A?股簡稱：廣深鐵路?股票代碼：601333???????公告編號：2024一028

　　廣深鐵路股份有限公司

　　第十屆董事會第十一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　廣深鐵路股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第十屆董事會第十一次會議于2024年11月19日以現場加通訊的方式舉行。會議通知已于2024年11月14日以書面文件形式發出。本次會議應出席董事8人，實際出席董事8人。蔣輝先生作為董事候選人出席了會議，本公司監事和高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司《章程》的規定。經過半數董事共同推舉，本次會議由董事陳少宏先生召集和主持，會議通知中所列議題經審議獲得一致通過，現將有關決議公告如下：

　　一、通過《關于提名公司第十屆董事會非獨立董事候選人的議案》。會議同意提名蔣輝先生（簡歷附后）為公司第十屆董事會非獨立董事候選人，并同意于2024年12月6日召開臨時股東大會補選出新董事。本議題已經公司董事會提名委員會審核通過并同意提交董事會審議。有關本事項的詳情可查閱與本公告同日披露的《2024年第二次臨時股東大會資料》。

　　二、通過《關于委任一名香港聯交所〈證券上市規則〉要求的授權代表的議案》。為滿足香港聯交所《證券上市規則》有關委任授權代表規定，會議同意委任董事陳少宏先生任公司授權代表，其任期自本次會議之日起至董事會提出解職或其不再擔任本公司董事時為止。

　　特此公告。

　　廣深鐵路股份有限公司董事會

　　2024年11月19日

　　附：蔣輝先生簡歷

　　蔣輝，男，1972年1月出生，大學本科學歷，高級經濟師。蔣先生曾先后擔任上海鐵路局團委書記，杭州供電段黨委書記，上海鐵路局辦公室（黨委辦公室）主任，上海鐵路局黨委副書記、紀委書記，中國鐵路上海局集團有限公司副總經理，中國鐵路南昌局集團有限公司副董事長、總經理、黨委副書記，中國鐵路西安局集團有限公司董事、總經理、黨委副書記，中國鐵道科學院集團有限公司黨委書記、董事長，自2024年10月起擔任中國鐵路廣州局集團有限公司黨委書記、董事長。

　　證券代碼：601333?證券簡稱：廣深鐵路?公告編號：2024-029

　　廣深鐵路股份有限公司關于召開

　　2024年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??股東大會召開日期：2024年12月6日

　　●??本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　●??適用于H股股東的臨時股東大會通知、出席回執及授權委托書將另行公告、寄發。

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2024年第二次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：公司董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2024年12月6日9點30分

　　召開地點：廣東省深圳市羅湖區和平路1052號本公司三樓會議室

　　(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2024年12月6日至2024年12月6日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?一?規范運作》等有關規定執行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　不適用。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　(一)各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案的詳情，請查閱本公司于2024年11月20日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第二次臨時股東大會會議資料》。

　　(二)特別決議議案：無。

　　(三)對中小投資者單獨計票的議案：第1項議案。

　　(四)涉及關聯股東回避表決的議案：無。

　　(五)涉及優先股股東參與表決的議案：不適用。

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　(一)擬出席股東大會的股東應于2024年12月4日或之前，將出席股東大會的出席回執連同所需登記文件送達本公司注冊地址?；貓炭刹捎脕砣?、來函或傳真送遞。

　　(二)法人股東由法定代表人出席會議的，應持營業執照復印件、股票賬戶卡、法定代表人證明文件、本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人應持委托人營業執照復印件、委托人賬票賬戶卡復印件、本人身份證、授權委托書辦理登記手續。

　　(三)自然人股東親自出席會議的，應持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人應持委托人身份證復印件、委托人股票賬戶卡復印件、本人身份證、授權委托書辦理登記手續。

　　(四)股東使用之出席回執及授權委托書詳見附件1、附件2。

　　六、其他事項

　　(一)大會會期預期不超過一天，參加股東大會的股東及股東代理人往返交通費用、食宿費及其他有關費用自理。

　　(二)會議聯系方式：

　　地址：廣東省深圳市羅湖區和平路1052號

　　聯系人：唐向東

　　電話：86－755－25588150

　　傳真：86－755－25591480

　　(三)網絡投票期間，如投票系統遇到突發重大事件的影響，則股東大會的進程按照當時的通知進行。

　　特此公告。

　　廣深鐵路股份有限公司董事會

　　2024年11月20日

　　附件1：出席回執

　　附件2：授權委托書

　　附件1：出席回執

　　出席2024年第二次臨時股東大會回執

　　■

　　附件2：授權委托書

　　授權委托書

　　廣深鐵路股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月6日召開的貴公司2024年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：??????????受托人身份證號：

　　委托日期：2024年月日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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