵計劃預留授予登記工作，期權簡稱：安奈JLC3，期權代碼：037193。本次預留授予的股票期權數量20萬份，授予人數2人，行權價格為9.39元/股。詳細內容見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）2021年12月16日公告。

　?。ò耍?024年4月29日，公司召開第四屆董事會第十二次會議和第四屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于注銷2021年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》，同意根據公司2021年股票期權激勵計劃的相關規定，對第一個行權期及第二個行權期中8名激勵對象因離職、2名激勵對象因公司層面業績考核不達標而需注銷的股票期權合計3,278,000份進行注銷。公司監事會發表了意見，律師事務所出具相應法律意見書。詳細內容見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）2024年4月30日公告。

　?。ň牛?024年5月15日，公司在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成注銷手續，注銷數量為3,278,000份。詳細內容見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）2024年5月16日公告。

　　二、2021年股票期權激勵計劃第三個行權期行權條件成就的說明

　　（一）第三個等待期說明

　　根據公司《2021年股票期權激勵計劃（草案）》的規定，2021年股票期權激勵計劃授予的股票期權自登記之日起滿12個月后，滿足行權條件的激勵對象可以在未來36個月內按50%、30%、20%的比例分三期行權。公司2021年股票期權激勵計劃首次授予登記日為2021年11月10日，截至本公告披露日，本次激勵計劃首次授予部分的第三個等待期已屆滿。預留授予登記日為2021年12月14日，本次激勵計劃預留授予部分的第三個等待期將于2024年12月14日屆滿。

　?。ǘ┑谌齻€行權期行權條件成就說明

　　■

　　綜上所述，董事會認為公司2021年股票期權激勵計劃第三個行權期行權條件已經成就，根據公司《2021年股票期權激勵計劃（草案）》規定及公司2021年第一次臨時股東大會的授權，同意公司為滿足條件的激勵對象辦理股票期權行權所需的相關事宜，無需提交股東大會審議。

　　三、本次實施的股權激勵計劃與已披露的股權激勵計劃差異情況說明

　　鑒于在公司2021年股票期權激勵計劃第一個行權期及第二個行權期中8名激勵對象已離職，不再具備激勵對象的資格，其持有的已獲授但尚未行權的2,830,000份股票期權由公司注銷；鑒于公司2021年、2022年業績未達到2021年股票期權激勵計劃的考核要求，對第一個行權期及第二個行權期的448,000份股票期權進行注銷，涉及人數為2人。上述事項已經公司第四屆董事會第十二次會議和第四屆監事會第十一次會議審議通過。

　　四、2021年股票期權激勵計劃第三個行權期的行權安排

　　（一）股票期權行權的股票來源：公司向激勵對象定向發行公司A股普通股股票。

　?。ǘ┢跈嗪喎Q：安奈JLC2、安奈JLC3

　?。ㄈ┢跈啻a：037184、037193

　　（四）行權價格：9.39元/股，股票期權行權前，公司有資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細、配股、縮股、派息等事項的，應對股票期權的行權價格進行相應的調整。

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　?。┍酒诳尚袡嗉顚ο蠹靶袡鄶盗浚?/p>

　　■

　?。ㄆ撸┬袡嗥谙蓿罕敬喂善逼跈嗟男袡嗥鹗既铡⑿袡嘟刂谷諏⒏鶕咀灾餍袡鄻I務辦理情況予以確定。

　　五、參與激勵的董事、高級管理人員在公告日前6個月買賣公司股票的情況

　　公司參與2021年股票期權激勵計劃的董事、高級管理人員在公告日前6個月不存在買賣公司股票的情況。

　　六、本次行權專戶資金的管理和使用計劃

　　本次行權所募集資金將存儲于行權專戶，用于補充公司流動資金。

　　七、激勵對象繳納個人所得稅的資金安排和繳納方式

　　本次激勵對象應繳納的個人所得稅資金來源于自籌資金，公司對激勵對象本次行權應繳納的個人所得稅采用代扣代繳方式。

　　八、不符合條件的股票期權的處理方式

　　根據公司《2021年股票期權激勵計劃（草案）》的規定，激勵對象符合行權條件，必須在計劃規定的行權期內行權，在本次行權期內未行權或未全部行權的股票期權由公司注銷。

　　九、本次行權對公司的影響

　?。ㄒ唬竟蓹嘟Y構和上市條件的影響

　　本次可行權股票如果全部行權，公司股本將增加102,000股，公司股本總額將由213,004,872股增至213,106,872股。

　　本次行權對公司股權結構不產生重大影響，公司控股股東和實際控制人不會發生變化，不會導致公司股權分布不具備上市條件。

　?。ǘ窘洜I能力和財務狀況的影響

　　本次行權相關股票期權費用將根據有關會計準則和會計制度的規定，在等待期內攤銷，并計入相關費用，相應增加資本公積。根據公司《2021年股票期權激勵計劃（草案）》，假設本期可行權的股票期權全部行權，公司總股本將由213,004,872股增加至213,106,872股，對公司基本每股收益及凈資產收益率影響較小，具體影響以經會計師事務所審計的數據為準。

