登錄新浪財經APP 搜索【信披】查看更多考評等級

　　證券代碼：300689??????????證券簡稱：澄天偉業???????公告編號：2024-045

　　深圳市澄天偉業科技股份有限公司

　　第四屆董事會第十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　深圳市澄天偉業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十四次會議通知于2024年11月15日以郵件和電話通知的形式發出，會議于2024年11月19日上午10:00在公司會議室以現場和通訊方式召開。本次會議應出席董事5名，實際出席董事5名（其中董事景在軍先生以通訊表決方式參加會議）。本次會議由董事長馮學裕主持，公司監事及高級管理人員列席了會議。本次董事會會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過了《關于換屆選舉提名第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》

　　鑒于公司第四屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》等法律法規及《公司章程》等規定，公司進行董事會換屆選舉。經公司董事會提名，提名委員會資格審查，董事會擬推舉馮學裕先生、景在軍先生和宋嘉斌先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人（簡歷詳見本公告附件），任期自本議案經2024年第二次臨時股東會審議通過之日起三年。

　　根據相關規定，為確保董事會的正常運作，在新一屆董事會選舉產生前，公司第四屆董事會董事仍按有關法律法規的規定繼續履行董事職責，直至新一屆董事會選舉產生之日起，方自動卸任。

　　公司第四屆董事會提名委員會第一次會議審議通過了該議案。

　　出席會議的董事對以上候選人進行分項表決，表決結果如下：

　　（1）選舉馮學裕為第五屆董事會非獨立董事

　　表決結果：5票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

　　（2）選舉景在軍為第五屆董事會非獨立董事

　　表決結果：5票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

　　（3）選舉宋嘉斌為第五屆董事會非獨立董事

　　表決結果：5票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

　　本議案尚需提交股東大會審議，并采取累積投票制對候選人進行分項投票表決。

　　2、審議通過了《關于換屆選舉提名第五屆董事會獨立董事候選人的議案》

　　鑒于公司第四屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》等法律法規及《公司章程》等規定，公司進行董事會換屆選舉。經公司董事會提名，提名委員會資格審查，董事會同意推舉蘭才明先生和韓燕女士為公司第五屆董事會獨立董事候選人（簡歷詳見本公告附件），任期自本議案經2024年第二次臨時股東會審議通過之日起三年。

　　獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所審核無異議后方可提交公司股東大會審議，對被提出異議的獨立董事候選人，公司將立即修改選舉獨立董事的相關議案并進行公布。

　　根據相關規定，為確保董事會的正常運作，在新一屆董事會選舉產生前，公司第四屆董事會董事仍按有關法律法規的規定繼續履行董事職責，直至新一屆董事會選舉產生之日起，方自動卸任。

　　《獨立董事提名人聲明》《獨立董事候選人聲明》具體內容詳見公司在中國證監會指定創業板信息披露媒體披露的相關公告。

　　公司第四屆董事會提名委員會第一次會議審議通過了該議案。

　　出席會議的董事對以上候選人進行分項表決，表決結果如下：

　　（1）選舉蘭才明為第五屆董事會獨立董事

　　表決結果：5票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

　　（2）選舉韓燕為第五屆董事會獨立董事

　　表決結果：5票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

　　本議案尚需提交股東大會審議，并采取累積投票制對候選人進行分項表決。

　　3、審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》

　　董事會同意聘任政旦志遠（深圳）會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構，聘期一年，自公司股東大會審議通過之日起生效。具體內容詳見公司于2024年11月20日在巨潮資訊網披露的《關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2024-047）；

　　公司第四屆董事會審計委員會第十四次會議審議通過了該議案。

　　本議案尚需提交2024年第二次臨時股東會審議。

　　表決結果：5票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

　　4、審議通過了《關于提請召開2024年第二次臨時股東會的議案》

　　公司定于2024年12月5日召開2024年第二次臨時股東會，具體詳見公司于2024年11月20日在巨潮資訊網披露的《關于召開2024年第二次臨時股東會的通知》（公告編號：2024-048）。

