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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、本次擔保情況概述

　　為滿足子公司廣東豪美精密制造有限公司（以下簡稱“豪美精密”）生產經營所需資金，廣東豪美新材股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日分別與澳門國際銀行股份有限公司廣州分行（以下簡稱“澳門銀行”）簽署了《保證合同》、與東亞銀行（中國）有限公司廣州分行（以下簡稱“東亞銀行”）簽署了《最高額保證合同》，為子公司豪美精密在澳門銀行申請的不超過人民幣6000萬元、在東亞銀行申請的不超過人民幣6750萬元的授信、借款提供連帶責任保證擔保。

　　本次擔保事項在公司第四屆董事會第十六次會議、第四屆監事會第十次會議和2023年度股東大會審議通過的擔保額度內，無需再提交董事會或股東大會審議。具體內容詳見于公司2024年3月19日披露的《關于2024年度向商業銀行申請授信并為子公司提供擔保的公告》（公告編號：2024-016）。

　　二、本次擔保合同主要內容

　　（一）公司與澳門銀行簽署的《保證合同》

　　1、債權人名稱：澳門國際銀行股份有限公司廣州分行

　　2、債務人名稱：廣東豪美精密制造有限公司

　　3、保證人名稱：廣東豪美新材股份有限公司

　　4、保證金額：最高主債權本金金額人民幣6000萬元及保證擔保范圍內所有應付款項之和。

　　5、保證擔保范圍：主合同項下債務人應向債權人履行的全部債務，包括但不限于主合同項下全部債權本金及利息（包括正常利息、罰息、復利)、違約金、補償金、損害賠償金、債權人實現債權而發生的一切費用（包括但不限于訴訟費用、律師費用、公證費用、執行費用、差旅費用等）、生效法律文書遲延履行期間的雙倍利息、因債務人違約而給債權人造成的損失和其他所有應付費用等。

　　6、保證方式：保證方式為連帶責任保證。保證人確認，無論債權人對主合同項下的債權是否擁有其他擔保（包括但不限于保證、抵押、質押、保函、備用信用證等任何擔保方式），債權人均有權直接要求保證人在擔保范圍內承擔保證責任，而無需先行對債務人或主合同項下債權的其他擔保進行處置或追索。

　　7、擔保期間：（1）保證人的保證期間自主合同項下債務人的債務履行期限屆滿之日起三年。若主債務為分期履行的，則保證期間自最后一期債務履行期屆滿之日起三年；（2）若發生法律法規規定或者主合同約定的事項，導致主合同項下債務被債權人宣布提前到期的，保證期間自債權人確定的主合同項下債務提前到期之日起三年；（3）債權人與債務人就主合同債務履行期限達成展期的，保證人同意繼續承擔連帶保證責任，保證期間自展期協議或補充協議重新約定的債務履行期限屆滿之日起三年。

　　（二）公司與東亞銀行簽署的《最高額保證合同》

　　1、債權人名稱：東亞銀行（中國）有限公司廣州分行

　　2、債務人名稱：廣東豪美精密制造有限公司

　　3、保證人名稱：廣東豪美新材股份有限公司

　　4、保證金額：最高主債權本金金額人民幣6750萬元及主債權本金以外的其他主債權合同項下債務（包括但不限于利息、罰息、逾期利息、復利、違約金、實現債權費用等）。

　　5、保證擔保范圍：債務人于主債權合同項下的全部債務（包括但不限于本金、利息、逾期利息、罰息、復利、違約金等），以及債權人實現主債權合同項下的債權和本保證合同項下的擔保權利而發生的全部費用（包括但不限于實際發生的訴訟費、財產保全費、強制執行費、律師代理費等）。

　　6、擔保方式：連帶責任保證。

　　7、擔保期間：自債權確定期間屆滿之日起三年，但在主債務履行期屆滿日超過債權確定期間屆滿之日（決算日）的情形下，保證期間為自該主債務履行期屆滿之日起三年（包括因主債權合同下的違約事件及/或特別約定事件發生而引致的主債務提前到期或主債務展期、還款日寬限、分期履行等情形的，自相應的主債務提前到期日、主債務展期屆滿日，還款日寬限屆滿日，最后一期主債務履行期屆滿之日起三年）。

　　三、被擔保人基本情況

　　被擔保方豪美精密為公司全資子公司，被擔保人基本情況詳見于公司2024年3月19日披露的《關于2024年度向商業銀行申請授信并為子公司提供擔保的公告》（公告編號：2024-016）。

　　四、擔保的必要性和合理性

　　本次擔保主要為滿足子公司生產經營和未來發展所需資金，豪美精密不存在影響償債能力的重大或有事項，其具備債務償還能力，無重大違約情形，不存在重大訴訟、仲裁事項，擔保風險總體可控，不存在損害公司及中小股東利益的情形，具有必要性和合理性。

　　五、累計對外擔保總額及逾期擔保事項

　　截止本公告日，不含本次擔保，公司實際履行的對外擔保總額為人民幣124,223萬元，且全部為公司對子公司的擔保，占公司最近一期經審計凈資產的49.06%。公司及子公司不存在對合并報表范圍外的主體提供擔保的情況，不存在逾期擔保，亦無為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的情況。

　　六、備查文件

　　1、2023年度股東大會決議；

　　2、公司與澳門國際銀行股份有限公司廣州分行簽署的《保證合同》；

　　3、公司與東亞銀行（中國）有限公司廣州分行簽署的《最高額保證合同》。

　　廣東豪美新材股份有限公司

　　董事會

　　2024年11月5日

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