　　（三）選擇自主行權模式對股票期權定價及會計核算的影響

　　公司在授權日采用“布萊克一斯科爾期權定價模型”（Black-ScholesModel）確定股票期權在授權日的公允價值，根據股票期權的會計處理方法，在授權日后，不需要對股票期權進行重新估值，即行權模式的選擇不會對股票期權的定價造成影響。由于在可行權日之前，公司已經根據股票期權在授權日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用和資本公積。在行權日，公司根據實際行權數量，確認股本和股本溢價，同時將等待期內確認的“資本公積一其他資本公積”轉入“資本公積一資本溢價”，行權模式的選擇不會對上述會計處理造成影響。因此，股票期權選擇自主行權模式不會對股票期權的定價及會計核算造成實質影響。

　　十、監事會意見

　　公司2021年股票期權激勵計劃第三個行權期的行權條件已成就，本次可行權的激勵對象主體資格合法、有效，公司對2021年股票期權激勵計劃第三個行權期可行權事項的相關安排符合相關法律法規，同意激勵對象在規定的行權期內采用自主行權的方式進行行權。

　　十一、律師意見

　　綜上，本所認為，截至本法律意見書出具日，公司本次行權已經取得現階段必要的批準與授權；本激勵計劃首次授予部分的第三個等待期已屆滿，預留授予部分的第三個等待期尚未屆滿，等待期屆滿后，相關激勵對象可以行權；公司尚需按照相關法律法規規定履行相應的信息披露義務并辦理相關行權手續。

　　十二、備查文件

　?。ㄒ唬┑谒膶枚聲谑螘h決議；

　?。ǘ┑谒膶帽O事會第十四次會議決議；

　?。ㄈ┍本┦薪鸲牛ㄉ钲冢┞蓭熓聞账P于深圳市安奈兒股份有限公司2021年股票期權激勵計劃第三個行權期行權相關事項之法律意見書；

　?。ㄋ模?021年股票期權激勵計劃第三個行權期可行權名單。

　　深圳市安奈兒股份有限公司

　　董事會

　　2024年11月20日

　　證券代碼：002875???證券簡稱：安奈兒???公告編號：2024-060

　　深圳市安奈兒股份有限公司

　　獨立董事提名人聲明與承諾

　　提名人??深圳市安奈兒股份有限公司董事會??現就提名??曾任偉??為??深圳市安奈兒??股份有限公司第?四?屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明。被提名人已書面同意作為??深圳市安奈兒??股份有限公司第?四?屆董事會獨立董事候選人（參見該獨立董事候選人聲明）。本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職、有無重大失信等不良記錄等情況后作出的，本提名人認為被提名人符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明并承諾如下事項：

　　一、被提名人已經通過??深圳市安奈兒??股份有限公司第?四?屆董事會提名委員會或者獨立董事專門會議資格審查，提名人與被提名人不存在利害關系或者其他可能影響獨立履職情形的密切關系。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二、被提名人不存在《中華人民共和國公司法》第一百七十八條等規定不得擔任公司董事的情形。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三、被提名人符合中國證監會《上市公司獨立董事管理辦法》和深圳證券交易所業務規則規定的獨立董事任職資格和條件。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　四、被提名人符合公司章程規定的獨立董事任職條件。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　五、被提名人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關培訓證明材料（如有）。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　六、被提名人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　七、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　八、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　九、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十、被提名人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十一、被提名人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券基金經營機構董事、監事、高級管理人員及從業人員監督管理辦法》的相關規定。

　　(?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十二、被提名人擔任獨立董事不會違反中國《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。

　　V是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十三、被提名人擔任獨立董事不會違反《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規定。

　　V是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十四、被提名人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。

　　V?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十五、被提名人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上法律、經濟、管理、會計、財務或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗

　　V是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十六、以會計專業人士被提名的，被提名人至少具備注冊會計師資格，或具有會計、審計或者財務管理專業的高級職稱、副教授或以上職稱、博士學位，或具有經濟管理方面高級職稱且在會計、審計或者財務管理等專業崗位有五年以上全職工作經驗。

　　□?是??□?否????√?不適用

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十七、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在公司及其附屬企業任職。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十八、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十九、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實際控制人的附屬企業任職。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十一、被提名人不是為公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢、保薦等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人、董事、高級管理人員及主要負責人。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十二、被提名人與上市公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業不存在重大業務往來，也不在有重大業務往來的單位及其控股股東、實際控制人任職。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十三、被提名人在最近十二個月內不具有第十七項至第二十二項所列任一種情形。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十四、被提名人不是被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十五、被提名人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十六、被提名人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十七、被提名人不是因涉嫌證券期貨違法犯罪，被中國證監會立案調查或者被司法機關立案偵查，尚未有明確結論意見的人員。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十八、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十九、被提名人不存在重大失信等不良記錄。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十、被提名人不是過往任職獨立董事期間因連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以解除職務，未滿十二個月的人員。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十一、包括本次提名的公司在內，被提名人擔任獨立董事的境內上市公司數量不超過三家。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十二、被提名人在公司連續擔任獨立董事未超過六年。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　提名人鄭重承諾：