　　表決結果：5票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

　　三、備查文件

　　1、第四屆董事會第十四次會議決議；

　　2、第四屆董事會審計委員會第十四次會議決議；

　　3、第四屆董事會提名委員會第一次會議決議。

　　特此公告。

　　深圳市澄天偉業科技股份有限公司董事會

　　2024年11月19日

　　一、非獨立董事候選人

　　（一）有關非獨立董事關聯關系的說明

　　馮學裕先生為公司持股5%以上股東，并持有公司控股股東深圳市澄天盛業投資有限公司（持有公司41.25%股份）65%股權，其女兒馮澄天女士持有深圳市澄天盛業投資有限公司35%股權，馮學裕先生同時擔任公司董事長、總經理，為公司實際控制人。景在軍先生為公司持股5%以上股東，并擔任公司董事、副總經理，且為馮學裕姐姐馮士珍女士的女婿。宋嘉斌先生為馮學裕女兒馮澄天女士的配偶，并擔任公司董事。

　　（二）非獨立董事候選人簡歷

　　馮學裕先生，1958年出生，中國國籍，無境外永久居留權，高中學歷。馮學裕先生為公司創始人；1999年至2005年擔任深圳市澄天威電子有限公司總經理；2006年至2012年擔任深圳市澄天偉業科技有限公司總經理兼執行董事；2012年至今擔任深圳市澄天偉業科技股份有限公司董事長兼總經理。2011年11月至今擔任香港澄天偉業科技有限公司董事；2011年11月至今擔任寧波訊百企業管理合伙企業（有限合伙）執行合伙人；2012年06月至今擔任深圳市澄天盛業投資有限公司監事；2018年9月至今擔任澄天偉業（寧波）芯片技術有限公司監事。2023年8月至今擔任澄天科泰（寧波）熱管理系統技術有限公司法定代表人、執行董事,經理；2024年1月至今擔任深圳市澄天偉業智能安全技術有限公司法定代表人、執行董事,總經理。

　　截至本公告披露日，馮學裕先生直接持有公司股票12,712,960股，占公司總股份的11.00%，通過深圳市澄天盛業投資有限公司間接持有公司股票折算為30,995,250股（深圳市澄天盛業投資有限公司持有公司股票47,685,000股，占公司總股份的41.25%，馮學裕先生持有深圳市澄天盛業投資有限公司65%的股權）。除“有關非獨立董事候選人關聯關系的說明”所述信息外，馮學裕先生與持有公司5%以上股份的股東、公司董事、監事和高級管理人員不存在其他關聯關系。馮學裕先生未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，其任職資格符合《公司法》及深圳市澄天偉業科技股份有限公司《公司章程》的相關規定，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》第3.2.3條和第3.2.4條所規定的情形，不是失信被執行人。

　　景在軍先生，1970年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1991年至今任職于慈溪市新華印刷廠，曾任廠長，現任法定代表人、執行董事；2003年至今擔任上海誠天智能卡有限公司總經理；2006年至2012年擔任深圳市澄天偉業科技有限公司副總經理；2007年12月至今擔任上海澄裕電子科技發展有限公司法定代表人、執行董事、經理；2012年至今擔任深圳市澄天偉業科技股份有限公司董事兼副總經理；2018年9月至今擔任澄天偉業（寧波）芯片技術有限公司法定代表人、執行董事、經理；2023年8月至今擔任澄天科泰（寧波）熱管理系統技術有限公司監事。

　　截至本公告披露日，景在軍先生持有公司股份6,309,308股，占公司總股份的5.46%。除“有關非獨立董事候選人關聯關系的說明”所述信息外，景在軍先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司董事、監事和高級管理人員不存在其他關聯關系。景在軍先生未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，其任職資格符合《公司法》及深圳市澄天偉業科技股份有限公司《公司章程》的相關規定，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》第3.2.3條和第3.2.4條所規定的情形，不是失信被執行人。

