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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　焦作萬方鋁業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于?2024?年?10?月?30?日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》《證券時報》和《上海證券報》披露了《焦作萬方鋁業股份有限公司關于召開公司2024年第二次臨時股東大會的通知》。為保護廣大投資者的利益，提請各位股東正確行使股東大會投票權，現披露關于召開2024年第二次臨時股東大會的提示性公告。

　　一、召開會議基本情況

　　(一)大會屆次：焦作萬方鋁業股份有限公司2024年第二次臨時股東大會。

　　(二)大會召集人：公司第九屆董事會。

　　(三)會議召開的合法性、合規性：本次大會的召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《公司章程》等有關規定。

　　(四)會議召開日期和時間

　　1．現場會議召開日期和時間：2024年11月14日(星期四)下午2點30分。

　　2.?網絡投票日期和時間

　　通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2024年11月14日，上午9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

　　通過互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具體時間為：2024年11月14日，上午9:15-下午15:00。

　　(五)會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

　　1.現場表決方式：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議進行表決。

　　2.網絡投票方式：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　(六)股權登記日：2024年11月7日(星期四)。

　　(七)出席對象

　　1.在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

　　于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2.公司董事、監事和高級管理人員。

　　3.公司聘請的律師。

　　4.根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

　　(八)現場會議地點：河南省焦作市馬村區待王鎮焦新路南側公司辦公樓二樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　(一)大會審議議案

　　■

　　(二)相關事項說明

　　1、上述議案詳細內容見2024年10月30日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》《證券時報》和《上海證券報》上披露的《焦作萬方鋁業股份有限公司第九屆董事會第十四次會議決議公告》（公告編號：2024-047）、《焦作萬方鋁業股份有限公司關于聘任公司2024年度審計機構并決定其審計費用的公告》（公告編號：2024-049）和《焦作萬方鋁業股份有限公司關于召開公司2024年第二次臨時股東大會通知》（公告編號：2024-051）。

　　2、上述議案為股東大會普通決議事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過。

　　三、出席現場會議的登記事項

　　(一)出席通知

　　出席現場會議的股東請于2024年11月11日前將出席會議的通知送達本公司，股東可以親自或通過郵寄、傳真方式送達通知。通過郵寄方式的通知以本公司收到日期為準。

　　(二)登記方式

　　1、個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。

　　2、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

　　授權委托書見附件2。

　　3、參加網絡投票股東無需登記。

　　(三)登記時間：2024年11月11日9:00至17:00。

　　(四)登記地點：河南省焦作市馬村區待王鎮焦新路南側本公司辦公樓二樓董事會辦公室。

　　(五)會議聯系方式

　　聯系人：李蕙鑫

　　聯系電話：0391-2535596???傳真：0391-2535597

　　聯系地址：河南省焦作市馬村區待王鎮焦新路南側????郵編：454005

　　電子郵箱：jzwfzqb@163.com

　　(六)出席本次股東大會股東的相關費用自理。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。具體操作流程請見附件1--參加網絡投票的具體操作流程。

　　五、備查文件

　　召集本次股東大會并提交大會提案的公司第九屆董事會第十四次會議決議。

　　特此公告。

　　焦作萬方鋁業股份有限公司董事會

　　2024年11月9日

　　附件1：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、投票代碼：360612

　　2、投票簡稱：萬方投票

　　3、填報表決意見：對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1.投票時間：2024年11月14日，?9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1.互聯網投票系統開始投票的時間為2024年11月14日9:15?-?15：00。

　　2.?股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2：

　　焦作萬方鋁業股份有限公司

　　2024年第二次臨時股東大會授權委托書

　　本人(本單位)全權委托?????????????????????先生(女士)代表本人(本單位)出席焦作萬方鋁業股份有限公司2024年第二次臨時股東大會，并于該大會上代表本人(本單位)依照下列指示對股東大會所列議案進行投票，如無指示，則由代理人酌情決定投票。

　　■

　　委托人名稱：????????????????委托人持股數：

　　證券賬戶號碼：?????????????委托人持有股份性質：

　　受托人姓名：????????????????受托人身份證號碼：

　　有效期限：簽發之日起至本次股東大會結束之時

　　委托人簽名/蓋章：

　　簽發日期：??年??月??日

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