　　一、本提名人保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。

　　二、本提名人授權公司董事會秘書將本聲明的內容通過深圳證券交易所業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔相應的法律責任。

　　三、被提名人擔任獨立董事期間，如出現不符合獨立性要求及獨立董事任職資格情形的，本提名人將及時向公司董事會報告并督促被提名人立即辭去獨立董事職務。

　　提名人（蓋章）：深圳市安奈兒股份有限公司

　　董事會

　　2024年11月19日

　　證券代碼：002875?證券簡稱：安奈兒?公告編號：2024-061

　　深圳市安奈兒股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明與承諾

　　聲明人?曾任偉?作為??深圳市安奈兒??股份有限公司第?四?屆董事會獨立董事候選人，已充分了解并同意由提名人?深圳市安奈兒股份有限公司董事會?提名為??深圳市安奈兒??股份有限公司（以下簡稱“該公司”）第?四?屆董事會獨立董事候選人?，F公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，且符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明并承諾如下事項：

　　一、本人已經通過??深圳市安奈兒??股份有限公司第?四?屆董事會提名委員會或者獨立董事專門會議資格審查，提名人與本人不存在利害關系或者其他可能影響獨立履職情形的密切關系。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百七十八條等規定不得擔任公司董事的情形。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三、本人符合中國證監會《上市公司獨立董事管理辦法》和深圳證券交易所業務規則規定的獨立董事任職資格和條件。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　四、本人符合該公司章程規定的獨立董事任職條件。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　五、本人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關培訓證明材料（如有）

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　六、本人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　七、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　八、本人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　九、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十、本人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十一、本人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券基金經營機構董事、監事、高級管理人員及從業人員監督管理辦法》的相關規定。

　　√是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十二、本人擔任獨立董事不會違反《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。

　　√是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十三、本人擔任獨立董事不會違反《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規定。

　　√是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十四、本人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。

　　√是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十五、本人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上法律、經濟、管理、會計、財務或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

　　√是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十六、以會計專業人士被提名的，候選人至少具備注冊會計師資格，或具有會計、審計或者財務管理專業的高級職稱、副教授或以上職稱、博士學位，或具有經濟管理方面高級職稱且在會計、審計或者財務管理等專業崗位有5年以上全職工作經驗。

　　□?是??□?否???√不適用

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十七、本人及本人直系親屬、主要社會關系均不在該公司及其附屬企業任職。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十八、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十九、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%以上的股東任職，也不在該上市公司前五名股東任職。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實際控制人的附屬企業任職。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十一、本人不是為該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人、董事、高級管理人員及主要負責人。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十二、本人與上市公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業不存在重大業務往來，也不在有重大業務往來的單位及其控股股東、實際控制人任職。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十三、本人在最近十二個月內不具有第十七項至第二十二項所列任一種情形。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十四、本人不是被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十五、本人不是被證券交易場所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十六、本人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十七、本人不是因涉嫌證券期貨違法犯罪，被中國證監會立案調查或者被司法機關立案偵查，尚未有明確結論意見的人員。

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　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十八、本人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十九、本人不存在重大失信等不良記錄。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十、本人不是過往任職獨立董事期間因連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十一、包括該公司在內，本人擔任獨立董事的境內上市公司數量不超過三家。

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　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十二、本人在該公司連續擔任獨立董事未超過六年。

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　　如否，請詳細說明：______________________________

　　候選人鄭重承諾：

　　一、本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明及提供的相關材料真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。

　　二、本人在擔該公司獨立董事期間，將嚴格遵守中國證監會和深圳證券交易所的相關規定，確保有足夠的時間和精力勤勉盡責地履行職責，作出獨立判斷，不受該公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

　　三、本人擔任該公司獨立董事期間，如出現不符合獨立董事任職資格情形的，本人將及時向公司董事會報告并立即辭去該公司獨立董事職務。

　　四、本人授權該公司董事會秘書將本聲明的內容及其他有關本人的信息通過深圳證券交易所業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本人行為，由本人承擔相應的法律責任。

　　五、如任職期間因本人辭職導致獨立董事比例不符合相關規定或欠缺會計專業人士的，本人將持續履行職責，不以辭職為由拒絕履職。

　　候選人（簽署）：曾任偉

　　2024年11月19日

　　證券代碼：002875?證券簡稱：安奈兒?公告編號：2024-056

　　深圳市安奈兒股份有限公司

　　第四屆監事會第十四次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　深圳市安奈兒股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年11月19日以現場（公司15樓會議室）會議方式召開第四屆監事會第十四次會議，會議通知已于2024年11月15日以電子郵件及電話通知等形式向所有監事發出。本次會議由監事會主席謝惠芳女士主持，會議應出席監事3名，親自出席監事3名，董事會秘書寧文女士列席本次會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章以及《公司章程》及公司《監事會議事規則》的有關規定，會議合法、有效。

　　二、監事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過了《關于部分募投項目變更實施主體及延期的議案》

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