　　宋嘉斌先生，1987年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。曾任職于杭州弘論投資管理有限公司、長園集團股份有限公司和國金證券股份有限公司；2015年至今任職于深圳市澄天偉業科技股份有限公司，曾任副總經理、董事會秘書，現任公司董事、董事長助理；2017年12月至今擔任澄天（慈溪）股權投資管理有限公司法定代表人、執行董事、經理。2018年11月至今擔任香港澄天偉業科技有限公司董事。

　　截至本公告披露日，宋嘉斌先生直接持有公司股份95,800股，占公司總股份的0.08%；通過員工持股計劃間接持有公司股份69,300股，占公司總股份的0.06%。除“有關非獨立董事候選人關聯關系的說明”所述信息外，宋嘉斌先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司董事、監事和高級管理人員不存在其他關聯關系。宋嘉斌先生未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，其任職資格符合《公司法》及深圳市澄天偉業科技股份有限公司《公司章程》的相關規定，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.4條和第3.2.4條所規定的情形，不是失信被執行人。

　　二、獨立董事候選人

　　蘭才明先生，1964年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，執業律師，已取得深圳證券交易所頒發的《上市公司獨立董事培訓證明》。1997年7月至2020年1月擔任廣東星辰律師事務所執業律師、合伙人、高級合伙人、管委會成員，管委會主任；2020年2月至2021年1月擔任北京德和衡（深圳）律師事務所律所主任；2021年1月至2023年11月擔任北京市盈科（深圳）律師事務所盈科律所全球合伙人；2023年12月至今擔任廣東知恒（前海）律師事務所執業律師、合伙人、管委會主任。

　　截至本公告披露日，蘭才明先生與公司、公司實際控制人、控股股東、持股5%以上股東以及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；未持有公司股份；未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，其任職資格符合《上市公司獨立董事管理辦法》《公司法》及《公司章程》中關于獨立董事任職資格的相關規定，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》第3.2.3條和第3.2.4條所規定的情形，不是失信被執行人。

　　韓燕女士，1973年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，注冊會計師，已取得深圳證券交易所頒發的《上市公司獨立董事培訓證明》。2007年6月至2013年3月擔任中聯會計師事務所有限公司深圳分所項目經理；2013年4月至今擔任中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）深圳分所高級部門經理。

　　截至本公告披露日，韓燕女士與公司、公司實際控制人、控股股東、持股5%以上股東以及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；未持有公司股份；未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，其任職資格符合《上市公司獨立董事管理辦法》《公司法》及《公司章程》中關于獨立董事任職資格的相關規定，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》第3.2.3條和第3.2.4條所規定的情形，不是失信被執行人。

　　證券代碼：300689??????????證券簡稱：澄天偉業???????公告編號：2024-046

　　深圳市澄天偉業科技股份有限公司

　　第四屆監事會第十三次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　深圳市澄天偉業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十三次會議通知于2024年11月15日以郵件和電話通知的形式發出，會議于2024年11月19日上午11:00在公司會議室以現場及通訊表決方式召開。本次會議應出席監事3名，親自出席監事3名（其中，監事李猛、樓麗莎以通訊方式參與本次會議）。本次會議由監事會主席袁丹主持，公司董事會秘書列席了會議。本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　1、審議通過了《關于換屆選舉提名第五屆監事會非職工代表監事候選人的議案》

　　鑒于公司第四屆監事會任期即將屆滿，根據《公司法》等法律法規及《公司章程》等規定，公司監事會由3名監事組成，其中，擬設非職工代表監事1名，由股東大會選舉產生；擬設職工代表監事2名，由公司職工代表通過職工代表大會選舉產生。

　　經公司監事會提名，擬推舉李猛先生（簡歷詳見本公告附件）為公司第五屆監事會非職工代表監事候選人，上述非職工代表監事候選人經2024年第二次臨時股東會審議當選后，將與其余兩名經職工代表大會選舉的職工代表監事共同組成第四屆監事會，任期自2024年第二次臨時股東會審議通過之日起三年。

　　根據有關規定，為確保監事會的正常運作，在新一屆監事會選舉產生前，公司第四屆監事會監事仍按有關法律法規的規定繼續履行職責，直至新一屆監事會選舉產生之日起，方自動卸任。

　　表決結果：3票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　三、備查文件

　　1、公司第四屆監事會第十三次會議決議。

　　特此公告。

　　深圳市澄天偉業科技股份有限公司

　　監事會

　　2024年11月19日

　　李猛先生，1971年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。1994年至1997年任鶴崗礦務局供應科調度員；1998年至2002年歷任牡丹江藍天廣告發展有限公司、深圳市天虹設計有限公司、漢典圖形設計有限公司的設計師；2002年4月至今任深圳市澄天偉業科技股份有限公司設計師。2021年12月至今任公司監事。

　　截至本公告披露日，李猛先生與公司、公司實際控制人、控股股東、持股5%以上股東以及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；未持有公司股份；經核實不屬于失信被執行人，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，也不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒情形。符合《公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《公司章程》等相關法律法規要求的任職條件。

　　證券代碼：300689??????????證券簡稱：澄天偉業???????公告編號：2024-047

　　深圳市澄天偉業科技股份有限公司

　　關于續聘會計師事務所的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市澄天偉業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年11月19日召開第四屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，同意續聘政旦志遠（深圳）會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“政旦志遠”）【更名前：深圳大華國際會計師事務所（特殊普通合伙）】為公司2024年度審計機構，并提交公司2024年第二次臨時股東會審議。

　　公司本次續聘會計師事務所事項符合財政部、國務院國資委、證監會印發的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》（財會[2023]4號）的規定。現將相關事項公告如下：

　　一、擬續聘會計師事務所的基本情況

　　（一）機構基本信息

　　1、基本信息

　　機構名稱：政旦志遠（深圳）會計師事務所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2005年1月12日

　　組織形式：特殊普通合伙

　　注冊地址：深圳市福田區蓮花街道福新社區鵬程一路9號廣電金融中心14F

　　首席合伙人：張建棟

　　截止2023年12月31日，政旦志遠（深圳）會計師事務所（特殊普通合伙）合伙人21人，注冊會計師69人。簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數35人。

　　最近一個會計年度（2023年度，下同）經審計的收入總額為2,243.93萬元，審計業務收入為259.32萬元，管理咨詢業務收入為1,982.68萬元，證券業務收入為4.72萬元。

　　截止2024年4月30日，政旦志遠（深圳）會計師事務所（特殊普通合伙）共為16家上市公司出具了2023年度財務報表審計報告及內部控制審計報告，相關審計收費共計2,429.60萬元。

　　2、投資者保護能力

　　截止公告日，政旦志遠（深圳）會計師事務所（特殊普通合伙）已購買職業責任保險，職業責任保險累計賠償限額1億元，并計提職業風險基金。職業風險基金2023年年末數：217.58萬元。政旦志遠（深圳）會計師事務所（特殊普通合伙）職業風險基金的計提及職業責任保險的購買符合相關規定；近三年無在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

　　3、誠信記錄

　　政旦志遠（深圳）會計師事務所（特殊普通合伙）近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施0次、自律監管措施0次和紀律處分0次。4名從業人員近三年（最近三個完整自然年度及當年）因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施3次、自律監管措施2次和紀律處分0次

　　（二）項目信息

　　1、基本信息

　　擬簽字項目合伙人：張建棟，1999年10月成為注冊會計師，1999年10月開始從事上市公司和掛牌公司審計，2021年12月開始在深圳大華國際會計師事務所執業，2024年擬開始為本公司提供審計服務。近三年承做掛牌公司審計報告1家次。

　　擬簽字注冊會計師：賴小舟，2023年11月17日成為注冊會計師，2021年3月開始從事上市公司審計，2023年12月開始在深圳大華國際事務所執業，2024年擬開始為本公司提供審計服務。近三年承做或復核的上市公司和掛牌公司審計報告4?家次。

　　擬安排的項目質量復核人員：楊紅寧，2001年4月成為注冊會計師，2000年1月開始從事上市公司審計，2024年8月開始在政旦志遠（深圳）會計師事務所（特殊普通合伙）執業，2024年擬開始為本公司提供審計服務，近三年復核的上市公司和掛牌公司審計報告合計50家。

　　2、誠信記錄

　　項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年未因執業行為受到刑事處罰，未因執業行為受到證監會及派出機構、行業主管部門的行政處罰，未因執業行為受到證監會及派出機構的行政監管措施。

　　3、獨立性

　　擬聘任的政旦志遠（深圳）會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

　　4、審計收費。

　　審計收費定價原則：根據公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，并根據公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準確定最終的審計收費。

　　2024年度審計費用共計100萬元。其中：2024年年報審計費用為77萬元，內部控制審計費用為23萬元。本期審計費用較上一期審計費用同比上升25%，主要系根據監管部門要求，從2024年年報開始需要新增內部控制審計工作。

　　二、擬續聘會計師事務所履行的程序

　　（一）審計委員會履職情況

　　公司董事會審計委員會對政旦志遠的執業情況進行了充分的了解，在查閱了政旦志遠有關資格證照、相關信息和誠信記錄后，認為其專業能力、投資者保護能力、獨立性、誠信狀況等方面滿足為公司提供審計服務的資質要求，具備為上市公司提供審計服務的專業能力，本次續聘會計師事務所保證了公司審計工作的連續性、獨立性和客觀性，符合公司經營管理需要，同意公司續聘政旦志遠為公司2024年度的審計機構，并同意將該議案提交公司董事會審議。

　　（二）董事會審議情況

　　公司于2024年11月19日召開了第四屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，同意續聘政旦志遠為公司2024年度審計機構，聘任期限為一年，自公司股東大會審議通過之日起生效，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

　　（三）生效日期

　　本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　四、備查文件

　　1、第四屆董事會第十四次會議決議；

　　2、第四屆董事會審計委員會第十四次會議決議；

　　3、政旦志遠（深圳）會計師事務所（特殊普通合伙）相關備查文件。

　　特此公告

　　深圳市澄天偉業科技股份有限公司董事會

　　2024年11月19日

　　證券代碼：300689??????????證券簡稱：澄天偉業???????公告編號：2024-048

　　深圳市澄天偉業科技股份有限公司

　　關于召開2024年第二次臨時股東會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市澄天偉業科技股份有限公司（以下簡稱?“公司”）第四屆董事會第十四次會議審議通過了《關于提請召開2024年第二次臨時股東會的議案》，定于2024年12月5日（星期四）下午15:00召開公司2024年第二次臨時股東會，會議有關事項如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、會議屆次：2024年第二次臨時股東會。

　　2、股東會的召集人：公司董事會。

　　3、會議召開的合法、合規性：本次股東會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　4、會議召開時間

　　（1）現場會議時間：2024年12月5日（星期四）下午15:00；

　　（2）網絡投票時間：2024年12月5日；

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2024年12月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票時間為2024年12月5日9:15-15:00。

　　5、會議召開的方式:?本次股東會采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

　　（1）現場表決：股東本人出席現場會議或者通過授權委托方式委托他人出席現場會議；

　　（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　（3）本次股東會采取現場表決和網絡投票相結合的方式召開，同一股份只能選擇現場表決和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。

　　6、股權登記日：2024年11月28日（星期四）

　　7、出席對象：

　　（1）在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人

　　截至股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發行有表決權的股東均有權出席股東會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（3）公司聘請的律師。

　　（4）根據相關法規應當出席股東會的其他人員。

　　8、會議地點：深圳市南山區粵海街道高新區社區高新南九道10號深圳灣科技生態園10棟B座34層公司會議室。

　　二、會議審議事項

　　■

　　上述議案內容已經公司第四屆董事會第十四次會議和第四屆監事會第十三次會議審議通過，具體詳見公司同日披露的相關公告。上述議案均屬于普通決議事項，需經出席股東會的股東（包括股東代理人）所持表決權的過半數通過即可生效。

　　議案3和議案4采取累積投票方式進行逐項表決，應選非獨立董事3人、獨立董事2人。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所審查無異議，股東大會方可進行表決。

　　根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》《公司章程》的相關要求并按照審慎性原則，公司將對中小投資者的表決單獨計票并披露。中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　三、會議登記事項

　　1、登記方式：現場登記或通過信函、傳真方式登記。

　　2、現場登記時間：2024年12月4日上午9：00-12：00，下午14:00-17:00。

　　3、登記地點：深圳市南山區粵海街道高新區社區高新南九道10號深圳灣科

　　技生態園10棟B座34層公司會議室

　　4、登記辦法：

　　（1）自然人股東親自出席會議的，須持本人身份證、持股證明進行登記；

　　委托代理人出席的，憑代理人身份證、授權委托書、委托人身份證復印件和持股證明辦理登記。

　　（2）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、營業執照復印件、法定代表人身份證明和持股證明辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人身份證及身份證復印件、法定代表人證明書、法定代表人身份證復印件、營業執照復印件、授權委托書（附件一）和持股證明辦理登記。

　　（3）上述登記材料均需提供復印件一份，自然人材料復印件須自然人簽字，法人股東登記材料復印件須加蓋法人公章，擬出席本次會議的股東應提供上述材料及《股東參會登記表》（附件二）以便登記確認，并通過電話方式對所發信函或傳真與本公司進行確認。

　　（4）出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶自然人簽字/法人蓋章的上述登記材料及相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續。

　　5、會議聯系方式

　　聯系地址：深圳市南山區粵海街道高新區社區高新南九道10號深圳灣科技生態園10棟B座34層

　　郵政編碼：518052

　　聯系人：陳女士

　　聯系電話：0755-36900689轉689

　　傳真：0755-86596290

　　電子郵件：sec@ctwygroup.com

　　6、本次股東會的交通、食宿費自理。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東會上，股東可以通過深交所交易系統和深交所互聯網投票系統

　　（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件三。

　　五、備查文件

　　1、第四屆董事會第十四次會議決議。

　　1、第四屆監事會第十三次會議決議。

　　深圳市澄天偉業科技股份有限公司董事會

　　2024年11月19日

　　附件一：

　　授權委托書

　　深圳市澄天偉業科技股份有限公司：

　　茲委托??????????先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市澄天偉業科技股份有限公司2024年第二次臨時股東會，對以下議案按以下意見行使表決權，本人（本單位）對表決事項若無具體指示的，代理人可自行行使表決權，后果均由本人（本單位）承擔。

　　■

　　1．對于非累計投票議案，?各選項中，在“同意”、“反對”或“棄權”欄中用“√”選擇一項，多選無效。

　　2．對于累積投票議案，股東所持的每一股份擁有與待選董事或者監事人數相同的表決權，股東擁有的投票權可以集中使用，也可以分開使用；議案?3.00?選舉非獨立董事3名，股東擁有的表決票總數=持有股份數×3；議案?4.00?選舉獨立董事2名，股東擁有的表決票總數=持有股份數×2。

　　3．《授權委托書》復印件或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋公章，法定代表人需簽字。

　　委托人姓名及簽章（自然人股東簽名、法人股東加蓋法人公章）：

　　身份證或營業執照號碼：

　　委托人股票賬號：

　　委托人持有上市公司股份性質及數量：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：???年???月???日

　　委托期限：自授權委托書簽署之日起至本次股東會結束

　　附件二：

　　股東參會登記表

　　■

　　附件三：

　　網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、投票股票：350689，投票簡稱：澄天投票。

　　2、填報表決意見或選舉票數。

　　對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　對于累積投票提案，請填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投?0?票。

　　累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表：

　　■

　　①選舉非獨立董事?3?名（如提案3.00，采用等額選舉，應選人數為3?位）股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3；

　　股東可以將票數平均分配給3?位非獨立董事，也可以在3?位非獨立董事中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。

　　②選舉獨立董事?2名（如提案?4.00，采用等額選舉，應選人數為?2?位）股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2；

　　股東可以將票數平均分配給?2位獨立董事，也可以在?2?位獨立董事中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2024年12月5日的交易時間，即9:15一9：25，9：30一11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2024年12月5日9：15-15：00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄

　　http://wltp.cninfo.com.cn?在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP